业绩总结 - 2023年公司计提各项资产减值准备4848.39万元[1] - 2023年信用减值计提1654.83万元[2] - 2023年资产减值计提3193.57万元[2] 数据详情 - 单项重大应收款判断标准：应收账款超1000万、其他应收款超100万[3] - 2023年对北京运达商誉计提减值1042.04万元[4] - 2023年对成都货安商誉计提减值1927.72万元[4] 影响情况 - 计提减值对利润总额影响4848.39万元[5]

会议信息 - 第五届监事会第五次会议通知于2024年4月12日以邮件发出[2] - 会议于2024年4月24日在公司会议室现场表决召开[2] - 应参加表决监事3名，实际参加3名[2] 议案表决 - 《2023年度监事会工作报告》等多项议案同意3票，反对0票，弃权0票，部分需提交2023年度股东大会审议[4][8][11][14][17][20] - 《2024年第一季度报告全文》议案3票赞成、0票反对、0票弃权[23]

关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行 股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300440 证券简称：运达科技 公告编号：2024-032 成都运达科技股份有限公司 成都运达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简 易程序向特定对象发行股票的议案》，董事会同意提请股东大会授权董事会办理 以简易程序向特定对象发行股票事宜，募集资金总额不超过人民币 3 亿元且不超 过公司最近一年末净资产的 20%，授权期限自公司 2023 年度股东大会审议通过 之日起至公司 2024 年度股东大会召开之日止。上述事项尚需提交公司 2023 年度 股东大会审议。具体情况如下： 一、授权具体内容 （一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》 的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查 ...

会议相关 - 独立董事2023年参加6次董事会会议和3次股东大会[3] - 2023年多次董事会会议独立董事发表同意独立意见[4] 合规情况 - 2023年公司无应披露的关联交易[7] - 2023年无资金占用和违规担保情况[7] 报告披露 - 2023年按时编制并披露半年报和三季报[8]

审计机构续聘 - 公司拟续聘信永中和为2024年度财务和内控审计机构，聘期一年[2][3] - 2024年4月24日董事会、监事会均通过续聘议案[12] - 续聘事项尚需股东大会审议通过后生效[13] 审计机构情况 - 截止2023年12月31日，信永中和合伙人245人，注册会计师1656人[5] - 2022年度业务收入39.35亿元，审计业务收入29.34亿元[5] - 2022年度上市公司年报审计项目366家，收费总额4.62亿元[5] - 信永中和职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[6] - 截止2023年12月31日，信永中和近三年受行政处罚1次等[7] - 35名信永中和从业人员近三年受行政处罚3次等[7]

证券代码：300440 证券简称：运达科技 公告编号：2024-026 成都运达科技股份有限公司 关于预计 2024 年度日常关联交易额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 成都运达科技股份有限公司（下称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第五届 董事会第九次会议，在关联董事何鸿云、朱金陵、王玉松回避表决的情况下，以 4 票赞成、0 票反对、0 票弃权的情况下审议通过了《关于预计 2024 年度日常关 联交易额度的议案》。根据公司日常经营的需要，公司及子公司预计 2024 年度将 与控股股东运达创新（成都）投资有限公司（下称"运达创新"）下属公司发生日 常关联交易累计不超过 829.40 万元，主要为接受其提供的物业服务、食堂餐饮 服务。 | （二）预计日常关联交易类别和金额 | | --- | 单位：万元 | 关联交 | 关联人 | 关联交易内 | 关联交易 | 合同签订 金额或预 | 截至披露 日已发生 | 上年发生 | | --- | --- | --- | --- | - ...

会议相关 - 2023 年度独立董事参加 12 次董事会会议和 5 次股东大会并表决[3] - 2023 年多场董事会会议独立董事对多项事项发表同意意见[4][5] - 2023 年 4 月 10 日第四届董事会第四十四次会议审议通过关联交易议案[9] - 2023 年 7 月 3 日第四届董事会第四十八次会议审议通过选举第五届董事会董事候选人议案[10] - 2023 年 7 月 19 日第五届董事会第一次会议审议聘任高级管理人员议案[11] 报告披露 - 公司按时编制并披露 2022 年年度报告等多份报告[10] 激励计划 - 2023 年 5 月 30 日第四届董事会第四十六次会议审议通过《2023 年限制性股票激励计划（草案）》[12] 其他情况 - 2023 年 12 月独立董事参加深交所独立董事培训班并完成学习[7] - 2023 年 5 月 31 日受委托为 2023 年第一次临时股东大会征集委托投票权[9] - 报告期内出席公司股东大会和 2022 年度业绩说明会与中小投资者沟通[8] - 任期内公司不存在控股股东及其他关联方违规占用资金和违规担保情况[9] 未来展望 - 2024 年将继续为公司发展提供建议维护股东权益[13]

成都运达科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，监事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》等法律法规及《公司章程》和《监事会议事规则》的要求，认真 履行职责，积极开展各项工作，对公司日常经营、重大决策，财务情况、依法运 作情况、董事和高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司、股东及其他 利益相关者的合法权益。现将监事会主要工作情况报告如下： 一、 监事会会议情况 2023 年度公司监事会共召开了 8 次会议，会议情况如下： 7. 2023 年 8 月 28 日，第五届监事会第二次会议审议通过了《关于 2023 年 半年度报告全文及摘要的议案》； 8. 2023 年 10 月 27 日，第五届监事会第三次会议审议通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》。 二、 监事会对 2023 年度有关事项的监督意见 （一） 公司依法运作情况 1. 2023 年 2 月 27 日，第四届监事会第二十三次会议审议通过了《关于使 用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》； 2. 2023 年 4 月 26 日，第四届监事会第二十四次会议审议通过了《关于<2022 ...

业绩总结 - 2023年度归属上市公司股东净利润96,871,841.81元[1] - 2023年度可供股东分配利润87,184,657.63元[1] 利润分配 - 拟每10股派现金红利0.45元（含税），共分配19,381,104.00元（含税）[2] - 分配预案需经2023年度股东大会审议通过[6]

会计师事务所选聘 - 聘用或解聘需经审计委员会、董事会审议，股东大会决定[3] - 评价要素中质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价分值权重不高于15%[8] - 应采用竞争性谈判、公开招标等方式[6] - 聘用期为一年，期满可续聘，续聘无需重新招标[7] 审计费用相关 - 较上一年度下降20%以上（含20%）需在信息披露文件说明情况及原因[9] - 以满足要求的所有事务所报价平均值为基准价计算得分[9] 解聘与改聘 - 解聘或不再聘任需提前10天通知[12] - 续聘审计委员会肯定性意见提交，否定性意见则改聘[10] - 更换应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[13] - 审核改聘应约见前后任事务所并提交审议意见[13] - 改聘公告应披露前任情况、审计意见、变更原因及沟通情况[13] 监督与报告 - 审计委员会至少每年提交受聘事务所履职及自身监督报告[5] - 对资产负债表日后至年报出具前变更情形保持谨慎关注[5] - 事务所主动终止业务，审计委员会应了解原因并书面报告[13] - 审核委员会对选聘监督检查，结果涵盖在年度审计评价意见中[15] 违规处理 - 审核委员会发现违规且后果严重报告董事会，董事会可通报批评责任人[15] - 股东大会决议解聘，违约经济损失由公司和相关责任人员承担[15] - 情节严重对相关责任人员给予经济处罚或纪律处分[16] - 存在特定严重行为的事务所，经决议不再选聘[16]