2. 研发中心的"研发工艺部"变更为"工艺品质部"； 3. 研究院新设立"行业技术研究部"。 证券代码：300445 证券简称：康斯特 公告编号：2024-018 北京康斯特仪表科技股份有限公司 关于公司组织机构调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"康斯特"） 为进一步强化和规范公司管理，提高公司整体运营效率，结合战略规划和发展实 际情况，公司于 2024 年 3 月 26 日召开的第六届董事会第四次会议审议通过了《关 于公司组织机构调整的议案》，具体调整情况如下： 1. "数字化部"，由研发中心分立成为职能部门，生产中心原"ERP 信息部" 撤销，职责及人员整体并入"数字化部"； 特此公告。 北京康斯特仪表科技股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 27 日 附件：调整后的组织机构图 ...

北京康斯特仪表科技股份有限公司 2023 年独立董事年度述职报告 (李静) 各位股东及股东代表： 作为北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"）的第六届董事会 独立董事，本人在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公 司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制 度》等规章制度的规定和要求，恪尽职守，勤勉尽责，及时出席相关会议，认真 审议董事会各项议案，对公司重大事项发表独立意见，切实维护了公司整体利益 和全体股东的合法权益。现就 2023 年度工作情况简要汇报如下： 一、 独立董事基本情况 本人具备独立董事任职资格，未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也 未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍我们 进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。本人履历如下： 2023 年度任职期间，本人根据《公司章程》《独立董事工作制度》及其它 法律法规、规范性文件的有关要求，对公司下列有关事项发表了意见并出具书面 意见。 李静，女，1966 年 9 月出生，中国 ...

证券代码：300445 证券简称：康斯特 公告编号：2024-012 北京康斯特仪表科技股份有限公司 关于拟续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 公司 2023 年度审计报告的审计意见为标准无保留意见； 2. 本次聘任不涉及变更会计师事务所； 3. 公司董事会、审计委员会、独立董事专门会议对本次拟续聘会计师事务 所不存在异议。 北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"康斯特"） 于 2024 年 3 月 26 日召开的第六届董事会第四次会议及第六届监事会第四次会 议，审议通过了《关于公司续聘审计机构的议案》，同意续聘永拓会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"永拓"）为公司 2024 年度审计机构。具体情况公告 如下： 能承担因审计失败导致的民事赔偿责任，职业风险基金计提、质押保险购买 符合相关规定。 近三年，永拓不存在职业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。 一、 拟聘任会计师事务所事项的情况说明 永拓会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务资格，签 字 ...

北京康斯特仪表科技股份有限公司 关联交易决策管理制度 北京康斯特仪表科技股份有限公司 关联交易决策管理制度 （2024 年 3 月修订） 第一章 总则 第一条 为充分保障中小股东的利益，保证北京康斯特仪表科技股份有限公 司（以下简称"公司"）与关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则， 确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易上市公司自律监管指引 第 2 号——所创业板上市公司规范运作》（以下简称"《运作指引》"）、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《企业会计准则第 36 号——关联方披露》等有关法律、法规、规范性文件及《北京康斯特仪表科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的有关规定。 第二章 关联方和关联关系 第三条 公司关联人包括关联法人和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或间接地控 ...

北京康斯特仪表科技股份有限公司 关于 2023 年度证券与衍生品投资情况的专项说明 根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理： 定期报告披露相关事宜》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等有关规定的要求，北京康斯特仪表科技股份有限公 司（以下简称"公司"或"康斯特"）董事会对公司 2023 年度证券与衍生品投资情 况进行了核查，现将相关情况说明如下： 一、 证券与衍生品投资审议批准情况 随着公司及全资子公司 Additel Corporation 进出口业务规模的增长，为进一 步有效规避和防范外汇市场波动带来的不利影响，提升公司成本控制水平，公司 于 2023 年 3 月 27 日召开第五届董事会第十七次会议及第五届监事会第十七次会 议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司与银行等金融 机构开展总金额不超过 2,800 万美元的外汇套期保值业务，并授权公司董事长审 批日常外汇套期保值业务，在使用期限及额度范围内，资金可循环使用。具体内 容请详见公司披露的《北京康斯特仪表科技股份有限公司关于开展外汇套期保值 业务的公告》（公 ...

证券代码：300445 证券简称：康斯特 公告编号：2024-020 北京康斯特仪表科技股份有限公司 关于修订公司章程及相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、公司章程、相关制度的修订及制订情况 北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称"康斯特"或"公司"）为进一步 规范公司运作，提高公司综合治理水平，于 2024 年 3 月 26 日召开第六届董事会 第四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<公司独 立董事制度>的议案》、《关于修订<公司董事会战略委员会实施细则>的议案》、 《关于修订<公司董事会审计委员会实施细则>的议案》、《关于修订<公司董事 会薪酬与考核委员会细则>的议案》、《关于修订<公司董事会提名委员会实施细 则>的议案》、《关于修订<公司关联交易决策管理制度>的议案》、《关于制订 <公司独立董事专门会议工作制度>的议案》、《关于制订<公司会计师事务所聘 任制度>的议案》，公司章程、相关制度的修订及制订情况如下： | 序 号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | ...

北京康斯特仪表科技股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 北京康斯特仪表科技股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 （2024 年 3 月修订） 第一章 总则 第一条 为适应北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略 发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强 决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律、法规、规范性文件及《北京康斯特仪表科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本实施细 则。 第二条 董事会战略委员会是公司董事会经股东大会批准设立的专门工作机 构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由 3 名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名 ...

北京康斯特仪表科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 北京康斯特仪表科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 （2024 年 3 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司法人治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性 文件及《北京康斯特仪表科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）规 定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是公司董事会经股东大会批准设立的专门工作机 构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、 审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本实施细则所称董事是指在公司支取薪酬的正副董事长、董事，高 级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中，独立董事至少 ...

北京康斯特仪表科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 北京康斯特仪表科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （2024 年 3 月） 第一章 总则 第一条 为完善公司法人治理结构，促进北京康斯特仪表科技股份有限公司 (以下简称"公司")规范运作，维护公司整体利益，有效保障全体股东、特别是 中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"公 司法")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"证券法")及《上市公司独立董 事管理办法》（以下简称"《独董办法》"）等有关法律法规、行政规章和《北京康 斯特仪表科技股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")的有关规定，特制订 本制度。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所受 聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第二章 议事规则及职责权限 第三条 公司应当定期或者不定期召开独立董事专门会议。 第四条 专门会议由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和主持；召 集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推举一名代表 主持。 第五条 ...

北京康斯特仪表科技股份有限公司 会计师事务所聘任制度 北京康斯特仪表科技股份有限公司 会计师事务所聘任制度 （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； （四）具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师； （五）认真执行有关财务审计的法律、法规、规章和政策规定，具有良好的 社会声誉和执业质量记录； 第一条 为规范北京康斯特仪表科技股份有限公司(以下简称"公司")聘任 （含新聘、续聘、改聘）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，保证财务信 息的真实性和可靠性，提高财务信息披露质量，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《北京康斯特仪表科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关法律法规规定，特制定本制度。 第二条 公司聘任（含新聘、续聘、改聘）进行会计报表审计等业务的会计 师事务所（下称"会计师事务所"），需遵照本制度的规定。 第三条 公司聘任会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）审核后，报经董事会和股东大会审议。公司不得在董事会、股东大会审 议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第二 ...