业绩影响 - 2024年计提减值准备合计2.7488821749亿元，减少净利润和所有者权益[1][9] - 拟核销资产555.712465万元，不影响2024年损益[2][9] 减值详情 - 信用减值含应收票据等坏账准备[3] - 资产减值含合同资产等减值准备[3] 关键数据 - 应收账款期末余额21.4771074355亿元，预计可收回15.5047970854亿元[9] - 商誉期末余额11.1048887645亿元，预计可收回8.6675114677亿元[9] 损失率 - 应收账款不同账龄有对应预期信用损失率[5] - 应收商业承兑汇票1年以内按5%确定损失率[5]

创业慧康科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《监事会议 事规则》和有关法律、法规的要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发， 认真履行了监督职责。报告期内召开的监事会详细信息如下： 一、监事会工作情况 2024 年度公司监事会共召开会议 5 次。监事会的召开、决议内容的签署以 及监事权利的行使符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规 定，具体情况如下： | 序号 | 届次 | | 召开日期 | | | 会议审议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 《关于<2023 年度监事会工作报 告>的议案》 | | | | | | | | 《关于<2023 年年度报告及摘要> | | | | | | | | 的议案》 | | | | | | | | 《关于<2023 年度财务决算报告> | | | | | | | | 的议案》 | | | | | | | | 《关于 2023 年年度利润分配预案 | | | | | | | | 的议案》 | | | ...

创业慧康科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，创业慧康科技股份有限公司（以下简称"创业慧康"或"公司"） 董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《董事会议 事规则》等规章制度的规定，切实履行公司及股东赋予董事会的各项职责，认真 贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司治理水 平的提高和公司各项业务发展，积极有效地发挥了董事会的作用。现将董事会 2024 年主要工作情况报告如下： 一、公司总体经营情况 2024 年度，下游客户项目招标与实施进度出现系统性延迟，叠加新产品 HI-HIS 系统全面市场拓展正处于磨合阶段，公司营业收入规模较同期有所收缩。 基于商誉减值计提发生、人力成本与固定资产摊销等刚性支出持续高位运行，以 及客户财政预算管控引发的账期延长等多重因素叠加，本报告期净利润指标承压 显著。本年度公司继续全面推进"慧康云战略"实施，着力探索人工智能技术与 医疗健康服务的融合创新路径，以前沿技术赋能客户数字化转型。同步实施研发 体系结构性改革，构建模块化技术架构 ...

证券代码：300451 证券简称：创业慧康 公告编号：2025-021 创业慧康科技股份有限公司 关于举行 2024 年度业绩网上说明会的公告 创业慧康科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 15 日在 巨潮资讯网披露了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。为便于广 大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2025 年 4 月 29 日（星期二）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办 2024 年度业绩网上说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 三、投资者参加方式 投 资 者 可 于 2025 年 4 月 29 日 （ 星 期 二 ） 15:00-17:00 通过网址 https://eseb.cn/1nkikX9omKk 或使用微信扫一扫以下小程序码即可进入参与互动 交流。投资者可于 2025 年 4 月 29 日前进行访问，打开互动交流进行会前提问， 公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进 行回答。 一、说明会召开的时间、地点和方式 1、会议召开 ...

公司治理 - 董事会由11名董事组成，4名为独立董事[6] - 监事会由3名监事组成，1名由职工代表担任[6] 内部审计 - 内审部配备3名专职审计人员[10] - 2024年完成9项内部审计项目[10] - 2024年召开4次审计委员会会议[10] 制度整改 - 2024年整改内审内控相关制度5个，涉及44项条款[10] 荣誉评级 - 荣获“2024中国上市公司ESG百强”等荣誉[14] - ESG报告获国证ESG评级“AAA级”等权威机构高水平评级[14] 管理体系 - 建立系统有效的风险评估体系和突发事件应急机制[15] - 按交易金额和性质划分两种交易授权[19] - 实施全面预算管理制度，财务部按季分析预算执行情况[23] - 建立运营情况分析制度，经理层定期开展运营情况分析[25] - 制定《现金管理制度》，对货币资金收支和保管建立严格授权批准程序[27] 业务管理 - 强化对销售业务部门核心指标考核，保障应收账款回收力度[28] - 对采购各环节明确权责及相互制约要求与措施[29] 研发管理 - 拥有CMMI5级资质，建立CMMI研发管理体系并制定研发项目管理制度[33] 信息披露 - 2024年度披露公告文件44份，互动易平台回答投资者提问120条，举办业绩说明会1场[34] 内控评价 - 内部控制评价报告基准日不存在财务报告内部控制重大缺陷[38] - 内部控制评价报告基准日未发现非财务报告内部控制重大缺陷[38] - 自评价报告基准日至发出日未发生影响内部控制有效性评价结论的因素[38] - 已建立的内部控制体系在完整性、合规性、有效性等方面无重大缺陷[38]

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事蔡家楣等四人独立性进行评估[1] - 独立董事符合法规对独立性要求[1] 评估意见日期 - 董事会出具独立董事独立性评估专项意见日期为2025年4月14日[3]

审计相关 - 天健会计师事务所对公司2024年度财报及内控有效性审计并出具报告[1] - 2024年4月3日董事会审计委员会同意续聘天健所为2024年审计机构[3] - 审计委员会在年报审计前、中、后与注册会计师沟通相关重要事项[4] - 审计委员会认为天健所在年报审计中表现良好并按时完成工作[5]

关联资金总体情况 - 2024年期初其他关联资金往来余额5379.31万元[3] - 2024年关联资金往来累计发生12731.86万元[3] - 2024年关联资金偿还累计11584.40万元[3] - 2024年末其他关联资金占用余额6526.77万元[3] 各公司往来情况 - 杭州联旗科技2024年往来累计101.96万元[2] - 新疆创什信息科技2024年末余额699.80万元[2] - 上海创航软件2024年末余额44.87万元[2] - 苏州创业亿康信息科技2024年末余额38.69万元[2] - 天津创津科技2024年末余额685.52万元[2] - 杭州慧康互联科技2024年末余额4202.96万元[2]

关联交易情况 - 2024年与飞利浦预计交易不超6000万，实际发生504.13万元[2] - 2024年与葛航控制企业预计不超250万，实际未发生[2] - 2024年与成都米索采购软件实际发生15.58万元，预计0元[2] 会议情况 - 2025年4月14日召开独立董事会议和董事会会议[5][6] - 董事会审议通过确认2024年度日常关联交易议案[6] 交易原则 - 关联交易定价遵循公平公允原则，按市场价格协商[3] - 关联交易基于正常业务，不影响公司独立性[4]

会议召开情况 - 公司于2025年4月14日召开第八届董事会第二次独立董事会议[1] - 本次会议应到、实到独立董事均为四名[1] 议案相关 - 独立董事认为2024年度日常关联交易对公司及子公司经营有积极影响[1] - 同意将相关议案提交公司第八届董事会第十四次会议审议[1]