是 □ 否 创业慧康科技股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人凌云作为创业慧康科技股份有限公司第八届董事会独立董事候选人， 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过创业慧康科技股份有限公司第七届董事会提名委员会资 格审查（如适用），提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履职的 其他关系。 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 是 □ 否 七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职 或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的 相关规定。 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 自律监管规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 五、本人已经参加培训且培训时 ...

证券代码：300451 证券简称：创业慧康 公告编号：2023-043 创业慧康科技股份有限公司 关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 创业慧康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 9 日召开 了第七届董事会第二十九次会议，会议决定于 2023 年 8 月 25 日召开 2023 年第 一次临时股东大会。本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式进行， 现将本次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第七届董事会 3、会议召开的合法、合规性 2023 年第一次临时股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 8 月 25 日（星期五）14:30 （2）网络投票时间：2023 年 8 月 25 日，其中： ①通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 8 月 25 日上午 9:15-9: ...

创业慧康科技股份有限公司 独立董事关于第七届董事会第二十九次会议 相关事项的独立意见 我们作为创业慧康科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及公司《公司章程》《独立 董事制度》等相关法律法规、规章制度的规定，基于独立判断立场，本着实事求 是的原则，对公司第七届董事会第二十九次会议相关事项进行了认真的审议，并 发表以下独立意见： 一、关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会非独立董事候选人的独 立意见 1、本次公司董事会换届选举暨提名公司第八届董事会非独立董事候选人的 程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 2、经核查公司第八届董事会非独立董事候选人的简历等相关资料，未发现 有《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》《公司章程》《董事会议事规则》规定不得担任董事的情形，不存 在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，也未 曾受到中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。公司第八 届董事会非 ...

财务表现 - 创业慧康科技2023年第一季度营业收入为34.84亿元，同比下降24.74%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为1.04亿元，同比下降88.74%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.87亿元，同比增长10.89%[4] - 基本每股收益为0.01元，同比下降83.33%[4] - 公司总资产为555.17亿元，较上年末下降4.01%[4] - 公司非经常性损益项目总计为4.01亿元[5] 资产负债表 - 创业慧康科技2023年第一季度资产总计为5,551,662,742.26元，较上期略有下降[29] - 公司流动负债合计为917,000,534.96元，较上期有所减少[29] - 所有者权益合计为4,626,134,741.32元，较上期略有增加[30] 经营情况 - 公司前十名股东中，葛航持股占比最高为14.23%[13] - 公司报告期内受宏观环境影响，行业处于复苏阶段，但公司对行业发展前景充满信心[27] - 公司与浙大计算机创新技术研究院、浙江省智慧医疗创新中心达成战略合作，推动AI大模型研究与开发[27] - 公司智慧医疗产品在中国卫生信息技术/健康医疗大数据应用交流大会上获得创新服务案例奖[27] 利润表 - 公司本期营业总收入为348,436,396.10元，较上期有所下降[30] - 营业总成本为324,567,187.37元，较上期有所增加[30] - 公司净利润为10,089,131.60元，较上期有所下降[31] - 公司财务费用为-5,229,050.86元，较上期有所增加[31] - 公司投资收益为1,135,489.64元，较上期有所增加[31] - 公司营业利润为10,959,248.27元，较上期有所下降[31] - 公司净利润为10,089,131.60元，较上期有所下降[31] 现金流量表 - 创业慧康科技2023年第一季度综合收益总额为10,089,131.60元，较上期91,810,723.47元有所增长[32] - 经营活动产生的现金流量净额为-186,610,096.05元，较上期-209,403,725.24元有所改善[32] - 投资活动产生的现金流量净额为-108,266,502.72元，较上期-76,475,784.54元有所下降[33]

证券代码：300451 证券简称：创业慧康 创业慧康科技股份有限公司投资者关系活动记录表 2023-003 投资者关系活动 类别 ☐特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 业绩说明会 ☐新闻发布会 ☐路演活动 ☐现场参观 ☐其他（请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 及人员姓名 线上参与公司2022年度业绩网上说明会的全体投资者 时间 2023年04月26日 15:00-17:00 地点 公司通过"价值在线"（https://www.ir-online.cn/）采用网络远程的 方式召开业绩说明会 上市公司接待人 员姓名 董事长兼总经理 张吕峥先生 董事兼董事会秘书 胡燕女士 财务负责人 郁燕萍女士 独立董事 谭青女士 投资者关系活 动主要内容介 绍 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： 1、今天的业绩说明会开始了没？ 您好，今天的业绩说明会将于下午3点开始，谢谢。 2、公司在技术服务上主要有哪些服务，是否可以展开说 明？目前合作客户有哪些？ 您好，公司成立以来始终秉承"创造智慧医卫，服务健康 事业"的企业宗旨，专注于医疗卫生健康信息化的建设、研发 及服务创新，依托"慧康云战略"，构建横向业务发展 ...

公司业绩 - 公司2022年度报告显示，受外部环境影响，公司业绩大幅下滑，特别是第四季度经营业绩受到较大影响[2] - 公司2022年度计提商誉减值准备金额为8,672.63万元[2] - 公司的经营指标呈现明显的季节性波动，主要集中在每年下半年，尤其在第四季度更为集中[6] - 公司2022年营业收入为1,527,138,670.24元，较上年下降19.58%[14] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为42,637,972.84元，较上年下降89.68%[14] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为144,873,960.70元，较上年下降17.79%[14] - 公司2022年末资产总额为5,783,551,740.14元，较上年末增长3.10%[14] 公司发展战略 - 公司在技术与产品开发风险方面，计划加大研发人力、资金投入和市场调研，加强与高校和科研机构合作[4] - 公司主营业务已从产品开发销售逐渐向系统建设、服务与运营多领域拓展，包括智慧医卫、互联网医疗等创新业务[4] - 公司在市场竞争加剧风险方面，计划加大研发投入，密切跟踪行业发展趋势和前沿创新技术[5] - 公司将加大市场工作力度，及时了解、掌握和引导客户的投资计划，合理调配人力资源，减少项目实施时间集中问题[6] - 公司将继续坚持“以人为本”的人才方针，加强高端人才的培养与引进工作，优化人员结构，避免核心人才流失[7] - 公司将对被合并企业施行完善的投后管理，与被合并企业进行资源整合，降低商誉减值风险[7] - 公司将进一步完善管理制度，整合各方面资源，积累经营管理经验，以确保公司管理水平得到整体提升[7] 公司产品与服务 - 公司主要业务是医疗卫生健康信息化的建设、研发及服务创新，致力于成为健康中国卓越领跑者[47] - 公司产品涵盖医疗、卫生、医保、健康、养老等各种服务场景，构建横向业务发展经营模式，实现业务全面云化[47] - 公司提供医疗卫生一体化云服务，实现居民健康档案、基本医疗服务、基本公共卫生、医疗机构运营的一体化管理[48] - 公司打造多学科远程医疗平台，实现远程医疗业务的多级联动，完善分级诊疗体系建设[49] - 公司推出医学影像智能分析系统，提供精准诊断服务，通过数据建模、深度学习算法实现个性化智能医疗服务[50] - 公司提供大数据商业智能分析平台，支持用户进行灵活直观的交互分析，挖掘医疗卫生数据背后的价值[51] - 公司通过智慧检验整体解决方案实现检验前、中、后全过程规范化管理，为检验中心提供智能化支撑[52] - 公司推出智慧体检整体解决方案，实现从检前到检后的完整闭环服务，满足不同医疗机构的体检需求[54] - 公司提供智慧影像整体解决方案，实现影像数据的存档、传输和处理，简化病人就诊流程，提供快捷、准确的影像诊断服务[55] 行业发展趋势 - 2021年中国医疗行业总IT支出为728亿元，同比增长15%；预计到2024年该规模将达到1,041.5亿元，2019-2024年复合年均增长率达13.7%[20] - 医疗信息化行业大额订单比例正在不断增加，头部公司依靠较强的综合服务能力拿单优势明显，将充分受益[21] - 到2025年，全国要初步建设统一权威、互联互通的全民健康信息平台支撑保障体系，基本实现公立医疗卫生机构与全民健康信息平台联通全覆盖[21] - 《“十四五”医疗装备产业发展规划》中提到，加快智能医疗装备发展，推动“5G+医疗健康”新模式发展，推动运用5G改造提升医疗卫生健康网络基础设施，搭建新型数字基础设施和医疗平台[23] - 《医疗机构检查检验结果互认管理办法》，要求医疗机构应当按照医院信息化建设标准与规范要求，加强以电子病历为核心的医院信息平台建设[24] - 《“十四五”中医药发展规划》指出，要提升中医药信息化水平，依托现有资源持续推进国家和省级中医药数据中心建设[25] - 使用门诊电子病历的，应当采用卫生健康行政部门统一的疾病诊断、手术操作编码库，按照《电子病历应用管理规范（试行）》有关规定建立、记录、修改、使用、保存和管理门诊电子病历信息，确保患者诊疗信息完整、连续并可追溯[26] - 《“十四五”国民健康规划》提出要促进全民健康信息联通应用，落实医疗卫生机构信息化建设标准与规范，依托实体医疗机构建设互联网医院，支持医疗联合体运用互联网技术便捷开展预约诊疗、双向转诊、远程医疗

证券代码：300451 证券简称：创业慧康 公告编号：2023-017 创业慧康科技股份有限公司 关于举行 2022 年度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 创业慧康科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 15 日在 巨潮资讯网披露了《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。为便于广 大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2023 年 4 月 26 日（星期三）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办 2022 年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 投 资 者 可 于 2023 年 4 月 26 日 （ 星 期 三 ） 15:00-17:00 通过网址 https://eseb.cn/13GibIYbQas 或使用微信扫一扫以下小程序码即可进入参与互动 交流。投资者可于 2023 年 4 月 26 日前进行访问，打开互动交流进行会前提问， 公司将通过本次业绩说明会 ...

电子病历需求 - 依据“十四五”规划，到2025年全国要初步建设全民健康信息平台支撑保障体系，公立医疗卫生机构与该平台联通全覆盖，二级、三级医院电子病历等级需分别达到4级、5级水平 [2] - 国家卫生部数据显示，三级医院电子病历水平为3.86级，大量二级和二级以下医院电子病历水平在3级以下，远未达目标等级要求 [2] - 《国家医疗保障DRG分组与付费技术规范》要求医疗机构信息互联互通，电子病历系统应用需实现统一数据管理和中级医疗决策支持，新医保付费模式也对电子病历提出新要求，电子病历端需求仍然较大 [3] 产品相关 - Hi - HIS新产品是技术迭代，以新一代微服务架构医疗信息系统为底座，开展医院信息化顶层架构设计，助力医院实现多方面一体 [3] - 公司与飞利浦共同成立CTasy事业部，本地化开发包括合规改造、实现中国特色功能、顺应安全等保政策要求，原本预计2024年投入的CTasy产品预计提前落地 [4] - 公司慧康云产品体系信创适配工作持续三年，已全面覆盖新产品，适配硬件服务器、数据库等；飞利浦90%以上医疗器械已国产化，合作的软件产品知识产权将完全本土化，符合信创要求 [4] 订单与经营预期 - 1月份受春节假期影响，公司新增订单少，主要是去年延后订单，目前医院重症监护仍处高峰期，预计二季度订单恢复，全年订单形势乐观 [3] 发展战略规划 - 公司坚持将大数据和人工智能技术应用到医疗卫生行业，依据相关政策，启动“慧康云2.0”整体云化转型发展战略，专注医疗卫生信息化建设、研发及服务创新 [3][4] - 依托“慧康云2.0”战略，推进HIT产品全面云化解决方案和混合云子系统解决方案，实现云边端医疗业务协同，完成向科技云生态企业转变 [4]

2022年业绩情况 - 年度归属于上市公司股东的净利润预计盈利4200万元 - 6300万元，比上年同期下降89.83% - 84.75% [2][3] - 扣除非经常性损益后的净利润预计盈利4200万元 - 6300万元，比上年同期下降89.16% - 83.73% [3] - 业绩下滑原因包括前三季度客户精力财力投入疫情防控、四季度疫情管控变化影响项目实施验收及新订单签署、预计计提商誉减值准备8000万元 - 10000万元 [3] 公司合作展望 - 与飞利浦签署《合作协议》，共同研发CTASY系列电子病历产品 [3] - 飞利浦将挑选部分医院客户作为独家销售名单，合作能带来新增项目、扩大客户范围，双方业务互补 [3] - 已联合成立事业部进行产品本地化研发，未来CTASY产品推广将带来新客户市场和竞争优势 [3][4] 2022年创新业务回顾 医卫互联网业务 - 深化多个平台互联网运营业务，新增互联网医院云建设和SAAS互联网医院平台 [4] - 通过“互联网 + 医疗”运营服务平台开展在线处方流转，接入新增医疗机构和商户 [4] - 通过“多学科远程医疗云平台”新增接入医疗机构 [4] 医卫物联网业务 - 医院病区物联网接入解决方案实现医院客户落地，形成智慧化病区应用场景 [4] 医保业务 - 医保事业群积累丰富经验，成为优秀医疗保障信息平台承建商 [4] - 报告期内中标吉林省医疗保障信息平台项目第16包，业务遍及全国7个省市，覆盖东北三省 [4] Q&A问答环节 医疗卫生信息化未来发展机会 - 电子病历“以评促建”，大量二级及以下医院电子病历水平待提升 [4][5] - 医保和医保相关业务，DRG/DIP支付模式改革带动医院信息化投入 [5] - 市级、县级医联体和公共卫生改造，需打通数据 [5] - 信创项目软件与硬件有增长，公司全线产品已信创化 [5] - 互联网医院需求增长，未来需打通线上渠道 [5] 医院电子病历升级需求 - 三级医院完成4级改造后，需改造业务流程以适应新医保付费模式 [5] - 二级医院参照三级医院改造，基层医疗机构需接入医保系统 [5] 未来互联网医疗模式及公司参与方式 - 目前互联网医院为B端服务，公司主要帮助政府、医院建立互联网医院，属订单模式 [6] 人员情况 - 2022年较2021年人员增加一百多人，2023年同比人数增长预计减少 [6] 云产品情况 - 医联体和公共卫生相关项目基本以云架构方式提供产品 [6] - 2022年对300多个产品进行研发维护和调研，新云产品2023年投放，3 - 5年内全部上线 [6] 信创项目情况 - 现阶段信创项目约占业务的10%，近期机会增加，预计提高到15% [6]

参与调研信息 - 投资者关系活动类别为特定对象调研 [1] - 参与单位众多，包括国金证券、国信证券等多家机构 [1][3] - 时间为2015年10月28日，地点在创业大厦15楼会议室 [3] - 上市公司接待人员为董祖琰（董事会秘书、副总经理）、胡燕（证券事务代表） [3] 项目情况 - 与中山市卫生局签订运营合同，标志公司利用PPP模式进行区域公共卫生信息平台建设和运营取得突破，对其他同类项目有指导示范作用 [3] - 公司将依托中山区域公共卫生信息平台数据入口，提供综合医疗信息化支持服务，若项目顺利实施，能保持业务收入持续稳定增长，对经营业绩产生积极影响 [3][4] 内生发展潜力 - 传统医疗软件业务未来较长时期将稳定增长，因我国幅员辽阔、人口众多，医院有稳定预算，三甲医院规模扩大，民营医院及社区医疗机构增加，省份卫生信息化改造建设空间大 [4] - 依托互联网的医疗与健康增值服务业务将成为新的利润增长点，公司依靠内生发展有很大发展空间 [4] 客户与市场 - 医疗卫生行业软件产品定制化程度高，软件厂商与客户有默契配合，各厂商软件不兼容、数据迁移工作量大，客户有新需求常找原系统供应商 [4] - 行业经过多年发展已形成优势企业，后起新兴企业撼动前几位厂商较难，跑马圈地后深耕细作将是各大厂家重心 [6] 公司优势 - 公司是全国性公司，有广泛市场基础 [5] - 产品线全面，能独立完成区域公共卫生项目及数字化医院整体建设项目，医院类产品线有100多个品种 [5] - 有优秀的研发和工程团队 [5] - 未来将充分利用资本市场能量实现战略目标 [5] 政策与资金 - 医疗卫生信息化业务在国家政策扶持下发展，如03年非典、09年新医改及近期健康管理新政策都促进了行业发展 [5] - 中山模式投入资金分批进行，公司有严格投资预测，项目设备可能与其他项目共享，采用PPP模式不会产生很大资金压力 [5]