公司基本信息 - 公司于2015年4月23日核准首次发行1700万股，5月14日在深交所创业板上市[6] - 公司注册资本为154,912.4692万元[8] - 整体变更为股份公司时总股本为34,137,938股[15] - 公司股份总数为154,912.4692万股，全部为人民币普通股[16] 股东信息 - 发起人葛航等6人分别认购不同比例股份[15] - 公司因特定情形收购股份不得超已发行股份总额10%，并在三年内转让或注销[21] 股份转让与质押 - 董事等任职期间每年转让股份不得超所持同种类股份总数25%[23] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东在特定情形下可请求诉讼[28] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应书面报告公司[29] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[35] - 6种情形下公司需在2个月内召开临时股东大会[35] - 股东大会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%等事项[33] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%等担保须经股东大会审议[33] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[54] 董事会相关 - 董事会由11名董事组成，其中4名为独立董事[73] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知[81] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议[81] 监事会相关 - 监事会由三名监事组成，职工代表比例不低于1/3[95][97] - 监事会每6个月至少召开一次会议[97] 报告披露 - 公司在会计年度结束4个月内报送并披露年度报告，上半年结束2个月内报送并披露中期报告[101] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[101] - 符合现金分红条件下，每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的10%[105] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，费用由股东大会决定[113] - 公司合并、分立、减资等应通知债权人并公告[119][120]

会议召开情况 - 2024年召开8次董事会会议[2] - 2024年召开1次独立董事会议[4] - 2024年召开4次审计委员会会议[5] - 2024年召开1次薪酬与考核委员会会议[6] 独立董事履职 - 2024年独立董事现场工作19个工作日[7] - 报告期内无提议召开董事会等情况[10]

会议召开情况 - 2024年召开8次董事会会议[2] - 2024年召开1次独立董事会议[4] - 2024年召开3次提名委员会会议[5] - 2024年召开4次审计委员会会议[6] 独立董事履职 - 2024年独立董事现场工作20个工作日[7] - 报告期内无提议召开董事会等情况[9][10]

会议频次 - 2024年召开8次董事会会议[2] - 2024年召开1次独立董事会议[4] - 2024年召开3次提名委员会会议[5] - 2024年召开1次薪酬与考核委员会会议[6] 独立董事情况 - 2024年独立董事现场工作16个工作日[7] - 报告期内无提议召开董事会等情况[9]

会议召开情况 - 2024年召开8次董事会会议[2] - 2024年召开1次独立董事会议[3] - 2024年召开1次战略与ESG委员会会议[5] - 2024年召开3次提名委员会会议[5] 独立董事情况 - 2024年独立董事现场工作16个工作日[6] - 报告期内无提议召开董事会等情况[8][9]

股票简称：创业慧康 股票代码：300451.SZ 创业慧康微信公众号 可持续发展报告 创业慧康科技股份有限公司 Sustainability Report for 2024 CONTENTS | 目 录 | | | | --- | --- | --- | | 01 | 董事长致辞 | 01 | | | | 03 年度关键绩效 11 | 04 | 可持续发展管理 | | --- | --- | | | ESG治理体系 | | | 利益相关方沟通 | | | 实质性议题分析 | | | SDGs回应 | 公司治理与稳健经营 05 | 公司治理架构 | 19 | | --- | --- | | 商业道德与反腐败 | 23 | | 风险控制与合规经营 | 26 | | 数据安全与隐私保护 | 27 | | 知识产权保护 | 30 | 产品责任 06 | 科技创新 | 31 | | --- | --- | | 专注服务产品质量 | 41 | | 深化客户服务 | 44 | 伙伴关系与社会责任 07 | 负责任供应链构建 | 47 | | --- | --- | | 社会公益 | 49 | | 党建活动 | 50 | | ...

会计政策变更 - 公司自2024年1月1日起执行新会计准则并变更会计政策[2] - 本次变更依据法规要求，非自主变更[4] - 变更未对公司当期财务状况等产生重大影响[4] - 执行变更后能客观、公允反映公司情况[5] - 变更不涉及追溯调整，不损害股东利益[5]

资金运用 - 公司2025年4月14日通过不超7亿元闲置自有资金现金管理议案[1] - 投资目的是提高资金利用效率和增加收益[1] 投资详情 - 投资金额不超7亿，额度内可循环投资[1] - 投资方式选低风险理财产品且无关联交易[2] - 投资期限从2024年度董事会通过至2025年度董事会召开[2] 风险与影响 - 理财产品有政策、信用等风险，公司采取措施控制[5] - 投资不影响日常运营和主营业务，利于提升业绩[6]

创业慧康科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《监事会议 事规则》和有关法律、法规的要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发， 认真履行了监督职责。报告期内召开的监事会详细信息如下： 一、监事会工作情况 2024 年度公司监事会共召开会议 5 次。监事会的召开、决议内容的签署以 及监事权利的行使符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规 定，具体情况如下： | 序号 | 届次 | | 召开日期 | | | 会议审议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 《关于<2023 年度监事会工作报 告>的议案》 | | | | | | | | 《关于<2023 年年度报告及摘要> | | | | | | | | 的议案》 | | | | | | | | 《关于<2023 年度财务决算报告> | | | | | | | | 的议案》 | | | | | | | | 《关于 2023 年年度利润分配预案 | | | | | | | | 的议案》 | | | ...

业绩影响 - 2024年计提减值准备合计2.7488821749亿元，减少净利润和所有者权益[1][9] - 拟核销资产555.712465万元，不影响2024年损益[2][9] 减值详情 - 信用减值含应收票据等坏账准备[3] - 资产减值含合同资产等减值准备[3] 关键数据 - 应收账款期末余额21.4771074355亿元，预计可收回15.5047970854亿元[9] - 商誉期末余额11.1048887645亿元，预计可收回8.6675114677亿元[9] 损失率 - 应收账款不同账龄有对应预期信用损失率[5] - 应收商业承兑汇票1年以内按5%确定损失率[5]