分组1：2024年业绩预亏原因 - 受宏观经济和财政预算影响，客户信息化建设预算投入阶段性暂缓，新订单增长放缓，影响报告期业绩 [2] - 实施“慧康云战略”，新旧产品交替影响交付和实施，固定成本占比高，研发投入增加，影响公司利润 [2][3] - 预计2024年度需计提商誉减值准备约0.9亿元至1.3亿元，对整体利润影响较大 [3] 分组2：2025年行业看法与公司优势 - 2024年医疗信息化行业挑战与机遇并存，国家政策推动，新兴技术带来变革空间 [3] - 公司推进“慧康云3.0”战略，Hi - HIS在多个大型项目中标实施，积累技术底蕴和市场信心 [4] - 台州恩泽医疗中心项目打造智慧医疗生态圈样板；江西省基层项目覆盖2000余家社区卫生服务中心、两万余家村站村所，惠及4500万老百姓，取得三项成果 [4][5] - 2025年智慧医院建设将从愿景走向现实，人工智能将成智慧医疗核心驱动力 [6] 分组3：医疗大数据产品亮点 - 2015年布局大数据、医疗AI领域，2023年5月开源发布启真医学大模型（体验版），是国内首个基于大学医学知识库构建的医疗大模型 [7] - 推出智能医生助理MedCopilot、AI关键患者精准追踪系统等应用产品，在多家大型三甲医院及区域试点应用 [8] - 启真医学知识库整理文献上百万份、梳理结构化医学术语等超千万条；与近500家医院和政府部门签大数据战略合作协议 [8] - 与广州数据交易所合作，成为“交易供方”会员，入选“中国数谷”数据要素“改革沙盒”第二批试点企业名单 [8] 分组4：应收账款回款情况 - 部分客户付款审批流程长、地方资金紧张，回款速度放缓，应收账款总额及账龄增加，但回款风险较小，周转率变动与同行业一致 [9] - 公司加强客户信用管理，加大催收力度，将回收任务纳入部门考核指标 [9] 分组5：商誉减值情况 - 商誉减值测试需测算资产组未来现金流量现值，关键参数由管理层综合多因素预计 [10] - 慧康物联网因金融自助设备运维服务收入及利润下降、医疗卫生业务未达规划，出现商誉减值迹象，最终减值金额以审计、评估结果为准 [11] 分组6：2024年业绩改善措施 - 持续实施精细化管理，降本增效，预计2025年经营利润水平逐步改善 [13] - 推进“慧康云3.0”战略，打磨产品质量和服务，推动模式升级，向科技云生态企业转型 [13] - 加强应收账款管理，管控风险，改善现金流，提高经营质量和运营效率 [13]

会议信息 - 第八届监事会第九次会议于2025年1月22日召开[1] - 会议应到监事3名，实到3名[1] 决策结果 - 监事会同意作废111万股已授予未归属限制性股票[1] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[1]

限制性股票授予 - 2023年6月5日以4.45元/股向19名激励对象授予720.00万股第二类限制性股票[9] 限制性股票作废 - 2024年4月12日因3名激励对象离职作废25万股，因业绩未达标作废1670万股[9] - 2025年1月22日因6名激励对象离职作废111万股[11][13] 授予价格调整 - 2024年6月7日调整2022年限制性股票激励计划授予价格，首次授予变为4.0700303元/股，预留授予变为4.4400303元/股[10][11] 激励计划审议 - 2022年12月相关会议审议通过激励计划相关议案[6][8] 合规情况 - 公司作废部分限制性股票获监事会同意，律师认为符合规定[14][15]

限制性股票授予 - 2022年12月30日以4.08元/股向97人授予3480万股[4] - 2023年6月5日以4.45元/股向19人授予720万股[5] 限制性股票作废 - 2024年4月12日因离职和业绩不达标作废1695万股[5] - 2025年1月22日因离职作废111万股[6][8] 价格调整 - 2024年6月7日首次授予价变为4.0700303元/股[6] - 2024年6月7日预留授予价变为4.4400303元/股[6] 其他 - 作废对公司财务和经营无实质性影响[9] - 需按规定进行信息披露和履行公告义务[11]

会议相关 - 公司第八届董事会第十三次会议于2025年1月22日召开，11名董事全到[1] 股票处理 - 因6名激励对象离职，作废已授未归属限制性股票111万股[1] - 《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》全票通过[2] 制度制定 - 公司制定《市值管理制度（2025年1月）》[3][4] - 《关于制订<市值管理制度（2025年1月）>的议案》全票通过[4]

2024年财务状况 - 2024年预计净利润为负值，归属上市公司股东的净利润亏损1.35亿至1.75亿元，上年盈利3668.85万元[3] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润亏损1.55亿至1.95亿元，上年盈利3399.54万元[3] - 2024年管理层初步预计需计提商誉减值准备约0.9亿至1.3亿[5] - 2024年公司营业收入同比下降，净利润显著下降，原因包括项目周期延长、新产品推广、商誉减值损失增加等[5] - 2024年公司持有的主要金融资产公允价值增加，非经常性损益较上年同期大幅增长[5] 公司战略与业务成果 - 公司推进“慧康云3.0”战略，提升产品质量，开放技术生态，推动盈利模式升级[6] - 公司Hi - HIS在全国多个大型医疗集团项目中成功上线实施[6] - 公司构建人工智能 + 医疗产业生态，推出智能医生助理等产品并成功试点[6] 公司管理举措 - 公司加强市场拓展、创新营销、新产品研发和服务品质提升，深化内部改革[7] - 公司推动存量资产利用和成本控制，加强客户信用及应收账款管理[7]

股份减持 - 2025年1月13 - 14日葛航减持1092.43万股，占总股本0.7073%[1] - 葛航持股比例从14.28%降至13.57%[1][2] - 2024年12月披露减持计划，本次减持与计划一致且未履行完毕[2]

股份转让限制 - 董事、监事和高管任期内和届满后半年每年转让股份不得超所持总数25%[7][10] - 离职后半年内不得转让所持公司股份[6][7][11] - 所持股份不超一千股可一次全部转让[10] - 新增无限售条件股份当年可转让25%[10] 短线交易规定 - 董事、监事、高管及持股5%以上股东6个月内反向买卖所得收益归公司[8] 信息申报要求 - 新任董监高在通过任职事项后2个交易日内申报个人及近亲属信息[12] - 现任董监高信息变化或离任后2个交易日内申报[12] 再次聘任规定 - 拟再次聘任离任3年内人员，应提前5个交易日书面报告深交所[11] 股份变动报告 - 董监高股份变动、被强制执行应在2个交易日内报告董事会[14][15] 减持规定 - 减持需在首次卖出15个交易日前书面告知董事会[14] - 每次披露减持时间区间不得超过3个月[14] 增持规定 - 增持计划实施期限自公告披露起不得超6个月[17] - 期限过半时应披露进展公告[18] - 发布定期报告时应披露实施情况[18] - 实施完毕公告前增持主体不得减持[19] 融资融券限制 - 持股5%以上股东不得从事融资融券交易[21] 办法实施 - 本办法自董事会审议通过之日起正式实施[23]

舆情管理 - 成立舆情工作组，董事长任组长，董秘任副组长[6] - 证券部负责日常管理，采集官网等信息[7] - 舆情分重大和一般两类[4] 舆情处理 - 处理原则含快速反应等[8] - 一般舆情董秘和证券部处置[9] - 重大舆情组长决策，证券部监控[9] 信息保密 - 内部人员对未公开信息保密，违规受处分[11] - 信息知情人违规致损，公司可追责[12] 制度生效 - 制度经董事会审议通过生效，由其解释[14]

会议信息 - 创业慧康第八届董事会第十二次会议通知于2024年12月19日发出，12月25日召开[1] - 会议应到董事11名，实到董事11名[1] 议案通过情况 - 《关于修订<董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度（2024年6月）>的议案》全票通过[1][2] - 《关于制订<舆情管理制度（2024年12月）>的议案》全票通过[3][4]