证券代码：300451 证券简称：创业慧康 公告编号：2024-030 创业慧康科技股份有限公司 关于对外出租闲置物业的公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 1、根据创业慧康科技股份有限公司（以下简称"公司"）的战略和业务发展 需要，公司主要办公地址拟由浙江省杭州市滨江区长河街道越达巷 92 号迁移至浙 江省杭州市滨江区浦沿街道坚塔街 708 号，公司新办公地址建筑面积约为 5 万平方 米，搬迁后有利于进一步提升公司整体运营效率及实现业务协同发展。 为优化资源配置，提高资产使用效益，实现闲置资产的再利用，同时，为深入 贯彻国家和地方政府对创新创业的政策导向，积极构建全方位支持和资源的综合性 服务平台，推动产业集群化、规模化发展，助力创新创业生态的蓬勃成长，促进企 业间建立互利共赢的合作关系，共同推动建立高水平产业园，进一步激发市场活力， 提升区域经济竞争力，为公司的可持续发展注入新动力。公司于 2024 年 6 月 7 日 召开第八届董事会第七次会议、第八届监事会第六次会议，审议通过了《关于对外 出租闲置物业的议案》，同意公司授权全资 ...

股份转让限制 - 董事、监事和高管任期内和届满后六个月内每年转让股份不得超所持总数25%[7][10] - 所持股份不超一千股可一次全部转让[10] - 新增无限售条件股份当年可转让25%，新增有限售条件股份计入次年基数[10] - 离职后六个月内不得转让股份[6][11] 人员信息申报 - 新任董事、监事和高级管理人员任职通过后2个交易日内申报个人及近亲属信息[12] - 现任人员信息变化或离任后2个交易日内申报个人及近亲属信息[12] 短线交易规定 - 董事、监事、高管及持股5%以上股东6个月内反向买卖，收益归公司[8] 减持规定 - 减持需提前15个交易日书面告知董事会，每次披露时间区间不超3个月[14] - 减持数量或时间过半需披露进展[15] - 实施完毕或未完毕2个交易日内书面告知董事会[15] 融资融券限制 - 持股5%以上股东不得从事本公司股票融资融券交易[15] 增持规定 - 披露增持计划应含已持股数量、占比等，实施期限不超6个月[18] - 实施期限过半通知公司披露进展[19] - 定期报告时未完成应披露实施情况[20] - 发布实施完毕公告前不得减持[20] 违规责任 - 违反制度买卖股份造成损失应担责，公司视情况处分[22]

会议情况 - 公司第八届监事会第六次会议于2024年6月7日召开，3名监事实到[1] 议案审议 - 审议通过调整2022年限制性股票激励计划相关事项议案[1] - 审议通过对外出租闲置物业议案[2]

证券代码：300451 证券简称：创业慧康 公告编号：2024-028 创业慧康科技股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 创业慧康科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届董事 会第七次会议的通知于 2024 年 6 月 2 日以邮件、电话等方式向各位董事发出， 会议于 2024 年 6 月 7 日在公司二楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会 议应到董事 11 名，实到董事 11 名，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。 会议的召开及表决符合《中华人民共和国公司法》《创业慧康科技股份有限公司 章程》等有关规定。 此次会议由董事长张吕峥先生主持，参会董事认真审议后，依照有关规定通 过以下几项决议： 一、审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划相关事项的议案》 二、审议通过了《关于修订<董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司 股票管理制度（2022 年 4 月）>的议案》 根据中国证券监督管理委员会于 2024 年 5 月 24 日发布的《上市公司董事、 监事和高级管理人员所持本公 ...

证券代码：300451 证券简称：创业慧康 公告编号：2024-027 创业慧康科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 特别提示： 1、创业慧康科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度利润分配 方案为：以公司现有总股本 1,549,124,692 股扣减不参与利润分配的回购专户中 的股份 4,698,200 股，即 1,544,426,492 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 红利 0.100000 元（含税），合计派发现金红利 15,444,264.92 元（含税），不送 红股，不以资本公积金转增股本。根据《公司法》和《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 9 号--回购股份》的相关规定，回购专用账户中的股份不享有利 润分配权利，因此，公司回购专用账户中的回购股份 4,698,200 股不参与本次权 益分派。 2、按公司总股本折算每 10 股现金分红金额计算如下： 按总股本折算每 10 股现金分红的金额=本次实际现金分红总额/公司总股本 *10 股=15,444,264.92 元/1,549,124,692 股*10 股=0.099696 元（含税；保留到小数 点后六位，最 ...

股权情况 - 葛航持股220519182股，比例14.23%[4] - 葛航2252252股被司法冻结，占其持股1.02%，占总股本0.15%[1][4] - 2252101股为司法再冻结[3] - 葛航累计质押股份占其所持公司股份总数99.99%[5]

报告公司投资评级 公司维持"增持"评级。[5] 报告的核心观点 1) 公司2023年在智慧医院和公共卫生等领域成功获得了29个千万级以上的软件订单,总金额近5亿元。[3] 2) 2024Q1,公司订单数量及金额超过去年同期,公司有望受益于医疗IT需求释放。[3] 3) 2023年全年公司实现营收16.16亿元,同比增长5.81%;实现归母净利润0.37亿元,同比下降13.93%,利润承压主要系受到医疗行业下游需求影响,以及新产品推广初期费用投入较大导致。[3] 4) 2024Q1,公司实现收入3.75亿元,同比增长7.76%;实现归母净利润0.12亿元,同比增长19.03%,考虑2024Q1订单增长良好,全年业绩有望持续修复。[3] 5) 公司助力近70家医院客户参加高等级电子病历评级,全年累计助力27家医院的电子病历评级项目通过高等级分级评价;助力47家医院和25家卫健委参与互联互通评审,全年累计帮助18家客户完成区域互联互通四级以上评级和39家客户完成医院互联互通四级及以上评级。[3] 6) 公司与飞利浦共同研发的CTasy1.0电子病历产品飞悦康CareSync正式发布,目前飞利浦已与多家医院开启飞悦康CareSync的项目售前工作。[4] 财务数据总结 1) 2023年公司实现营收16.16亿元,同比增长5.81%;实现归母净利润0.37亿元,同比下降13.93%。[3] 2) 2024年预计公司实现营收18.94亿元,同比增长17.2%;实现归母净利润2.03亿元,同比增长453.5%。[7] 3) 2025年预计公司实现营收22.41亿元,同比增长18.4%;实现归母净利润2.99亿元,同比增长47.4%。[7] 4) 2026年预计公司实现营收26.46亿元,同比增长18.1%;实现归母净利润4.04亿元,同比增长35.0%。[7] 5) 公司2023年毛利率为47.0%,2024-2026年预计毛利率将分别为48.6%、49.7%和50.8%。[7] 6) 公司2023年ROE为0.8%,2024-2026年预计ROE将分别为4.2%、5.9%和7.4%。[7]

股东大会信息 - 公司2023年年度股东大会于2024年5月16日14:30现场召开，网络投票时间为当天多个时段[6] - 出席股东大会的股东及股东代理人共42人，持有公司有表决权股份509,384,524股，占比32.8821%[8] - 出席现场会议的股东及股东代表共6人，持有公司有表决权股份405,305,991股，占比26.1635%[8] - 参加网络投票的股东共36人，持有公司有表决权股份104,078,533股，占比6.7185%[8] - 中小投资者37人，代表公司有表决权股份数104,224,033股，占比6.7279%[8] 议案表决情况 - 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》同意508,797,065股，占比99.8847%[13] - 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》同意508,797,065股，占比99.8847%[14] - 《关于<2023年年度报告及摘要>的议案》同意509,260,189股，占比99.9756%[16] - 《关于<2023年度财务决算报告>的议案》同意508,797,065股，占比99.8847%[17] - 《关于2023年年度利润分配预案的议案》需获出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过[18] - 《关于续聘会计师事务所的议案》同意508,797,065股，占比99.8847%[20] - 《关于公司及子公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案》同意509,260,189股，占比99.9756%[21] - 《关于公司<2023年度财务审计报告>的议案》同意508,797,065股，占比99.8847%[23] - 《关于公司2023年度日常关联交易暨2024年度日常关联交易预计的议案》同意133,736,360股，占非关联股东表决权股份99.9071%[24] - 《关于<2023年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》同意508,797,065股，占比99.8847%[26] - 《关于修改<公司章程>的议案》同意509,260,189股，占比99.9756%[27] - 《关于修订<独立董事制度（2022年4月）>的议案》同意500,789,956股，占比98.3128%[28] - 《关于修订<关联交易管理制度（2022年4月）>的议案》同意500,789,956股，占比98.3128%[30] 中小投资者表决情况 - 中小投资者对《关于公司及子公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案》同意104,099,698股，占比99.8807%[21] - 中小投资者对《关于修订<独立董事制度（2022年4月）>的议案》同意95,629,465股，占比91.7538%[29]

股东出席情况 - 出席股东大会股东及代理人42人，持股509,384,524股，占比32.8821%[3] - 出席现场会议股东及代表6人，持股405,305,991股，占比26.1635%[4] - 参加网络投票股东36人，持股104,078,533股，占比6.7185%[4] - 中小投资者37人，持股104,224,033股，占比6.7279%[4] 议案表决情况 - 《2023年度董事会工作报告》等多议案同意率超99%[5][7][10][11][12][13][15][16] - 《2023年度日常关联交易》等议案中小投资者同意率高[14][15][16] - 《修订<独立董事制度>》等议案反对率超1%[17]

一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司第八届董事会 证券代码：300451 证券简称：创业慧康 公告编号：2024-024 创业慧康科技股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 创业慧康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 13 日在巨 潮资讯网披露了《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。本次股东大会将采 用现场表决与网络投票相结合的方式进行，为充分保障全体股东行使表决权，切 实保护广大投资者合法权益，现将有关事项再次通知如下： 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合方式。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件一） 委托他人出席现场会议； 3、会议召开的合法、合规性 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在本公告公 布的网络投票时间内通过上述系统行使表决 ...