限制性股票授予 - 2023年6月5日以4.45元/股向19名对象授予720万股第二类限制性股票[9] 限制性股票作废 - 2024年4月12日因离职和业绩未达标作废1695万股[9] - 2025年1月22日6名对象离职作废111万股[11] - 2025年4月14日因业绩未达标和离职作废1200万股[12] 限制性股票价格调整 - 2024年6月7日因权益分派，首次授予变为4.0700303元/股，预留变为4.4400303元/股[10][11] 相关审议与合规 - 2025年4月14日董事会和监事会审议通过作废议案[14] - 律师认为作废处理符合规定，已取得必要批准授权[16][17]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入142,264.52万元，上年度161,587.32万元[12] - 2024年度营业收入扣除项目合计515.56万元，上年度289.10万元[12] - 2024年度营业收入扣除后金额为141,748.96万元，上年度161,298.22万元[14] 审计情况 - 天健会计师事务所认为扣除情况表如实反映2024年度营收扣除情况[9]

公司基本信息 - 公司于2015年4月23日核准首次发行1700万股，5月14日在深交所创业板上市[6] - 公司注册资本为154,912.4692万元[8] - 整体变更为股份公司时总股本为34,137,938股[15] - 公司股份总数为154,912.4692万股，全部为人民币普通股[16] 股东信息 - 发起人葛航等6人分别认购不同比例股份[15] - 公司因特定情形收购股份不得超已发行股份总额10%，并在三年内转让或注销[21] 股份转让与质押 - 董事等任职期间每年转让股份不得超所持同种类股份总数25%[23] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东在特定情形下可请求诉讼[28] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应书面报告公司[29] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[35] - 6种情形下公司需在2个月内召开临时股东大会[35] - 股东大会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%等事项[33] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%等担保须经股东大会审议[33] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[54] 董事会相关 - 董事会由11名董事组成，其中4名为独立董事[73] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知[81] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议[81] 监事会相关 - 监事会由三名监事组成，职工代表比例不低于1/3[95][97] - 监事会每6个月至少召开一次会议[97] 报告披露 - 公司在会计年度结束4个月内报送并披露年度报告，上半年结束2个月内报送并披露中期报告[101] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[101] - 符合现金分红条件下，每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的10%[105] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，费用由股东大会决定[113] - 公司合并、分立、减资等应通知债权人并公告[119][120]

会议召开情况 - 2024年召开8次董事会会议[2] - 2024年召开1次独立董事会议[4] - 2024年召开4次审计委员会会议[5] - 2024年召开1次薪酬与考核委员会会议[6] 独立董事履职 - 2024年独立董事现场工作19个工作日[7] - 报告期内无提议召开董事会等情况[10]

会议召开情况 - 2024年召开8次董事会会议[2] - 2024年召开1次独立董事会议[4] - 2024年召开3次提名委员会会议[5] - 2024年召开4次审计委员会会议[6] 独立董事履职 - 2024年独立董事现场工作20个工作日[7] - 报告期内无提议召开董事会等情况[9][10]

会议频次 - 2024年召开8次董事会会议[2] - 2024年召开1次独立董事会议[4] - 2024年召开3次提名委员会会议[5] - 2024年召开1次薪酬与考核委员会会议[6] 独立董事情况 - 2024年独立董事现场工作16个工作日[7] - 报告期内无提议召开董事会等情况[9]

会议召开情况 - 2024年召开8次董事会会议[2] - 2024年召开1次独立董事会议[3] - 2024年召开1次战略与ESG委员会会议[5] - 2024年召开3次提名委员会会议[5] 独立董事情况 - 2024年独立董事现场工作16个工作日[6] - 报告期内无提议召开董事会等情况[8][9]

股票简称：创业慧康 股票代码：300451.SZ 创业慧康微信公众号 可持续发展报告 创业慧康科技股份有限公司 Sustainability Report for 2024 CONTENTS | 目 录 | | | | --- | --- | --- | | 01 | 董事长致辞 | 01 | | | | 03 年度关键绩效 11 | 04 | 可持续发展管理 | | --- | --- | | | ESG治理体系 | | | 利益相关方沟通 | | | 实质性议题分析 | | | SDGs回应 | 公司治理与稳健经营 05 | 公司治理架构 | 19 | | --- | --- | | 商业道德与反腐败 | 23 | | 风险控制与合规经营 | 26 | | 数据安全与隐私保护 | 27 | | 知识产权保护 | 30 | 产品责任 06 | 科技创新 | 31 | | --- | --- | | 专注服务产品质量 | 41 | | 深化客户服务 | 44 | 伙伴关系与社会责任 07 | 负责任供应链构建 | 47 | | --- | --- | | 社会公益 | 49 | | 党建活动 | 50 | | ...

资金运用 - 公司2025年4月14日通过不超7亿元闲置自有资金现金管理议案[1] - 投资目的是提高资金利用效率和增加收益[1] 投资详情 - 投资金额不超7亿，额度内可循环投资[1] - 投资方式选低风险理财产品且无关联交易[2] - 投资期限从2024年度董事会通过至2025年度董事会召开[2] 风险与影响 - 理财产品有政策、信用等风险，公司采取措施控制[5] - 投资不影响日常运营和主营业务，利于提升业绩[6]

会计政策变更 - 公司自2024年1月1日起执行新会计准则并变更会计政策[2] - 本次变更依据法规要求，非自主变更[4] - 变更未对公司当期财务状况等产生重大影响[4] - 执行变更后能客观、公允反映公司情况[5] - 变更不涉及追溯调整，不损害股东利益[5]