江西三鑫医疗科技股份有限公司 重大信息内部报告制度（2023 年 11 月） 第一章 总则 第一条 为了加强江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）的重大信息内 部报告工作的管理，确保及时、公平地披露所有对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生 较大影响的信息，现根据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、 规范性文件及《江西三鑫医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司全资、控股子公司（以下简称"子公司"）。 第二章 一般规定 第三条 公司重大信息内部报告制度是指可能对公司股票及其衍生品种的交易价格或 者投资决策产生较大影响的情形或事件出现时，按照本制度相关规定负有报告义务的公司各部 门、分支机构的有关人员，应及时将相关信息向公司董事会和董事会秘书报告的制度。 第四条 公司董事会秘书负责公司对外信息披露工作，具体包括公司应披露的定期报告 和临时报告等。 第五条 公司总裁、各部门负责人、分支机构的负责人为内 ...

江西三鑫医疗科技股份有限公司 董事会议事规则（2023 年 11 月） 第一章 总则 第一条 为规范江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的议事程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和 科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规、规范性文件和《江西三鑫医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）制定本规则。 第二章 董事 第二条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五 年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业 的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年； （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人， 并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年； （五）个人所 ...

本规则所称董事是指在本公司支取薪酬的非独立董事和津贴的独立董事，高级管理 人员是指公司的总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监和公司章程规定的其他人员。 第三条 薪酬与考核委员会成员应当受本规则的约束。 江西三鑫医疗科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则（2023 年 11 月） 第一章 总则 第一条 为建立和完善江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事及高级管理人员（以下简称"高管人员"）的业绩考核与评价体系，制订科学、有效 的薪酬管理制度，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《江西三 鑫医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，公司董事会设立 董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"），并制定本规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主 要负责制定公司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管 理人员的薪酬政策与方案。薪酬与考核委员会对董事会负责。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中 2 名为独立董事。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二 ...

江西三鑫医疗科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度(2023 年 11 月) 第一章 总则 第一条 为进一步完善江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《公司章程》及其他有关规定并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的其他职务，并与公司 及公司主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能妨碍其 进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交 易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第二章 职责与权限 第四条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议；独立董 事专门会议应当有过半数独立董事出席方可举行。如有 ...

一、关于继续使用闲置自有资金购买理财产品的独立意见 江西三鑫医疗科技股份有限公司 独立董事关于公司第五届董事会第六次会议 相关事项的独立意见 江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次 会议于 2023 年 11 月 27 日下午在公司召开，根据《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》及《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，我们作为公司的 独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立判断的立场，对公司第五届董事会 第六次会议审议的相关事项发表如下独立意见： 公司及子公司使用部分闲置资金购买银行理财产品的决策程序符合《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，不存在损害公司及全体股东、特别 是中小股东利益的情形。公司目前经营情况稳定，财务状况稳健，在保障资金安 全的前提下，公司及子公司使用最高不超过 3 亿元人民币暂时闲置的自有资金投 资于安全性高、流动性好的理财产品，有利于提高闲置自有资金的现金管理收益。 因此，我们同意公司及子公司继续使用部分闲置自有资金购买理财产品。 二、关于购买董监高责任险的独立意见 ...

江西三鑫医疗科技股份有限公司 总裁工作细则（2023 年 11 月） 第一章 总则 第一条 为更好地管理江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称"公 司"）生产经营工作，促进公司经营管理的制度化、规范化、科学化，确保公司 重大生产经营决策的正确性、合理性，提高民主决策、科学决策水平，以使公司 的生产经营高效有序进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《江西三鑫医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有 关规定，并结合公司的实际情况，制定本细则。 第二条 公司设总裁一名，由公司董事会聘任或解聘；公司设副总裁若干 名，由总裁提名，董事会聘任或解聘。 第三条 公司总裁主持公司日常业务经营和管理工作，并受董事会委托组 织实施董事会会议决议，对董事会负责。 第四条 本细则所称总裁是指总裁本人或经合法授权以总裁名义对外行 使其权限的副总裁等高级管理人员。 第五条 总裁的工作应贯彻诚信、勤勉、守法、高效的原则。 第二章 总裁职责权限 公司的财务负责人对总裁负责，协助总裁管理公司的财务计划、财务核算 和资金调度等工作。 1 第七条 总裁享有的职权如下： （一） 主持公司的生产经营管理工作，组织 ...

江西三鑫医疗科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则（2023 年 11 月） 第一章 总则 第一条 为建立和健全江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）内 部控制制度，提高内部控制能力，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《江西三鑫医疗科技股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，公司特设立董事会审计 委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本规则。 第二条 审计委员会是董事会依据股东大会决议设立的专门工作机构。 第三条 审计委员会成员及其下设工作组成员，应当受本规则的约束。 第二章 人员组成 定的不得任职之情形，不得被无故解除职务。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据公司章 程及本制度规定补足委员人数。 因委员辞职、免职或其他原因导致委员人数少于规定人数，或者导致审计委员会中 独立董事所占的比例不符合本规则的规定，或者独立董事中欠缺会计专业人士的，公司 董事会应自前述事实发生之日起六十日内完成补选。 第三章 职责权限 第四条 审计委员会成员由三名董事组成，其中两名为独立董事，且 ...

江西三鑫医疗科技股份有限公司 独立董事工作制度（2023 年 11 月） 第一章 总则 第一条 为进一步完善江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《江西三鑫医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"），并根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指南第 1 号——业务办理》等相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的其他职务，并与公司 及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交易所 业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制 衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人或者其 他 ...

江西三鑫医疗科技股份有限公司 内部审计制度（2023 年 11 月） 第一章 总则 第一条 为了加强江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计监 督工作，提高审计工作质量，实现审计工作规范化，保护公司及全体投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《企业内部控制基本规 范》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定， 特制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对公司内部控制和风 险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评 价活动。 第三条 本制度所称内部控制制度，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及其 他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）促进企业实现发展战略； （五）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第四条 公司各内部机构或者职能部门、全资及控股子公司（以下合称"子公司"） 以及对公司具有重大影响的参股公司的内部审计工作参照本制度执行。 第二章 机构和 ...

证券代码：300453 证券简称：三鑫医疗 公告编号：2023-073 江西三鑫医疗科技股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次 会议通知于 2023 年 11 月 23 日以电子邮件方式发出，并于 2023 年 11 月 27 日下 午 14:00 在公司会议室召开。本次会议采用现场及通讯表决的方式进行，会议应 参加表决董事 8 名，实际参加表决董事 8 名，其中：独立董事陈国锋先生、蒋海 洪先生、夏晓华先生以通讯方式参加了本次会议并进行表决。会议由董事长彭义 兴先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的内容 以及召集、召开的方式、程序均符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的 有关规定，合法有效。经充分讨论，审议了以下议案： 一、审议通过《关于继续使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 公司董事会认为适度地投资低风险银行理财产品能获得一定的投资效益，可 以提高资金使用效率，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投 ...