会议情况 - 公司第五届董事会第八次会议于2024年6月25日召开[2] - 本次会议应出席董事7名，实际出席7名[2] 股权交易 - 同意子公司转让Sunvalley(HK) Limited 100%股权，价格10万元[3] - 转让议案表决同意5票，关联董事回避表决[3] - 《关于转让子公司股权暨关联交易的公告》于巨潮资讯网披露[3]

股权交易 - 2024年6月25日泽宝技术将SKL 100%股权以10万元转让给星阳互娱[1][2] - 本次交易将增加公司归属于上市公司股东的净资产3508.45万元[24] 公司股权结构 - 谢晓华持有公司21.73%股权，星野投资持有公司17.03%股权[7] - 星阳互娱注册资本500万元，星野投资持股70%，蔡耿辉持股30%[4] - SKL注册资本1港币，泽宝技术持股100%[8] 财务数据 - 2024年3月31日星阳互娱资产总额54.58万元，负债100.99万元，净资产 -46.41万元[6] - 2023年度星阳互娱营收334.15万元，净利润 -45.48万元[6] - 2024年3月31日SKL资产29232.84万元，负债32692.21万元，净资产 -3459.37万元[9] - 2024年1 - 3月SKL营收7440.12万元，营业利润 -836.65万元，净利润 -3075.29万元[10] - 2023年12月31日SKL资产27768.93万元，负债31277.37万元，净资产 -3508.45万元[9] - 截至2023年12月31日，标的公司股东全部权益市场价值为 - 3482.82万元[11] - 截至2023年12月31日，公司应付SKL 6693.40万元，SKL应付公司14.51万元[11] 交易安排 - 乙方应于协议生效之日起3个月内支付交易价款[13] - 各方在约定先决条件满足且乙方足额付款后三十日内办理股权过户[16] - 标的公司截至评估基准日滚存未分配利润由乙方享有，过渡期间损益由甲方承担或享有[20] 审批情况 - 2024年6月25日公司第五届董事会第二次独立董事专门会议审议相关议案，同意3票，反对0票，弃权0票[26] - 独立董事同意将议案提交公司第五届董事会第八次会议审议，关联董事回避表决[26] - 星徽股份本次转让事项获第五届董事会第八次会议审议通过，关联董事回避表决[28] - 独立董事对转让事项发表一致同意的独立意见[28] - 保荐机构对转让事项无异议[28]

诉讼涉案金额 - 公司提起诉讼涉案金额8911.34万元（不含违约金）[2] - 2024年3月深圳小嘉科技诉泽宝技术涉案203万元[15] - 其他小额诉讼、仲裁汇总涉案271.71万元[15] 股权与业绩承诺 - 2018年公司受让泽宝技术100%股权价格15.3亿元[5] - 泽宝技术2018 - 2020年承诺净利润分别不低于1.08亿、1.45亿、1.90亿元[5] 业绩补偿与未披露金额 - 被告应付业绩补偿总额89113366.52元，违约金日万分之五[7][8] - 未披露小额诉讼仲裁累计金额474.71万元，占净资产0.84%[9] 诉讼进展 - 案件已被广东省佛山市中级人民法院受理[3] - 本次诉讼尚未开庭，暂无法判断对利润影响[2][10]

案件金额 - （2023）粤 0309 民初 12531 号起诉金额 2680.10 万元[3] - （2022）粤 03 民初 4399 号起诉金额由 104333.66 万元变更为 94694.72 万元[7] 案件结果 - 2024 年 5 月 27 日（2023）粤 0309 民初 12531 号一审驳回原告诉讼请求[6] 费用负担 - （2023）粤 0309 民初 12531 号受理费 175805 元和保全费 5000 元由原告负担[6] 未披露金额 - 截至公告披露日，公司及子公司未披露小额诉讼、仲裁累计金额 474.71 万元，占最近一期经审计净资产 0.84%[7]

业绩总结 - 报告期公司实现营业收入162,569.81万元，同比下降30.85%[1] - 精密五金业务实现营业收入81,699.71万元，同比下降27.43%，毛利率18.56%，同比增长3.57%[1] - 跨境电商业务实现营业收入80,870.10万元，同比下降33.99%，毛利率34.05%，同比增长2.74%[1] - 实现归母净利润 -7,609.25万元，同比增长70.77%[1] - 2023年经营活动现金流量净额 -3,953.57万元，同比下降127.48%[18][20][27] 用户数据 - 无 未来展望 - 预计2024 - 2028年家具五金市场CAGR达7.6%，2028年将达3,244.5亿元[6] - 预计2023 - 2025年中国跨境出口电商行业CAGR达16.4%，2025年突破10万亿元[8] - 预计2024年公司在“多平台，多渠道”策略下收入将稳步提升，新品牌培育成功后相关收入增长可实现[126] 新产品和新技术研发 - 无 市场扩张和并购 - 2018年收购泽宝技术100%股权确认商誉101,052.89万元，已计提减值准备67,997.24万元[132] 其他新策略 - 无 其他关键数据 - 2024年一季度五金业务营业收入同比增长24.68%，截至2024年5月中旬，五金业务在手订单1.22亿元[6] - 2023年度电商业务利润总额 -6,599.38万元，同比减亏14,793.93万元，线下在手订单618万美元[9] - 报告期末存货余额28030.78万元，较上年末下降39.69%，本期计提508.36万元存货跌价准备，转回9838.15万元[27] - 公司存货周转率为3.91，精密五金业务为5.23，跨境电商业务为2.98[27][35][36] - 截至回函日，公司需补缴的税款和罚金总计10624.68万元[73] - 报告期末其他应收款账面余额为11330.09万元，同比增长70.09%[81] - 报告期末预计负债余额11652.08万元，未决诉讼期末余额3153.06万元，较期初增长395.89%[87] - 报告期末商誉账面价值33520.18万元，报告期内未计提减值准备[103] - 2024 - 2028年预测期收入增长率为2.71% - 32.43%，永续期增长率设定为0%[111] - 2023年管理费用13,863.55万元，同比下降30.35%，销售费用26,080.40万元，同比下降47.29%，研发费用2,342.01万元，同比下降49.34%[134]

业绩总结 - 2023年公司实现营业收入162,569.81万元，同比下降30.85%，归母净利润 - 7,609.25万元，同比增长70.77%[1] - 精密五金业务实现营业收入81,699.71万元，同比下降27.43%，毛利率18.56%，同比增长3.57%[1] - 跨境电商业务实现营业收入80,870.10万元，同比下降33.99%，毛利率34.05%，同比增长2.74%[1] - 2023年公司总营业收入82,281.92万元，较2022年下降33.02%[15] - 2023年公司净利润 - 7410.13万元，减亏71.53%[40] 产品数据 - 2023年滑轨销售量78,648,636付，同比下降13.81%；生产量77,935,142付，同比下降11.81%；库存量5,297,700付，同比下降11.87%[3] - 2023年铰链销售量58,070,552只，同比下降3.77%；生产量55,841,491只，同比下降5.34%；库存量7,082,334只，同比下降23.94%[3] - 2023年智能小家电类营业收入35,640.03万元，占比43.31%，较2022年下降38.95%[15] - 2023年家私类营业收入16,991.17万元，占比20.65%，较2022年增长36.75%[15] 市场与销售 - 2023年五金前十大客户销售占比36.46%，销售规模下降[10] - 2023年内销营业收入41,493.47万元，占比50.79%，同比下降23.30%；外销营业收入40,206.24万元，占比49.21%，同比下降31.25%[8] - 2023年亚马逊渠道营业收入42,906.12万元，占比53.06%，较2022年占比增加4.14%[19] - 2023年自营网站渠道营业收入5,221.13万元，占比6.46%，较2022年占比减少1.01%[21] 成本与费用 - 2023年滑轨生产制造成本中原材料56861.07万元，占比72.81%；铰链原材料8926.17万元，占比73.11%[30] - 2023年跨境电商业务营业成本占收入比例64.82%，较上年减3.68%，运费成本占比由16.51%降至10.95%[37] - 2023年度期间费用46,690.06万元，较2022年度下降25,273.12万元，占收入比重下降1.89%[42] - 2023年度财务费用4,404.09万元，较2022年度增加6,449.89万元，同比增长315.27%[45] 现金流与负债 - 2023年公司经营活动产生的现金流量净额为 - 3953.57万元，同比下降127.48%[63] - 报告期末货币资金余额20423.50万元，受限资金12151.57万元，扣除后现金余额8271.93万元[70] - 报告期末短期借款23386.11万元，一年内到期的非流动负债4654.88万元[70] - 公司近期及未来一年内到期债务金额27,115.13万元，短期借款和部分非流动负债均有续贷安排[79] 存货情况 - 报告期末存货余额28,030.78万元，较上年末下降39.69%，存货周转率为3.91[81] - 2023年公司存货跌价准备转销9838.15万元，其中跨境电商业务占比98.48%[98] - 精密五金业务期末库存中91.54%的产品属于1年以内，存货跌价准备计提充分[102] 诉讼与税务 - 公司作为原告与泽宝技术原股东诉讼案件3个，涉案金额合计13.56亿元；作为被告案件4个，涉案金额合计1.42亿元[48] - 2021年至今公司收到海外多国税款缴纳通知书，涉及以前年度税款和罚金总计10624.68万元[125] 未来展望 - 预计2024年公司在“多平台，多渠道”经营策略下收入将稳步提升，新品牌培育成功后相关收入增长可实现[180] - 2024年预测毛利率为35.78%，一季度毛利率为36.49%[182] - 2024年销售、管理及研发费用占收入比重较2023年分别下降2.24%、0.58%、0.42%[182]

股东大会信息 - 2024年4月23日刊载2023年年度股东大会通知[3] - 2024年5月15日下午14：30在广东佛山召开[4] - 截至2024年5月9日核对出席股东信息[6] 议案审议情况 - 审议13项议案，含回购注销股票、修订章程等[10][11] - 各议案同意182,017,223股，占比99.9986％，反对2,500股，占比0.0014％[15][16][19] - 中小投资者同意10,470,000股，占比99.9761%，反对2,500股，占比0.0239%[20]

证券代码：300464 证券简称：星徽股份 公告编号：2024-056 广东星徽精密制造股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）下午 14：30。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 15 日上午 09:15-09:25，09:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统进行投票的时间为 2024 年 5 月 15 日 9:15 至 15:00。 2、现场会议召开的地点：广东省佛山市顺德区北滘镇科业路 3 号 3、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。 4、召集人：公司董事会 5、主持人：董事蔡耿锡先生。公司董事长谢晓华女士因公事出差，由半数 以上董事共同推举董事蔡耿锡先 ...

证券代码：300464 证券简称：星徽股份 公告编号：2024-057 广东星徽精密制造股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的减资公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、通知债权人的原由 上述回购注销完成后，公司总股本将由 469,633,663 股减少至 463,501,663 股，公司注册资本也相应由 469,633,663 元减少至 463,501,663 元。具体以中国证 券登记结算有限责任公司深圳分公司的回购注销登记数据为准。 二、需债权人知晓的相关信息 本次公司回购注销部分限制性股票将导致公司注册资本减少，根据《公司法》 等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告披露之日起 45 日内，可凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应的担保。 债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。 公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等法律、 法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。 特此公告。 广东星徽精密制造股份有限公司董事会 2024 年 5 ...

关于对广东星徽精密制造股份有限公司的 年报问询函 创业板年报问询函〔2024〕第 83 号 广东星徽精密制造股份有限公司董事会： 我部在对你公司 2023 年度报告（以下简称"年报"） 进行事后审查的过程中，关注到以下情况： 1. 年报显示，你公司报告期实现营业收入 162,569.81 万元，同比下降 30.85%，其中精密五金业务实现营业收入 81,699.71 万元，同比下降 27.43%，毛利率 18.56%，同比增 长 3.57%；跨境电商业务实现营业收入 80,870.10 万元，同 比下降 33.99%，毛利率 34.05%，同比增长 2.74%；实现归母 净利润-7,609.25 万元，同比增长 70.77%。 请你公司： （1）结合生产经营情况、产品结构、销售渠道及客户 类型、主要客户变动、销量及单价等因素，分别说明各业务 板块收入下滑的原因； （2）说明跨境电商业务网络平台销售将商品发出并交 付物流公司时作为控制权转移时点确认收入是否符合会计 深 圳 证 券 交 易 所 1 准则的有关规定，与同行业相比是否存在差异； （3）结合对问题（1）的回复及生产成本、仓储物流成 本等因素，分业务板块 ...