证券代码：300464 证券简称：星徽股份 公告编号：2025-074 广东星徽精密制造股份有限公司 二、《公司章程》主要修订情况 关于修订《公司章程》及修订、制定相关制度的公告 | 以其全部资产对公司的债务承担责任。 | 任。 | | --- | --- | | 第十条 本公司章程自生效之日起，即成为 | | | 规范公司的组织与行为、公司与股东、股东 | 第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范 | | | 公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东 | | 与股东之间权利义务关系的具有法律约束 | 之间权利义务关系的具有法律约束力的文件， | | 力的文件，对公司、股东、董事、监事、高 | | | 级管理人员具有法律约束力的文件。依据本 | 对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律 | | | 约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股 | | 章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公 | 东可以起诉公司董事、高级管理人员，股东可 | | 司董事、监事、总经理和其他高级管理人员， | | | | 以起诉公司，公司可以起诉股东、董事和高级 | | 股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董 | | | | 管理人员 ...

第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞职 、任期届满、解任等离职情形。 广东星徽精密制造股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）董事 、高级管理人员的离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司章程指引》等有 关法律、法规、规章、规范性文件及《广东星徽精密制造股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第五条 股东会可以决议解任董事，决议作出之日解任生效。无正当理由， 在任期届满前解任董事的，董事可以要求公司予以赔偿。 第六条 公司高级管理人员可以在任期届满以前提出辞职。有关高级管理人 员辞职的具体程序和办法由公司制度及其与公司之间的劳动合同规定。 第七条 公司董事、高级管理人员为自然人，有下列情形之一的，不能担 任公司的董事或高级管理人员： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； 4 第二章 离职情形与生效条件 （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩 序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺 ...

广东星徽精密制造股份有限公司 证券代码：300464 证券简称：星徽股份 公告编号：2025-076 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时 股东会的议案》 3、会议召开的合法、合规性： 本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《广东星徽精密制造股份有限公司章 程》等有关规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2025 年 9 月 10 日（星期三）下午 14:30。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：公司董事会 （1）在股权登记日 2025 年 9 月 4 日持有公司已发行有表决权股份的股东或 其代理人； 于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登 记在册的本公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书 面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本 ...

证券代码：300464 证券简称：星徽股份 公告编号：2025-072 广东星徽精密制造股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司编制的《2025 年半年度报告》及其摘要内容公允地反映了公司的经营 状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-077）及《2025 年半年度报告摘要》 （公告编号：2025-078）同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》 等法律法规的有关规定，结合公司实际情况，监事会的职权由董事会审计委员会 行使，公司《监事会议事规则》将相应废止。同时，对《公司章程》进行修订。 自 2025 年第一次临时股东会审议通过本议案之日起，公司第五届监事会非职工 代表监事吴劲松先生、孙毅先生，职工代表监事陈楷敏先生将 ...

证券代码：300464 证券简称：星徽股份 公告编号：2025-071 广东星徽精密制造股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四 次会议于 2025 年 8 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本会议通知 已于 2025 年 8 月 15 日以通讯方式发出。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董 事 7 名。会议由公司董事长谢晓华女士主持，公司监事及高级管理人员列席了本 次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 等相关法律法规和《广东星徽精密制造股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2025 年半年度报告及其摘要的议案》 公司编制的《2025 年半年度报告》及其摘要内容公允地反映了公司的经营 状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 《2025 年半年度报 ...

东莞证券股份有限公司 关于广东星徽精密制造股份有限公司 2025 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称：东莞证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：星徽股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：孙守恒 | 联系电话：0769-22119285 | | 保荐代表人姓名：李钦华 | 联系电话：0769-22119285 | 一、保荐工作概述 | 项目 | | | 工作内容 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | - | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | | | 是 | | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | | | 0 次 | | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的 | | | - | | | 情况 | | | | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、 | | | 是 | | | 募集资金管理制度、内控制度、内部审计制 | | | | | | 度、关联交易制度） | | | | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | | | 是 ...

关于广东星徽精密制造股份有限公司及子公司 向控股股东一致行动人借款暨关联交易的核查意见 东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券"或"保荐机构"）作为广 东星徽精密制造股份有限公司（以下简称"星徽股份"或"公司"）2022 年向 特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件规定， 对星徽股份及子公司向控股股东一致行动人借款暨关联交易的事项进行了核 查，相关核查情况及核查意见如下： 一、关联交易情况概述 广东星徽精密制造股份有限公司于 2025 年 8 月 25 日召开第五届董事会第十 四次会议，审议通过了《关于公司及子公司向控股股东一致行动人借款暨关联交 易的议案》，同意公司及子公司向控股股东一致行动人广东星野投资有限责任公 司（以下简称"星野投资"）申请无息借款，借款总额度不超过人民币 15,000 万元，公司及子公司可根据资金周转需要分批借款，并可在规定的期限及额度内 循环使用该笔借款。具体借款期限、借款金额等条款以实际签署的合同为准。借 款额度 ...

广东星徽精密制造股份有限公司 2025 年半年度报告全文 广东星徽精密制造股份有限公司 2025 年半年度报告 2025-077 2025 年 8 月 1 广东星徽精密制造股份有限公司 2025 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人谢晓华、主管会计工作负责人吕亚丽及会计机构负责人(会计 主管人员)张梅生声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资 者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应 当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信 息披露》中的"零售业"和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号— —创业板行业信息披露》中的"电子商务业务"的披露要求。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | | | 广 ...

业绩总结 - 截至2024年12月31日，母公司累计未分配利润 -11.3281873827亿元，盈余公积0.2692861204亿元，资本公积15.108217148亿元[1] - 母公司亏损因以前年度计提资产减值、诉讼赔偿损失等[3] 新策略 - 拟用15.3775032684亿元公积金弥补母公司累计亏损[2] - 弥补后，盈余公积金减至0元，资本公积金减至4.0493158857亿元，累计未分配利润为0元[5] - 弥补亏损议案已通过董事会审议，尚需股东会通过，存在不确定性[6][7]

股价表现与交易数据 - 8月25日股价下跌1.00% 成交额8716.87万元 换手率4.12% 总市值27.24亿元 [1] - 主力资金连续3日净流出 当日净流出595.60万元 近20日累计净流出3295.47万元 [4][5] - 主力持仓占比6.77% 筹码分布非常分散 无控盘现象 [5] 业务构成与经营状况 - 海外营收占比67.99% 受益人民币贬值效应 [2] - 主营业务收入构成：滑轨55.24% 智能小家电类15.69% 铰链7.71% 电源类7.54% [3][6] - 2025年第一季度营业收入3.35亿元 同比减少8.65% 归母净利润亏损284.18万元 同比下滑161.13% [6] 产品线与业务布局 - 跨境电商业务包含小家电品类 产品涵盖香薰机/咖啡机/空气炸锅等 主要海外销售 [2] - 音频产品品牌TaoTronics TWS技术应用于蓝牙耳机 年销售额达数千万美元 [3] - 2022年上半年智能家电类销售收入2.40亿元 占电商业务收入37.14% [3] 技术面与筹码结构 - 筹码平均交易成本5.68元 近期筹码集中度渐增 [6] - 股价运行区间为压力位6.31元与支撑位5.69元之间 [6] - 股东户数2.51万户 较上期减少13.57% 人均流通股14152股 较上期增加27.50% [6] 公司基础信息 - 主营业务为精密金属连接件研发生产销售 及消费电子产品自有品牌运营 [3] - 所属申万行业：商贸零售-互联网电商-跨境电商 [6] - 概念板块涵盖网络营销/小盘/快充/跨境电商/无线充电等 [6]