高伟达软件股份有限公司 2023 年度监事会报告 2023 年度，高伟达软件股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定和 要求，认真履行和独立行使监事会的监督职权和职责。2023 年公司共 召开 8 次监事会，监事会成员列席了 2023 年内的股东大会，对公司 经营活动、财务状况、重大决策、股东大会召开程序以及董事、高级 管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，较好的保障了公司股 东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范运作。 一、报告期内监事会工作情况 公司利益，特别是中小投资者的权益出发点，认真履行了监事会的监 督职能，对公司的依法运作、财务状况、募集资金、关联交易、对外 担保、内部控制等方面进行了全面监督，发表以下独立意见： 报告期内公司共召开了 8 次监事会会议，详细情况如下： （一）公司依法运作情况 | 会议时间 | | | | 会议届次 | 审议议案 1、《关于<高伟达软件股份有限公 | 表决情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023 | 年 日 | 月 1 ...

高伟达软件股份有限公司 独立董事述职报告 高伟达软件股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 作为高伟达软件股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按 照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《公司独立董事工作制度》 《公司章程》的规定，积极参加公司历次董事会、股东大会，认真审议各项议案， 对重要事项发表独立意见，为公司的科学决策和规范运作提出意见和建议，充分发 挥了独立董事对公司的监督、建议等作用，切实维护了公司和全体股东的合法权 益。现就2023年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 高伟达软件股份有限公司 独立董事述职报告 潘红，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国政法大学， 获学士学位。工作期间历任北京市东城区人民法院民事审判庭审判员、北京市法 大律师事务所专职律师、北京市观韬律师事务所专职律师、高伟达软件股份有限 公司独立董事，现任北京市昆仑律师事务所专职律师。现任公司独立董事。 作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独 立董事之外的其他职务 ...

内部控制评价 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性评价，未发现重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额100%[5] - 纳入评价范围主要业务含IT解决方案等[5] 缺陷标准 - 财务报告内控缺陷定量标准按错报金额与营收比例划分[8] - 非财务报告内控缺陷评价定量标准参照财务报告[10] 公司治理 - 公司建立健全三会制度，分别行使决策、执行和监督权[12] - 董事会下设四个专门委员会[13] - 公司合理设置内部职能部门[13] 人力资源 - 公司建立《人力资源管理制度》和《员工手册》[14] - 公司有完善绩效考核体系和稳定人力资源政策[15] 企业文化 - 公司构建核心价值观并融入日常经营[15] 审计监督 - 公司设内审部，对董事会及相关委员会负责[16] - 公司有完善内部监督体制[21][22] 业务行为 - 报告期内公司无对外担保、关联交易、对外投资行为[17][18][20] - 报告期内公司融资租赁按规定支付租金及利息[19] 信息披露 - 公司信息披露依法进行，未发生重大过错或提前泄露[20][21] - 公司建立信息系统，内外部沟通机制完善[21] 制度完善 - 各子公司参照总公司制定完善内控制度并规范执行[19] - 公司现有内控制度适应管理要求，将持续完善[24]

高伟达软件股份有限公司 监事会 2024 年 4 月 8 日 根据《中华人民共和国公司法》、《企业内部控制基本规范》、《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公 司规范运作》等法律、法规和规范性文件的要求，公司董事会对公司 内部控制进行了自我评价，并出具了《2023 年度内部控制自我评价 报告》。公司监事会审阅了公司内部控制自我评价报告，现发表审核 意见如下： 监事会认为公司现已建立了较完善的内部控制体系，符合国家相 关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行， 内部控制体系的建立对公司经营管理的各环节起到了较好的风险防 范和控制作用，《2023 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反 映了公司内部控制制度的建设及运行情况。 高伟达软件股份有限公司监事会 对公司内部控制自我评价报告的意见 ...

高伟达软件股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 机构的行政处罚； 第一条 为规范高伟达软件股份有限公司（以下简称"公司"）聘 任（含选聘、续聘、改聘，下同）会计师事务所的工作，切实维护全 体股东利益，提高审计工作和财务信息的质量，保证财务信息的真实 性和连续性，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律、法 规以及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称聘任会计师事务所，是指根据相关法律法规 要求，聘任为本公司提供年度审计服务的会计师事务所（含财务会计 报告审计及内部控制审计服务），不包括为本公司全资或控股子公司 单个法人主体提供年度财务会计报告审计、内部控制审计；不包括为 本公司及全资或控股子公司提供专项审计及咨询服务。 第二章 会计师事务所执业要求 第三条 公司聘任的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开展证券、期 货相关业务的资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和有效的内部管理 和控制制度； （三）具有良好的执业质量记录、职业道德记录和信誉， ...

会议时间 - 2024年5月17日下午14:00召开现场会议[1] - 2024年5月17日进行网络投票[1] - 股权登记日为2024年5月10日[3] 会议地点 - 北京市朝阳区霄云路28号院2号楼国樽赢地中心A座E层会议室[3] 登记信息 - 登记时间为2024年5月14日9:00 - 11:30；13:00 - 16:30[7] - 登记地点为高伟达软件股份有限公司董事会办公室[7] 投票信息 - 普通股投票代码为"350465"，投票简称为"高伟投票"[12] - 深交所交易系统投票时间为2024年5月17日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[13] 议案内容 - 涉及《2023年年度报告》全文及其摘要等多项议案[20] 其他 - 授权委托书下载或自制均有效，单位委托须加盖公章[21] - 存在参会股东登记表[23]

业绩总结 - 2023年度合并报表归母净利润28,712,464.09元[1] - 2023年度母公司净利润6,897,481.17元[1] 利润分配 - 2023年不分配不转增，符合章程规定[1][4] - 利润分配预案尚需提交2023年年度股东大会审议[1] 利润情况 - 截至2023年12月31日，合并报表可分配利润 - 171,440,045.98元[1] - 截至2023年12月31日，母公司可分配利润276,839,322.39元[1] - 截至2023年12月31日，可供股东分配利润 - 276,839,322.39元[1]

关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并 将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并 出具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，高伟达软件股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： 根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事均 能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍我们 进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司 独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独 立性的相关要求。 高伟达软件股份有限公司董事会 2024 年 4 月 8 日 高伟达软件股份有限公司董事会 ...

高伟达软件股份有限公司 证券代码：300465 证券简称：高伟达 公告编号：2024-011 关于董事、监事及高级管理人员 2023 年度薪酬方案执行情况和 2024 年度薪酬方案 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 高伟达软件股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月8日召 开了第五届董事会第五次会议及第五届监事会第四次会议，审议通过 了《关于董事2023年度薪酬方案执行情况和2024年度薪酬方案的议案》 《关于监事2023年度薪酬方案执行情况和2024年度薪酬方案的议案》 《关于高级管理人员2023年度薪酬方案执行情况和2024年度薪酬方案 的议案》。具体情况如下： 一、 董事、监事及高级管理人员2023年度薪酬方案执行情况 公司在《2023年年度报告》"第四节公司治理"之"七、董事、监事 和高级管理人员情况"进行披露，具体内容如下： 公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况： 单位：万元 姓名 性别 年龄 职务 任职 状态 从公司获得 的税前报酬 总额 是否在公司 关联方获取 报酬 于伟 男 66 董事长 现任 120 否 ...

业绩数据 - 2023年公司主营业务金融科技业务营收14.04亿元，同比变动 - 2.52%[13] - 2023年归母净利润2871.25万元，同比增长138.28%[13] - 2023年软件业务收入11.42亿元，同比增长22.17%[14] - 2023年系统集成业务收入2.61亿元，同比下滑45.39%[14] - 2023年公司销售、管理和研发三项费用之和比上一年度压缩3418.95万元[15] - 2023年营业收入14.04亿元，同比下降2.52%[23] - 2023年银行金融收入11.34亿元，占比80.76%，同比下降5.98%[23] - 2023年软件开发及服务收入11.42亿元，占比81.35%，同比增长22.17%[23] - 2023年东北区收入3556.95万元，占比2.53%，同比增长200.48%[23] - 2023年银行金融业毛利率19.67%，同比增加0.82%[28] - 2023年系统集成及服务营业成本2.37亿元，占比20.74%，同比下降45.52%[31] - 2023年软件开发及服务直接人工成本8.07亿元，占比70.49%，同比增长35.81%[31] - 2023年外购成本2.48亿元，占营业成本比重21.63%，同比下降48.63%[32] - 2023年直接人工成本8.07亿元，占营业成本比重70.49%，同比增长35.81%[32] - 2023年变动成本9016.16万元，占营业成本比重7.88%，同比增长41.54%[32] - 2023年销售费用为75346792.95元，同比增长5.97%[37] - 2023年管理费用为77409772.00元，同比增长9.22%[37] - 2023年财务费用为14206087.76元，同比减少0.11%[37] - 2023年研发费用为67777545.94元，同比减少39.88%[37] - 2023年经营活动现金流量净额91761246.74元，较2022年增加189.07%[46] - 2023年投资活动现金流量净额 - 11894501.98元，较2022年增加83.25%[46] - 2023年筹资活动现金流量净额 - 42943242.48元，较2022年下降146.70%[46] - 2023年末货币资金305393325.79元，占总资产比22.47%，较年初增加1.69%[48] - 2023年末应收账款342613361.06元，占总资产比25.21%，较年初增加2.10%[48] - 合同资产为54135016.82元，占比3.98%，较上期增加0.93%[49] - 存货为477636489.59元，占比35.15%，较上期减少4.19%[49] - 报告期末受限货币资金余额为1284.71万元[50] - 报告期投资额为2173673.00元，较上年同期增加22.98%[51] 客户与供应商 - 前五名客户合计销售金额为715845993.13元，占年度销售总额比例为50.98%[33] - 建信金融科技有限责任公司销售额为251500921.26元，占年度销售总额比例为17.91%[33] - 前五名供应商合计采购金额为99600890.48元，占年度采购总额比例为34.15%[34] - 神州数码集团有限公司采购额为22725541.34元，占年度采购总额比例为7.79%[35] 新产品与新技术 - 云运营租户管理平台已完成产品研发并在相关客户测试环境投入使用，计划近期投产上线[36] - 金融投研一体化平台已形成软件著作权和典型行业实践案例，拟在实际项目中完成产品孵化[38] - 截止2023年12月已完成睿雪供应链票据业务管理相关工作[38] - 睿雪数据服务中台建设完成，形成软件著作权，具备客户项目投产与交付能力[39] - 翕振押品管理系统v3.0新增标准化数据接入模块[39] - iFinSCB V2.0成功申请软件著作权，研发成果已在多个银行和金融机构客户落地[39] 未来展望 - 2024年软件业务收入增速预计为11%左右[3] - 2022 - 2026年中国银行业IT解决方案市场规模年均复合增长率为23.55%，预计2026年将达1390.11亿元[3] - 2024年公司将稳定软件和系统集成业务规模，提升运营效率和资金使用效率[59] 其他 - 公司可能面临行业趋势波动和核心技术团队流失的风险[59] - 截至目前，商誉余额为4377.90万元[60] - 2023年4月18日举办2022年度网上业绩说明会接待网上投资者[61] - 公司未披露“质量回报双提升”行动方案[62]