香农芯创科技股份有限公司 外汇衍生品交易业务管理制度 香农芯创科技股份有限公司 外汇衍生品交易业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范香农芯创科技股份有限公司（以下简称"公司"）外汇衍生品 交易业务及相关信息披露工作，加强对外汇衍生品交易业务的管理，防范投资风 险，健全和完善公司外汇衍生品交易业务管理机制，确保公司资产安全，根据《中 华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等 有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所述衍生品交易是指期货交易以外的，以互换合约、远期合 约和非标准化期权合约及其组合为交易标的的交易活动。衍生品的基础资产既 可以是利率、汇率、货币等标的，也可以是上述标的的组合。 第三条 本制度适用于公司及其全资子公司、控股子公司（公司的全资及控 股子公司以下简称"子公司"）的外汇衍生品交易业务，子公司进行外汇衍生品 交易业务视同公司外汇衍生品交易业务，适用本制度。公司应当参照本制度相关 规定，履行相关决策程序和信息披露义务。未经公司有权决策机构审议通过，公 司及子公司 ...

证券代码：300475 证券简称：香农芯创 公告编号：2024-096 1 香农芯创科技股份有限公司 关于调整预计 2024 年度日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）前次日常关联交易情况概述 香农芯创科技股份有限公司（以下简称"公司"、"甲方"）分别于 2024 年 3 月 11 日，2024 年 5 月 16 日召开第四届董事会第四十次（临时）会议、第四届 监事会第三十六次（临时）会议及 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于预 计 2024 年度日常性关联交易的议案》，预计 2024 年度公司及子公司与关联方无 锡市欣珩科技有限公司（以下简称"无锡欣珩"）以及无锡市欣旸贸易有限公司 （以下简称"无锡欣旸"）发生日常关联交易总额不超过 62,227 万美元（含税， 以 2024 年 8 月 26 日中国外汇交易中心受权公布人民币汇率中间价 1 美元对 7.1139 元人民币进行折算，为 442,676.66 万元人民币）。2024 年度，在不超过 62,227 万美元（含税）的额度内，公司 ...

华安证券股份有限公司 关于香农芯创科技股份有限公司 调整预计 2024 年度日常性关联交易的核查意见 华安证券股份有限公司（以下简称"华安证券"、"保荐机构"）作为香农 芯创科技股份有限公司（以下简称"香农芯创"、"公司"、"甲方"）向原股 东配售股份并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的相关规 定，对香农芯创调整预计 2024 年度日常性关联交易事项进行了核查，具体情况 如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）前次日常关联交易情况概述 香农芯创分别于 2024 年 3 月 11 日，2024 年 5 月 16 日召开第四届董事会第 四十次（临时）会议、第四届监事会第三十六次（临时）会议及 2023 年年度股 东大会，审议通过了《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》，预计 2024 年度公司及子公司与关联方无锡市欣珩科技有限公司（以下简称"无锡欣珩"） 以及无锡市欣旸贸易有限公司（以下简称"无锡欣旸"）发生日常关联交易总额 不超过 62 ...

证券代码：300475 证券简称：香农芯创 公告编号：2024-092 香农芯创科技股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 香农芯创科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会议 通知于2024年8月16日以电子邮件和专人直接送达等方式送达全体董事、监事、 高级管理人员。董事会会议于2024年8月26日以现场结合通讯方式召开。会议由 董事长范永武先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事会成员及其 他高级管理人员列席了会议。本次董事会的召开程序符合《公司法》及《公司章 程》的规定。 二、董事会会议审议情况 出席本次会议的董事对会议议案事项进行了审议，并以投票表决方式形成 了如下决议： 详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2024 年半年度报告》、《2024 年半年度 报告摘要》（公告编号：2024-095）。 2、审议通过《关于调整预计2024年度日常性关联交易的议案》； 因公司及子公司经营需要，对预计 2024 年度日常关联交易事项进行调整。 调整后，预计在 202 ...

| 非经营性资金占用 | | | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的 | 上市公司核算 | 2024年初占用资 | 2024年半年度 占用累计发生 | 2024年半年 度占用资金 | 2024年半年度 | 2024年半年度末 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 关联关系 | 的会计科目 | 金余额 | 金额（不含利 | 的利息（如 | 偿还累计发生 额 | 占用资金余额 | 原因 | 占用性质 | | | | | | | | | 息） | 有） | | | | | | 现大股东及其附属 | | | | | | | | | | | | | | 企业 | | | | | | | | | | | | | | 小 | 计 | —— | | —— | —— | | | | | | —— | —— | | 前大股东及其附属 | | | | | | | | | | | | | | 企业 | | | | | | | | | | | | | | 小 | 计 | ...

证券代码：300475 证券简称：香农芯创 公告编号：2024-091 香农芯创科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保 暨接受关联方提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）担保审议情况概述 公司分别于 2024 年 7 月 16 日、8 月 2 日召开第五届董事会第三次（临时） 会议、2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于调整申请授信并提供担保 事项的议案》，同意公司合并报表范围内主体为子公司联合创泰提供新增不超过 人民币 47.2 亿元（或等值外币）的担保（含反担保），担保方式包括但不限于 一般担保、连带担保等。详见公司于 2024 年 7 月 17 日、8 月 2 日在《证券时 报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关 于调整申请授信并提供担保事项的公告》（公告编号：2024-084）、《2024 年第 三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-090）。 （二）关联方提供担保暨关联交易审议情况概述 1 2024 年 7 月 16 日，公司召开第五届董事会第三次（临时）会 ...

证券代码：300475 证券简称：香农芯创 公告编号：2024-090 香农芯创科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 1、本次股东大会无否决议案的情形； 2、本次股东大会审议通过了《关于调整申请授信并提供担保事项的议案》。 经本次股东大会审议通过后，由 2023 年年度股东大会通过的授信、担保额度提 前终止。2023 年年度股东大会决议公告详见公司于 2024 年 5 月 16 日在《证券 时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年年度股东大会决议公告》（公告 编号：2024-058）。 一、会议通知 香农芯创科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 7 月 17 日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2024 年第三次临时股 东大会的通知》（公告编号：2024-087）。 二、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、现场会议召开时间：2024 年 8 月 2 日 ...

关于香农芯创科技股份有限公司 安徽承义律师事务所 （2024）承义法字第 00202 号 致：香农芯创科技股份有限公司 1 三、本次股东大会的提案 召开2024年第三次临时股东大会的法律意见书 经核查，本次股东大会审议的提案由香农芯创第五届董事会提出，并提前十五日 进行了公告。本次股东大会没有临时提案。本次股东大会的提案人资格及提案提出的 程序均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会 规则》等法律法规和其他规范性文件的要求，安徽承义律师事务所接受香农芯创科技 股份有限公司（以下简称"香农芯创"或"公司"）的委托，指派鲍金桥、万晓宇律师（以 下简称"本律师"）就香农芯创召开 2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东 大会"）出具法律意见书。 一、本次股东大会召集人资格和召集、召开的程序 经核查，本次股东大会是由香农芯创第五届董事会召集，会议通知已于本次股东 大会召开前十五日刊登在中国证监会指定的信息披露报刊和深圳证券交易所指定的 网站上。本次股东大会已按公告的要求如期召开。本次股东大会的召集人资格和召集、 召开程序符合法律、 ...

证券代码：300475 证券简称：香农芯创 公告编号：2024-088 香农芯创科技股份有限公司 关于为子公司提供担保 暨接受关联方提供担保的进展公告（一） 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、截止到本公告日，以本次新增本金最高担保额 410 万美元计算（美元汇 率按照 2024 年 7 月 31 日中国外汇交易中心受权公布人民币汇率中间价 1 美元 对 7.1346 元计算，下同），公司及子公司累计担保（含反担保）合同金额为人 民币 36.49 亿元（不含子公司对公司的担保，对同一债务提供的复合担保只计算 一次。下同），占公司 2023 年度经审计净资产的比例为 138.86%。其中，公司对 联合创泰科技有限公司（以下简称"联合创泰"）的担保合同金额为人民币 34.46 亿元。 2、公司及子公司无对合并报表范围外的对外担保事项，也不存在逾期担保。 敬请广大投资者注意防范风险。 一、审议情况概述 （一）担保审议情况概述 公司分别于 2024 年 4 月 23 日、5 月 16 日召开第四届董事会第四十一次会 议、2023 年年度股东 ...

证券代码：300475 证券简称：香农芯创 公告编号：2024-089 香农芯创科技股份有限公司 关于为子公司提供担保 暨接受关联方提供担保的进展公告（二） 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、截止到本公告日，以本次新增本金最高担保额人民币 1000 万元计算（美 元汇率按照 2024 年 7 月 31 日中国外汇交易中心受权公布人民币汇率中间价 1 美 元对 7.1346 元计算，下同），公司及子公司累计担保（含反担保）合同金额为 人民币 36.49 亿元（不含子公司对公司的担保，对同一债务提供的复合担保只计 算一次。下同），占公司 2023 年度经审计净资产的比例为 138.86%。其中，公司 对联合创泰（深圳）电子有限公司（以下简称"创泰电子"）的担保合同金额为 人民币 0.6 亿元。 2、公司及子公司无对合并报表范围外的对外担保事项，也不存在逾期担保。 敬请广大投资者注意防范风险。 一、审议情况概述 （一）担保审议情况概述 公司分别于 2024 年 4 月 23 日、5 月 16 日召开第四届董事会第四十一次会 议、2023 ...