独立董事履职情况 - 2023年召开十次董事会，独立董事全参加且均投赞成票[2] - 2023年独立董事线上参加三次股东大会[3] - 2023年4 - 12月独立董事就多项议案发表独立意见[4][5] - 2023年主持薪酬与考核委员会会议1次[6] - 2023年参加战略委员会会议3次[6] 人员变动 - 2023年12月20日起独立董事不再任职[2]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入41459.20万元，上年度37962.66万元[9] - 2023年度营业收入扣除项目合计147.59万元，上年度294.20万元[9] - 2023年度营业收入扣除后金额41311.61万元，上年度37668.46万元[9] 业务收入 - 2023年度与主营业务无关业务收入小计147.59万元，上年度294.20万元[9] - 2023年度与主营业务无关业务收入主要是房屋出租、销售材料收入等[9]

业绩与财务 - 2024年度公司及子公司申请综合授信额度不超6亿人民币[2] - 公司及子公司生产经营正常，财务状况良好，偿债能力足[2] 业务流程 - 2024年3月28日召开第五届董事会第二次会议[2] - 申请股东大会授权董事会，再授权办理授信相关事宜[2] - 授权期限至下一年度股东大会召开[2]

会议召开情况 - 2023年召开十次董事会，独立董事全参加且均投赞成票[2] - 2023年召开六次股东大会，独立董事现场参会一次，线上参会五次[3] 委员会工作 - 2023年独立董事主持召开1次提名委员会，审核换届候选人任职资格[6] - 2023年独立董事参加4次审计委员会会议，审阅定期报告资料[6] 议案意见发表 - 2023年4 - 12月独立董事就多项议案发表意见[5]

监事薪酬制度 - 公司监事薪酬实行年薪制，含基础和绩效年薪[2] - 基础和绩效年薪方案报监事会、股东大会决定[2] - 监事年薪标准继续执行现行标准[3] 职工代表监事津贴 - 职工代表监事实行津贴制，标准2.4万元/年（含税）[4][5] 方案审议流程 - 方案经监事会审议后提交股东大会审议[6]

证券代码：300479 证券简称：神思电子 公告编号：2024-020 神思电子技术股份有限公司 关于为全资子公司提供2024年度担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 神思电子技术股份有限公司（以下简称"神思电子"）全资子公司神思（山东）医疗 信息技术有限责任公司（以下简称："神思医疗"）业务发展的需要，2024 年公司为其向 金融机构申请综合授信提供不超过 6,000.00 万元的连带责任担保额度，上述担保事项已经 公司第五届董事会 2024 年第二次会议审议通过，尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 一、担保额度预计情况 2023 年度，公司为全资子公司神思（山东）医疗信息技术有限责任公司审批的担保情 况如下表： 单位：万元 | 担保方 | 被担保方 | 担保方持 | 被担保方最 近一期资产 | 截至目前 | 本次新增 | 担保额度占上市 公司最近一期经 | 是否 关联 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 股比例 | 负债率 | 担保余额 | 担保额度 ...

人员数据 - 信永中和2023年末合伙人245人，注册会计师1656人，签过证券服务业务审计报告超660人[1] - 拟签字项目合伙人毕强近三年签和复核上市公司超10家[3] - 拟签字注册会计师李永芳近三年签上市公司2家[3] - 拟担任项目质量控制复核人熊卫红近三年签和复核上市公司超2家[3] 业绩数据 - 信永中和2022年度业务收入39.35亿元，审计业务收入29.34亿元，证券业务收入8.89亿元[1] - 信永中和2022年度上市公司审计客户366家，同行业上市公司审计客户237家[1][2] 审计情况 - 2023年年度审计无不能解决的意见分歧[8] - 2023年年度审计项目质量检查未发现重大问题[10] - 2023年年度审计过程无质量管理缺陷[11] - 2023年年度审计围绕收入确认、成本核算等重点展开[12] 其他情况 - 信永中和制定系统性信息安全控制制度并能有效执行[14] - 信永中和职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[15]

业绩情况 - 神思电子2023年业绩预告有重大修正且预计盈亏性质发生变化[2] 内控相关 - 神思电子已按要求建立内部控制制度[2] - 《内部控制自我评价报告》基本反映内控建设及运行情况[2] 督导工作 - 中信建投证券是神思电子2021年定增保荐机构[1] - 2023年持续督导期核查神思电子内控合规性和有效性[1] - 督促神思电子执行公司治理和信息披露制度[2]

资金募集 - 公司向特定对象发行27,433,628股普通股，募资309,999,996.40元，净额301,688,297.33元[1] 资金管理 - 2023年4月通过不超22,500.00万元闲置募资现金管理，有效期12个月[3][4] - 截至2024年3月28日，现金管理未到期余额5,130.72万元[4] - 拟使用不超17,000.00万元闲置募资现金管理，有效期12个月[7][15][16] 管理安排 - 闲置募资投保本型产品，不得质押[8] - 授权财务总监决策，财务部负责具体事宜[9][15] 风险控制 - 公司适时适量介入，降低投资风险[11] - 监事会认为风险可控，不损害公司及中小股东利益[16] - 保荐机构对使用闲置募资现金管理无异议[17][18]

一、董事会声明 公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 神思电子技术股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 神思电子技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和内部控制监管要求，结合本公 司（以下简称"公司"）内部控制制度，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们 对公司截至 2023 年 12 月 31 日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。 按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入 评价范围的主要单位包括公司本部及下属分、子公司，纳入评价范围单位资产总额占公司 合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 100%。 纳入评价范围的主要业务和事项包括公司治理结构、组织架构、内部审计机制、人力 资源、企业文化、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、研究与开发、财务报告、 1 合同管理、信息披露等，重点关注公司重要项目和关键业务的评价。 建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任；监 ...