濮阳惠成电子材料股份有限公司 表决结果：3 名监事同意，0 名监事反对，0 名监事弃权。与会监事一致同 意该项议案。 证券代码：300481 证券简称：濮阳惠成 公告编号：2024-061 濮阳惠成电子材料股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十二 次会议于2024年10月22日以通讯的方式召开，会议通知已于2024年10月12日以邮 件方式通知了各位监事及相关与会人员。会议应到监事3名，实到监事3名，会议 的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由监事会主席高志 会先生主持，审议并一致通过了以下议案： 一、审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 公司监事会经审查认为：公司对《2024 年第三季度报告》的编制和审核程 序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 详情请见公司同日于中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的《 ...

证券代码：300481 证券简称：濮阳惠成 公告编号：2024-064 濮阳惠成电子材料股份有限公司 关于制定和修订公司部分管理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月22日召 开了第五届董事会第十三次会议及第五届监事会第十二次会议，分别审议通过了 《关于修订公司部分管理制度的议案》和《关于修订<监事会议事规则>的议案》。 根据《中国人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律、法规、规范性文件的规定和要求，为提升公司管理水平、完善公司 治理结构，公司全面梳理相关治理制度，通过对照自查，决定对相关制度进行修 订。 | 序号 | 制度名称 | 类型 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 《独立董事工作制度》 | 修订 | 尚需提请股 东大会审议 | | 2 | 《董事会议事规则》 | 修订 | 尚需提请股 东大会审议 | | 3 | 《股 ...

濮阳惠成电子材料股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司的治理结构，促进公司的规范运作，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事 履职指引》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件和《濮阳惠成电子材料股份有 限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定和要求，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘 的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第三条 独立董事对上市公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易 所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制 衡、专业咨询作用，维护上市公司 ...

濮阳惠成电子材料股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强本公司关联交易管理，保证公司与关联方之间订立的 关联交易合同符合公平、公开、公允的原则，确保公司关联交易行为不损害公司、 全体股东和债权人的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》（以下简称"《上 市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联 交易》及和《濮阳惠成电子材料股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的规定，特制订本制度。 （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公司 除外）； （三）提供财务资助（含委托贷款）； （四）提供担保（指公司为他人提供的担保，含对控股子公司的担保）； 第二条 公司关联交易是指公司及其控股子公司与关联方发生的转移资源或 义务的事项，包括但不限于下列事项： （一）购买或出售资产； （六）签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）； （七）赠与或受赠资产； （八）债权或债务重组； 1 （九） ...

濮阳惠成电子材料股份有限公司 证券代码：300481 证券简称：濮阳惠成 公告编号：2024-062 濮阳惠成电子材料股份有限公司 关于修订公司章程并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司注册资本变更情况 经公司第五届董事会第十次会议、第五届监事会第九次会议，和 2024 年第 一次临时股东大会，审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分 第三个解除限售期及预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件未达成暨回 购注销限制性股票的议案》，鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部 分第三个解除限售期及预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件未达成及 部分激励对象因离职而不具备激励对象资格，根据《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）、《濮阳惠成电子材料股份有限公司 2021 年限 制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）等相关规定，公司 向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了上述限制性股票的回购过 户，完成了股份注销手续。公司股本将由公司股本将由 296,35 ...

财务指标 - 营业收入为365,627,063.41元，同比增长11.47%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为37,442,428.68元，同比下降35.26%[3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为34,454,439.28元，同比下降32.36%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为231,604,741.49元，同比增长1.71%[3] 资产负债情况 - 应收票据期末余额为16,744,819.07元，同比增长177.87%[6] - 预付款项期末余额为20,154,870.62元，同比增长38.17%[6] - 其他应收款期末余额为1,686,477.00元，同比下降79.76%[6] - 在建工程期末余额为368,152,901.66元，同比增长37.53%[6] - 短期借款期末余额为125,067,739.72元，同比增长78.52%[6] - 应付票据期末余额为110,000,000.00元，同比增长450.00%[6] 股东情况 - 公司普通股股东总数为24,798户,前10名股东持股情况如下:曲水奥城实业有限公司持股34.78%,费占军持股1.79%[9] - 公司回购专用证券账户期末持有3,731,309股,持股数位列公司第3名[10] - 公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期及预留授予部分第二个解除限售期未达成业绩考核目标,645,100股限制性股票由公司回购注销[12,13] - 公司2021年限制性股票激励计划中6名首次授予部分和2名预留授予部分激励对象已离职,10,300股限制性股票由公司回购注销[13] 财务状况 - 公司流动资产合计18.55亿元,较期初减少2.00%,其中货币资金8.16亿元,较期初增加26.01%[14] - 公司交易性金融资产1.51亿元,较期初减少16.71%[14] - 公司2024年第三季度资产总额为28.59亿元，较年初增加1.3%[15][16] - 公司2024年第三季度负债总额为4.29亿元，较年初增加14.2%[15][16] - 公司2024年第三季度归属于母公司所有者权益合计为24.30亿元，较年初下降0.7%[15][16] - 公司2024年第三季度在建工程为3.68亿元，较年初增加37.6%[15] - 公司2024年第三季度固定资产为4.40亿元，较年初下降5.3%[15] - 公司2024年第三季度无形资产为1.69亿元，较年初下降2.0%[15] 经营情况 - 公司2024年第三季度营业收入为10.84亿元，同比增长5.8%[17] - 公司2024年第三季度营业成本为8.37亿元，同比增长13.5%[17] - 公司2024年第三季度研发费用为5756万元，与上年同期基本持平[17] - 公司2024年第三季度财务费用为-1.1亿元，主要由于利息收入增加[17] - 公司2024年第三季度营业利润为167,286,734.85元，同比增加226,522,438.29元[18] - 公司2024年第三季度净利润为149,972,667.72元，同比增加200,000,445.67元[18] - 公司2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为231,604,741.49元，同比增加227,705,102.45元[20] - 公司2024年第三季度投资活动产生的现金流量净额为-140,362,677.22元，同比减少228,722,743.60元[21] - 公司2024年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为-187,334,226.21元，同比减少167,028,660.42元[21] - 公司2024年第三季度期末现金及现金等价物余额为139,737,989.25元，同比减少442,102,998.30元[21] - 公司2024年第三季度归属于母公司所有者的综合收益总额为149,963,952.84元，同比增加200,027,676.26元[19] - 公司2024年第三季度基本每股收益为0.51元，同比增加0.17元[19] - 公司2024年第三季度稀释每股收益为0.51元，同比增加0.17元[19] 其他 - 公司第三季度报告未经审计[22]

濮阳惠成电子材料股份有限公司 委托理财管理制度 （二）委托理财的标的为安全性高、流动性好的理财产品。 第一章 总 则 第一条 为加强与规范濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）委托理财 事项的管理，保证公司资金、财产安全，有效防范、控制风险，提高投资收益，维护公 司及股东利益，依据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《濮阳惠成电子材料股份有限公司对外投资管理制度》（以下简称 "《对外投资管理制度》"）及《公司章程》等法律、法规、规范性文件的有关规定， 结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称委托理财是指在国家政策允许的情况下，在控制投资风险的前提 下，以提高资金使用效率、增加现金资产收益为原则，公司委托银行、信托、证券、基 金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对 公司财产进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为。 第三条 公司从事委托理财坚持"规范运作、防 ...

董事会战略委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，健全投资决策程序，保证公司发展规划和 战略决策的科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《濮阳惠成电子材料股份有限公 司公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，公司特设立董事会战略委员 会，并制定本议事规则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，对 董事会负责并报告工作，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并 提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设召集人一名，由公司董事长担任，负责主持委员会工作。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董 ...

濮阳惠成电子材料股份有限公司 证券代码：300481 证券简称：濮阳惠成 公告编号：2024-059 濮阳惠成电子材料股份有限公司 二、其他说明 公司将严格按照相关规定及公司回购股份方案，在回购期限内根据市场情况 择机做出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披 露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次 会议审议通过了《关于公司股份回购方案的议案》。公司拟使用自有资金通过深 圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股 A 股股 份（以下简称"本次回购"），用于后续实施股权激励或员工持股计划等。本次 回购的资金总额不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 10,000 万元（含）， 回购股份的价格为不超过 26.3 元/股，该回购价格上限未超过公司董事会审议通 过回购股份方案决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%，回购股份的实施 期限为自公司董事会审 ...

濮阳惠成电子材料股份有限公司 关于变更保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称"公司""濮阳惠成"）近日收 到保荐机构华金证券股份有限公司（以下简称"华金证券"）出具的《关于更换 濮阳惠成电子材料股份有限公司持续督导保荐代表人的函》。华金证券为公司 2020 年向特定对象发行股票的保荐机构，持续督导期至 2023 年 12 月 31 日止， 由于募集资金尚未使用完毕，华金证券继续履行持续督导职责。华金证券原委派 习舒卿和贾琪为濮阳惠成持续督导工作的保荐代表人。 因原保荐代表人习舒卿和贾琪工作调整，无法继续履行对濮阳惠成的持续督 导工作，为保证持续督导工作的有序进行，华金证券现委派保荐代表人王兵和蔡 晶晶分别接替习舒卿和贾琪继续履行持续督导工作。 本次变更后，濮阳惠成持续督导保荐代表人为王兵和蔡晶晶。持续督导期至 中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定的持续督导义务结束为止。 濮阳惠成电子材料股份有限公司 证券代码：300481 证券简称：濮阳惠成 公告编号：2024-058 2024 年 9 ...