业绩总结 - 立信对濮阳惠成2024年度财报出具无保留意见审计报告[2] 资金往来 - 2024年关联资金往来期初余额252030543.94元，累计发生246940698.46元，偿还430430149.76元，期末余额68541092.64元[7] - 多家子公司披露2024年期初、发生、偿还、期末往来资金余额[7] 决策审批 - 2025年3月26日非经营性资金占用及关联资金往来表获董事会批准[7]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行37,243,947股，发行价21.48元/股，募集资金总额799,999,981.56元，净额788,898,808.02元[10] - 2024年度实际使用募集资金14,330.00万元，累计使用65,666.12万元（含收益）[11] - 截至2024年12月31日，募集资金余额17,514.02万元（含收益）[11] 项目投资进度 - 顺酐酸酐衍生物等项目累计使用43,502.04万元，补充流动资金项目累计使用22,164.08万元（含收益）[11] - 顺酐酸酐衍生物、功能材料中间体及研发中心项目截至期末投资进度76.47%[29] - 补充流动资金项目截至期末投资进度100.00%[29] - 承诺投资项目小计截至期末投资进度83.03%[29] 资金管理与决策 - 2024年3月28日，公司同意使用不超3亿闲置募集资金和不超9亿闲置自有资金现金管理[18] - 2025年1月24日，公司审议通过向特定对象发行股票募集资金投资项目结项[22] - 公司将顺酐酸酐衍生物及研发中心项目结项，节余募集资金3558.98万元用于永久补充流动资金[23] - 公司终止功能材料中间体项目，剩余募集资金13697.89万元用于永久补充流动资金[23] 其他事项 - 公司及子公司在三家银行开设募集资金专用账户并签署三方监管协议[13] - 公司将“顺酐酸酐衍生物及研发中心项目”达到预定可使用状态日期由2023年6月30日延期至2024年12月[30]

关联交易 - 2024年12月31日受让濮阳联众47.5601%股权并认定为关联方[1] - 2025年与濮阳联众预计交易不超6000万元，占2024净资产2.49%[1] - 2024年采购568.39万元，2025年预计采购3000万元[4] - 2025年预计销售3000万元给濮阳联众[3] 濮阳联众情况 - 注册资本4360万元[5] - 2024年底营收106291.4万元，净利润3656.63万元[5] - 2024年底资产总额35508.15万元，净资产24186.97万元[5] 审议情况 - 2025年3月15日独立董事同意提交议案[9] - 2025年3月26日董事会审议通过议案[10] - 关联交易额度有效期自审议通过起一年[2]

票据池业务决策 - 公司于2025年3月26日通过开展票据池业务议案[2] - 公司及子公司共享不超过2亿元的票据池额度[2] 业务期限与额度使用 - 票据池业务期限自董事会审议通过至下一年度审议该事项的董事会召开之日[4] - 业务期限内额度可循环滚动使用[6] 业务优势 - 开展票据池业务可减少公司有价票证管理成本[9] - 开展票据池业务可减少货币资金占用，提高流动资产使用效率[9] - 开展票据池业务可实现票据信息化管理，优化财务结构[9] 业务风险与应对 - 开展票据池业务存在流动性风险，可用新收票据入池置换保证金控制风险[10][11] - 开展票据池业务存在业务模式风险，公司将安排专人对接管理[13] 授权安排 - 董事会授权管理层行使具体操作决策权并签署相关合同文件[14]

人员情况 - 截至2024年末，拥有合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员总数10021名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名[2] 风险保障 - 截至2024年末，累计已提取职业风险基金1.66亿元[18] - 截至2024年末，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元，能覆盖审计失败民事赔偿责任[19] 审计工作 - 2024年年度审计就重大会计审计事项与专业技术部咨询，解决技术问题[9] - 2024年年度审计就重大会计审计事项达成一致意见，无意见分歧[10] - 2024年年度审计针对公司情况制定审计工作方案，满足报告披露时间要求[15] 其他情况 - 2022年12月7日，项目合伙人吴可方受到河南监管局行政监管措施[7] - 配备专属审计工作团队，核心成员有多年上市公司审计经验和中国注册会计师资质[16] - 公司在聘任合同中明确立信信息安全管理责任义务，有系统性信息安全控制制度并有效执行[17]

薪酬方案 - 适用在公司领薪的董事、监事[2] - 经股东会审议通过后生效[3] - 期限为2025年1月1日至12月31日[4] 薪酬标准 - 独立董事津贴4.8万元/年，按月发放[5] - 担任实岗董事按标准与考核领薪[5] - 未担任实岗外部董事参照独董津贴[5] 监事薪酬 - 监事按实岗领薪，未任职不领薪[6] 其他规定 - 离任按实际任期计算发放薪酬[7] - 薪酬为税前，个税公司代扣代缴[8] - 兼任职务就高不就低，不重复领薪[8]

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事独立性评估并出具意见[1] - 独立董事能胜任职责，未任其他职务[1] - 独立董事符合任职资格及独立性要求[1]

业绩总结 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[2] - 公司在重大方面保持有效财务报告内部控制，无重大非财务报告内控缺陷[4][6] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[7] 内控标准 - 财务报告内控重大、重要、一般缺陷有定量标准[9] - 非财务报告内控重大、重要、一般缺陷有定量标准[11] 结果说明 - 报告期内无财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[15][16]

报告披露 - 公司将于2025年3月28日披露《2024年年度报告》[1] 业绩说明会 - 2025年4月11日15:00 - 17:00举办2024年年度业绩说明会[1][2][3] - 召开地点为“价值在线”（www.ir - online.cn）[1][2] - 召开方式为网络互动方式[2] - 出席人员有董事长王中锋等（或调整）[2] 互动交流 - 投资者可于4月11日通过指定网址或小程序码参与互动[3][4] 问题征集 - 2024年度网上业绩说明会提前征集问题[6] - 投资者可于4月11日前通过指定网址或小程序码提问[6]

监事会会议 - 2024年监事会召开七次会议，每次应到和实到监事均为3名[2][3][4] - 各次会议审议通过不同议案，如2024年3月28日通过10项议案[2] 公司情况 - 2024年度无对外担保及股权置换情况[11] - 监事会认为公司2024年各方面运作符合规定[7][8][9]