财务数据 - 公司2023年营业收入为52.42亿元，同比下降3.73%[1] - 公司2023年归母净利润为4.66亿元，同比下降39.36%[1] - 公司2023年扣非归母净利润为3.40亿元，同比下降49.62%[1] - 公司2023年智能汽车业务收入为23.37亿元，同比增长30.34%[1] - 公司2023年智能驾驶软件收入实现历史性突破为1.82亿元[1] - 公司2023年智能物联网业务收入为14.89亿元，同比下降15.45%[1] - 公司2023年智能软件业务收入为14.16亿元，同比下降25.12%[1] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为7.55亿元，同比增长51.89%[1] 业务展望 - 公司拥有领先的技术能力和全球研发资源，确保关键的战略投入和战略升级走向成功[2] - 公司在创新业务方向上保持战略投入，提供长期增长动能[2] - 公司在智能操作系统颀域拥有世界领先的技术，预测2024-2026年的营业收入分别为60.42、68.27、75.92亿元，归母净利润为6.62、7.96、9.22亿元，EPS为1.44、1.73、2.00元/股，对应PE为44.45、36.98、31.93倍[3] 财务指标 - 公司的ROE在2026年预计将达到8.02%，较2022年有所提升[7] - 净负债比率在过去五年中呈现下降趋势，从4.57%下降至3.44%[1] - 流动比率在过去五年中波动不大，维持在6.30%至6.53%之间[1] - 资本支出在过去五年中有所增加，从65.41亿增加至105.85亿[1] - 每股收益在过去五年中呈现逐年增长的趋势，从1.67元增加至2.00元[1] - P/E比率在过去五年中有所波动，最高达到63.15，最低为31.93[1] - EV/EBITDA比率在过去五年中呈现逐年下降的趋势，从26.13降至24.71[1]

业绩总结 - 公司2023年年度报告显示，营业收入为52.4亿元，同比下滑3.7%[1] - 公司智能汽车业务保持迅猛发展态势，收入达23.4亿元，同比增长30.3%[1] - 公司2024-2026年预计EPS分别为1.30元、1.67元、2.08元[1] - 中科创达2023年营业收入预计分别为5987.9百万元、6915.4百万元、8003.2百万元[3] - 中科创达2024-2026年归母净利润预计分别为6.0亿元、7.7亿元、9.6亿元[3] - 中科创达2024年PE预计为44倍，目标价为71.50元，维持“买入”评级[4] 用户数据 - 2023年中科创达销售商品提供劳务收入同比增长112.90%[8] 未来展望 - 公司2024-2026年预计EPS分别为1.30元、1.67元、2.08元[1] - 中科创达2023年营业收入预计为5242.23百万元，2026年预计达到8003.15百万元[7] - 公司2023年净利润为394.71百万元，2026年预计将达到811.84百万元[7] 新产品和新技术研发 - 公司智能汽车业务保持迅猛发展态势，软件收入超过1.8亿元，取得历史性突破[1] 市场扩张和并购 - 中科创达2024年PE预计为44倍，目标价为71.50元，维持“买入”评级[4]

财务表现 - 2023年归属于上市公司股东的净利润52.42亿元，但同比下滑 [5] - 经营现金流净额7.55亿元 [5] - 2023年研发投入主要集中在整车操作系统、工业机器人、端侧智能等创新业务方向 [5] - 应收账款51.89亿元，毛利率受坏账和研发投入影响有所下降 [5] 业务发展 智能汽车 - 智能驾驶软件收入1.82亿元，实现历史性突破 [6] - 自主研发的行泊一体智能驾驶域控制器RazorDCX Pantanal已完成实车验证 [6] - 发布"滴水OS"整车操作系统，覆盖从智能座舱OS到HPC的全系列产品 [6][8] - 舱驾一体解决方案正在推进，预计2025-2030年将成为主流架构 [9] 智能手机与物联网 - 与鸿蒙生态深度合作，成为重要合作伙伴 [6] - 端侧智能推动物联网设备更新换代，AI PC将带来新增量 [6][7] - 视频会议一体机等跨界产品推动物联网业务发展 [7] 工业机器人 - 布局工业移动机器人(AMR、无人叉车等)并在多个行业落地应用 [8] - 正在推进人形机器人技术研发，复用操作系统和端侧智能技术积累 [8] 技术战略 - 聚焦操作系统+端侧智能，提升软件价值 [5] - 推动"中央计算+区域控制"架构发展 [6] - 通过边云协同重新定义汽车"云脑"与"车脑" [10] - 智能座舱将融合端侧智能技术，VGUI产品将于4月车展发布 [10] 产业趋势 - 自动驾驶进入端到端神经网络解决方案阶段 [6] - AI手机和AI PC将推动终端设备新一轮需求 [6][7] - 汽车架构向舱驾泊融合方向演进 [9] - 机器人产业正在形成通用操作系统，软件定义机器人趋势明显 [8]

证券代码：300496 证券简称：中科创达 公告编号：2024-029 中科创达软件股份有限公司 关于向激励对象授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 中科创达软件股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年限制性股票激励计 划（以下简称"本激励计划"、"激励计划"）规定的限制性股票授予条件已经成就， 根据公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，公司于 2024 年 3 月 22 日召开了 第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第二十一次会议，审议通过了《关 于向激励对象授予限制性股票的议案》，确定限制性股票的授予日为 2024 年 3 月 22 日。现将有关事项说明如下： 一、本激励计划简述及已履行的相关审批程序 （一）本激励计划简述 1、本激励计划采取的激励工具为第二类限制性股票。 2、本激励计划涉及的标的股票来源为向激励对象定向发行的本公司人民币 A 股普通股股票和/或从二级市场回购的本公司人民币 A 股普通股股票。 | 姓名 | 职务 | 获授的限制性股 票数量（万股） | 占授予限制性股 票总数的比 ...

上海金茂凯德（北京）律师事务所 关于中科创达软件股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划之授予事项的 法律意见书 二零二四年三月 北京市朝阳区工体北路甲六号中宇大厦 1801-1802 室 邮编：100027 电话（Tel）：010-8523 5299 传真（Fax）：010-8523 5199 上海金茂凯德（北京）律师事务所 关于中科创达软件股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划之授予事项的 法律意见书 致：中科创达软件股份有限公司 上海金茂凯德（北京）律师事务所（以下简称"本所"）接受中科创达软件股 份有限公司（以下简称"中科创达"或"公司"）委托，就中科创达2024年限制性股 票激励计划（以下简称"本次激励计划"）之授予事项，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《创 业板上市公司持续监管办法（试行）》（以下简称"《监管办法》"）、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券 交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等 ...

证券代码：300496 证券简称：中科创达 公告编号： 2024-028 1、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件 规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。 2、本次授予的激励对象具备《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《上 市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的激励 对象条件，符合公司本次激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计 划激励对象的主体资格合法、有效。 中科创达软件股份有限公司 第四届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中科创达软件股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十一次 会议于 2024 年 3 月 22 日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 会议通知已于 2024 年 3 月 20 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席 监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席刘学徽先 ...

证券代码：300496 证券简称：中科创达 公告编号：2024-027 中科创达软件股份有限公司 会议由董事长赵鸿飞主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 向激励对象授予限制性股票的公告》。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 关联董事王焕欣回避表决。 三、备查文件 1、 第四届董事会第二十一次会议决议。 特此公告。 第四届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中科创达软件股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十一次会 议于 2024 年 3 月 22 日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会 议通知已于 2024 年 3 月 20 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董 事 9 人，实际出席董事 9 人。 ...

中科创达软件股份有限公司 监事会关于2024年限制性股票激励计划授予日 激励对象人员名单的核实意见 公司监事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办 法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《中科创达软件股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《中科创达软件股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"《激励计划》"或"本激 励计划"）的规定，对《激励计划》授予激励对象名单进行审核，发表核查意见 如下： 1、本激励计划授予激励对象均不存在《管理办法》第八条及《上市规则》 第 8.4.2 条规定的不得成为激励对象的情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处 罚或者采取市场禁入措施； （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人 ...

中科创达软件股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划授予激励对象名单 一、 限制性股票激励计划分配情况表 | 姓名 | 职务 | 获授的限制性股 票数量（万股） | 占授予限制性股 票总数的比例 | 占本激励计划 公告时公司总 股本的比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 王焕欣 | 董事、董事会秘书、 财务总监 | 10 | 1.40% | 0.02% | | 孙涛 | 副总经理 | 6 | 0.84% | 0.01% | | 中层管理人员、核心技术（业务） 骨干（300 | 人） | 697 | 97.76% | 1.52% | | 合计（302 | 人） | 713.00 | 100.00% | 1.55% | | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 15 | 陈怀海 | 中层管理人员 | | 16 | 陈辉 | 核心业务骨干 | | 17 | 陈凯 | 中层管理人员 | | 18 | 陈明瑶 | 核心技术骨干 | | 19 | 陈若宾 | 核心技术骨干 | | 20 | 陈涛 | 中层管理人员 | | 21 | 陈天乐 | ...

中科创达软件股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 授予相关事项 之 独立财务顾问报告 2024 年 3 月 证券代码：300496 证券简称：中科创达 上海荣正企业咨询服务(集团)股份有限公司 关于 | 二、声明 4 | | --- | | 三、基本假设 5 | | 四、本次激励计划的审批程序 6 | | 五、本次激励计划的授予情况 7 | | 六、本次激励计划授予条件说明 9 | | 七、本次限制性股票激励计划授予日 10 | | 八、实施本次激励计划对相关年度财务状况和经营成果影响的说明 11 | | 九、独立财务顾问的核查意见 12 | | 十、备查文件及咨询方式 13 | 一、释义 本独立财务顾问报告中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： | 中科创达、本公司、公 | 指 | 中科创达软件股份有限公司（含下属分、子公司） | | --- | --- | --- | | 司、上市公司 | | | | 财务顾问、独立财务顾 问 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | 本激励计划、本计划 | 指 | 中科创达软件股份有限公司 2024 年限制性股票激励计 | | | | 划 ...