会议信息 - 启迪设计集团第五届监事会第六次会议于2025年6月27日召开[2] - 会议通知于2025年6月23日以专人送达方式发出[2] - 会议应到监事3人，实到监事3人[2] 议案审议 - 审议通过《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》[2] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[2]

担保相关 - 公司拟为鑫能启不超445万元融资租赁款项按40%持股比例提供不超178万元担保[1] - 担保金额445万元，公司与中鑫新能源按4:6分担[8] - 本次担保获批后公司对子公司担保总额度38928万元[12] 鑫能启数据 - 鑫能启注册资本1000万元，公司持股40%，出资400万元[3][4] - 2025年5月31日鑫能启资产总额338.75万元，负债总额232.78万元[6] - 2025年1 - 5月鑫能启营业收入9.13万元，净利润8.57万元[7] - 2024年鑫能启营业收入0万元，净利润 - 0.01万元[7] 关联交易与担保余额 - 2025年初至披露日公司与鑫能启累计关联交易总金额420.93万元[9] - 截至公告披露日公司对控股子公司担保余额31965.10万元，占2024年度经审计归母权益28.98%[12] - 截至公告披露日公司对合并报表外单位担保余额178万元，占2024年度经审计归母权益0.16%[12]

会议信息 - 公司第五届董事会第七次会议于2025年6月27日召开[2] - 会议通知于2025年6月23日发出[2] - 会议应到董事11人，实到11人[2] 议案审议 - 审议通过《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》[2] - 关联董事华亮回避表决[2] - 议案经第五届董事会第三次独立董事专门会议一致审议通过[2] - 表决结果为10票同意，0票反对，0票弃权[2]

中国建筑节能行业概述 - 行业面临建筑高能耗问题，绿色建筑节能产品需求上升，可缓解能源消耗并推动节约型建筑发展[1] - 主要上市公司包括中材节能、北新建材、启迪设计、南网能源、亚士创能、南玻A、中铁装配等[1] 建筑节能产品分类 - **通风/采光/取暖类**：门窗、膜、低辐射玻璃等，通过优化设计减少热损失[3] - **围护结构类**：屋顶、门窗、墙体等，节能设计可改善隔热保温效果[3] - **室内节能类**：高效中央空调、供热节能设备，科学选型可降低能耗[3] 中央空调市场 - 高效制冷机房通过系统性优化提升整体效率，2023年销售额达1429亿元（同比+11.1%），2024年增至1458亿元（同比+2%）[4] 夹层玻璃市场 - 具备隔热和紫外线阻挡功能，2023年产量达14710万平方米，2024年突破1.5亿平方米[5] 节能窗的重要性 - 门窗热损失占建筑外围护结构能量损失的45%-50%，冬季单玻窗热损失占供热负荷30%-50%，夏季导致空调负荷增加20%-30%[9] 供热节能市场 - 供热投资与建筑节能双向促进，2023年集中供热占比2.5%，2024年城市供热固定投资规模接近400亿元[11]

产业概况 - 建筑节能指在建筑物全生命周期中采用节能技术、工艺、设备和材料，提高能效并减少能耗，涵盖规划、设计、新建、改造和使用等环节 [1] - 建筑节能产业分为建筑节能产品、材料和设计/施工/运维服务三大类 [1] - 产业链上游为材料设备制造，中游包括外保温材料（EPS板、网格布等）、热计量设备（平衡阀、温控器等）及大型设备（中央空调、热泵等），下游为公共/住宅/商用建筑用户 [3] - 代表企业：鲁阳节能、东方雨虹（材料）、江苏盛世节能（设计）、达实智能（运维）等 [4] 政策背景 - 国家以"双碳"目标为核心，推动建筑节能标准提升、既有建筑改造和可再生能源应用，政策涵盖法规修订（如《节约能源法》）、财政补贴和绿色金融支持 [10] - 2024年政策要求：2025年底城镇新建建筑全面执行绿色标准，新建公共建筑屋顶光伏覆盖率达50%，可再生能源替代率8%，超低能耗建筑面积较2023年增2000万㎡以上 [11] - 2027年目标：建筑等领域设备投资较2023年增长25%以上，重点推进外墙保温、门窗等存量建筑节能改造 [11] - 2022年《建筑节能与可再生能源利用通用规范》要求新建居住/公共建筑能耗较2016年标准降低30%/20%，严寒地区节能率达75% [11] 市场规模与碳排放 - 2022年房屋建筑全过程能源消费量18.4亿吨标准煤（tce），占全国36.3%，2023-2024年回升至超19亿吨 [13] - 2022年建筑碳排放41.5亿吨tce，占全国39.1%，2024年预计达42亿吨 [15] - 建筑运行阶段碳排放占主导：2022年公共/城镇居住/农村居住建筑分别排放9.4/8.9/4.8亿吨CO₂ [18] - 2023年建筑节能市场规模1600亿元，2024年政策驱动下增长至1958亿元 [23] 竞争格局 - 区域差异显著：前7省份建筑运行碳排放占全国44%，北方因采暖需求碳排放更高 [25] - 企业布局：南网能源、达实智能专注综合节能服务，中铁装配、中材节能在材料领域领先，嘉寓门窗、中国南玻强于节能产品 [27][29] 发展趋势 - 2025年目标：既有建筑节能改造3.5亿㎡，超低能耗建筑0.5亿㎡，装配式建筑占比30%，光伏装机0.5亿千瓦，地热能应用1亿㎡ [30][31] - 预计2030年市场规模突破2400亿元，年复合增速4% [32]

股东大会审议通过利润分配方案 - 2024年年度股东大会于2025年5月13日审议通过利润分配方案，以总股本173,974,869股为基数，每10股派发现金股利1.50元（含税），合计派发现金26,096,230.35元（含税）[1] - 若董事会审议利润分配方案后股本发生变动，将按分配比例不变原则调整分配总额[1] 权益分派方案 - 以剔除已回购股份后的总股本173,974,869股为基数，每10股派1.50元人民币现金（含税）[1] - 境外机构（QFII、RQFII）及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派1.35元[1] - 持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，公司暂不扣缴个人所得税[1] - 香港投资者持有基金份额部分按10%征收红利税，内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收[1] 股权登记日与除权除息日 - 股权登记日为2025年5月22日，除权除息日为2025年5月23日[2] 权益分派对象 - 分派对象为截至2025年5月22日深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东[2] 权益分派方法 - 现金红利将于2025年5月23日通过股东托管证券公司直接划入资金账户[2] - 自派股东若因股份减少导致代派现金红利不足，公司自行承担法律责任与后果[2] 咨询机构 - 咨询地址为江苏省苏州工业园区旺茂街9号，联系人为胡旭明、郁慧玲[2] - 咨询电话为0512-69564641，传真电话为0512-65230783[2]

证券代码：300500 证券简称：启迪设计 公告编号：2025-028 启迪设计集团股份有限公司 2024 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东大会审议通过利润分配方案情况 1、启迪设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度权益分派方 案已获 2025 年 5 月 13 日召开的 2024 年年度股东大会审议通过，具体分配方案 为：以现有总股本 173,974,869 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.50 元（含税），共计派发现金 26,096,230.35（含税），董事会审议利润分配方案后股 本发生变动的，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。 2、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。 月 23 日。 四、权益分派对象 3、本次实施方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。 二、权益分派方案 本公司 2024 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份 0 股后的 173,974,869 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.50 元人民币现金（含 ...

江苏世纪同仁律师事务所 关于启迪设计集团股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 致：启迪设计集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会 规则》等法律、法规和规范性文件以及公司《章程》的规定，本所接受公司董事 会的委托，指派本所律师出席公司2024年年度股东大会，并就本次年度股东大会 的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序和表决结果等事 项的合法有效性出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师对本次年度股东大会所涉及的有关事项进行 了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本所律师同意将本法律意见书随公司本次年度股东大会决议一并公告，并依 法对本法律意见书承担相应的责任。 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 一、关于本次年度股东大会的召集和召开程序 1.本次年度股东大会的召集 公司于 2025 年 4 月 21 日召开了第五届董事会第五次会议，决议于 2025 年 5 月 13 日以现场结合网络投票的方式召开 2024 年年度股东 ...

证券代码：300500 证券简称：启迪设计 公告编号：2025-027 启迪设计集团股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。 一、会议的召开情况 启迪设计集团股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年年度股东大会会议 通知于 2025 年 4 月 23 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）以公告形式 向全体股东发出。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。现 场会议于 2025 年 5 月 13 日下午 14:00 在苏州工业园区旺茂街 9 号启迪设计大厦 二楼会议室召开；通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 13 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过互联网投票系 统投票的具体时间为 2025 年 5 月 13 日上午 9：15 至下午 15：00 期间的任意时 间。 本次会议由公司董事会召集，公司董事长查金荣先生主持， ...

人才相关 - 公司员工中技术人员占比高达 89.4% [1] - 截至报告期末，公司拥有 382 名高级职称专业人才，国家各类注册人员 365 人 [1] - 公司将拓展市场，完善人力资源管理机制，采用自主培养和外部引进结合方式，完善培训体系，利用上市公司平台完善激励机制吸引人才 [2] 行业前景 - 政策推动行业向工业化、数字化、绿色化转型，设计咨询和建筑工程行业进入存量发展和高质量发展时期，企业有望通过技术创新和业务结构调整迎来新机遇 [2] AI 领域 - 对内助力主营业务方面，完成大语言模型本地化部署，结合本地知识库进行知识管理，推动图像模型训练和流程优化，扩充模型库并应用，深化设计与第三方联动推动模块化、程序化应用覆盖 [4] - 新业务探索方面，推动研发成果产品化，实现部分项目商务落地，输出智能化设计解决方案，“启元云智”智慧运维系统迭代优化并外部项目商务落地 [4] 业绩表现 - 2024 年实现营业收入 11.85 亿元，归母净利润为 -0.99 亿元，同比大幅减亏 69.94%，剔除计提长期股权投资减值准备影响，母公司经营性利润超 1 亿元 [8] - 2024 年各季度经营活动产生的现金流量净额持续向好，自第二季度起回正，第三季度、第四季度环比涨幅超过 70% [8] - 2025 年第一季度实现营业收入 2.18 亿元，归母净利润 1,638.89 万元、扣非归母净利润 1,654.43 万元，同比分别增幅 75.77%、262.74% [8] 未来发展 - 公司将在核心板块发力，拓展市场版图，强化数智化研发实力，探索人工智能与行业融合路径，依托 AI 研究中心开展前沿技术研发与实践 [6][7] - 以全过程咨询和工程总承包为业务基本面，推进城市更新、数字科技、双碳新能源等新兴板块发展，各板块协同共进 [6] 子公司股权交易 - 苏州设计工程管理有限公司通过股权转让成为启迪设计与苏州国资的合资公司，旨在深耕城市更新业务，2024 年业务开展稳健，未来将深挖苏州古城空间资源，做优做强主营业务 [8]