股东大会信息 - 公司于2024年11月8日召开第五次临时股东大会[2][29] - 现场会议时间为11月8日15:00，网络投票时间为11月8日[5] - 股权登记日为2024年11月5日[5] 会议审议内容 - 审议《关于公司2024年前三季度利润分配预案的议案》等[7] 登记与投票时间 - 现场登记时间为11月7日9:30 - 11:30、13:30 - 16:00[8] - 深交所交易系统投票时间为11月8日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[18] - 互联网投票系统投票时间为11月8日9:15至15:00[20] 其他信息 - 普通股投票代码为350501，投票简称为海顺投票[17] - 会务联系电话021 - 37017626，传真021 - 33887318，邮箱ir@hysum.com[14] - 授权委托有效期自签署至本次股东大会结束[28] - 参会股东登记表11月7日16:00前送达，不接受电话登记[29] - 参会股东登记表打印、复印或自制均有效[30]

会议情况 - 公司第五届监事会第二十一次会议于2024年10月21日召开[3] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[3] 审议事项 - 审议通过《关于<2024年第三季度报告>的议案》，3票同意[4][5] - 审议通过《关于公司2024年前三季度利润分配预案的议案》，3票同意[5][7] - 《2024年前三季度利润分配预案》需提交股东大会审议[6]

证券代码：300501 证券简称：海顺新材 公告编号：2024-127 债券代码：123183 债券简称：海顺转债 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 第五届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称"公司"） 于2024年10月11日以电话、微信、电子邮件等方式发出召开第五届董 事会第二十九次会议的通知，会议于2024年10月21日以现场加通讯会 议方式召开，应出席董事7人，实际出席董事7人，监事和高级管理人 员列席会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》 等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过了以下议案： 1、审议《关于<2024 年第三季度报告>的议案》； 公司编制的《2024 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规 和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实 际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票 ...

业绩数据 - 2024年前三季度净利润79722275.90元[2] - 截至2024年9月30日，总股本193537806.00股[3] - 截至2024年9月30日，回购专户已回购股份5203600股[3] 利润分配 - 2024年前三季度拟派现金红利50850235.62元（含税）[3] - 拟向全体股东每10股派2.7元（含税）[3] - 利润分配预案待2024年第五次临时股东大会批准[9]

会议情况 - 独立董事专门会议于2024年10月21日召开，3人应出席3人实际出席[1] 利润分配 - 审议通过2024年前三季度利润分配预案，符合规定[2] - 同意将预案提交董事会、股东大会审议[2,3] - 表决结果：3票同意，0票反对与弃权[4]

资金管理授权 - 公司同意延长可转换公司债券部分闲置募集资金现金管理授权期限，可用不超25000万元进行现金管理，期限自2024年4月10日起12个月内滚动使用[2] 投资情况 - 2024年7月19日子公司用2500万元闲置募集资金买东方财富证券产品，10月16日本金及收益归还，年化收益率4.915%[4] - 公司购买粤开尊客悦享29号产品，金额5000万元，2024年10月18日起息，2025年10月16日到期，预期年化收益率2.50%[5] - 公司购买申万宏源证券产品，本金2500万元，期限从2024年7月19日至2025年7月18日，收益为1%-13.87%或3.05%[13] - 公司在宁波银行存七天通知存款，本金10500万元，2024年7月19日起，利率1.55％[13] - 公司购买宁波银行单位结构性存款，本金2000万元，期限从2024年8月20日至2025年8月15日，收益为1.00%-2.60%[13] - 公司购买宁波银行单位结构性存款，本金2000万元，期限从2024年9月23日至2024年12月23日，收益为1.00%-2.60%[13] 资金情况 - 截至公告日，公司累计使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为22000万元，未超董事会授权额度[13][14] 审批与监督 - 《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》已通过相关会议审议，本次购买在授权范围内无需另行提交董事会审议[8] - 公司监事会、独立董事等有权监督检查资金使用情况，内部审计机构全面检查产品并定期报告[11] 投资原则与影响 - 公司使用闲置募集资金买理财产品限于安全性高、流动性好、低风险产品，收益可能受市场波动影响[9] - 公司使用闲置募集资金现金管理不影响募投项目和主营业务，适度理财能提升整体业绩[12]

会议情况 - 公司于2024年10月16日召开第五届董事会第二十八次会议，7位董事均出席[3] 转股价格 - 截至2024年10月16日，“海顺转债”触发转股价格向下修正条款[4] - 董事会决定本次不向下修正，后续触发再定[5] - 《关于不向下修正“海顺转债”转股价格的议案》全票通过[6]

债券发行 - 2023年3月23日发行633万张可转换公司债券，总额6.33亿元[5] - 2023年4月20日可转换公司债券在深交所挂牌交易[6] 转股信息 - 转股起止日期为2023年10月9日至2029年3月22日[7] 价格调整 - 2023年5月16日“海顺转债”转股价格调为18.15元/股[8] - 2024年5月28日“海顺转债”转股价格调为18.00元/股[9] 价格修正 - 转股价格向下修正条件为连续三十日至少十五日收盘价低于当期转股价格85%[10] - 2024年9 - 10月公司股价触发修正条件，董事会决定本次不修正[3][13] - 2024年10月17日起若再触发，董事会再开会决定[3]

债券发行 - 2023年3月23日公司发行633万张可转换公司债券，总额6.33亿元[3] 股东配售与转让 - 控股股东林武辉及其一致行动人配售认购295.1804万张，占比46.63%[3] - 2023年10月27日至2024年10月10日转让83.0343万张，占比13.12%[5] - 变动后合计持有212.1461万张，占比33.51%[5] - 林武辉转让64.3804万张，占比10.17%[5] - 朱秀梅转让18.6539万张，占比2.95%[5]

股份回购计划 - 公司拟用1 - 2亿元回购股份用于可转债转股[3] - 回购价格上限不超17.55元/股[3] - 回购实施期限为方案通过日起12个月内[3] 首次回购情况 - 截至2024年10月10日回购135,600股，占总股本0.07%[4] - 首次回购最高成交价14.62元/股，最低14.33元/股[4] - 首次回购成交总金额195.6456万元[4] 后续安排 - 公司将根据市场情况在期限内继续实施回购[6] - 公司将按规定及时履行信息披露义务[6]