净利润与盈利预测 - 2024年度归属于上市公司股东的净利润预计为7,000万元至10,200万元，较上年同期亏损19,396.90万元扭亏为盈[3] - 扣除非经常性损益后的净利润预计为4,200万元至6,000万元，较上年同期亏损23,880.76万元大幅增长[3] - 非经常性损益对归属于上市公司股东的净利润影响金额预计为3,500万元至5,000万元，上年同期为4,483.86万元[6] 行业与市场需求 - 消费电子行业景气度回暖，市场需求增加，公司数控雕铣机主轴、PCB钻孔机主轴等产品销售收入大幅增长[5] 成本控制与毛利率 - 公司对经营成本实施有效管控，产品毛利率较去年同期有所提升[6] 资产减值与信用减值 - 公司预计资产减值损失和信用减值损失将对年度业绩产生影响，具体金额将由评估机构和审计机构确定[6] 业绩预告与信息披露 - 公司预计调整后全年业绩仍在预告范围内，如最终经审计数据超出预告范围，将及时履行信息披露义务[7]

违规处罚 - 2021年9月26日汤秀清因涉嫌操纵证券市场被立案[2] - 2023年8月25日肖泳林因涉嫌操纵证券市场被立案[2] - 2024年12月30日二人收到《行政处罚决定书》[4] - 汤秀清被处109,171,882.5元罚款，肖泳林被处200万元罚款[5] 影响说明 - 处罚仅涉个人，不影响公司生产经营及财务状况[5] - 不涉及公司重大违法强制退市情形[6] - 截至公告披露日公司生产经营正常[6]

股权质押 - 2024年12月27日昊聚公司解除900万股质押，占所持股份81.20%，占总股本2.94%[2] - 汤秀清持股8672.68万股，比例28.34%，累计质押3233.96万股[3] - 昊聚公司持股1108.39万股，比例3.62%，累计质押股份为0[3] 股份情况 - 汤秀清和昊聚公司合计持股9781.07万股，比例31.96%，累计质押3233.96万股[3] - 汤秀清已质押股份限售和冻结3233.96万股，占比100.00%[3] - 汤秀清未质押股份限售和冻结3270.55万股，占比60.13%[3] 其他 - 昊聚公司本次解除质押无重大资产重组等业绩补偿义务[4] - 本次解除质押与上市公司生产经营无关，无实质性影响[4] - 公司将持续关注汤秀清及其一致行动人股票质押情况并披露[4]

融资交易 - 公司拟开展融资租赁交易总额不超15000万元[2] 融资额度 - 与科学城租赁售后回租融资额度分别为2000万、3000万、900万和4000万元[2][3] - 与广州凯得融资租赁售后回租融资额度为3100万元[2] 本次融资 - 与科学城租赁融资额度4000万元，期限24个月[3][9][10] 租赁相关 - 租赁物留购费为1000元[11] - 租赁付租期24期，自起租日起算[10] 其他情况 - 担保措施为租赁物抵押担保[12] - 开展融资租赁可盘活资产，拓宽融资渠道[13] - 业务不影响设备使用、生产经营及股东利益[13]

股权质押情况 - 汤秀清于2021年6月8日质押2684万股，剩余2683.96万股[2] - 汤秀清质押股份占其所持30.95%，占总股本8.77%[3] - 汤秀清累计被质押3233.96万股，占其所持37.29%，占总股本10.57%[4] 持股情况 - 截至披露日，汤秀清持股8672.68万股，比例28.34%[4] - 昊聚公司持股1108.39万股，比例3.62%[4] - 二者合计持股9781.07万股，比例31.96%[4] 其他 - 汤秀清股权质押展期与经营无关，无平仓风险[5]

新策略 - 2024年3月1日公司审议通过设立广州市昊志机器人有限公司议案[2] - 子公司承接机器人事业部业务，负责核心功能部件研产销[2] 子公司信息 - 2024年11月26日成立，注册资本6000万元[3] - 法定代表人为雷群，住所位于广州市黄埔区[4] - 经营范围为研究和试验发展，公告2024年11月29日发布[4][5]

股东质押情况 - 控股股东汤秀清本次质押450万股，占其所持5.19%，占总股本1.47%[1] - 汤秀清累计质押3233.96万股，占其所持37.29%，占总股本10.57%[4] - 昊聚公司累计质押900万股，占其所持81.20%，占总股本2.94%[4] 股份限售冻结情况 - 汤秀清已质押股份限售冻结占比100%，未质押占60.13%[4] - 汤秀清和昊聚公司已质押限售冻结占78.23%，未质押占57.92%[4]

融资交易 - 公司拟开展融资租赁交易总额不超1.5亿元[2] 融资合作 - 与科学城（广州）融资租赁售后回租融资额度分别为2000万、3000万和900万元[2] - 与凯得租赁售后回租融资金额为3100万元[2][6] 融资相关信息 - 凯得租赁注册资本为2亿元[4] - 融资期限36个月，付租期12期[7] - 租赁物留购价款为1万元[9] - 担保措施为租赁物抵押和股票质押担保[10]

广州市昊志机电股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议2024年第六次会议决议 独立董事：黎文飞 向凌 姚英学 2024 年 10 月 28 日 经审核，公司独立董事认为：本次公司控股股东、实际控制人汤秀清先生为 公司融资租赁业务无偿提供质押担保事项，决策程序符合有关法律、法规、规范 性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益 的情况。因此，我们一致同意公司控股股东、实际控制人汤秀清先生为公司开展 融资租赁业务无偿提供股票质押担保事项。 表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 广州市昊志机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事 专门会议 2024 年第六次会议于 2024 年 10 月 28 日在公司会议室以通讯的方式召 开。会议由独立董事黎文飞先生召集和主持。本次会议应出席独立董事 3 人，实 际出席会议 3 人，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等相关规定。经会议 审议，形成决议如下： （以下无正文） 一、审议通过 ...

证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2024-084 广州市昊志机电股份有限公司 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。公司监事会对公司2024年第三 季度报告发表了明确审核意见。《2024年第三季度报告》及监事会发表意见的具 体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 （一）广州市昊志机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 十三次会议由公司董事长汤秀清先生召集，会议通知于 2024 年 10 月 25 日以邮 件、短信或专人送达等方式发出。 （二）本次董事会于 2024 年 10 月 28 日在公司会议室召开，采取现场加通 讯的方式进行表决。 （三）本次董事会由董事长汤秀清先生主持，会议应出席董事 8 人，实际出 席董事 8 人。 （四）本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、会议审议情况 （一）审议通过《关于 ...