证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2023-085 （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 广州市昊志机电股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 （一）广州市昊志机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 三次会议由公司董事长汤秀清先生召集，会议通知于 2023 年 9 月 6 日以邮件、 短信或专人送达等方式发出。 （二）本次董事会于 2023 年 9 月 8 日在公司会议室召开，采取通讯的方式 进行表决。 （三）本次董事会由董事长汤秀清先生主持，会议应出席董事 8 人，实际出 席董事 8 人。 （四）本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、会议审议情况 在保证募集资金投资项目建设正常推进的前提下，为提高募集资金使用效率， 降低财务费用，缓解流动资金的需求压力，维护公司和股东的利益，根据《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 ...

（二）本次发行股票募投项目募集资金投入金额调整情况 根据公司于 2020 年 12 月 29 日披露的《广州市昊志机电股份有限公司 2020 年度创业板向特定对象发行股票募集说明书》，公司本次向特定对象发行 南京证券股份有限公司 关于广州市昊志机电股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 南京证券股份有限公司（以下简称"南京证券"、"保荐机构"）作为广 州市昊志机电股份有限公司（以下简称"昊志机电"、"公司"）2020 年度创 业板向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律法规的要求，对昊志机电使用部分闲 置募集资金暂时补充流动资金事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）本次发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广州市昊志机电股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3609 号）同意注册，公司向特定 对象发行股票 ...

南京证券股份有限公司 关于广州市昊志机电股份有限公司 2023 年上半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：南京证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：昊志机电 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：崔传杨 | 联系电话：15121036151 | | 保荐代表人姓名：封燕 | 联系电话：13818233557 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但 不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资 | | | | 是 | | 金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交 | | | 易制度） | | | | 相关问题见"5（3）现场检查发现的主要问题 | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 及整改情况"。 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月查询银行对账单 ...

公司基本信息 - 公司名称为广州市昊志机电股份有限公司[7] - 公司股票简称为昊志机电，股票代码为300503[8] - 公司股票上市证券交易所为深圳证券交易所[8] - 公司注册地址变更为广州市黄埔区禾丰路68号[9] - 公司网址为http://www.haozhihs.com/[9] 财务数据 - 公司营业收入为468,067,010.76元，较上年同期下降6.65%[13] - 归属于上市公司股东的净利润为-14,836,922.33元，较上年同期下降145.30%[13] - 经营活动产生的现金流量净额为93,595,739.68元，较上年同期增长769.66%[13] - 加权平均净资产收益率为-1.14%[14] - 报告期末总资产为2,704,980,475.64元，较上年度末下降0.07%[14] - 报告期末归属于上市公司股东的净资产为1,303,758,007.43元，较上年度末增长0.37%[14] 产品信息 - 公司产品涵盖数控机床领域的主轴、转台、直线电机、数控系统等[21] - 公司主要产品包括 PCB 钻孔机和成型机电主轴、数控雕铣机主轴、高速加工中心主轴等[22] - 公司产品涵盖多个系列上百种产品，包括PCB钻孔机/成型机/划片机电主轴、数控金属/玻璃雕铣机电主轴等[72] 公司战略 - 公司致力于打造全方位的人才培养体系，为员工提供持续、稳定、有竞争力的薪酬体系及更多的发展机会[1] - 公司始终秉持诚信经营、互利共赢的原则和理念，建设有效的供应链管理体系，提高供应链的竞争力[1] - 公司坚持“客户至上”，致力于为客户提供优质的产品和服务，全力保障对客户的权益[1]

证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2023-084 广州市昊志机电股份有限公司 关于计提减值损失和核销坏账的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、本次计提减值损失情况概述 （一）本次计提减值损失的原因 为合理反映报告期内财务状况和经营成果，广州市昊志机电股份有限公司 （以下简称"公司"）按照《企业会计准则》的相关规定，对 2023 年 6 月 30 日各类存货、应收账款、其他应收账款、固定资产、在建工程、无形资产等资产 进行了全面清查，对各项资产的减值、可变现等情况进行了充分的评估和分析， 认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象，本着谨慎性原则，对存在可能发 生减值迹象的相关资产计提信用减值损失及资产减值损失；对前期计提减值并在 当期收回或可变现净值回升的资产进行了转回。 | 类别 | 项目 | 期初余额 | 本期增加 | | 本期减少 | | | 期末余额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 本期计提 | 其他 | 转回 ...

广州市昊志机电股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | | | 2023 年期初 | 2023 年 1-6 | 月 | 2023 年 1-6 | 2023 | 年 1-6 | 2023 | 年 6 月 | | 往来性质（经 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 其它关联资 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的 | 上市公司核算 | 往来资金余 | 往来累计发生 | | 月度往来资 | | 月偿还累计 | 30 | 日往来资 | 往来形成原因 | 营性往来、非 | | 金往来 | | 关联关系 | 的会计科目 | 额 | 金额（不含利 息） | | 金的利息 （如有） | | 发生金额 | | 金余额 | | 经营性往来） | | | 广州市昊志影像科技有限公司 | 控股股东控制的企业 | 应收账款 | 721.14 | | 80.97 | | - | 7.37 | | 794.74 | 销售商品、商标使用权、出 租厂 ...

证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2023-083 广州市昊志机电股份有限公司 2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关 法律法规的规定，广州市昊志机电股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司" 或"昊志机电"）董事会编制了《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告》，相关内容如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额 1、2017 年度创业板非公开发行股票 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准广州市 昊志机电股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]1308 号）核准， 公司向 3 名特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 32,952,669 股，每股 面值人民币 1 元，每股发行价格人民币 ...

证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2023-082 广州市昊志机电股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广州市昊志机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日召 开第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于会计 政策变更的议案》，相关会计政策变更的具体情况如下： 公司于 2023 年 1 月 1 日起执行前述"16 号准则解释"，分别确认相应的递 延所得税负债和递延所得税资产。同时，对在首次施行上述规定的财务报表列报 最早期间的期初至施行日之间的相关单项交易进行追溯调整，将累积影响数调整 财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。 一、本次会计政策变更的概述 （一）变更原因 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕 31 号）（以下简称"16 号准则解释"），规定"关于单项交易产生的资产和负 债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的内容自 2023 年 1 月 1 ...

合规委员会组成 - 由三名董事组成，含两名独立董事和董事长，一名独立董事应是法律专业人士[6] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，经董事会选举产生[6] 会议相关 - 年度会议每年召开一次，临时会议由两名以上委员或主任委员提议召开[16] - 召开年度会议，主任委员应于会议召开前2天通知全体委员并发送资料，经全体委员一致同意可豁免通知期[16] - 出现特定情形，主任委员应于事实发生之日3天内签发临时会议通知[15] - 会议应由2/3以上的委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过[16] 举报奖励 - 根据查证属实的违法犯罪线索轻重，一次性给予举报人500元 - 50000元不等奖励[9] - 举报同一案件不重复奖励，有数个举报有功人员时，奖金总额按标准执行[10] - 奖励金额经合规委员会主任委员审查同意后予以奖励[10] 其他规定 - 任期与同届董事会一致，委员任期届满可连选连任[6] - 讨论委员利益相关议题时相关委员应回避[19] - 决议签署方式有两种且具同等法律效力[19] - 必要时可邀请公司其他人员列席会议[19] - 必要时可聘请中介机构，费用由公司负担[19] - 有权要求相关人员汇报决议落实情况[19] - 会议通过的议案及表决结果应以书面形式报董事会[20] - 办公室地址为广州市黄埔区禾丰路68号[22] - 员工可通过多种方式向合规委员会投诉、举报[22] - 工作细则自董事会决议通过之日起执行[24] - 工作细则解释权属公司董事会[24]

会议信息 - 公司第五届监事会第二次会议通知于2023年8月23日发出[2] - 会议于2023年8月25日在公司会议室现场召开[3] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[3] 审议事项 - 审议通过《关于公司〈2023年半年度报告〉及其摘要的议案》，表决3同意0反对0弃权[4][5] - 审议通过《关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》，表决3同意0反对0弃权[6][8] - 审议通过《关于会计政策变更的议案》，表决3同意0反对0弃权[9][10]