证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2023-080 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 （一）广州市昊志机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 二次会议由公司董事长汤秀清先生召集，会议通知于 2023 年 8月 23 日以邮件、 短信或专人送达等方式发出。 （二）本次董事会于 2023 年 8 月 25 日在公司会议室召开，采取现场加通讯 的方式进行表决。 （三）本次董事会由董事长汤秀清先生主持，会议应出席董事 8 人，实际出 席董事 8 人（其中：以通讯表决方式出席会议的董事 4 人）。 （四）本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。 广州市昊志机电股份有限公司 二、会议审议情况 （一）审议通过《关于公司〈2023 年半年度报告〉及其摘要的议案》 经核查，董事会认为：公司 2023 年半年度报告及其摘要所载资料内容符合 法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告 ...

广州市昊志机电股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《广州市昊志机电股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关法律法规、规章制度的规定， 我们作为广州市昊志机电股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着对 公司及公司全体股东负责的态度，基于实事求是、独立判断的立场，对下列事项进 行了认真的核查，现就公司第五届董事会第二次会议相关事项发表如下独立意见： 一、关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的独立意见 经审核，我们认为：公司严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》等相关规定管理 募集资金专项账户，募集资金存放与使用合法合规；编制的《2023 年半年度募集资 金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整 ...

融资租赁交易 - 拟开展总额不超15000万元融资租赁交易[2] - 已开展1000万元售后回租业务[2] - 新签2000万元售后回租合同[2][6] 交易详情 - 融资期限24个月，付租期24期[7] - 租赁物留购费1000元[9] - 交易标的为部分机器设备[5] 交易方式与目的 - 租赁方式为售后回租，担保为租赁物抵押[6][10] - 开展交易可盘活资产，满足发展需求[11]

广州市昊志机电股份有限公司 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》3.2.4 条的规定：董事、监事和高级管理人员候选人存在下列情形之一 的，公司应当披露具体情形、拟聘任该候选人的原因以及是否影响公司规范运作， 并提示相关风险："……（三）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违 规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见。" 公司董事会认为：汤秀清先生系公司控股股东、实际控制人，也是公司创始 证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2023-075 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员、审 计部负责人、证券事务代表的补充公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广州市昊志机电股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月11日召开 了2023年第二次临时股东大会、第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次 会议，完成了董事会、监事会、各专门委员会换届选举、聘任新任高级管理人员 及相关人员的事项，具体内容详见公司于2023年8月12日在巨潮资讯网 （http://www.c ...

证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2023-071 广州市昊志机电股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更议案的情况； 2、本次股东大会没有出现否决议案的情况； 3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形； 4、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开； 月 11 日 9：15-9：25，9：30—11：30，13：00—15：00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 8 月 11 日 9：15-15：00 期 间的任意时间。 3、股权登记日：2023 年 8 月 8 日（星期二） 5、本次股东大会审议的全部议案均对中小投资者实行单独计票。中小投资 者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以 上股份的股东以外的其他股东； 6、本公告中占公司股份总数的百分比例均保留4位小数，若其各分项数值之 和与合计数值存在尾差，均为四舍五入原因造成。 一、会议召开情况 1、会 ...

广州市昊志机电股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《广州市昊志机电股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关法律法规、规章制度的规定， 我们作为广州市昊志机电股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着对 公司及公司全体股东负责的态度，基于实事求是、独立判断的立场，对下列事项进 行了认真的核查，现就公司第五届董事会第一次会议相关事项发表如下独立意见： 一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见 经审核，我们认为：公司董事会本次聘任的高级管理人员，具备与其行使职权 相适应的任职条件，未发现有存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在为"失信 被执行人"的 ...

会议信息 - 会议经公司第四届董事会第二十七次会议决议同意召开，提前15日公告通知全体股东[5][6] - 现场会议于2023年8月11日14:30在广州市黄埔区禾丰路68号公司会议室召开，网络投票时间为2023年8月11日[7] 出席情况 - 出席股东大会股东及股东代理人共9人，代表有表决权股份89,478,330股，占比29.2343%[10] - 出席现场会议股东及股东代理人共5人，代表有表决权股份89,469,130股，占比29.2313%[11] - 通过网络投票股东及股东代理人共4人，代表有表决权股份9,200股，占比0.0030%[12] - 出席股东大会中小股东及股东代理人共4人，代表有表决权股份9,200股，占比0.0030%[13] 选举情况 - 汤秀清等7人当选非独立董事、独立董事、非职工代表监事，同意率均达99.9897%[16][17][23][24][25][27][28] 薪酬议案 - 多位人员2023年度薪酬议案同意率多在99.7638% - 99.9927%，中小股东反对率较高[29][31][34][36][38][49][51][53] 议案审议 - 《关于变更会计师事务所》等议案同意率99.9927%，中小股东反对率70.6522%[56][58][60]

证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2023-073 第五届监事会第一次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 （一）广州市昊志机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第 一次会议于 2023 年 8 月 11 日在公司 2023 年第二次临时股东大会选举产生了第 五届监事会成员后，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，在公司会议室以现 场方式召开。 （二）经全体监事同意，共同推举公司监事汤志彬先生担任本次会议主持人， 会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 （三）本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司监事会同意选举汤志 彬先生为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第五届监 事会届满时止。 广州市昊志机电股份有限 ...

证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2023-074 广州市昊志机电股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员、审 计部负责人、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广州市昊志机电股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月11日召开 2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第五届董 事会非独立董事候选人提名的议案》、《关于公司董事会换届选举暨第五届董事 会独立董事候选人提名的议案》、《关于公司监事会换届选举暨第五届监事会非 职工代表监事候选人提名的议案》，选举产生了公司第五届董事会成员和第五届 监事会非职工代表监事成员，并于同日召开公司第五届董事会第一次会议、第五 届监事会第一次会议，审议通过了选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会 主席及聘任公司高级管理人员、审计部负责人和证券事务代表等相关议案。截至 本公告披露日，公司董事会、监事会的换届选举工作已完成，现将相关情况公告 如下： 一、公司第五届董事会组成情况 1、董事长：汤秀清先生。 2、非独立董事： ...

（三）本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合 法有效。 二、会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》的有关规定，董事会同意选举汤秀清先生为公司第五 届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。 证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2023-072 广州市昊志机电股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 （一）广州市昊志机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 一次会议于 2023 年 8 月 11 日在公司 2023 年第二次临时股东大会选举产生了第 五届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，在公司会议室以 现场加通讯表决的方式召开。 （ ...