证券代码：300515 证券简称：三德科技 公告编号：2023-055 湖南三德科技股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、湖南三德科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十次会 议通知于 2023 年 12 月 25 日通过专人、电话等形式送达至各位监事。 2、会议于 2023 年 12 月 28 日在公司麓谷园区会议室召开，采取现场和通讯 相结合的方式进行表决。 3、会议应到监事 3 人，实际出席会议监事 3 人（其中朱宇宙以通讯方式出 席并表决）。 4、会议由监事会主席朱宇宙先生主持，公司董事会秘书和证券事务代表列 席会议。 5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规 和《公司章程》的有关规定。 二、本次监事会逐项审议通过《关于回购公司股份方案的议案》 1、回购股份的目的 基于对公司未来发展的信心以及长期价值的认可，为维护公司和股东利益、 增强投资者信心，同时构建公司长效激励机制，有效地将股东、公司和员工个人 的利益紧密结合，促进公司健康、 ...

证券代码：300515 证券简称：三德科技 公告编号：2023-054 湖南三德科技股份有限公司 第四届董事第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、鉴于本次会议事项紧急，湖南三德科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届董事会第十二次会议通知于 2023 年 12 月 25 日通过专人、电话等形式送 达至各位董事。 2、会议于 2023 年 12 月 28 日在公司麓谷园区会议室召开，采取现场和通讯 相结合的方式进行表决。 3 会议应到董事 7 人，实际出席会议董事 7 人（其中独立董事仇健、叶代启、 何红渠以通讯方式出席并表决）。 4、会议由董事长朱先德先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。 5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规 和《公司章程》的有关规定。 二、本次董事会逐项审议通过《关于回购公司股份方案的议案》 1、回购股份的目的 （2）公司最近一年无重大违法行为； （3）回购股份后，公司具备持续经营能力和债务履行能力； （4）回购股份后，公司的股权分布符合上市条 ...

证券代码：300515 证券简称：三德科技 公告编号：2023-053 关于收到控股股东提议回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南三德科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 12 月 22 日收到公司控股股东湖南三德投资控股有限公司（以下简称"三德控股"）提交 的《关于使用自有资金回购公司股份的提议》，现将相关情况公告如下： 一、提议人基本情况 1、提议人：三德控股（公司控股股东）； 2、提议时间：2023 年 12 月 22 日； 3、是否享有提案权：是。 二、提议回购股份的原因和目的 湖南三德科技股份有限公司 三、提议内容 1、回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A 股）股票； 2、回购股份的用途：在未来适宜时机用于员工股权激励及（或）员工持股 计划；若公司未能在股份回购实施结果暨股份变动公告后 3 年内使用完毕，则未 使用股份将被注销（如国家对相关政策作调整，本回购方案按调整后的政策实行）， 并依法履行减少注册资本的程序； 3、回购股份的方式：集中竞价交易方式； 4、回购股份的价格：不超过董事会 ...

湖南三德科技股份有限公司 证券代码：300515 证券简称：三德科技 公告编号：2023-052 2、2023年至今获得奖励/补助情况 自2023年1月1日至本公告披露日，公司及控股子公司湖南三德盈泰环保科技 有限公司（以下简称"三德环保"）累计收到各项政府奖励/补助资金共计人民币 18,295,358.70元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净利润的19.85%， 其中软件产品增值税即征即退补助资金人民币13,291,354.00元，其他政府奖励/补 助资金人民币5,004,004.70元。 | | 获得 | | | | | | | 是否与 | 是否 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序 | 补助 | 提供 | 获得补助 | 收到补 | 补助 | 补助金额 | 补助 | 公司日 | 具有 | 补助 | | | | 补助的 | 的原因或 | | | | | 常经营 | | | | 号 | 的主 | | | 助时间 | 形式 | （元） | 依据 | | 可持 | 类型 | | | | 主体 ...

湖南三德科技股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、湖南三德科技股份有限公司（以下简称"公司"）2020年限制性股票激 励计划中有 6 名对象离职，因上述人员不再符合激励资格，公司对以上 6 名激 励对象已获授但尚未解除限售的合计 46,000 股限制性股进行回购注销，占回购 前公司总股本的0.0223%，本次回购资金总额为246,940.53元。 2、截至本公告披露之日，上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司完成注销手续。本次限制性股票回购注销完成后，公司总股本由 205,800,500 股减至 205,754,500 股。 证券代码：300515 证券简称：三德科技 公告编号：2023-051 一、2020 年限制性股票激励计划简述 1、2020 年 8 月 21 日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议并通过 了《关于公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于 公司<2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于 ...

投资者提问 - 公司股价大跌，市值逼近20亿，管理层有何举措 [1] - 公司二级市场股价日渐低迷，有何感想及措施 [1] - 管理层未来有无增持计划提振股价 [2] - 有何措施提振公司估值 [2] 公司回应 - 二级市场股价波动受多种因素影响，公司经营管理层对未来发展充满信心 [1][2] - 公司将努力提升经营业绩，提振市场信心，优化投资者回报，增强公司长期价值投资的吸引力 [1][2] - 若管理层有增持计划，将严格按相关披露要求进行信息披露 [2]

营业收入与净利润情况 - 本报告期营业收入1.51亿元，同比增长40.42%；年初至报告期末营业收入3.20亿元，同比增长25.08%[5] - 本报告期归属上市公司股东净利润1609.44万元，同比下降37.46%；年初至报告期末为5268.60万元，同比下降15.01%[5] - 2023年前三季度营业总收入3.1951111096亿元，较上期2.554485467亿元增长25.08%[20] - 2023年前三季度净利润5358.969676万元，较上期6554.951308万元下降18.24%[21] - 2023年前三季度归属于母公司股东的净利润5268.601972万元，较上期6199.034493万元下降14.99%[21] 资产项目变动情况 - 应收款项融资期末余额1565.16万元，较期初增长3956.29%，因收到高信用银行承兑汇票增加[10] - 其他应收款期末余额5114.78万元，较期初增长574.09%，因中融信托资金池产品逾期兑付[10] - 存货期末余额2.36亿元，较期初增长32.84%，因无人化智能装备产品备货增加[10] - 固定资产期末余额2.23亿元，较期初增长199.94%，因长兴园区制造基地相关建筑验收转固[10] - 2023年9月30日货币资金43854472.62元，较1月1日的61296319.22元减少[17] - 2023年9月30日交易性金融资产292357943.80元，较1月1日的353000000.00元减少[17] - 2023年9月30日应收账款185117433.33元，较1月1日的180703716.40元增加[17] - 2023年9月30日存货236162654.32元，较1月1日的177780260.88元增加[17] - 2023年9月30日固定资产222613837.87元，较1月1日的74218324.62元增加[17] - 2023年9月30日在建工程3583885.35元，较1月1日的123110602.74元减少[17] - 2023年第三季度末资产总计11.3076341452亿元，较年初10.7023917102亿元增长5.65%[18] 成本与收益情况 - 营业成本本期数1.29亿元，较上年同期增长39.37%，因营业收入增加、成本结转[11] - 其他收益本期数1617.61万元，较上年同期增长53.05%，因收到政府补助增加[11] - 信用减值损失本期数 -4442.87万元，较上年同期下降62513.07%，因中融信托产品逾期兑付计提减值[11] - 2023年前三季度研发费用3562.286842万元，较上期3292.214975万元增长8.20%[20] - 2023年前三季度信用减值损失4442.869724万元，上期为收益7.118492万元[20] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数12487户[12] - 陈开和持股比例6.20%，持股数9570000股，质押2600000股；朱先富持股比例5.39%，持股数11100000股，质押1500000股；朱宇宙持股比例5.10%，持股数10504410股[13] - 前10名无限售条件股东中，湖南三德投资控股有限公司持股69062300股[13] 限售股情况 - 2020年限制性股票激励计划激励对象期初限售股数730000股，本期解除限售730000股[15] - 肖巧霞期初限售股数120000股，本期解除限售30000股，期末限售股数90000股[15] 负债与所有者权益情况 - 2023年第三季度末负债合计3.8953708492亿元，较年初3.4836795331亿元增长11.82%[18] - 2023年第三季度末所有者权益合计7.412263296亿元，较年初7.2187121771亿元增长2.68%[19] 每股收益情况 - 2023年前三季度基本每股收益0.2566元，较上期0.3030元下降15.31%[21] - 2023年前三季度稀释每股收益0.2551元，较上期0.2996元下降14.85%[21] 现金流量情况 - 经营活动现金流入小计为3.7079552316亿元，较上期3.2102894321亿元增长15.50%[22] - 经营活动现金流出小计为3.1091764653亿元，较上期2.4543981860亿元增长26.68%[22] - 经营活动产生的现金流量净额为5987.787663万元，较上期7558.912461万元下降20.78%[22] - 投资活动现金流入小计为5.0693301176亿元，较上期4.6888074098亿元增长8.11%[22] - 投资活动现金流出小计为5.4648128240亿元，较上期5.1174748673亿元增长6.79%[22] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 3954.827064万元，较上期 - 4286.674575万元增长7.74%[22] - 筹资活动现金流入小计为476.958064万元[23] - 筹资活动现金流出小计为4601.646857万元，较上期4536.825456万元增长1.43%[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 4124.688793万元，较上期 - 4536.825456万元增长9.08%[23] - 现金及现金等价物净增加额为 - 2084.739696万元，较上期 - 1244.870856万元下降67.47%[23]

公司信息 - 证券代码为 300515，证券简称为三德科技，公告编号为 2023 - 050 [1] - 公司全称为湖南三德科技股份有限公司 [2] 活动信息 - 活动名称为“推动上市公司规范运作，保护中小投资者——2023 年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日” [2] - 活动主办方为中国证券监督管理委员会湖南监管局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司 [2] - 活动采用网络远程方式举行，参与途径为登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net）、关注微信公众号“全景财经”或下载全景路演 APP [2] - 活动时间为 2023 年 11 月 2 日（星期四）14:00 - 17:00 [2] - 届时公司高管及证券部工作人员将与投资者在线交流 [2]

公司基本情况 - 创立于1993年，有仪器设备和无人化智能装备两个产品群，应用于固态物质分析检测与管理，下游涵盖多行业，产品数据为工业企业提供依据，在煤炭检测领域有竞争优势 [2] - 采取“哑铃型”经营模式，资源配置于高附加值环节，生产保留3个关键环节，其他零部件通过输出图纸、定制外协或外购获得 [2] - 截至2023年半年末，累计申请专利1,076项（发明专利331项、PCT及海外专利申请52项），有效授权状态的专利628项（发明专利155项） [3] - 在长沙有两个生产办公园区，总占地约130亩，长兴园区占地约58亩、建筑面积52000㎡，二号生产楼建面约20000㎡于2023年2月部分投入使用，一号生产楼即将于10月启用 [3] 市场规模与需求 - 所处行业细分，暂无市场容量公开权威数据，新建煤电项目采购传统煤炭检测仪器设备预算约100 - 300万人民币，配置无人化智能装备及其管理系统预算在1000万人民币以上 [3] - 客户对无人化智能装备的需求与机组容量无绝对对应关系，影响因素有燃煤来源复杂性、入厂形式、现场物理条件、内部管理要求和预算等 [3] - 2022年无人化智能装备项目订单主要源于存量煤电企业智能化改造升级，新建煤电项目占比相对少 [4] 竞争优势 - 在煤炭分析检测仪器设备领域深耕数十年，有纵延拓展的技术储备、行业应用经验与客户资源积累，能应对行业需求增长 [3] - 无人化智能装备业务近年发展迭代，在行业内有领先的研发和技术能力，以及全面的系统项目实施管理能力，有显著综合竞争优势 [3][4] 毛利率情况 - 技术创新、品牌影响力、市场地位及产品差异化等优势支撑分析仪器产品保持较高毛利率 [4] - 无人化智能装备毛利率相对较低，原因是非标产品、生产成本高、未形成规模效应、项目交付实施复杂周期长、不可控因素多，未来将通过技术创新迭代提升毛利率 [4] 成本与市场竞争力 - 原材料在产品成本中占比约80%以上（不同产品有差异），其余为人工费用等，上游原材料价格波动对产品成本有一定影响，但总体不大，产品定价会考虑成本波动，几乎不影响市场竞争力 [4] “双碳”影响 - 公司主要客户集中在传统能源领域，“双碳”背景下，传统能源企业重视碳资产配置和能源管理，发电企业碳排放核算参数指标使用公司仪器产品分析测试得出，拉动相关产品特别是CHN元素分析仪销售 [5]

公司概况 - 公司所处行业情况稳定，下游客户包括煤电、煤炭、冶金、水泥等行业 [2] - 上半年国家核准的煤电装机5040万千瓦，已达2022年全年核准装机量的55.56% [3] - 煤炭行业上半年产量微增4.4%，进口煤增幅达93%，头部企业继续推进无人化智能装备项目 [3] 经营情况 - 上半年营收1.68亿，同比有小两位数增长，净利润基本持平 [4] - 分析仪器业务持续稳健增长，海外业务营收增幅超过100% [4] - 无人化智能装备业务营收同比翻倍，但未达预期，受产品属性和交付周期影响 [4] - 运维等衍生技术服务业务保持稳健增长，开始单独归集披露 [4] 财务与市场 - 分析仪器净利率小幅下降，主要因统计口径变化，外购分析仪器归入业务单元 [5] - 无人化智能装备订单交付紧张，存货增加反映业务实际 [5] - 海外业务增长主要因疫情常态化及市场提前释放，增长有一定持续性 [7] - 控股子公司三德环保业绩下滑，因行业竞争加剧及宏观经济不景气 [7] 未来展望 - 无人化智能装备业务将逐步进入有序常态，市场端需求仍在，无人化趋势成立 [4] - 公司对无人化智能装备未来持审慎乐观态度，需求由煤电向非煤电领域传导 [7]