湖北久之洋红外系统股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范湖北久之洋红外系统股份有限公司（以下简 称"公司"）的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信 息披露的公平原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管 指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作《上市公司信 》 息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等有关法律、法规、规范性文件的 规定及《湖北久之洋红外系统股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"），制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，应当按照本制 度以及深圳证券交易所相关规则要求及时登记和报送内幕信息 知情人档案，并保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整。 董事长为主要负责人，董事会秘书负责办理公司内幕信息知情 人的登记入档和报送事宜。 2 第五条 公司董事、监事及高级管理人员和公司各部门、分 子公司及其负责人都应做好内幕 ...

本次变更内容和相关章程条款的修订最终以工商行政管理部门核准的结果 为准。 除上述修订条款外，《公司章程》其他条款内容不变。《关于修订<公司章程> 并办理工商变更登记的议案》尚需提交公司股东大会审议。 湖北久之洋红外系统股份有限公司 董 事 会 湖北久之洋红外系统股份有限公司 章程修订对照表 湖北久之洋红外系统股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十 五次会议审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，拟对 《湖北久之洋红外系统股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）部分 条款进行修订，同时提请股东大会授权董事会及相关人员办理《公司章程》修订 所涉及的工商变更登记等相关事宜。修订条款如下： | 序号 | 原《公司章程》 | 修改后的《公司章程》 | | --- | --- | --- | | 1. | 5.2.2 董事会由 11 名董事组成，其中独 1 | 5.2.2 董事会由 9 名董事组成，其中独 | | | 立董事不少于董事会总人数的 1/3。 | 立董事不少于董事会总人数的 1/3。 | | | 5.2.3 公司董事会设立审计委员会，并根 | 公司董事会设立审计与风险委员 ...

编制单位：湖北久之洋红外系统股份有限公司 公司负责人：邵哲明 主管会计工作的负责人：吴昌仁 会计机构负责人：陈胜 金额单位：人民币万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的 关联关系 | 上市公司核算的 | 2023年初往来资 | 2023年半年度往来累计 | 2023年半年度往 | 2023年半年度 | 2023年6月末往 | | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 会计科目 | 金余额 | 发生金额（不含利息） | 来资金的利息 | 偿还累计发生 | 来资金余额 | 占用形成原因 | | | | | | | | | （如有） | 额 | | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | —— | —— | —— | | | | | | —— | —— | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | | 非经营性占 ...

湖北久之洋红外系统股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第十五次会议及 2023 年半年度相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以 下简称"《规范运作》"）、《湖北久之洋红外系统股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《湖北久之洋红外系统股份有限公司董事会议事规则》《湖北久之洋 红外系统股份有限公司独立董事工作制度》等文件规定，湖北久之洋红外系统股 份有限公司（以下简称"公司"）独立董事王永新、刘铁根、余洋（独立董事王延 章未能取得联系），在仔细阅读有关材料和充分核查实际情况的基础上，本着认 真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，对公司第四届董事会第十五次 会议及 2023 年半年度相关事项进行了认真审议并发表如下独立意见： 一、关于公司 2023 年半年度控股股东及其他关联人占用公司资金及公司对 外担保情况的独立意见 （二）经对公司 2023 年半年度对外担保情况进行认真核查，我们认为：2023 年半年度公司无对外担保的情况，也不存在以前年度发生并延续至 2023 年 ...

中船财务有限责任公司 2023年半年度风险评估报告 根据深圳证券交易所信息披露要求，结合中船财务有限 责任公司（以下简称"财务公司"）提供的《金融许可证》 《企业法人营业执照》等有关证件资料，并审阅了财务公司 2023 年 6 月 30 日的财务报表，湖北久之洋红外系统股份有 限公司（以下简称"公司"或"本公司"）对财务公司的经 营资质、内控制度建设、业务和风险状况及经营情况进行了 评估。现将有关情况报告如下： 企业类型：有限责任公司 经营范围：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办 理成员单位票据贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供 成员单位债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及 咨询代理业务；从事同业拆借；办理成员单位票据承兑；办 理成员单位产品买方信贷；有价证券投资；开办普通类衍生 产品交易业务（业务品种仅限于由客户发起的远期结售汇、 远期外汇买卖和人民币外汇掉期产品的代客交易，业务币种 仅限于美元、欧元、日元、英镑、港币）；办理成员单位之 间的委托贷款及委托投资；经批准的保险代理业务；对成员 单位办理融资租赁；对金融机构的股权投资。 二、财务公司内部控制基本情况 （一）控制环境 一、财务公司基 ...

分组1：公司业务营收情况 - 2022年度公司激光测、照产品营业收入较去年同期增长83.33%，原因是前期中标项目交付和市场开拓有新进展 [1] 分组2：公司资产整合与业务相关 - 截至目前公司未接到重组进一步消息，如有将及时披露 [1] - 公司有激光（空间）通信、测距等业务，产品有手持激光通信仪、激光测距（测照）仪等，目前不涉及光通讯业务 [1][2] 分组3：股东减持情况 - 持股5%以上股东北京派鑫科贸有限公司计划减持不超过540万股，占公司总股本比例为3%，减持不影响控制权和公司治理结构，完成后若有新计划将按规定披露 [2] 分组4：星体跟踪器业务情况 - 光学星体跟踪器是姿态测量和航向定位器件，公司星体跟踪器产品覆盖多种航行应用平台且已广泛应用 [2]

公司业绩与发展展望 - 2022年多数企业面临挑战，公司业绩稳中有升，是国家政策引领、集团指导、投资者支持、员工奋斗的结果 [1][2] - 宏观上，党的二十大擘画蓝图，新一届政府出台政策，宏观经济前景向好；微观上，公司有较好发展基础，现有业务领域有深耕价值，正谋划新业务、优化管理体系 [2] 主要推动措施 - 提出“九个坚持”工作取向，结合国资委方案，以深化混改、转换机制为抓手，以用好激励政策、实施资产重组为路径，以技术创新为源动力，构建“技术 + 产业 + 资本”循环发展模式，打造“光学和光量子”产业实体龙头企业 [2] 把握国改机遇举措 - 聚焦光学红外主业，以技术创新提升产品质量，融入国家战略，巩固军品市场地位，加大研发投入，成为光电理论原创技术策源地 [3] - 深化国企改革，优化组织体系和治理机制，建立市场化差异化分配制度，将资源导入业务部门，激发公司活力 [3] - 推动军民融合发展，探索民品业务发展路径，发挥军品技术优势，形成军品民品协调促进新模式 [3] - 择机开展资本运作，推进控股股东资产注入，也可对外收购优质资产，完善产业链和价值链 [3] 公司竞争优势与产业规划 - 竞争优势：产品聚焦度高，聚焦高性能红外整机研制；产业链条粘度好，与用户和供应商合作良好；技术引领性强，坚持“探索一代，研制一代，生产一代”模式；团队积极向上，核心骨干经验丰富，人才队伍建设合理 [4] - 产业规划：军民并举，发挥专业优势，寻求应用产业跨越；稳红外，拓激光，强化红外基本面，拓展激光领域；光学产业实质化，探索光学设计和加工产业规模；星敏平台拓展，解决星敏应用平台技术阻碍 [4] 线上交流问题回复 - 关于控股股东优质资产注入，公司积极推进改革，有节奏依法合规发展，重大事项将及时披露 [5] - 2023年一季度业绩下滑因政府补助下降，未来将争取补助；对今年业绩有信心，具体关注后续公告 [5] - 为提升投资价值，公司聚焦主责主业，提高自主可控和核心竞争力；做精内部管控体系，提升研发生产效能；发挥平台优势，借力资本市场实现循环持续高质量发展 [6]

股票代码：300516 股票简称：久之洋 公告编号：2023-021 湖北久之洋红外系统股份有限公司 关于参加中国船舶集团控股上市公司 2022年度集体业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 会议召开时间：2023年5月23日（星期二）下午14:30-17:30 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadsho w.sseinfo.com）（以下简称"上证路演中心"） 会议召开方式：现场交流、视频直播和网络文字互动 会议问题征集：投资者可于2023年5月22日（星期一）16:00前通过本公 司公开邮箱（market@hbjir.com）进行会前提问。公司将在说明会上对投资者 普遍关注的问题进行回复。 湖北久之洋红外系统股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 3 月 31 日、2023 年 4 月 28 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露 2022 年年度报告及 2023 年第一季度报告。为便于广大投资者更加全面深入地了 解中国船舶集团有限公司 ...

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入72,557,185.68元，较上年同期减少19.84%；归属于上市公司股东的净利润4,711,540.12元，较上年同期减少45.23%[5] - 本报告期末总资产1,573,834,357.96元，较上年度末增长4.21%；归属于上市公司股东的所有者权益1,257,506,866.43元，较上年度末增长0.38%[5] - 本季度营业总收入72,557,185.68元，上期为90,515,849.50元；营业总成本74,317,253.57元，上期为94,203,306.67元[18] - 公司2023年第一季度净利润为4711540.12元，上年同期为8602758.85元[19] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.0262元，上年同期为0.0478元[20] 经营活动现金流量关键指标变化 - 经营活动产生的现金流量净额为-60,304,735.52元，较上年同期增长50.45%[5] - 销售商品、提供劳务收到的现金为57116028.18元，上年同期为31558283.05元[22] - 经营活动现金流入小计为65032116.63元，上年同期为45417311.17元[23] - 经营活动现金流出小计为125336852.15元，上年同期为167132861.92元[23] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 60304735.52元，上年同期为 - 121715550.75元[23] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计76,500.00元，其中计入当期损益的政府补助76,000.00元，其他营业外收入和支出500.00元[7] 资产项目关键指标变化 - 应收款项融资期末余额208,040.00元，较年初减少79.36%；预付款项期末余额14,399,203.44元，较年初增长49.54%[9] - 存货期末余额333,822,711.89元，较年初增长34.91%；其他流动资产期末余额4,099,962.87元，较年初增长430.04%[9] - 截至2023年3月31日，货币资金期末余额341,619,008.68元，年初余额406,778,572.94元[15] - 应收票据期末余额304,915,181.00元，年初余额327,750,881.00元；应收账款期末余额278,172,340.12元，年初余额220,341,568.26元[16] - 存货期末余额333,822,711.89元，年初余额247,446,333.90元；流动资产合计期末余额1,285,632,589.95元，年初余额1,219,372,704.36元[16] - 固定资产期末余额255,773,704.37元，年初余额261,628,548.85元；非流动资产合计期末余额288,201,768.01元，年初余额290,862,496.38元[16] - 资产总计期末余额1,573,834,357.96元，年初余额1,510,235,200.74元[16] 负债项目关键指标变化 - 应付账款期末余额266,245,732.06元，较年初增长39.56%；应付职工薪酬期末余额8,493,575.69元，较年初增长7424.14%[9] - 应付票据期末余额25,983,547.50元，年初余额32,854,802.00元；应付账款期末余额266,245,732.06元，年初余额190,774,625.94元[16] - 流动负债合计期末余额315,281,491.53元，年初余额256,317,874.43元；非流动负债合计期末余额1,046,000.00元，年初余额1,122,000.00元[17] - 负债合计期末余额316,327,491.53元，年初余额257,439,874.43元[17] 费用及收益关键指标变化 - 销售费用本报告期3,387,245.90元，较上年同期增长36.59%；其他收益本报告期6,872,368.96元，较上年同期减少44.71%[9] - 信用减值损失本报告期-452,634.27元，较上年同期增长252.73%[9] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数17,020户，前十大股东中，华中光电技术研究所持股比例58.25%，北京派鑫科贸有限公司持股比例12.75%[12] - 前10名无限售条件股东中，华中光电技术研究所持股104,850,000股，北京派鑫科贸有限公司持股22,953,897股[13] 投资与筹资活动现金流量关键指标变化 - 投资活动产生的现金流量净额为 - 4855704.67元，上年同期为 - 4590934.45元[23] - 筹资活动现金流入小计和流出小计均为12269.29元，上年同期为20201.45元[23] 现金及现金等价物关键指标变化 - 现金及现金等价物净增加额为 - 65159542.29元，上年同期为 - 126309637.31元[23] - 期末现金及现金等价物余额为340423761.85元，上年同期为348826864.24元[23]