湖北久之洋红外系统股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北久之洋红外系统股份有限公司（以下简称"公司）根据《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《企业会计准则》 以及公司相关会计政策的规定，计提了信用减值损失及资产减值损失，现将具体 情况公告如下： 证券代码：300516 证券简称：久之洋 公告编号：2024-011 一、本次计提资产减值准备的情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因 依据《企业会计准则》和公司财务会计政策的相关规定，本着谨慎性原则， 公司对合并报表范围内截至 2023 年 12 月 31 日的应收票据、应收账款、其他应 收款、合同资产、各类存货等资产进行了充分的评估和分析，对部分应收票据、 应收账款、其他应收款、合同资产和存货计提了相应的信用减值损失及资产减值 损失。 2、本次计提信用减值损失及资产减值损失的范围和金额 公司及下属子公司对 2023 年末存在可能发生减值迹象的资产（范围包括应 收票据、应收账款、其他应收款、合同资产和存货 ...

司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 编削单位:期北久之岸红外系统股份有限公司 | | | | | | | | | | 全眼单位:人民币万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经管性责任 | 會占用方名称 | 占用方与上市公司 | | 上市公司机票的 2022年初占用费 2023年度占用量计发生 | | 2021年度占用债金 | 2023年度假还 | 2023年東占閲壹 | | | | | | 的关联关系 | 会计料目 | 金余额 | 会顾(不含利息) | 的利息(如有) | 属计算空调 | 全家副 | 占用形成展图 | 早期使员 | | 控股股泉。实际 控制人发机时间 | | | | | | | | | | 非经,性与用 | | 8 17 | 21 | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 中 井 | | 1 | 1 | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | - | | 顾控股股东,实 际控制人及其解 | | | | ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北久之洋红外系统股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2024 年 4 月 16 日（星期二）15:00-17:00 在全景网举办 2023 年度业绩说明会，本次业绩说明会 将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网"投资者关系互动平台" （http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 证券代码：300516 证券简称：久之洋 公告编号：2024-008 湖北久之洋红外系统股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 特此公告。 湖北久之洋红外系统股份有限公司 董 事 会 2024 年 3 月 29 日 届时，公司董事长邵哲明先生，副董事长郭良贤先生，董事、总经理洪普先 生，独立董事王永新先生，财务总监、董事会秘书吴昌仁先生将出席本次业绩说 明会。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 4 月 15 日 17：00 前访问 ht ...

证券代码：300516 证券简称：久之洋 公告编号：2024-006 湖北久之洋红外系统股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （2）鉴于公司目前部分员工曾在华中光电技术研究所工作，后转为公司员 工。该部分员工虽已与公司签署了劳动合同并专职在公司工作，但由于华中光电 技术研究所尚未完成事业单位改制工作，该部分员工的社会保险和住房公积金目 前仍统一委托华中光电技术研究所代为缴纳，费用由公司承担。根据社保和公积 金缴纳相关规定，2024 年度公司发生此项关联交易的金额预计不超过人民币 2,400 万元。 （3）公司根据客户指定，预计将向风帆有限责任公司新能源分公司（以下 简称"风帆新能源分公司"）采购聚合物电池、锂电池组，2024 年度公司发生此 项关联采购总金额预计不超过人民币 220 万元。 （4）公司根据客户指定，预计将向中国船舶重工集团有限公司第七一 0 研 究所（以下简称"七一 0 研究所"）采购罗盘，2024 年度公司发生此项关联采购 总金额预计不超过人民币 85 万元。 （5）公司根据 ...

湖北久之洋红外系统股份有限公司 审 计 报 告 众环审字（2024）0200665号 目 录 起始页码 审计报告 | 财务报表 | | | --- | --- | | 合并资产负债表 | 1 | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5 | | 资产负债表 | 7 | | 利润表 | 9 | | 现金流量表 | 10 | | 股东权益变动表 | 11 | | 财务报表附注 | 13 | 审计报告 众环审字(2024) 0200665 号 湖北久之洋红外系统股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了湖北久之洋红外系统股份有限公司(以下简称"久之洋")财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流 量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 久之洋 2023年 12月 31 日合并及公司的财务状况以及 2023 年度合并及公司的经营成果和现 金流量。 二、形成审计意见的基础 | 关键审计事项 | 在 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北久之洋红外系统股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司湖北久之 洋信息科技有限公司（现更名为"中船泓洋科技（武汉）有限责任公司"，以下 简称"全资子公司"）因经营发展需要，对其公司名称、经营范围进行了变更。 2024 年 3 月 1 日，公司接到全资子公司通知，其已完成了上述变更事项的 工商变更登记手续，并取得了武汉市市场监督管理局换发的营业执照，变更后的 具体登记事项如下： 名称：中船泓洋科技（武汉）有限责任公司 统一社会信用代码：91420100303643206J 股票代码：300516 证券简称：久之洋 公告编号：2024-001 湖北久之洋红外系统股份有限公司 关于全资子公司变更公司名称、经营范围并完成工商变更登记的公告 法定代表人：郭晓东 住所：武汉市东湖新技术开发区理工大科技园研发基地二期一标段第 A2 号 楼 1-3 层 2 号 经营范围：一般项目：软件外包服务,技术服务、技术开发、技术咨询、技 术交流、技术转让、技术推广,光学仪器制造,光电子器件制造,仪器仪表制造,电气 信号设备装置制造, ...

北京市时代九和律师事务所 关于湖北久之洋红外系统股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的法律意见书 关于湖北久之洋红外系统股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的法律意见书 致：湖北久之洋红外系统股份有限公司 北京市时代九和律师事务所（以下简称"本所"）根据湖北久之洋红外系统股份有 限公司（以下简称"贵公司"）的委托，指派律师出席贵公司2023年第四次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"），本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、其他相关法律、法规、规范性文件以及《湖北久之洋红外 系统股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见 书。 本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和 《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已 经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进 行了充分的核查验证，保证本 ...

湖北久之洋红外系统股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范湖北久之洋红外系统股份有限 公司（以下简称"公司"）独立董事行为，充分发挥独立董 事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，维护公司整体 利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害， 根据《中国人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司 规范运作》等有关法律、法规以及《湖北久之洋红外系统股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制订本 制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他 职务，并与其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存 在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股 东、实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对上市公司及全体股东负有忠实与勤 勉义务，应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员 会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易所业务规则 和公司章程的规定，认真履行职 ...

证券代码：300516 证券简称：久之洋 公告编号：2023-049 湖北久之洋红外系统股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5、会议主持人：公司董事长邵哲明先生 6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。 （二）会议出席情况 1、出席会议股东的总体情况 通过现场和网络投票的股东 4 人，代表股份 122,740,399 股，占上市公司总 股份的 68.1891％。 其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 104,850,000 股，占上市公司总 1、会议召开的时间 （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 12 日（星期二）14:30 （2）网络投票时间：2023 年 12 月 12 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 12 日上午 9:15 ...

股票代码：300516 证券简称：久之洋 公告编号：2023-047 湖北久之洋红外系统股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 经湖北久之洋红外系统股份有限公司（以下简称"公司"）全体董事同意豁免 董事会会议通知期限要求，公司第四届董事会第十九次会议于 2023 年 12 月 6 日以专人送达、电子邮件等方式发出会议通知，并于同日 10:00 在公司会议室以 现场表决和通讯表决相结合的方式召开。 本次会议应到董事 9 名，实际参加会议董事 9 名，其中现场出席会议的董事 4 名，董事贾宇、李季、王永新、刘铁根、余洋以通讯方式出席并表决。本次会 议由公司董事长邵哲明主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法 律、法规及《湖北久之洋红外系统股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，会议程序及所作决议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案： 1 ...