内部控制 - 公司于2023年12月31日保持与财务报表相关的有效内部控制[3] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额100%[11] - 明确财务与非财务报告内控缺陷定量标准[13][14] - 评价基准日无财务和非财务报告内控重大缺陷[10] - 自评价基准日至报告发出日无影响内控有效性评价因素[10] 制度建设 - 制定《董事会提案管理办法》等制度，修订《公司章程》等[17] - 发布《内部审计工作实施细则》，审计重点业务领域[19] - 发布《久之洋公司年度奖项评选制度》，修订多项人力管理办法[19][20] - 发布《员工行为准则》[21] - 制订《财务预算管理制度》，审计部门监督评价预算执行[27] - 制定《信息披露暂缓与豁免管理办法》，修订相关信息披露制度[39] - 修订《投资者关系管理制度》[41] 业务决策 - 2023年审议通过日常关联交易、投资计划相关议案[29][30][31] 业务管理 - 开展2024年度重大经营风险预测评估工作[23] - 按交易金额和性质采取不同授权控制[24] - 建立规范完整会计和财务管理控制制度[25] - 建立覆盖全体员工和部门的考核体系[27] - 建立系统有效的风险评估体系，审计部门跟踪关键控制活动[21] - 报告期内未发生对外担保事项[32] - 报告期内无募集资金支出，专用账户已注销[33] - 每月进行应收账款考核并发布通报[34][35] - 制定《久之洋公司供方管理办法》加强供方管理[35] - 组织固定资产盘点，执行设备维修保养计划[37] 组织架构 - 依法设立股东大会、董事会、监事会及经理层，董事会下设四个专门委员会[41] 审计工作 - 审计部门在指导监督下对重点业务领域专项审计[42] 内控结论 - 报告期内无财务报告内控重大、重要缺陷[43] - 未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[43] - 无其他内部控制相关重大事项[43]

湖北久之洋红外系统股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的 专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，结合公 司在任独立董事王永新、刘铁根、余洋出具的《关于独立性 自查情况的报告》，湖北久之洋红外系统股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事的独立性情况 进行评估并出具如下专项意见： 2024 年 3月 27 日 湖北久之洋红外系统股份有限公司 董事会 经核查独立董事王永新、刘铁根、余洋的任职经历等材 料，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东 之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断 的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的 相关要求。 ...

公司治理 - 2023年8月23日解除原独立董事王延章职务[1] - 截至报告期末，公司现任独立董事3人，占董事会人数的1/3[1] - 2023年度公司共召开10次董事会，独立董事均依法出席并行使表决权，未亲自出席股东大会[6][7] 委员会会议 - 2023年度公司召开6次审计与风险委员会会议、6次战略与投资委员会会议、5次提名委员会会议、2次薪酬与考核委员会会议[8] 独立意见 - 2023年多次董事会会议独立董事对多项事项发表事前认可和同意的独立意见[10][11][23][24] 报告披露 - 2023年公司严格按要求按时编制并披露定期报告[19] 审计机构 - 2023年审议通过续聘中审众环会计师事务所为2023年度审计机构[21] 培训与沟通 - 2023年9月独立董事参加专题培训[15] - 2023年度独立董事参加与中小股东沟通活动[14] 绩效考评 - 2023年审议通过公司经理层2022年度绩效考评结果议案[25] 未来展望 - 2024年独立董事将提高专业能力和决策水平[26] - 2024年独立董事将与公司管理层保持密切沟通[26] - 2024年独立董事将继续履行义务维护股东权益[26]

证券代码：300516 证券简称：久之洋 公告编号：2024-005 湖北久之洋红外系统股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北久之洋红外系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日 召开第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十次会议分别审议通过了《关 于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议 案》，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"） 为公司 2024 年度审计机构。前述议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 中审众环具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在担任公司年度审计 机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》及内控审计相关规则规定，工 作勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意 见，其出具的报告能够客观真实地反映公司实际情况，从专业角度维护了公司及 股东的合法权益。 基于中审众环丰富的审计经验和良好的 ...

股票代码：300516 证券简称：久之洋 公告编号：2024-002 湖北久之洋红外系统股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖北久之洋红外系统股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 次会议于 2024 年 3 月 16 日以专人送达、电子邮件等方式发出会议通知，并于 2024 年 3 月 27 日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。 本次会议应到董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，其中现场出席会议的董事 8 名，贾宇以通讯方式出席并表决。本次会议由公司董事长邵哲明主持，公司监 事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规及《湖北久之洋红外系统 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议程序及所作 决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案： 1. 审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 会议审议 ...

业绩总结 - 2023年度母公司净利润78,815,900.27元，合并报表归母净利润82,924,601.67元[1] 利润分配 - 拟10股派3.52元，派现63,360,000元，不送股不转增[2] - 预案经董事会、监事会审议，待股东大会通过实施[4][5] 公积金与未分配利润 - 2023年提取法定盈余公积金3,890,104.92元，累计达90,000,000元[1] - 截至2023年底可供分配利润699,757,736.24元[1]

湖北久之洋红外系统股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北久之洋红外系统股份有限公司（以下简称"公司）根据《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《企业会计准则》 以及公司相关会计政策的规定，计提了信用减值损失及资产减值损失，现将具体 情况公告如下： 证券代码：300516 证券简称：久之洋 公告编号：2024-011 一、本次计提资产减值准备的情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因 依据《企业会计准则》和公司财务会计政策的相关规定，本着谨慎性原则， 公司对合并报表范围内截至 2023 年 12 月 31 日的应收票据、应收账款、其他应 收款、合同资产、各类存货等资产进行了充分的评估和分析，对部分应收票据、 应收账款、其他应收款、合同资产和存货计提了相应的信用减值损失及资产减值 损失。 2、本次计提信用减值损失及资产减值损失的范围和金额 公司及下属子公司对 2023 年末存在可能发生减值迹象的资产（范围包括应 收票据、应收账款、其他应收款、合同资产和存货 ...

司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 编削单位:期北久之岸红外系统股份有限公司 | | | | | | | | | | 全眼单位:人民币万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经管性责任 | 會占用方名称 | 占用方与上市公司 | | 上市公司机票的 2022年初占用费 2023年度占用量计发生 | | 2021年度占用债金 | 2023年度假还 | 2023年東占閲壹 | | | | | | 的关联关系 | 会计料目 | 金余额 | 会顾(不含利息) | 的利息(如有) | 属计算空调 | 全家副 | 占用形成展图 | 早期使员 | | 控股股泉。实际 控制人发机时间 | | | | | | | | | | 非经,性与用 | | 8 17 | 21 | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 中 井 | | 1 | 1 | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | - | | 顾控股股东,实 际控制人及其解 | | | | ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北久之洋红外系统股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2024 年 4 月 16 日（星期二）15:00-17:00 在全景网举办 2023 年度业绩说明会，本次业绩说明会 将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网"投资者关系互动平台" （http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 证券代码：300516 证券简称：久之洋 公告编号：2024-008 湖北久之洋红外系统股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 特此公告。 湖北久之洋红外系统股份有限公司 董 事 会 2024 年 3 月 29 日 届时，公司董事长邵哲明先生，副董事长郭良贤先生，董事、总经理洪普先 生，独立董事王永新先生，财务总监、董事会秘书吴昌仁先生将出席本次业绩说 明会。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 4 月 15 日 17：00 前访问 ht ...

关联交易数据 - 2024年向华中光电技术研究所及其子公司销售红外等产品预计不超3.6亿元，已发生4562.33万元，上年发生4.21598亿元[1][5] - 2024年向风帆新能源分公司采购电池预计不超220万元，已发生2.2万元，上年发生175.29万元[2][5] - 2024年向七一0研究所采购罗盘预计不超85万元，已发生15.47万元，上年发生127.68万元[2][5] - 2024年向海陆智能采购电池预计不超3万元，已发生0万元，上年发生7.2万元[3][5] - 2023年销售商品给华中光电技术研究所及其子公司实际发生4.21598亿元，占同类业务比例54.77%，与预计差异 -9.72%[8] - 2023年向风帆新能源分公司采购实际发生175.29万元，占同类业务比例0.32%，与预计差异 -51.31%[8] - 2023年向七一0研究所采购实际发生127.68万元，占同类业务比例0.23%，与预计差异 -52.71%[8] 其他财务数据 - 2024年代缴员工社保公积金预计不超2400万元，已发生346.56万元，上年发生2010.49万元[1][5] - 2023年代缴社保公积金实际发生2010.49万元，占同类业务比例59.51%，与预计差异 -16.23%[8] - 2024年公司在财务公司日最高存款结余预计不超10亿元，综合授信额度预计不超2亿元[3] - 截至2023年12月31日，财务公司资产总额为2534.47亿元，负债总额为2336.99亿元，所有者权益为197.48亿元[16] 公司关系与资本情况 - 华中光电技术研究所持有公司58.25%股份，为公司控股股东[17] - 风帆新能源分公司、七一0研究所、海陆智能、财务公司为公司间接控股股东控制的企业[17] - 七一0研究所注册资本为7235万元[13] - 海陆智能注册资本为1500万元[14] - 财务公司注册资本为871900万元[16] 其他事项 - 2023年度公司与风帆新能源分公司、七一0研究所及海陆智能发生的关联采购实际金额不足预计金额的80%[25] - 公司于2024年3月15日召开第四届董事会独立董事专门会议第一次会议，审议通过相关议案[24] - 公司预计的2024年度日常关联交易额度是基于2024年度可能发生的交易情况作出的合理预测[25] - 财务公司吸收公司存款利率不低于同期国内主要商业银行同类存款利率，发放贷款利率不高于同期国内主要商业银行同类贷款利率[20]