股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会定于2月26日14:30召开[1] - 股权登记日为2月20日[3] - 登记时间为2月23日9:00 - 17:00[6] 投票信息 - 深交所交易系统投票时间为2月26日9:15 - 15:00[2][15] - 互联网投票系统投票时间为2月26日9:15 - 15:00[2][16] - 普通股投票代码为“350534”，简称为“陇神投票”[14] 审议议案 - 本次审议《关于修订〈公司章程〉的议案》，需三分之二以上表决权通过[4]

公司基本信息 - 公司于2016年8月19日获批首次向公众发行人民币普通股2167万股，9月13日在深交所创业板上市[7] - 公司注册资本为人民币30334.5万元[8] - 公司营业期限为50年[8] - 公司发行的股票每股面值人民币1元[17] - 公司股份总数为30334.5万股，全部为人民币普通股[17] 股份认购与折股 - 2011年9月西北永新集团等多人以净资产折股方式认购股份，合计折股金额为2500万美元[16][17] 股份限制规定 - 公司收购本公司股份后，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或者注销[21] - 公司董事等任职期间每年转让股份不得超过其所持本公司股份总数的25%[26] 股东权益与决议 - 股东有权要求董事会在30日内执行收回违规收益的规定[27] - 股东大会、董事会决议内容违反法律等，股东有权请求法院认定无效或撤销[32] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，有权书面请求监事会向法院提起诉讼[32] 股东大会相关 - 股东大会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[37] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10％等多种担保情况须经股东大会审议[38] - 董事人数少于6人等情况公司2个月内召开临时股东大会[38] 投票与提案 - 股东大会采用网络或其他方式投票有时间规定[48] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提出临时提案[47] 决议通过比例 - 股东大会作出普通决议，需出席股东（包括代理人）所持表决权的1/2以上通过[57] - 股东大会作出特别决议，需出席股东（包括代理人）所持表决权的2/3以上通过[57] 董事相关 - 董事由股东大会选举或更换，任期三年，可连选连任[78] - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，独立董事3人等[85] 委员会设置 - 公司董事会战略委员会由3名董事组成，至少包括1名独立董事[89] - 公司审计委员会由3名董事组成，其中2名为独立董事等[89] 交易审议 - 重大交易事项涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等情况应提交股东大会审议[93] - 交易事项涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等情况由董事会审议决策[94] 捐赠审批 - 捐赠金额单笔50万元以下且会计年度内累计未超过100万元的捐赠由经理办公会审批[96] - 捐赠金额单笔50万元以上、500万元以下且会计年度内累计未超过500万元的由董事会审批[96] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[114] - 最近三年累计分配利润不少于三年平均可分配利润的30%[116] 其他 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[114] - 聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[123]

第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次 会议通知于 2024 年 2 月 4 日以电子邮件及电话通知方式发出，会议于 2024 年 2 月 7 日以通讯表决方式在公司六楼会议室召开。本次会议由公司董事长宋敏平先 生主持，应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，公司监事、高管人员列 席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门 规章和《公司章程》的相关规定，合法有效。 证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2024-012 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1.审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》 公司及其合并范围内的子公司因日常生产经营需要，2024 年度预计向公司 直接控股股股东甘肃药业投资集团有限公司以及间接控股股东甘肃国有资产投 资集团有限公司控制的部分企业（以下统称"关联方"）销售产品、商品的总金 额不 ...

证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2024-013 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日召 开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。根据 《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，结 合公司经营需要，对《公司章程》中的经营范围进行了修订，具体情况如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第十四条 公司的经营范围：医药产品、 | 第十四条 公司的经营范围：许可项目： | | 医疗产品、保健卫生产品的研究开发；中成 | 药品生产；药品委托生产；药品生产（不含 | | 药、中药饮片、化学药制剂、化学原料药、 | 中药饮片的蒸、炒、炙、煅等炮制技术的应 | | 消毒产品、化妆品、保健食品、食品、饮料、 | 用及中成药保密处方产品的生产）；药品委托 | | 医疗器械的研发、生产、销售；口罩、防护 | 生产（不含中药饮片的蒸、 ...

业绩总结 - 公司2023年度营业收入8004.00万元，净利润 -250.00万元，总资产8639.00万元，净资产17903.00万元[10] - 甘肃药业集团中药材发展有限公司2023年度营收6646.70万元，净利润 -194.64万元，总资产7309.92万元，净资产2761.96万元[14][15] - 甘肃药业集团陇神中药材有限公司2023年度营收2566.19万元，净利润 -25.80万元，总资产4864.27万元，净资产1696.95万元[16][17][18] 关联交易数据 - 2024年预计向关联方销售不超600万元，采购原药材不超1330万元，总金额不超1930万元[2] - 2024年向关联人销售已发生1.31万元，采购原药材已发生38.01万元[4][5] - 2023年向关联人销售产品实际发生269.7万元，采购原药材实际发生1088.07万元[5][8] 关联方采购销售差异 - 2023年甘肃药业集团中药材发展有限公司原药材采购差异 -26.54%[7] - 2023年甘肃农垦医药药材有限责任公司原药材采购差异 -13.95%[7] - 2023年甘肃药业集团陇神中药材有限公司原药材采购差异 -62.71%[7] - 2023年甘肃药业集团医药有限公司原药材采购差异 -20.64%[7][8] - 2023年甘肃药业集团营销管理有限公司药品销售差异 -14.00%[8] - 2023年甘肃药业集团医药有限公司药品销售差异 -11.53%[8] 关联方信息 - 甘肃药业集团医药有限公司注册资本2000万元，2022年5月7日成立[9] - 甘肃药业集团中药材发展有限公司注册资本10000万元[14] - 甘肃药业集团陇神中药材有限公司注册资本3588万元[16] - 甘肃农垦医药药材有限责任公司注册资本3761.941万元[19] 其他 - 2024年2月7日独立董事3票同意审议通过关联交易预计议案[25] - 关联交易定价以市场公允价协商确定[22]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于2月26日14:30召开[1] - 深交所交易系统网络投票时间为2月26日9:15 - 15:00[1][2] - 股权登记日为2月20日[3] 议案审议 - 审议《关于修订〈公司章程〉的议案》，需三分之二以上表决权通过[4] 登记信息 - 登记时间为2月23日9:00 - 17:00，截止17:00[6] - 异地股东须2月23日17:00前送达或传真登记[6] 投票代码 - 普通股投票代码为“350534”，简称为“陇神投票”[14]

新策略 - 甘肃陇神戎发药业控股子公司普安制药获《食品生产许可证》[1] - 发证日期2024年01月04日，有效期至2029年01月03日[1] - 食品类别为糖果制品，编号SC11362060000762[1]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 19 日 收到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于甘肃陇神戎发药业股份 有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2024〕020005 号）， 深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，并 形成了审核问询问题。 公司将按照上述问询函的要求，会同相关中介机构逐项落实并及时提交对问 询函的回复，回复内容将通过临时公告的方式披露，并在披露后通过深交所发行上 市审核业务系统报送相关文件。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后方可实施。本次 向特定对象发行股票事项最终能否通过深交所审核，并获得中国证监会同意注册 的批复及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披 露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 特此公告。 证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2024-010 ...

关于甘肃陇神戎发药业股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函 审核函〔2024〕020005 号 甘肃陇神戎发药业股份有限公司： 根据《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简 称《注册办法》）、《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规 则》等有关规定，本所发行上市审核机构对甘肃陇神戎发药业股 份有限公司（以下简称发行人或公司）向特定对象发行股票的申 请文件进行了审核，并形成如下审核问询问题： 1.本次向特定对象发行股票，公司控股股东甘肃药业投资集 团有限公司（以下简称"甘肃药业集团"）拟认购数量为不超过本 次发行新股数量的 30.79%，认购金额为不超过 14,955.82 万元； 控股股东甘肃药业集团的一致行动人甘肃长城兴陇丝路基金（有 限合伙）（以下简称"丝路基金"）拟认购数量为本次发行新股数 量的 7.11%，认购金额为不超过 3,454.02 万元。目前，甘肃生物 产业创业投资基金有限公司（以下简称"生物基金"）持有公司 21,575,777 股股份，持股比例为 7.11%。生物基金根据基金清算 和项目退出的需要，拟将其持有公司 7.11%股权以协议转让方式 转让给同一控制下的另一 ...

公司基本信息 - 公司注册资本为30,334.50万元人民币，股票代码为300534，上市地为深圳证券交易所[15] - 截至2023年9月30日，公司股本总额为303,345,000股[17] 股权结构 - 截至2023年9月30日，无限售条件股份占比99.19%，有限售条件股份占比0.81%[17] - 截至2023年9月30日，甘肃药业集团持股29.93%，生物基金持股7.11%，MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.持股1.50%[18] - 截至2023年9月30日，公司前十名股东合计持股41.59%，限售股份数量为2,138,421股[18] - 甘肃药业集团为控股股东，甘肃国投为间接控股股东，实际控制人为甘肃省国资委[25][26][27] 财务数据 - 2023年1 - 9月营业收入81,230.63万元，净利润6,293.30万元，归属于母公司所有者的净利润4,682.77万元[31][32] - 2023年9月30日资产总计132,342.55万元，负债总计63,585.04万元，股东权益合计68,757.51万元[29] - 2023年1 - 9月流动比率为1.34倍，速动比率为1.09倍，母公司资产负债率为36.30%，合并资产负债率为48.05%[34] - 2023年1 - 9年应收账款周转率为4.77次/年，存货周转率为3.36次/年[34] - 2023年1 - 9月每股经营活动现金流量净额为0.13元，每股净现金流量净额为 - 0.35元[34] - 2023年1 - 9月经营活动现金流量净额为3843.39万元，投资活动现金流量净额为 - 9644.59万元，筹资活动现金流量净额为 - 4778.75万元[35] 产品情况 - 公司生产药品有五种剂型，3种药品列入《国家基本药物目录（2018年版）》，6种列入OTC甲类品种，7种列入《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录》（2022版）[19] - 主打产品元胡止痛滴丸和宣肺止嗽合剂中药品种保护期分别于2017年6月17日和2023年7月19日到期，正办理宣肺止嗽合剂延长保护期申请[79][85] - 公司现有5个独家品种，元胡止痛滴丸等连续列入多版《国家基本药物目录》[99] 市场扩张和并购 - 2023年2月公司完成对普安制药控股权的收购[20] - 2019年5月完成对三元医药收购，截至2023年9月末，商誉账面价值为1372.42万元[91] 发行情况 - 本次发行不超过9100.35万股，募集资金总额不超过48579.61万元[56] - 甘肃药业集团拟认购不超新股数量30.79%，金额不超14955.82万元；丝路基金拟认购新股数量7.11%，金额不超3454.02万元[57] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价80%与每股净资产值较高值[59] - 募集资金拟投入三个项目，分别为29850.57万元、4729.04万元、14000万元[65] 其他 - 公司及子公司普安制药2020年11月复审通过高新技术企业认定，2023年10月普安制药已重新认定，公司尚在复审中[89] - 报告期各期，主营业务毛利率分别为53.47%、53.60%、57.73%和67.23%[90] - 公司在中药滴丸制剂生产领域拥有核心工艺参数，普安制药主要产品宣肺止嗽合剂采用“水提醇沉”生产工艺并获专利授权[100]