证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2025-008 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第七次 会议于 2025 年 1 月 24 日下午 15:00 在公司六楼会议室现场召开，经全体监事一 致同意，本次会议豁免通知时限要求，会议通知于 2025 年 1 月 24 日通过电子邮 件等方式通知全体监事。本次会议由全体监事共同推举监事邓育阳先生主持，应 出席会议监事 4 人，实际出席会议监事 4 人。本次会议的召集、召开符合《公司 法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1.审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》 经审议，公司监事会同意选举邓育阳先生为公司第五届监事会主席，任期自 本次监事会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ...

证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2025-009 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 关于公司监事会主席变更的公告 截至本公告披露日，郭忠信先生未持有公司股份，亦不存在应当履行的股份 锁定承诺。根据《公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，郭忠信先 生的辞职不会导致公司监事会人数低于法定最低人数，不会影响公司监事会正常 运作。郭忠信先生的辞职报告自送达公司监事会之日起生效，其辞职不会影响公 司的正常经营。 公司监事会对郭忠信先生在任职期间勤勉尽职的工作和为公司所做出的贡 献表示衷心的感谢！ 二、选举监事会主席情况 公司于 2025 年 1 月 24 日召开第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于 选举公司第五届监事会主席的议案》，选举邓育阳先生为公司第五届监事会主席， 任期自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。邓育阳先生简历 详见附件。 特此公告。 附件：新任监事会主席简历 甘肃陇神戎发药业股份有限公司监事会 2025 年 1 月 24 日 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会主席辞职情况 甘肃陇神戎发 ...

证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2025-007 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年1月22日召开 第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会 的议案》，同意于2025年2月10日召开公司2025年第一次临时股东大会。现将具体 事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。 2.股东大会的召集人：公司董事会。 3.会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十四次会议审议，同意 召开公司2025年第一次临时股东大会。本次股东大会的召集程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年2月10日下午14:30 （2）网络投票时间：2025年2月10日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年2月 10日9:15 ...

会议相关 - 公司第五届董事会第十四次会议于2025年1月22日召开，8位董事全出席[1] - 董事会同意于2025年2月10日召开2025年第一次临时股东大会[7] 关联交易 - 2025年度各类关联交易总金额合计不超3955万元[2] 制度与薪酬 - 董事会同意制定《市值管理制度》[4][5] - 董事长2025年度薪酬岗位系数为1.00，1月起执行[6]

证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2025-002 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三 次会议于 2025 年 1 月 10 日下午 15:00 以通讯方式在公司六楼会议室召开，经全 体董事一致同意，本次会议豁免通知时限要求，会议通知于 2025 年 1 月 10 日通 过电子邮件等方式通知全体董事。本次会议由全体董事共同推举董事康永红先生 主持，应出席会议董事 8 人，实际出席会议董事 8 人，公司监事、高级管理人员 列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部 门规章和《公司章程》的相关规定，合法有效。 如下： | 专门委员会名称 | 委员会成员 | 主任委员（召集人） | | --- | --- | --- | | 战略委员会 | 康永红、朱开才、罗臻 | 康永红 | | 审计委员会 | 李宗义、吴烨、康永红 | 李宗义 | | 提名委员会 | ...

北京德恒（兰州）律师事务所 关于甘肃陇神戎发药业股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会 之 法律意见书 甘肃省兰州市城关区雁园路 601 号甘肃省商会大厦 A 座 15 层 电话：（0931）8260111 邮编：730030 关于甘肃陇神戎发药业股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会之法律意见书 北京德恒（兰州）律师事务所 关于甘肃陇神戎发药业股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会之 法律意见书 致：甘肃陇神戎发药业股份有限公司 北京德恒（兰州）律师事务所（以下简称"本所"）受甘肃陇神戎发药业股 份有限公司（以下简称"陇神戎发""贵公司""公司"）委托，指派张军、范 文泽律师（以下简称"本所律师"）出席贵公司 2024 年第五次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"），并对本次股东大会的合法性出具法律意见书。 本所律师列席了贵公司本次股东大会，并根据本法律意见书出具日前已发生 或存在的事实和《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》以及《甘 肃陇神戎发药业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关法律、 ...

特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形； 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。 证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2024-088 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 2024年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 30 日下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024年12月30日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统进行网络投票的时间为2024年12月30日9:15—15:00期间的任 意时间。 2.现场会议地点：甘肃省兰州市榆中县定远镇国防路 10 号公司六楼会议室 3.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长宋敏平先生 6.本次股东大会的召集、召开以及表决程序符合《公司法》等法 ...

委员会构成 - 委员会成员由三名董事组成，二名为独立董事，至少一名为专业会计人士[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由会计专业独立董事担任[4] - 任期与董事会一致，可连选连任[4] 会议规则 - 每季度至少召开一次会议，可开临时会议[17] - 须三分之二以上成员出席方可举行[17] - 决议经全体委员过半数通过[17] 财务要求 - 季度等财务报告需提交单笔超300万元重大事项原始凭证与说明[13] 其他规定 - 项目评审会议相关人员报告后须回避[15] - 审计工作小组提供财务等书面资料[11] - 会议议案及表决结果书面报董事会[19] - 出席委员有保密义务[19] - 细则自董事会决议通过实行[21] - 细则由董事会负责解释[21]

证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2024-085 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二 次会议通知于 2024 年 12 月 10 日以电子邮件方式等方式发出，会议于 2024 年 12 月 13 日在公司六楼会议室以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长宋敏 平先生主持，应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，公司监事、高级管 理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法 规、部门规章和《公司章程》的相关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 2.审议通过《关于制定<合规管理办法>的议案》 经审议，董事会同意公司制定《合规管理办法》，本议案已经公司董事会审 计委员会 2024 年第十次会议审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《合规管理办法》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 ...

证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2024-087 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 关于召开2024年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月13日召 开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于召开2024年第五次临时股东大 会的议案》，同意于2024年12月30日召开公司2024年第五次临时股东大会。现将 具体事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024年第五次临时股东大会。 2.股东大会的召集人：公司董事会。 3.会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十二次会议审议，同意 召开公司2024年第五次临时股东大会。本次股东大会的召集程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年12月30日下午14:30 （2）网络投票时间：2024年12月30日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年12 月30 ...