证券代码：300537 证券简称：广信材料 公告编号：2023-086 二、会议审议事项 （一）本次股东大会提案编码 | 提案编码 | 提案名称 | 备注 该列打勾的 | | --- | --- | --- | | | | 栏目可以投票 | | 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | | | 累积投票议案 | | | 1.00 | 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董 | 应选 6 人 | | | 事候选人的议案》 | | | 1.01 | 提名李有明先生为公司第五届董事会非独立董事候选人 | √ | | 1.02 | 提名曾燕云女士为公司第五届董事会非独立董事候选人 | √ | | 1.03 | 提名张启斌先生为公司第五届董事会非独立董事候选人 | √ | | 1.04 | 提名刘斌先生为公司第五届董事会非独立董事候选人 | √ | | 1.05 | 提名安丰磊先生为公司第五届董事会非独立董事候选人 | √ | | 1.06 | 提名刘光曜先生为公司第五届董事会非独立董事候选人 | √ | | 2.00 | 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事 | 应选 3 ...

证券代码：300537 证券简称：广信材料 公告编号：2023-075 江苏广信感光新材料股份有限公司 第四届董事会第三十一次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称"广信材料"或"公司"）第四 届董事会第三十一次会议于 2023 年 11 月 24 日在公司二楼会议室以现场方式召开， 会议由公司董事长李有明先生召集和主持。公司董事会已于 2023 年 11 月 16 日以电 话或电子邮件等方式向全体董事送达会议通知，会议应出席董事 9 名，实际出席董 事 9 名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人 的议案》 公司第四届董事会董事任期已经届满。为了顺利完成董事会的换届选举，公司 董事会依据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经广泛征求意见，并经公司 ...

江苏广信感光新材料股份有限公司 关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 24 日召 开第四届董事会第三十一次会议、第四届监事会第二十八次会议，审议通过《关于调 整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据向特定对象发行股 票实际募集资金情况，对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。现将有关事项公告 如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江苏广信感光新材料股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2674 号）核准，公司向特定对 象发行人民币普通股（A 股）5,920,663 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格 16.89 元， 本次募集资金总额为人民币 99,999,998.07 元，扣除发行费用（不含税）人民币 4,015,019.48 元，实际募集资金净额为人民币 95,984,978.59 元。上述募集资金到账情 况已经致同会计师事务所（特殊普通合 ...

证券代码：300537 证券简称：广信材料 公告编号：2023-083 江苏广信感光新材料股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自 筹资金的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 二、募集资金投资项目情况 由于本次向特定对象发行股票实际募集资金净额 95,984,978.59 元小于《江苏广 信感光新材料股份有限公司向特定对象发行 A 股股票募集说明书（注册稿）》中拟使 用的募集资金金额，为保障募集资金投资项目的顺利实施，经公司第四届董事会第 三十一次会议、第四届监事会第二十八次会议审议及全体独立董事同意，公司募集 资金投资项目如下： 1 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 调整前拟投入 募集资金金额 | 调整后拟投入募 集资金金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 年产 5 万吨电子感光材 料及配套材料项目 | 52,538.00 | 50,000.00 | 9,598.50 | | 2 | 偿还银行借款 | 7,000.00 | 7,000.00 | - ...

江苏广信感光新材料股份有限公司 关联交易管理制度 江苏广信感光新材料股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强江苏广信感光新材料股份有限公司（简称"本公司" 或"公司"）关联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的合 法利益，特别是中小投资者的合法权益，保证公司与关联人之间订立的关联交易 合同符合公平、公开、公允的原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》及 《江苏广信感光新材料股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）中的相关规 定，特制订本制度。 第二条 公司在确认和处理有关关联人之间关联关系与关联交易时，应遵循 并贯彻以下原则： （一）尽量避免或减少与关联人之间的关联交易。 （四）关联董事和关联股东回避表决的原则。 （五）必要时聘请中介机构发表意见和报告的原则。 第三条 公司在处理与关联人之间的关联交易时，不得损害全体股东特别是 中小股东的合法权益。 第二章 关联交易和关联人 第四条 公司关联交易，是指公司或 ...

证券代码：300537 证券简称：广信材料 公告编号：2023-084 江苏广信感光新材料股份有限公司 关于注销全资子公司的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"广信材料"）于 2023 年 11 月 24 日召开了第四届董事会第三十一次会议及第四届监事会第二十八次会议，审 议通过了《关于注销全资子公司的议案》，同意公司注销全资子公司湖南广裕感光新 材料有限公司（以下简称"湖南广裕"），并授权公司管理层及其授权人士依法办理相 关注销事项。本次注销全资子公司事项在公司董事会审批权限内，无需提交公司股 东大会审议。本次注销事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。现将具体情 况公告如下： 一、本次注销全资子公司的基本情况 7、经营范围：非水性涂料制造；油墨及类似产品、电子专用材料的制造；新材 料技术开发服务、咨询、交流服务、转让服务；单晶材料、单晶抛光片及相关半导 体材料和超纯元素的研发和销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开 展经营活动） 8、股权结构：广信材料持股 100% 9、主要 ...

江苏广信感光新材料股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第三十一次会议相关事项的事前认可意见 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》及公司《独立董事制 度》等有关规定，我们作为江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届董事会的独立董事，对公司第四届董事会第三十一次会议拟审议的相关议 案进行了事前审核，发表事前认可意见如下： 一、关于拟变更会计师事务所的事前认可意见 鉴于天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已连续超过 5 年为公司提供审 计服务，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定， 综合考虑公司业务发展等情况，公司拟变更会计师事务所，变更原因恰当。经事 前审阅相关会议材料，我们认为致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备《证券 法》规定的从事证券服务业务的资质，有着多年为上市公司提供审计服务的经验 和能力，能够满足担任公司审计工作的要求。公司本次拟变更会计师事务所事项 符合公司业务发展需要，符合有关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东 利益的情况，我们同意将该议案提交董事会审议。 （下 ...

江苏广信感光新材料股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见 江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三 十一次会议于 2023 年 11 月 24 日在公司会议室召开。根据《上市公司独立董事 管理办法》、深交所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公 司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，在认真阅读了第四届董事会第 三十一次会议相关会议资料的基础上，本着实事求是的原则，对相关事项发表独 立董事意见如下： 1、关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的独立 意见 公司第四届董事会任期已经届满，本次进行换届选举符合相关法律法规及 《公司章程》的有关规定及公司运作的需要。本次提名的第五届董事会非独立董 事候选人李有明先生、曾燕云女士、张启斌先生、刘斌先生、安丰磊先生、刘光 曜先生。经审查，上述 6 名非独立董事候选人的教育背景、工作经历具备相关法 律、法规所规定的上市公司董事的任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指 ...

江苏广信感光新材料股份有限公司 独立董事制度 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，规范公司运作，更好地维护公司整体利益，保障全体股东特别 是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业 板规范运作指引》"）、和《江苏广信感光新材料股份有限公司公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等相关法律、法规的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东（指持有上市公司 5%以上股份，或者持有股份不足 5%但对上 市公司有重大影响的股东）、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他 可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、 ...

江苏广信感光新材料股份有限公司 公司章程 江苏广信感光新材料股份有限公司 公司章程 2023 年 11 月 1 | | | | 第一章 总 则 | | 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 股 份 | | 5 | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 9 | | 第一节 股东 | | 9 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 17 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 董事会 | | 25 | | 第一节 董事 | | 25 | | 第二节 | 董事会 | 28 | | 第三节 | | 董事长及董事会议事程序 33 | | 第四节 | 独立董事 | 35 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 43 | | 第一节 | | 总经理及副总经理 ...