博创科技股份有限公司 关联交易管理制度 博创科技股份有限公司 关联交易管理制度 （2023 年 11 月修订） 第一章 前 言 为保证博创科技股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方之间订立的关联交易合同 符合公平、公正、公开的原则，保证公司与各关联方所发生的关联交易的合法性、公允性、 合理性，确保公司各项业务通过必要的关联交易顺利地开展，保障股东和公司的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"证券法"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"上市规则"）、 《深圳证券交易所公司自律监管指引第 2 号——创业板公司规范运作》（以下简称"规范运 作"）等相关法律、法规、规范性文件和《博创科技股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）的规定，特制订本制度，以确保公司的关联交易行为不损害公司和全体股东的利益。 第二章 关联交易管理的组织机构 第一条 公司董事会秘书是关联交易管理的归口负责人，负责关联人的分析确认、关 联交易合规审查及重大关联交易决策的组织。 第二条 公司财务部负责关联交易的会计记录、核算、报告及统计分析工作，并按季 度报董事 ...

证券代码：300548 证券简称：博创科技 公告编号：2023-090 博创科技股份有限公司 第五届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，并且没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 博创科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十一次会议 通知于 2023 年 11 月 23 日以电子邮件形式发出，会议于 2023 年 11 月 27 日以通 讯表决方式召开。本次董事会应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，监事会成员 及公司高级管理人员列席了会议。会议由董事长庄丹先生主持。本次会议的召集、 召开和表决程序符合法律、法规及公司章程的有关规定，表决所形成的决议合法、 有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于修订公司章程的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等有关法律法规的要求，并结合公司的实际情况，公司拟对公司章程相关 条款进行修订，并提请股东大 ...

证券代码：300548 证券简称：博创科技 公告编号：2023-094 博创科技股份有限公司 关于现金收购长芯盛（武汉）科技股份有限公司 42.29%股份 暨与关联方共同投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，并且没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别内容提示： 1、博创科技股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"博创科 技"）拟以现金收购长芯盛（武汉）科技股份有限公司（以下简称"长芯盛"、 "标的公司"或"目标公司"）股东持有的长芯盛 42.29%股份（以下简称"标 的股份"，前述交易以下简称"本次交易"）。本次交易完成后，长芯盛将成为 公司的控股子公司，并纳入合并报表范围。 2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《博创科技股份有限公 司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，本次交易构成关联交易。本事项已 经公司第五届董事会第三十一次会议、第五届监事会第二十八次会议审议通过， 独立董事事前认可并发表了同意的独立意见。本次交易事项尚须提交股东大会审 议通过后实施，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案 的投票权。 3、本次交易不构成《上市公 ...

第二条 审计委员会是公司董事会按照股东大会有关决议设立的专门工作机构，对董事 会负责并报告工作。 第三条 审计委员会负责提议聘请或更换外部审计机构；监督公司的内部审计制度及实 施；负责公司内、外部审计的沟通；监督和核查审计工作；审核公司的财务信息及其披露； 审查公司的内控制度。 第二章 人员构成 第四条 审计委员会由三名董事组成，其中独立董事占二分之一以上并担任召集人，至 少有一名独立董事是会计专业人士。 第五条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或三分之一以上董事提名， 并经董事会过半数选举产生，由董事会选举任命和解聘。 博创科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 博创科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 （2023 年 11 月修订） 第一章 总 则 第一条 博创科技股份有限公司（以下简称"公司"）为强化董事会决策功能，实现对 公司财务收支和各项经营活动的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"公司法"）、《上市公司治理准则》等有关法律法规以及《博创科技股份 有限公司章程》(以下简称"公司章程")的规定，设立董事会审计委员会(以下简称"审计 委员会"或"委 ...

博创科技股份有限公司 章程 二○二三年十一月修订 | | | | | | 博创科技股份有限公司 章程 第一章 总 则 公司是经中华人民共和国商务部商资批〔2008〕833 号《商务部关于同意 浙江博创科技有限公司变更为股份有限公司的批复》批准，以整体变更方 式设立，并在浙江省市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会 信用代码为：91330000751914583X。 中文名称：博创科技股份有限公司 英文名称：Broadex Technologies Co., Ltd. 1 第一条 为维护博创科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债权人的合 法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司是依照《公司法》、《关于设立外商投资股份有限公司若干问题的暂 行规定》和其他有关规定成立的股份有限公司。 第三条 公司于 2016 年 8 月 19 日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会公 众发行人民币普通股 2,067 万股，于 2016 年 10 月 12 日在深圳证券交易所 创业 ...

博创科技股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第三十一次会议相关事项的 4、本次交易涉及的标的资产已经具有相关资格证书与从事相关 工作的专业资质的审计机构和资产评估机构进行审计、评估，并出具 了相关审计报告和资产评估报告。本次交易对价参考中联资产评估集 团有限公司出具的资产评估报告的评估结果，由各方在公平、自愿的 原则下友好协商确定，标的资产定价公允、合理，并遵循了一般商业 条款，符合相关法律法规，不会损害公司及其股东特别是中小股东利 益。 我们同意本次交易事项，并同意将本次交易的相关议案提交公司 股东大会审议。 （以下无正文） （本页无正文，为博创科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会 第三十一次会议相关事项的独立意见之签署页） 独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《博创科技股 份有限公司章程》等有关规定，我们作为博创科技股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，现就公司第五届董事会第三十一次会 议审议的相关事项发表独立意见如下： 关于现金收购长芯盛（武汉）科技股份有限公司 42.29%股份暨 与关联方共同投资的独立 ...

博创科技股份有限公司 独立董事工作细则 博创科技股份有限公司 独立董事工作细则 （2023 年 11 月修订） 第一章 总则 独立董事应当按照相关法律法规和公司章程的要求，认真履行职责，在董事 会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中 小股东的合法权益。 1 第一条 为了进一步完善博创科技股份有限公司（以下简称"公司"）的治理结构， 促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的 合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、、 《公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"上 市规则"）、《深圳证券交易所公司自律监管指引第2号——创业板公司规范 运作》（以下简称"规范运作"）、《上市公司独立董事管理办法》等法律 法规、规范性文件以及《博创科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）的有关规定，制定本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与本公司及主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义 ...

证券代码：300548 证券简称：博创科技 公告编号：2023-092 博创科技股份有限公司 关于修订公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，并且没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 博创科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 27 日召开的 第五届董事会第三十一次会议审议通过了《关于修订公司章程的议案》。本议案 尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项说明如下： 一、公司章程拟修订情况 | | 带责任。 | | | --- | --- | --- | | 4 | 第三十九条 | 第四十条 | | | 公司控股股东及实际控制人须按照 | 公司控股股东及实际控制人须按照 | | | 深圳证券交易所发布的《创业板上 | 深圳证券交易所发布的《深圳证券 | | | 市公司规范运作指引》及深圳证券 | 交易所上市公司自律监管指引第 2 | | | 交易所不时发布的有关规范性文件 | 号——创业板上市公司规范运作》 | | | 规定规范其行为，恪守承诺和善意 | 及深圳证券交易所不时发布的有关 | | | 行使其对公司的控制权，规范买卖 | 规范性文件规定规范其 ...

博创科技股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第三十一次会议 相关事项的事前认可意见 根据公司章程及独立董事工作细则等有关规定，作为博创科技股 份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，现对公司董事会拟审 议的相关事项发表如下意见： 关于现金收购长芯盛（武汉）科技股份有限公司 42.29%股份暨 与关联方共同投资的事前认可意见 1、公司现金收购长芯盛（武汉）科技股份有限公司 42.29%股份 暨与关联方共同投资（以下简称"本次交易"）方案符合相关法律、 法规和中国证券监督管理委员会颁布的规范性文件的规定，方案合理、 切实可行，有利于提高公司资产质量、增强持续盈利能力，有利于公 司增强抗风险能力，符合公司的长远发展和全体股东的利益，未损害 公司及其股东特别是中小股东的利益。 2、本次交易拟签署的相关交易协议，符合相关法律法规，本次 交易具备可行性和可操作性。 3、公司聘请毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）、中联 资产评估集团有限公司分别承担本次交易的审计、评估工作。该等机 构具有相关资格证书与从事相关工作的专业资质。审计、评估机构及 其经办人员与公司、本次交易对方、目标公司不存在关联关系，亦不 存在除专业收 ...

博创科技股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 博创科技股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 （2023 年 11 月修订） 第一章 总 则 第一条 博创科技股份有限公司（以下简称"公司"）为规范董事及高级管理人员的产 生，优化董事会和高级管理人员组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"公司法"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所公司自律监管指引第 2 号——创业板公司规范运作》等有关法律、法规、规范 性文件及《博创科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，设立董事会 提名委员会（以下简称"提名委员会"或"委员会"），并制定本议事规则。 第二条 提名委员会是公司董事会按照股东大会有关决议设立的专门工作机构，对董事 会负责并报告工作，主要负责对公司董事、高级管理人员的人选、选择标准、任职资格、考 核程序进行研究、审查并提出建议。 第二章 人员构成 第三条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事占二分之一以上。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或三分之一以上董事提名， 并经董事会过半数选举产生。 第五条 ...