声明人田宏，作为博创科技股份有限公司 6届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不 一、本人已经通过博创科技股份有限公司第5届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存 十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然 博创科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 √ 是 □ 否 七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理 公司独立董事 ...

博创科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，并且没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经博创科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十二次会 议审议通过，公司决定于 2024 年 1 月 8 日召开 2024 年第一次临时股东大会。现 将会议有关事项通知如下： 证券代码：300548 证券简称：博创科技 公告编号：2023-102 2、会议召集人：博创科技股份有限公司董事会 3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召开经公司第五届董事会 第三十二次会议审议通过，召集程序符合相关法律法规和公司章程的有关规定。 4、会议召开时间： （1）会议时间：2024 年 1 月 8 日（星期一）下午 14:30 （2）网络投票时间：2024 年 1 月 8 日 其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 1 月 8 日 上午 9:15-9:25、9:30-11:30 以及下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的时间为 2024 年 1 月 8 日上午 9:15 至下午 1 ...

证券代码：300548 证券简称：博创科技 公告编号：2023-097 （2）网络投票时间：2023 年 12 月 20 日 其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 20 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 以及下午 13:00-15:00，通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的时间为 2023 年 12 月 20 日上午 9:15 至下午 15:00。 博创科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，并且没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间 （1）现场会议时间：2023 年 12 月 20 日（星期三）下午 14:30 2、现场会议召开地点：浙江省嘉兴市南湖区亚太路 306 号 3、会议召集人：公司董事会 4、会议主持人：公司董事长庄丹先生 5、表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式 本次会议的召开符合相关法律、法规和公司章程的规定。 ...

国浩律师（北京）事务所 关于 博创科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 国浩律师（北京）事务所 关于博创科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的法律意见书 国浩京证字[2023]第 0688 号 致：博创科技股份有限公司 国浩律师（北京）事务所（以下简称"本所"）在中华人民共和国具有执业 资格，可以从事与中国法律有关之业务。本所接受博创科技股份有限公司（以下 简称"公司"）的委托，指派律师出席了公司 2023 年第四次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）。现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东大会规则》（2022 年修订）（以下简称"《股东 大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》、《律师事务所证 券法律业务执业规则（试行）》等法律、法规、规范性文件及《博创科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，对公司本次股东大会 的相关事宜出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东大会所涉及的有关事项进行 了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问 题进行了必要 ...

一、回购股份的进展情况 截至 2023 年 11 月 30 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易 方式累计回购公司股份数量 800,000 股，占公司总股本的 0.28%，最低成交价为 23.27 元/股，最高成交价为 25.62 元/股，成交总金额为人民币 19,436,374 元 （不含交易费用）。本次回购符合公司回购方案及相关法律法规的规定。 证券代码：300548 证券简称：博创科技 公告编号：2023-096 博创科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，并且没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 博创科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 7 日召开的第 五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意 公司使用自有资金不低于人民币 1,500 万元且不超过人民币 3,000 万元（均含本 数）以集中竞价交易的方式回购公司部分人民币普通股（A 股）股票，回购价格 不超过 30 元/股（含本数），回购股份将用于实施员工持股计划或股权激励计划。 本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通 ...

海通证券股份有限公司关于博创科技股份有限公司现金收购长 芯盛（武汉）科技股份有限公司 42.29%股份暨与关联方共同投 资事项的核查意见 深圳证券交易所： 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为博创科技 股份有限公司（以下简称"博创科技"、"上市公司"或"公司"）向特定对象发行股 票持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易（2023 年修订）》等有关规 定，对公司现金收购长芯盛（武汉）科技股份有限公司（以下简称"长芯盛"、"标 的公司"或"目标公司"）42.29%股份暨与关联方共同投资事项进行了核查，具体 情况如下： 一、关联交易概述 （一）交易内容 为进一步优化业务布局，提高公司核心竞争力和持续盈利能力，公司于近日 与海南云锋基金中心（有限合伙）、昆盛（深圳）财务顾问企业（有限合伙）、 湖北小米长江产业基金合伙企业（有限合伙）、深圳龙珠股权投资基 ...

博创科技股份有限公司 对外担保管理办法 博创科技股份有限公司 对外担保管理办法 第四条 公司对对外担保行为实行统一管理。公司的分支机构、职能部门不得擅自对外提 供担保。未经公司董事会或股东大会批准，公司及子公司不得对外担保，也不得相互提供担保。 （2023 年 11 月修订） 第五条 公司董事、高级管理人员应审慎对待和严格控制对外担保可能产生的债务风险， 并应当对违规担保产生的损失依法承担赔偿责任。 第一章 总则 第一条 为了规范博创科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保行为，保护投资 者合法权益和公司财务安全，规避和降低经营风险，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《中华人民共和国民 法典》（以下简称"民法典"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"上市 规则"）、《深圳证券交易所公司自律监管指引第 2 号——创业板公司规范运作》（以下简称 "规范运作"）和《博创科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本 办法。 担保的债务种类包括但不限于申请银行授信额度、银行贷款、开立信用证、银行承兑汇 票、银行保函等。 ...

博创科技股份有限公司 股东大会议事规则 博创科技股份有限公司 股东大会议事规则 （2023 年 11 月修订） 第一章 总则 出席股东大会的股东及股东代理人应当遵守有关法律、法规、规章、公司章 程及本规则的规定，自觉维护会议秩序，不得侵犯其他股东的合法权益。 第二章 股东大会职权 第五条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事,决定有关董事、监事的 1 第一条 为保障博创科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债权人的合法权 益，提高股东大会议事效率，保障股东大会程序及决议的合法性，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"证券法"）、《上市公司股东大会规则》、《上市公司章程指引（2022 年修订）》等法律、法规、规范性文件及《博创科技股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）的规定，结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 本规则适用于公司股东大会，对全体股东、股东代理人、公司董事、监事、 经理及其他高级管理人员和列席股东大会会议的其他有关人士均具有约束 力。 第三 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，并且没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 博创科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十八次会议 通知于 2023 年 11 月 23 日以电子邮件形式发出，会议于 2023 年 11 月 27 日以通 讯表决方式召开。公司本次监事会应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由 监事会主席杨永康先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规 及公司章程的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。 二、 监事会会议审议情况 1、审议通过《关于现金收购长芯盛（武汉）科技股份有限公司 42.29%股份 暨与关联方共同投资的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 公司拟采用现金方式收购长芯盛（武汉）科技股份有限公司（以下简称"长 芯盛"）股东合计持有的长芯盛 42.29%股份（以下简称"本次交易"）。本次 交易完成后，长芯盛将成为公司纳入合并报表范围的控股子公司。 证券代码：300548 证券简称：博创科技 公告编号：2023-091 博创科技股份有限公司 第五届监事会第二十八次会议决议公告 ...

博创科技股份有限公司 募集资金管理制度 博创科技股份有限公司 募集资金管理制度 （2023 年 11 月修订） 第一章 总 则 第二章 募集资金的存储 第五条 公司募集资金应当审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户（以下简称"专 户"），募集资金应当存放于经董事会批准设立的专项账户集中管理，专户不 1 第一条 为规范博创科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金管理，提高募集 资金使用效率，切实保护广大投资者的利益，依据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"上市规则"）、《深圳 证券交易所公司自律监管指引第2号——创业板公司规范运作》（以下简称"规 范运作"）、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监 管办法》等法律、法规、规范性文件以及《博创科技股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"），结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"募集资金"是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资者募集 并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 募集资金只能 ...