博创科技股份有限公司 董事会议事规则 博创科技股份有限公司 董事会议事规则 （2023 年 11 月修订） 第一条 宗旨 为进一步规范博创科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事方式 和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科 学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"公司法")、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称"上市规则"）等法律、法规、规范性 文件及《博创科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）制定本议事规 则（以下简称"本规则"）。 第二条 董事会 公司依法设立董事会。董事会是公司的经营决策机构、依据公司法等相关法律、 法规和公司章程的规定，经营和管理公司的法人财产，对股东大会负责。 第三条 董事会成员 董事会由九名董事组成，设董事长一人、副董事长一人。董事长由全体董事中 的过半数选举产生和罢免。 第四条 独立董事 公司董事会成员中包括独立董事 3 人，独立董事中应当至少包括一名会计专业 人士（会计专业人士是指具有高级职称或注册会计师资格的人士）。 第五条 董事会秘书 ...

博创科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会 博创科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 （2023 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 博创科技股份有限公司为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和 薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、 《博创科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，设立董事会薪酬 与考核委员会，并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是公司董事会按照股东大会相关决议设立的专门工作机构， 对董事会负责并报告工作，主要负责对公司董事、高级管理人员的薪酬政策及考核方案进行 研究并提出建议。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由半数以上委员共同推举一名独立董事委 员担任，负责召集和主持委员会工作。 主任委员不能履行职务的，由其指定一名其他委员代为行使其职务；主任委员既不履行 职务，也不指定其他委员代行其职务的，任何一名委员均有权将有关情况向公司董事会报告， 由公司董事会指定一名具委员履行主任委员职务。 第六条 薪酬与考核委员会委员任期与同届董事会董事的任期一致。任期届满，连选可 1 博创科技股份有限 ...

证券代码：300548 证券简称：博创科技 公告编号：2023-095 博创科技股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，并且没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经博创科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十一次会 议审议通过，公司决定于 2023 年 12 月 20 日召开 2023 年第四次临时股东大会。 现将会议有关事项通知如下： 一、本次会议召开的基本情况 1、股东大会届次：博创科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 2、会议召集人：博创科技股份有限公司董事会 3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召开经公司第五届董事会 第三十一次会议审议通过，召集程序符合相关法律法规和公司章程的有关规定。 4、会议召开时间： （1）会议时间：2023 年 12 月 20 日（星期三）下午 14:30 （2）网络投票时间：2023 年 12 月 20 日 6、会议的股权登记日：2023 年 12 月 13 日（星期三） 7、会议出席对象： （1）截止 2023 年 12 月 13 日下午交易结束后在中国证券 ...

证券代码：300548 证券简称：博创科技 公告编号：2023-089 博创科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，并且没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 博创科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 7 日召开的第 五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意 公司使用自有资金不低于人民币 1,500 万元且不超过人民币 3,000 万元（均含本 数）以集中竞价交易的方式回购公司部分人民币普通股（A 股）股票，回购价格 不超过 30 元/股（含本数），回购股份将用于实施员工持股计划或股权激励计划。 本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不 超过六个月。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 7 日在巨潮资讯网（http://www. cninfo.com.cn）上披露的《博创科技股份有限公司关于回购公司股份方案的公 告》（公告编号：2023-064）。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的相关 规定，公司在回购股份期间，应当在每个月的前 ...

公司副总经理丁勇向本公司保证提供的信息内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 博创科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 24 日在巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《博创科技股份有限公司关于高级管 理人员及其配偶减持股份预披露公告》（公告编号：2023-018），公司副总经理 丁勇计划以集中竞价或大宗交易的方式减持公司股份不超过 3,156,258 股（占公 司当时总股本比例的 1.20%）。 证券代码：300548 证券简称：博创科技 公告编号：2023-088 博创科技股份有限公司 关于高级管理人员减持计划期限届满的公告 公司于近日收到丁勇出具的《关于股份减持计划期限届满的告知函》，现将 相关情况公告如下： 一、股份减持计划的实施进展 | 股东名称 | | | | | | | | | | 占减持 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 减持 | | | ...

证券代码：300548 证券简称：博创科技 公告编号：2023-087 博创科技股份有限公司 博创科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 7 日召开的第 五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意 公司使用自有资金不低于人民币 1,500 万元且不超过人民币 3,000 万元（均含本 数）以集中竞价交易的方式回购公司部分人民币普通股（A 股）股票，回购价格 不超过 30 元/股（含本数），回购股份将用于实施员工持股计划或股权激励计划。 本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不 超过六个月。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 7 日在巨潮资讯网（http://www. cninfo.com.cn）上披露的《博创科技股份有限公司关于回购公司股份方案的公 告》（公告编号：2023-064）。 现将公司回购股份的进展情况公告如下： 一、回购股份的进展情况 截至本公告披露日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式实 累计回购公司股份数量 800,000 股，占公司总股本的 0.28%，最低成交价为 23. 27 元/股，最高成交 ...

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的相关 规定，现将公司首次回购股份的情况公告如下： 一、首次回购股份的具体情况 2023 年 10 月 23 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式 实施了首次回购。本次回购股份数量为 50,000 股，占公司目前总股本的 0.0175%， 最低成交价为 23.27 元/股，最高成交价为 25.62 元/股，成交总金额为人民币 1,205,872 元（不含交易费用）。本次回购符合公司回购方案及相关法律法规的 规定。 二、其他说明 （一）公司首次回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段 等符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》第十七条、 十八条、十九条的相关规定，具体如下： 1、公司未在下列期间内回购公司股票： 证券代码：300548 证券简称：博创科技 公告编号：2023-086 博创科技股份有限公司 关于首次回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，并且没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 博创科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 ...

财务指标 - 公司第三季度营业收入为182,414,222.54元，同比下降52.28%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为-19,467,268.20元，同比下降139.29%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6,884,039.23元，同比下降84.95%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为48,762,248.12元，同比下降32.29%[5] - 公司总资产为2,500,834,718.01元，较上年度末增加9.88%[5] - 公司归属于上市公司股东的所有者权益为2,177,193,529.00元，较上年度末增加28.80%[5] - 公司2023年1-9月营业收入为8.14亿元[17] - 公司2023年1-9月归属于母公司所有者的净利润为6.56亿元[17] - 公司2023年9月30日资产总额为25.01亿元[15] - 2023年第三季度营业利润为14.15亿元，同比增长3.15%[18] - 2023年第三季度净利润为12.21亿元，同比增长-1.57%[18] - 2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额为4.88亿元，同比下降32.25%[19] - 2023年第三季度投资活动产生的现金流量净额为10.83亿元，同比下降30.41%[19] - 2023年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为42.49亿元，同比增长3,748.41%[20] - 2023年第三季度期末现金及现金等价物余额为128.00亿元，同比增长86.73%[20] 资产负债变动 - 公司报告期内收到向特定对象发行股票募集资金[8] - 公司报告期内非保本理财产品投资收回[8] - 公司报告期内新增房屋租赁押金[8] - 公司报告期内联营企业投资收益增加[8] - 报告期内银行承兑汇票贴现减少导致短期借款下降68.59%[9] - 应付账款下降72.59%主要系应付供应商货款减少[9] - 合同负债增加102.30%主要系预收账款增加[9] - 一年内到期的非流动负债增加199.56%主要系房屋租赁产生的租赁负债增加[9] - 资本公积增加51.99%主要系向特定对象发行股票募集资金[9] 损益变动 - 信用减值损失增加280.36%主要系应收账款坏账准备变动[9] - 投资收益增加2352.22%主要系联营企业投资收益增加[9] - 经营活动产生的现金流量净额下降32.29%主要系收到货款减少[9] - 吸收投资收到的现金增加2411.54%主要系向特定对象发行股票募集资金[10] - 筹资活动产生的现金流量净额增加3745.98%主要系向特定对象发行股票募集资金[10] - 2023年第三季度收到的税费返还为3.11亿元，同比下降20.72%[19] - 2023年第三季度购买商品、接受劳务支付的现金为46.27亿元，同比下降0.86%[19] - 2023年第三季度支付给职工及为职工支付的现金为11.45亿元，同比下降16.24%[19] - 2023年第三季度支付的各项税费为2.77亿元，同比下降13.33%[19] 资产情况 - 公司2023年9月30日货币资金余额为12.8亿元[15] - 公司2023年9月30日应收票据余额为1.9亿元[15] - 公司2023年9月30日存货余额为2.45亿元[15] - 公司2023年9月30日长期股权投资余额为1.11亿元[15] - 公司2023年9月30日固定资产余额为1.64亿元[15] - 公司2023年9月30日在建工程余额为1.08亿元[15] - 公司2023年9月30日商誉余额为8.64亿元[15]

海通证券股份有限公司关于博创科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为博创 科技股份有限公司（以下简称"博创科技"或"公司"）向特定对象发行股票持 续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引 第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》等有关规定，对公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理 的事项进行了核查，具体情况如下： 一、本次募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意博创科技股份有限公司向特定对象 发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2083号），公司由主承销商国泰君安证 券股份有限公司采用代销方式，向特定对象发行人民币普通股（A股）股票 22,576,136股，发行价为每股人民币27.71元，共计募集资金62,558.47万元，坐扣 承销和保荐费用649.19万元及对应 ...

博创科技股份有限公司 博创科技股份有限公司（以下简称"公司"）进出口业务主要采用外币结算。 为了控制公司外汇系统性风险、降低外汇市场波动对公司业绩的影响，保障公司 资产安全及境外业务长期可持续发展，公司及控股子公司基于外汇资产、负债状 况及外汇收支业务具体情况，拟开展与日常经营需求紧密相关的外汇期货及衍生 品套期保值交易业务。 二、开展外汇期货及衍生品套期保值交易业务的情况概述 （一）交易金额及期限 公司及控股子公司拟开展的外汇期货及衍生品套期保值交易业务额度为 5,500 万美元或其他等值外币，额度使用期限自公司董事会审议批准之日起 12 个月，如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终 止时止。上述额度在期限内可循环滚动使用，但期限内任一时点的投资余额（含 前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过 5,500 万美元或其他等值外币。 （二）交易方式及类型 公司及控股子公司拟开展的外汇期货及衍生品套期保值交易业务只限于与 生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，交易对手方为具有期货及衍生品交 易业务经营资格、经营稳健且资信良好的国内和国际性金融机构。外汇期货及衍 生品交易业务品种具体 ...