博创科技股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第三十次会议相关事项的 独立意见 本次任免程序符合公司法等法律法规和公司章程的有关规定，合 法、有效。因此，我们一致同意聘任周蓉蓉女士为公司副总经理，任 期为自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满换届之日止。 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《博创科技股 份有限公司章程》等有关规定，我们作为博创科技股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，现就公司第五届董事会第三十次会议 审议的相关事项发表独立意见如下： 一、关于关于聘任高级管理人员的议案的独立意见 1、经审阅周蓉蓉女士的简历等相关资料，我们了解其相关情况， 认为周蓉蓉女士的学历、专业知识、技能以及管理经验等能够胜任所 聘岗位的职责要求，具备法律、法规和公司章程所规定的任职资格及 与其行使职权相应的任职能力。 二、关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的独立意 见 公司在保障资金安全的前提下，使用不超过人民币 3 亿元闲置募 集资金和不超过人民币 5 亿元自有资金进行现金管理。闲置募集资金 拟购买银行或其他金融机构提供的 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，并且没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 博创科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十七次会议 通知于 2023 年 10 月 17 日以电子邮件形式发出，会议于 2023 年 10 月 20 日以通 讯表决方式召开。公司本次监事会应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由 监事会主席杨永康先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规 及公司章程的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。 二、 监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 证券代码：300548 证券简称：博创科技 公告编号：2023-081 博创科技股份有限公司 第五届监事会第二十七次会议决议公告 2、审议通过《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 经审议，监事会认为，公司使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理履行 了必要的审批程序，有利于提高资金的使用效率，不存在损害公司及全体股 ...

证券代码：300548 证券简称：博创科技 公告编号：2023-084 博创科技股份有限公司 关于开展外汇期货及衍生品套期保值交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，并且没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、博创科技股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司拟开展外汇 期货及衍生品套期保值交易业务，产品类型包括即期交易、远期交易、外汇掉期、 利率掉期及期权等相关组合产品。 2、公司及控股子公司拟开展的外汇期货及衍生品套期保值交易业务额度为 5,500 万美元或其他等值外币，额度使用期限自董事会审议批准之日起 12 个月。 3、本套期保值交易业务无本金或收益保证，在交易过程中存在市场风险、 流动性风险、履约风险等相关风险，敬请广大投资者注意投资风险。 一、交易业务情况概述 1、交易目的 公司及控股子公司拟开展的外汇期货及衍生品套期保值交易业务额度为 5,500 万美元或其他等值外币，额度使用期限自公司第五届董事会第三十次会议 审议批准之日起 12 个月。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自 动顺延至该笔交易终止时止。上述额度在期限内可循环滚动使 ...

证券代码：300548 证券简称：博创科技 公告编号：2023-083 博创科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，并且没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 博创科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 20 日召开的第 五届董事会第三十次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现 金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营 的情况下，使用不超过人民币 3 亿元暂时闲置募集资金和不超过人民币 5 亿元自 有资金进行现金管理，使用期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内。上述授 权资金额度合计 8 亿元，使用范围为公司及控股子公司。在上述使用期限及额度 范围内，资金可以滚动使用。具体情况如下： 一、公司前次使用闲置募集资金和自有资金购买理财产品情况 公司于 2022 年 10 月 25 日召开的第五届董事会第十九次会议审议通过了《关 于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公司 在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用 ...

（一）交易金额及期限 公司及控股子公司拟开展的外汇期货及衍生品套期保值交易业务额度为 5,500 万美元或其他等值外币，额度使用期限自董事会审议批准之日起 12 个月。 如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。 上述额度在期限内可循环滚动使用，但期限内任一时点的投资余额（含前述交易 的收益进行再交易的相关金额）不超过 5,500 万美元或其他等值外币。 （二）交易方式及类型 公司及控股子公司拟开展的外汇期货及衍生品套期保值交易业务只限于与 生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，交易对手方为具有期货及衍生品交 易业务经营资格、经营稳健且资信良好的国内和国际性金融机构。外汇期货及衍 生品交易业务品种具体包括即期交易、远期交易、外汇掉期、利率掉期及期权等 相关组合产品。 海通证券股份有限公司关于博创科技股份有限公司 开展外汇期货及衍生品套期保值交易业务的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为博 创科技股份有限公司（以下简称"博创科技"或"公司"）向特定对象发行股票 持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律 ...

周蓉蓉女士具备与其行使职权相应的任职条件，未发现有公司法等法律法规 及公司章程规定的不得担任公司高级管理人员的情形。 特此公告 博创科技股份有限公司董事会 2023 年 10 月 21 日 附件： 证券代码：300548 证券简称：博创科技 公告编号：2023-082 博创科技股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，并且没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 博创科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 20 日召开的 第五届董事会第三十次会议审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。应公 司业务发展需要，董事会同意聘任周蓉蓉女士为公司副总经理（简历附后），任 期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。公司独立董事已对 该事项发表了同意的意见。 周蓉蓉女士简历 中国国籍，无境外永久居留权，1968 年出生，硕士学历，高级经济师。1988 年至 1997 年在苏州市金阊区商业局担任公务员；1997 年至 2003 年曾分别担任 百得（苏州）电动工具有限公司、安德鲁（中国）通信器材有限公司、惠氏白宫 （苏州）制药有限公司 ...

证券代码：300548 证券简称：博创科技 公告编号：2023-079 博创科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 26 日召开的第 五届董事会第二十九次会议和第五届监事会第二十六次会议审议通过了《关于 2021 年股票期权激励计划预留授予第一期条件成就的议案》。根据公司 2021 年 第四次临时股东大会的相关授权，公司董事会按照相关规定办理 2021 年股票期 权激励计划预留授予股票期权第一个行权期的行权事宜。 截至本公告披露之日，本次自主行权事项已获得深圳证券交易所审核通过， 公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成自主行权相关登记申 报工作。本次自主行权具体安排如下： 一、2021 年股票期权激励计划预留授予股票期权第一个行权期的行权具体 安排 博创科技股份有限公司 关于 2021 年股票期权激励计划预留授予股票期权第一个行权期 采用自主行权模式的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，并且没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次符合 2021 年股票期权激励计划预留授予股票期权第一个行权期行 权条件的激励对象为 65 名 ...

1、本次注销 2021 年股票期权激励计划预留授予的股票期权数量为 36,000 份，涉及激励对象 3 人，占目前公司总股本的 0.01%。 2、公司已于 2023 年 10 月 10 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司完成了本次股票期权的注销登记手续。 博创科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 26 日召开的第 五届董事会第二十九次会议和第五届监事会第二十六次会议审议通过了《关于注 销部分股票期权的议案》。 证券代码：300548 证券简称：博创科技 公告编号：2023-077 博创科技股份有限公司 关于部分股票期权注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，并且没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 根据公司 2021 年股票期权激励计划的相关规定，公司预留授予股票期权中 3 名激励对象因离职而不再具备激励资格，公司将对其已获授但尚未行权的股票 期权合计 36,000 份进行注销。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 26 日披露于巨 潮资讯网上的《博创科技股份有限公司关于注销部分股票期权的公告》（公告编 号：2023-076 ...

博创科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 27 日在巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《博创科技股份有限公司关于特定股 东减持股份预披露公告》（公告编号：2023-045），公司股东东方通信股份有限 公司(以下简称"东方通信")计划自预披露公告之日起三个交易日后的三个月内， 以集中竞价或大宗交易的方式减持公司股份不超过 263.9986 万股（占公司总股 本的 1%），减持期间为 2023 年 7 月 3 日至 2023 年 10 月 2 日。 公司于近日收到东方通信出具的《关于股份减持计划期限届满的告知函》， 现将相关情况公告如下： 证券代码：300548 证券简称：博创科技 公告编号：2023-078 博创科技股份有限公司 关于特定股东减持计划期限届满的公告 公司特定股东东方通信股份有限公司向本公司保证提供的信息内容真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 （2）公司于 2023 年 7 月 18 日完成向特定对象发行人民币普通股股票 22,000,000 股， ...

公司业务情况 - 公司2023年上半年数通市场业务销售收入较上年同期有所下降,但电信市场销售实现了同比增长,电信市场业务包括了有源和无源产品[7] - 公司一直高度重视新产品的研发工作,若相关业务达到披露标准,公司会严格按照相关规则披露[8] 商业机密信息 - 公司不便透露向华为提供400G硅光模块或其他类型光模块的相关信息,以及华为服务器是否采购公司CPO或光模块等产品的信息[1][2][3][10] - 公司不便透露三季度海外订单交货情况的相关信息[5] - 公司不便透露公司光模块是否通过华为认证的相关信息[10] 公司发展计划 - 公司管理层有信心做好公司经营管理工作,进一步提升核心竞争力和盈利能力,推动公司价值成长[6] - 公司大股东长飞光纤会在承诺期限内以合规的方式,推进解决同业竞争问题[11][12] - 公司目前不掌握大股东长飞光纤是否会在二级市场增持股份或受让公司股东股份的相关信息,如有,将按照相关法律法规履行信息披露义务[13] 财务信息 - 公司回购股份价格的上限符合相关法律法规的要求[6] - 公司将在三季报中披露相关信息,请投资者关注[4][14]