证券代码：300548 证券简称：博创科技 公告编号：2023-074 博创科技股份有限公司 第五届监事会第二十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，并且没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 博创科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十六次会议 通知于 2023 年 9 月 23 日以电子邮件形式发出，会议于 2023 年 9 月 26 日以通讯 方式召开。公司本次监事会应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会 主席杨永康先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律法规及公司章 程的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2021 年股票期权激励计划预留授予第一期条件成就的议 案》 特此公告 博创科技股份有限公司监事会 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经审议，监事会认为，公司预留授予的激励对象行权资格合法有效，公司 2021 年股票期权激励计划设定的第一个行权期行权条件已满足，同意公司为预 留授予激励对象办理第一期自主行权手续。 具体内容详见公司在巨 ...

博创科技股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第二十九次会议相关事项的 独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《博创科技股 份有限公司章程》等有关规定，我们作为博创科技股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，现就公司第五届董事会第二十九次会 议审议的相关事项发表独立意见如下： 一、关于 2021 年股票期权激励计划预留授予第一期条件成就的 独立意见 胡立君 田 宏 李 璐 二、关于注销部分股票期权的独立意见 经审议，我们认为，公司本次注销部分股票期权事项符合上市公 司股权激励管理办法及公司 2021 年股票期权激励计划等相关规定， 程序合法合规，并不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我 们一致同意本次注销部分股票期权事项。 （以下无正文） （本页无正文，为博创科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会 第二十九次会议相关事项的独立意见之签署页） 独立董事签名： 经审议，我们认为，公司 2021 年股票期权激励计划预留授予第 一期条件成就，董事会审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股 东特别是中小股东利益的情形。我们 ...

证券代码：300548 证券简称：博创科技 公告编号：2023-073 博创科技股份有限公司 具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日披露的 《博创科技股份有限公司关于 2021 年股票期权激励计划预留授予第一期条件成 就的公告》。 2、审议通过《关于注销部分股票期权的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第五届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，并且没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 博创科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十九次会议 通知于 2023 年 9 月 23 日以电子邮件形式发出，会议于 2023 年 9 月 26 日以通讯 方式召开。公司本次董事会应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。监事会成员及 公司高级管理人员列席了会议。会议由董事长庄丹先生主持。本次会议的召集、 召开和表决程序符合法律、法规及公司章程的有关规定，表决所形成的决议合法、 有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2021 年股票期权激励计划预留授予 ...

博创科技股份有限公司 证券代码：300548 证券简称：博创科技 公告编号：2023-075 关于 2021 年股票期权激励计划预留授予第一期条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，并且没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次可行权的股票期权数量为 273,750 份，占目前公司总股本比例的 0.10%。 2、本次股票期权行权采用自主行权模式。 3、本次行权事宜需在相关部门的手续办理结束后方可行权，具体进展届时 将另行公告，敬请投资者注意。 博创科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 26 日召开的第 五届董事会第二十九次会议和第五届监事会第二十六次会议审议通过了《关于 2021 年股票期权激励计划预留授予第一期条件成就的议案》，具体情况如下： 一、 本次股权激励计划已经履行的审批程序 1、2021 年 11 月 3 日，公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于公 司 2021 年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司 2021 年股 票期权激励计划实施考核管理办法的议案》和《关于提请公司股东大会授权董事 会办理 20 ...

证券代码：300548 证券简称：博创科技 公告编号：2023-076 博创科技股份有限公司 关于注销部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，并且没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 博创科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 26 日召开的第 五届董事会第二十九次会议和第五届监事会第二十六次会议审议通过了《关于注 销部分股票期权的议案》，具体内容如下： 一、 公司 2021 年股票期权激励计划概述 1、2021 年 11 月 3 日，公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于公 司 2021 年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司 2021 年股票 期权激励计划实施考核管理办法的议案》和《关于提请公司股东大会授权董事会 办理 2021 年股票期权激励计划有关事项的议案》，公司第五届监事会第七次会议 审议通过了相关议案。2021 年 11 月 8 日，公司第五届董事会第八次会议审议通 过了《关于提请召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》。公司已将激励对象名 单在公司内部进行了公示。公示期满后，监事会对本次股权激励计划授予激励对 ...

国浩律师（北京）事务所 关于 博创科技股份有限公司 2021 年股票期权激励计划预留授予第一期条件成 就、注销部分股票期权的 法律意见书 北京 上海 深圳 杭州 天津 昆明 广州 成都 宁波 福州 西安 南京 南宁 香港 巴黎 地址：北京市朝阳区东三环北路3 8号泰康金融大厦9层 邮编：100026 电话：010-65890699 传真：010-65176800 电子信箱：bjgrandall@grandall.com.cn 网址：http://www.grandall.com.cn 1 国浩律师（北京）事务所 关于博创科技股份有限公司 2021 年股票期权激励计划预留授予第一期条件成就、注销部分 股票期权的法律意见书 国浩京证字[2023]第 0684 号 致：博创科技股份有限公司 国浩律师（北京）事务所（以下简称"本所"）接受博创科技股份有限公司 （以下简称"博创科技"或"公司"）的委托，担任公司 2021 年股票期权激励 计划（以下简称"本次激励计划"）相关事项的特聘专项法律顾问。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 ...

国浩律师（北京）事务所 关于 博创科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 国浩律师（北京）事务所 关于博创科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 国浩京证字[2023]第 0683 号 致：博创科技股份有限公司 国浩律师（北京）事务所（以下简称"本所"）在中华人民共和国具有执业 资格，可以从事与中国法律有关之业务。本所接受博创科技股份有限公司（以下 简称"公司"）的委托，指派律师出席了公司 2023 年第三次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）。现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东大会规则》（2022 年修订）（以下简称"《股东大 会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》、《律师事务所证券 法律业务执业规则（试行）》等法律、法规、规范性文件及《博创科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，对公司本次股东大会的 相关事宜出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东大会所涉及的有关事项进行 了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问 题进行了必要 ...

博创科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，并且没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 证券代码：300548 证券简称：博创科技 公告编号：2023-072 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间 （1）现场会议时间：2023 年 9 月 25 日（星期一）下午 14:30 （2）网络投票时间：2023 年 9 月 25 日 其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 9 月 25 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 以及下午 13:00-15:00，通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的时间为 2023 年 9 月 25 日上午 9:15 至下午 15:00。 2、现场会议召开地点：浙江省嘉兴市南湖区亚太路 306 号 3、会议召集人：公司董事会 4、会议主持人：公司董事长庄丹先生 5、表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式 本次会议的召开符合相关法律、法规和公司章程的规定。 （3）参 ...

证券代码：300548 证券简称：博创科技 公告编号：2023-071 出席本次半年度业绩说明会的人员为：公司副董事长、总经理 ZHU WEI(朱 伟)先生，副总经理、财务总监兼董事会秘书梁冠宁先生和独立董事胡立君先生。 为充分听取投资者意见以及提升交流效率，现就公司本次半年度业绩说明会 向投资者公开征集问题。投资者可提前登陆"互动易"平台 （http://irm.cninfo.com.cn）"云访谈"栏目进入公司本次半年度业绩说明会 页面进行提问。公司将在本次半年度业绩说明会上对投资者关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与。 特此公告 博创科技股份有限公司董事会 2023 年 9 月 20 日 博创科技股份有限公司 关于举办网上 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，并且没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 博创科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年半年度报告及摘要已于 2023 年 8 月 18 日公布。为使广大投资者进一步了解公司 2023 年半年度报告及 经营情况，公司将于 2023 年 9 月 26 日（星期二）下午 15：3 ...

证券代码：300548 证券简称：博创科技 公告编号：2023-070 博创科技股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 3、类型：股份有限公司（中外合资、上市） 4、住所：浙江省嘉兴市南湖区亚太路 306 号 1 号楼 5、法定代表人：庄丹 6、注册资本：贰亿捌仟肆佰壹拾肆万伍仟柒佰陆拾捌人民币元 7、成立日期：2003 年 07 月 08 日 8、经营范围：光纤、光元器件、电子元器件、集成光电子器件、光电子系 统及相关技术的研制、开发、生产、销售、技术服务和售后服务。（依法须经批 准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，并且没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 博创科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 4 日召开的 2023 年第二次临时股东大会审议通过了《关于增加公司注册资本及修订公司章程的议 案》，具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《博 创科技股份有限公司关于增加注册资本及修订公司章程的公告》（公告编号： 2023-058）和《博创科技股份有限公司 ...