第一条 为提高浙江和仁科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策的科学性，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）和其他有关法律、行政法规的规定以及《浙江和仁科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），公司特设立董事会战略委员会 （以下简称"战略委员会"），并制定《浙江和仁科技股份有限公司战略委员会 工作细则》（以下简称"本工作细则"）。 第二条 战略委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构，主要 负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 浙江和仁科技股份有限公司 战略委员会工作细则 第一章 总 则 第三条 战略委员会成员由3名董事组成，至少有一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员一名，由董事长担任。 战略委员会主任委员负责召集和主持战略委员会会议，当战略委员会主任委 员不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；战略委员会主任 委员既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有 ...

浙江和仁科技股份有限公司 审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化浙江和仁科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和其他 有关法律、行政法规的规定以及《浙江和仁科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"），公司特设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）， 并制定《浙江和仁科技股份有限公司审计委员会工作细则》（以下简称"本工作 细则"）。 第二条 审计委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构。 第三章 职责权限 第三条 审计委员会根据《公司章程》和本工作细则规定的职责范围履行职 责，独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会由三名董事组成，独立董事占二分之一以上，其中至少 应有一名独立董事是会计专业人士。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管 理人员的董事。 第五条 审计委员会委员由董事会选举产生，审计委员会设主任委员一名， 由独立董事中的会计专业人士担任，主任委员在委员内选举，并报请董事会批准 产生。 审计委员 ...

浙江和仁科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为了完善浙江和仁科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）的公司治理结构，促进公司规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东 特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）等法律、法规、规范性文件和《浙江和仁科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并参照中国证监会《上市公 司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"），制定《浙江和仁科技股 份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公 司主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真履行职责，维护公 司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公 司存在利害关系的单位或个人的影响。 第四条 本公司聘任的独立董事原则上最多在3家境内上市公司兼任 ...

证券代码：300550 证券简称：和仁科技 公告编号：2023-057 浙江和仁科技股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江和仁科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第四次会议 于 2023 年 11 月 20 日以通讯表决的方式召开。 浙江和仁科技股份有限公司监事会 召开本次会议的通知已于 2023 年 11 月 16 日以电子邮件方式通知各位监事。 会议应参与表决监事3名，实际参与会议表决监事3名，此次会议达到法定人数， 符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议并在议案表决票上签字表决，审议通过如下议案： 1、审议通过《关于更换会计师事务所的议案》 表决结果： 3 票同意，0 票反对，0 票弃权 经审核，监事会认为： 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具备应有的执业资质、专业胜任能力、 投资者保护能力、独立性和良好的诚信状况，变更会计师事务所的理由充分、恰 当，同意聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度的审计机 ...

证券代码：300550 证券简称：和仁科技 公告编号：2023-058 浙江和仁科技股份有限公司 关于更换会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"中汇会计师事务所""后任会计师事务所"）。原聘任会计师事务所名称： 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所""前任会 计师事务所"）； 2、变更会计师事务所的原因:鉴于天健会计师事务所已连续多年为公司提供 审计服务，综合考虑公司审计工作的需要、未来战略、业务发展等情况，根据财 政部、国务院国资委、证监会《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 （财会〔2023〕4 号）相关规定, 为保证审计工作的独立性和客观性，公司拟通 过轮换审计机构来强化公司治理。公司拟聘任中汇会计师事务所为公司 2023 年 度审计机构，公司已就变更会计师事务所的相关事宜与前后任会计师事务所进行 了充分沟通，双方均已明确知悉本次变更事项并 ...

证券代码：300550 证券简称：和仁科技 公告编号：2023-059 浙江和仁科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据浙江和仁科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次 会议决议，公司定于 2023 年 12 月 6 日召开 2023 年第一次临时股东大会，现将 有关事项通知如下： 一、召开本次股东大会的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关 于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合法律法 规、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、股权登记日：2023 年 11 月 30 日（星期四） 5、会议召开日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023年12月6日（星期三）15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2023年12月6日的交易时间，即9:15—9：25，9：30—11:3 ...

根据《上市公司独立董事规则》、《上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，本着对公司、全体股东和 投资者负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，就相关事项发表如下事前 认可意见： 一、关于公司拟变更会计师事务所的事前认可意见 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格， 具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，具备足够的独立性、专业胜任能 力、投资者保护能力，能满足公司财务审计工作的要求。公司本次拟变更会计 师事务所事项符合公司业务发展需要，符合有关法律法规的规定，不存在损害 公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。 浙江和仁科技股份有限公司独立董事 关于变更会计师事务所的事前认可意见 年 月 日 （本页为《浙江和仁科技股份有限公司独立董事关于变更会计师事务所的事前 认可意见》的签署页，无正文） 因此，我们同意将《关于更换会计师事务所的议案》提交公司第四届董事 会第四次会议审议。 独立董事：蔡钰如、黄海、洪伟荣 2023 年 11 月 16 日 （本页为《浙江和仁科技股份有限公司独立董事关于变更会计师事务所的事前 认可意见》的签署页，无正文） 独立 ...

浙江和仁科技股份有限公司 提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范浙江和仁科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）和其他有关法律、行政法规的规定以及 《浙江和仁科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），公司特设 立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"），并制定《浙江和仁科技股份 有限公司提名委员会工作细则》（以下简称"本工作细则"）。 第二条 提名委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由3名董事组成，其中独立董事占二分之一以上。 第四条 提名委员会委员由董事会选举产生。提名委员会设主任委员一名， 由独立董事委员担任，主任委员在委员内选举，并报董事会批准。 提名委员会主任委员负责召集和主持提名委员会会议，当提名委员会主任委 员不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；提名委员会主任 委员既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关 情况向公司董事会报告，由公司董事会指定一名委员履行提名委员会 ...

证券代码：300550 证券简称：和仁科技 公告编号：2023-056 浙江和仁科技股份有限公司 一、董事会会议召开情况 浙江和仁科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次会议 于 2023 年 11 月 20 日以通讯表决方式召开。 召开本次会议的通知已于 2023 年 11 月 16 日以电子邮件形式送达各位董事。 本次董事会会议应参与表决董事 7 名，实际参与表决董事 7 名，符合《公司法》 及《公司章程》的规定。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法 律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议并在议案表决票上签字表决，审议通过如下议案： 1、审议通过《关于更换会计师事务所的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权 公司独立董事对该议案发表了同意的事前认可意见和独立意见，具体内容见 信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 《 关 于 更 换 会 计 师 事 务 ...

独立董事签名： 黄 海： 浙江和仁科技股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第四次会议 相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》、《上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定，我们作为公司独立董 事，对公司第四届董事会第四次会议相关事项进行了审议，并仔细阅读了公司 提供的相关资料。现基于独立判断立场，发表独立意见如下： 一、关于更换会计师事务所的独立意见 经核查，独立董事认为，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中 汇会计师事务所"）具备证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审 计服务的经验与能力，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，能 满足公司财务审计的要求。公司本次拟变更会计师事务所的审议程序符合有关法 律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此， 独立董事一致同意公司聘请中汇会计师事务所为公司 2023 年度审计机构，并同 意提交公司股东大会审议。 独立董事：蔡钰如、洪伟荣、黄海 2023 年 11 月 20 日 （本页为《浙江和仁科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第四次会议 相关事项的独立意见》的 ...