证券代码：300551 证券简称：古鳌科技 公告编号：2025-025 上海古鳌电子科技股份有限公司 关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称"古鳌科技"或"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召开第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十三次会议，审 议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。现将相关事项 公告如下： 8、2025 年 4 月 27 日，公司第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第 十三次会议审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。 1、2022 年 1 月 19 日，公司第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会 第十四次会议审议通过了《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及 其摘要的议案》、《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的 议案》，公司独立董事依法对此发表了同意的独立意见。同时，公司第四届董事 会第二十一次会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关 ...

上海古鳌电子科技股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 上海古鳌电子科技股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 众会字（2025）第 05439 号 上海古鳌电子科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了上海古鳌电子科技股份有限公 司(以下简称"古鳌科技")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产 负债表，2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并所有者权益变动表 及公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 27 日出具了众会字（2025） 第 05451 号《审计报告》。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外 担保的监管要求》的要求以及参照深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司自律监 管指南第 1 号——业务办理》规定的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表格 式，古鳌科技编制了后附的 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以 下简 ...

上海古鳌电子科技股份有限公司 关于东高（广东）科技发展有限公司 业绩承诺实现情况说明的审核报告 上海古鳌电子科技股份有限公司 关于东高（广东）科技发展有限公司 业绩承诺实现情况说明的审核报告 众会字（2025）第 05440 号 上海古鳌电子科技股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称：古鳌科技）编制的《上 海古鳌电子科技股份有限公司关于东高（广东）科技发展有限公司业绩承诺实现情况说明》。 一、管理层的责任 按照深圳证券交易所的有关规定，编制《上海古鳌电子科技股份有限公司关于东高（广 东）科技发展有限公司业绩承诺实现情况说明》，保证其内容真实、准确、完整，不存在虚 假记录、误导性陈述或重大遗漏是古鳌科技管理层的责任。 本审核报告仅供古鳌科技 2024 年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。 众华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师 中国注册会计师 中国，上海 2025 年 4 月 27 日 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对古鳌科技管理层编制的《上海古鳌电子科技股 份有限公司关于东高（广东）科技发展有限公司业绩承诺实现情况说明》发表 ...

上海钱育信息科技有限公司 2024 年度财务报表及审计报告 目 录 | 内容 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1 - 2 | | 资产负债表 | 1-2 | | 利润表 | 3 | | 现金流量表 | 4 | | 所有者权益变动表 | 5 - 6 | | 财务报表附注 | 1 -40 | 审计报告 众会字（2025）第05342号 上海钱育信息科技有限公司董事会： 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则，我们独立于钱育信息公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我 们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、管理层和治理层对财务报表的责任 钱育信息管理层（以下简称管理层）负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其 实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误 导致的重大错报。 在编制财务报表时，钱育信息公司管理层负责评估钱育信息公司的持续经营能力，披露 与持续经营相关的事项，并运用持续经 ...

上海古鳌电子科技股份有限公司 关于上海钱育信息科技有限公司 业绩实现情况说明的审核报告 上海古鳌电子科技股份有限公司 关于上海钱育信息科技有限公司 业绩实现情况说明的审核报告 众会字（2025）第 05441 号 众华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师 中国注册会计师 上海古鳌电子科技股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称：古鳌科技）编制的《上 海古鳌电子科技股份有限公司关于上海钱育信息科技有限公司业绩实现情况说明》。 一、管理层的责任 按照深圳证券交易所的有关规定，编制《上海古鳌电子科技股份有限公司关于上海钱育 信息科技有限公司业绩实现情况说明》，保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、 误导性陈述或重大遗漏是古鳌科技管理层的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对古鳌科技管理层编制的《上海古鳌电子科技股 份有限公司关于上海钱育信息科技有限公司业绩实现情况说明》发表意见。我们按照《中国 注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的 规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以 ...

国浩律师（上海）事务所 关 于 上海古鳌电子科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 部分限制性股票作废相关事项 之 法律意见书 上海市静安区山西北路 99 号苏河湾中心 MT25-28 楼 邮编：200085 25-28/F, Suhe Centre, 99 North Shanxi Road, Jing'an District, Shanghai 200085, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5243 3320 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二五年四月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 致：上海古鳌电子科技股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受上海古鳌电子科技股份有 限公司（以下简称"古鳌科技"或"公司"）的委托，担任公司2022年限制性股票激 励计划（以下简称"本次激励计划"）的特聘专项法律顾问。本所律师根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会" ...

中信建投证券股份有限公司 关于上海古鳌电子科技股份有限公司 保荐代表人签名：______________ ______________ 王慧能 陈子晗 中信建投证券股份有限公司 年 月 日 2024 年度内部控制评价报告的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"本保荐机构"）作 为上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称"古鳌科技"或"公司"）持续督导阶 段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则（2023 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等有关规定，中信建投证券在 2024 年度持续督导期间内主 要通过如下方式对古鳌科技内部控制的有效性进行了核查论证：（1）查阅古鳌科 技各项业务和管理规章制度、三会会议资料、信息披露文件、行政监管措施决定 书及整改情况相关公告、《2024 年度内部控制评价报告》；（2）与公司相关人员、 会计师事务所进行沟通，了解其内部控制的运行情况等；（3）查阅了会计师出具 的保留意见审计报告。 经核查， ...

业绩总结 - 2024年度营业收入29779.88万元，上年度56833.91万元[9] - 2024年度营业收入扣除项目合计1628.37万元，占比5.47%[9] - 2024年度营业收入扣除后金额28151.52万元，上年度54731.66万元[9] 审计情况 - 众华会计师事务所2025年4月27日出具审计报告[2] - 认为公司2024年度营业收入扣除情况表编制符合规定[6]

2023 年度审计报告 带强调事项段的无保留审计意见 所涉及事项影响已消除的审核报告 关于上海古鳌电子科技股份有限公司 关于上海古鳌电子科技股份有限公司 三、审核意见 我们认为，古鳌科技董事会编制的《专项说明》符合《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》的规定，古鳌科技 2023 年度审计报告中带强调事项段的无保留审计意见涉及事项的 影响已消除。 2023 年度审计报告 带强调事项段的无保留审计意见 所涉及事项影响已消除的审核报告 众会字（2025）第 05446 号 上海古鳌电子科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托，审核了后附的上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称古鳌科技）董 事会编制的《关于上海古鳌电子科技股份有限公司 2023 年度审计报告带强调事项段的无保 留审计意见所涉及事项影响已消除的专项说明》（以下简称《专项说明》）。 一、管理层的责任 古鳌科技董事会按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的要求编制《专项说明》， 保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是古鳌科技董事会 的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审核工作的基础上对古鳌科技董事会编制的《专项说 ...

股权结构 - 公司持有东高科技49%股权，东方高圣和上海睦誉分别持有49%和2%[2][3][5][6] 财务资助 - 2024年1月1日至2025年6月30日，公司和东方高圣各自向东高科技提供最高2750万元财务资助，截至核查意见出具日均为1000万元[2] - 拟将对东高科技的财务资助额度调整为合计4000万元并展期12个月，各股东按出资比例提供[3] - 公司将提供不超过1960.00万元的财务资助，期限为2025年7月1日至2026年6月30日[10] 东高科技业绩 - 2024年营业总收入14293.98万元，净利润423.40万元[5][6] - 截至核查意见出具日，资产总额8552.00万元，负债总额9348.53万元，所有者权益 -796.53万元[6] 审议情况 - 公司独立董事全票同意将议案提交董事会审议[14] - 第五届董事会第十七次会议审议通过向东高科技提供财务资助暨关联交易事项，关联董事回避表决[14] - 第五届监事会第十三次会议审议通过向东高科技提供财务资助暨关联交易事项[14] - 本次财务资助暨关联交易事项尚需提交公司股东大会审议[15] 其他 - 东高科技属于被执行人，未执行标的金额为42750.00元[6] - 本次财务资助额度调整并展期构成关联交易[4] - 因东高科技资产负债率超70%，本次财务资助需提交股东大会审议[4] - 公司对参股公司提供最高1960万元财务资助并展期，占2024年度经审计净资产的3.23%[12] - 截至核查意见出具日，公司及控股子公司累计对外提供财务资助余额为1000万元，均为对东高科技借款[13] - 独立财务顾问认为表决程序合规，风险可控，不影响公司经营，不损害股东利益[17]