证券代码：300554 证券简称：三超新材 公告编号：2024-034 南京三超新材料股份有限公司 补充更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京三超新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 19 日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开 2023 年年度股东大会的 通知（更正后）》（公告编号：2024-033），经核查发现，股东大会通知中"二、 会议审议事项"和"附件 2：授权委托书"中的议案存在遗漏，现更正如下： 二、更正后： （一）"二、会议审议事项"之更正如下： 1、本次提交股东大会表决的提案名称具体如下： | 提案编 | | | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | 码 | | 提案名称 | 该列打钩的栏目 | | | | | 可以投票 | | 100 | | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | | | | 非累积投票议案 | | | 1.00 | 关于公司 2023 | 年度董事会工作报告的议案 | √ | | 2.00 | 关于公司《 ...

证券代码：300554 证券简称：三超新材 公告编号：2024-012 南京三超新材料股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 南京三超新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 17 日在 江苏三超公司会议室以现场方式召开第三届监事会第二十一次会议，会议通知于 2024 年 3 月 7 日以微信、邮件通知方式发出。会议应出席监事 3 人，实际出席 监事 3 人。会议由监事会主席夏小军先生召集并主持。本次监事会的召集和召开 符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 议案表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 全体监事经认真审议和表决，形成以下决议： （一）审议通过了《关于公司 2023 年度监事会工作报告》 议案表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反 ...

| 更正前： | | --- | 证券代码：300554 证券简称：三超新材 公告编号：2024-032 南京三超新材料股份有限公司 补充更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京三超新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 19 日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开 2023 年年度股东大会的 通知》（公告编号：2024-023），事后核查发现，会议通知附件 2《授权委托书》 的提案表格需进行更正。此外，公司于 2024 年 3 月 17 日召开的第三届监事会第 二十一次会议，因工作人员失误导致《第三届监事会第二十一次会议的公告》尚 未披露，现将该公告进行补充披露。 一、《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》之附件 2《授权委托书》提案 表格之更正如下： | 12.01 | 选举邹余耀先生为公司第四届董事会非独立董事 | √ | | | --- | --- | --- | --- | | 12.02 | 选举周海鑫先生为公司第四届董事会非独立董事 | √ | | | 12.0 ...

证券代码：300554 证券简称：三超新材 公告编号：2024-033 南京三超新材料股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 （更正后） 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经南京三超新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 3 月 17 日第 三届董事会第二十三次会议审议通过，决定于 2024 年 4 月 11 日（星期四）召 开 2023 年年度股东大会，现将会议有关事宜通知如下： 一、本次股东大会的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开经公司第三届董事会第二 十三次会议审议通过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期、时间： 公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复 投票的以第一次有效投票结果为准。 6、出席对象： （1）截止股权登记日 2024 年 4 月 8 日（星期一）下午收市时，在中国证 券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通 ...

公司基本信息 - 公司股票代码为300554，股票简称为三超新材[7] - 公司注册地址位于南京市江宁区淳化街道泽诚路77号[8] - 公司网址为www.diasc.com.cn，电子信箱为sanchao@diasc.com.cn[8] - 公司的法定代表人为邹余耀[8] - 公司聘请的会计师事务所为天衡会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址在南京市建邺区江东中路106号1907室[8] 财务表现 - 公司2023年营业收入为481,047,822.26元，同比增长18.33%[9] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为26,915,041.92元，同比增长109.77%[9] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为-24,377,093.83元，同比增长81.03%[9] - 公司2023年末资产总额为1,184,613,927.77元，同比增长18.74%[9] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为810,515,496.99元，同比增长22.23%[9] - 公司2023年基本每股收益为0.2423元，同比增长82.45%[9] - 公司2023年稀释每股收益为0.2413元，同比增长81.70%[9] 产品和市场 - 公司主要从事超硬材料工具和半导体制造相关设备的研发、生产和销售[15] - 公司产品主要用于各类硬脆材料的切割、磨削、抛光等精密加工工序[17] - 公司新的主营产品为半导体制造相关设备，已推出硅棒磨削中心，后续将推出晶圆减薄机、倒角机等[18] - 公司主营业务产品硅切片线销售价格下降，但销量增加，业绩提升[23] 资金情况 - 公司募集资金总体使用情况中，2023年已使用募集资金为7,489.18万元，主要用于特定对象发行股票[44] - 公司向特定对象发行股票募集资金总额为人民币119,999,987.91元，实际募集资金净额为人民币115,071,325.34元[45] - 公司募集资金余额为41,008,344.48元，实际使用募集资金为7,489.18万元[46] 公司治理 - 公司严格按照相关法律法规和公司章程规定，建立健全公司治理结构，包括股东大会、董事会、监事会等[70] - 公司董事会设有9名董事，其中3名独立董事，符合法律和公司章程要求[71] - 公司监事会设有3名监事，包括1名职工监事，符合法律和公司章程要求[72] 股东情况 - 公司控股股东为自然人控股，控股股东姓名为邹余耀，国籍为中国，未取得其他国家或地区居留权[168] - 公司实际控制人为自然人，实际控制人姓名为邹余耀，国籍为中国，未取得其他国家或地区居留权[169] - 新增股东MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.持股数量为1,352,220股，占总股本的比例为1.18%[166]

证券代码：300554 证券简称：三超新材 公告编号：2024-021 南京三超新材料股份有限公司 一、具体内容 （一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司证券发行注册管理办法》等法律、行政法规、规章、规范性文件的相关规定 以及《公司章程》的规定，对公司实际情况进行自查，判断公司是否符合以简易 程序向特定对象发行股票的条件。 （二）发行证券的种类、数量和面值 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行 股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京三超新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月17日召开第 三届董事会第二十三次会议，审议并通过《关于提请股东大会授权董事会办理以 简易程序向特定对象发行股票的议案》，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司 证券发行与承销业务实施细则》等法律法规、规范性文件相关规定及《公司章程》 规定，公司董事会提请股东大会授权董事 ...

一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供南京三超公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意 将本鉴证报告作为南京三超公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。 二、公司的责任 南京三超公司的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员 会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引编制 《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 关于南京三超新材料股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告 天衡专字(2024)00166 号 南京三超新材料股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的南京三超新材料股份有限公司（以下简称"南京三超公司"） 截至 2023 年 12 月 31 日止的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》进行了鉴证 工作。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对南京三超公司编制的《关于募集资金年度存放 与使用情况的专项报告 ...

关于南京三超新材料股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（中 国证券监督管理委员会公告[2022]26 号），以及深圳证券交易所相关披露的要求，贵公司 编制了后附的《南京三超新材料股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》（以下简称"汇总表"）。如实编制和对外披露上述汇总表，并确保其真 实性、合法性及完整性是贵公司的责任，我们的责任是对上述汇总表进行审核，并出具专项 说明。 专项说明 天衡专字(2024)00165 号 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 关于南京三超新材料股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 天衡专字（2024）00165 号 南京三超新材料股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了南京三超新材料股份有限公司（以下简称"贵公司"）2023 年 度财务报表，包括 2023 年 12 月 31日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公 司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财 ...

业绩总结 - 2023年营业收入48104.78万元，同比增长18.33%[1] - 2023年净利润2691.50万元，同比增长109.77%[1] - 2023年扣非净利润2527.76万元，同比增长214.90%[1] - 2023年经营活动现金流净额 -2437.71万元，同比增长81.03%[1] 股权变动 - 2023年5月17日，2022年度向特定对象发行A股新增股份9382329股，股本增至114211577股，募资净额115071325.34元[3] - 公司转让江苏三晶19.40%股权给员工持股平台[5] - 江苏三晶引进新股东悦原投资，增资2200万元[6] 公司治理 - 2023年董事会召开9次会议，董事出席[8] - 2023年召开股东大会1次，董事会执行决议[10] - 战略决策等各委员会2023年召开会议提建议、指导等[11][12][14][15] 未来策略 - 加强人员培训，提高决策科学性等[18] - 提高信披质量，优化投关管理[18] - 加强市场开拓，优化产业布局[18] - 聚焦主业，抢占市场份额[18] - 适时开展再融资项目[18]