董事会会议 - 公司于2024年12月22日召开第五届董事会第五次会议[2][5] 人员补选 - 董事会同意补选汤四新为第五届董事会独立董事[2] - 董事会同意补选王晓芳为第五届董事会非独立董事[5] 人员信息 - 汤四新1967年11月出生，会计学教授[8] - 王晓芳1984年出生，毕业于郑州航院[11] 任期与持股 - 汤四新、王晓芳任期至第五届董事会届满[2][5] - 二人未直接持股，与大股东无关联[9][11] 公告时间 - 公告发布于2024年12月24日[7]

人员变动 - 独立董事刘青林和非独立董事陈新文因个人原因申请辞职[2][4] - 刘青林原定任期2024年10月17日至2027年10月17日[2] - 陈新文原定任期2024年10月17日至2027年10月17日[4] 辞职情况 - 刘青林辞职待补选新独立董事后生效[3] - 陈新文辞职自报告送达董事会时生效[4] 持股情况 - 截至公告披露日，二人及其关联人均未持股[3][4] 后续安排 - 公司将尽快补选新董事[3][4] 公告信息 - 公告于2024年12月20日发布[6]

证券代码：300555 证券简称：ST路通 公告编号：2024-096 无锡路通视信网络股份有限公司 关于与关联方共同投资产业基金的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 公司与关联方共同投资产业基金的基本情况 （一）基本情况 无锡路通视信网络股份有限公司（以下简称"公司"）于 2017 年 8 月 22 日 召开了第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关 于参与投资产业基金暨关联交易的议案》，同意公司以自有资金 1,000 万元参与 投资由湖北省广播电视信息网络股份有限公司全资子公司星燎投资有限责任公 司发起设立的湖北星燎高投网络新媒体产业投资基金合伙企业（有限合伙）（以 下简称"产业基金"）。具体内容详见公司披露于中国证监会指定的创业板信息 披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于参与投资产业基金 暨关联交易的公告》（公告编号：2017-051）及相关进展公告（公告编号：2017- 076、2018-043、2023-043、2024-049）。 （二）关联方情况 公司 ...

会议信息 - 公司第五届董事会独立董事专门会议第四次会议于2024年12月17日通讯表决召开[1] - 会议通知于2024年12月11日送达参会人[1] - 应出席独立董事2名，实际出席2名[1] 议案表决 - 独立董事同意产业基金资金分配事项并提交审议[2] - 该议案表决结果为2票同意，0票反对，0票弃权[2]

会议安排 - 公司于2024年12月11日发出召开第五届董事会第四次会议通知[3] - 会议于2024年12月17日以现场结合通讯表决方式召开[3] 会议情况 - 应出席董事5名，实际出席5名[3] 议案审议 - 审议通过《关于公司与关联方共同投资产业基金资金分配事项的议案》[4] - 议案表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权[4]

会议信息 - 公司于2024年12月11日发出召开第五届监事会第四次会议通知[3] - 会议于2024年12月17日在公司会议室现场召开[3] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[3] 审议结果 - 审议通过《关于公司与关联方共同投资产业基金资金分配事项的议案》[4] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[4]

证券代码：300555 证券简称：ST路通 公告编号：2024-092 无锡路通视信网络股份有限公司 关于公司股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、采取的措施及进展情况 截至本公告披露日，公司实际控制人及其关联方累计归还公司占用资金金额 11,878.23 万元，尚未归还金额为 3,701.77 万元。上述资金占用明细及还款进展 情况如下： | 占用方 | 占用金额 | 已归还金额 | 余额 | | --- | --- | --- | --- | | | （万元） | （万元） | （万元） | | 余姚合家健康管理合伙企业 | 5,850.00 | 5,850.00 | - | | （有限合伙） | | | | | 华元城市运营管理（横琴） | 900.00 | 900.00 | - | | 股份有限公司 | | | | | 宁波余姚云城人工智能科技 | 4,500.00 | 798.23 | 3,701.77 | | 有限公司 | | | | | 浙江余姚宏晟置业有限公司 | 1,180.00 | 1 ...

证券代码：300555 证券简称：ST路通 公告编号：2024-091 无锡路通视信网络股份有限公司 无锡路通视信网络股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司董事会秘书谢细波先生、财务总监蔡丛光先生提交的书面辞职报告。根据《中 华人民共和国公司法》、《无锡路通视信网络股份有限公司章程》等有关规定， 谢细波先生、蔡丛光先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。 谢细波先生因个人原因申请辞去在公司担任的董事会秘书职务，辞职后将不 再担任公司及下属子公司任何职务。谢细波先生的原定任期为 2024 年 10 月 18 日至 2027 年 10 月 17 日。截至本公告披露日，谢细波先生及其配偶、其他关联 人未直接或间接持有公司股份，谢细波先生及其配偶、其他关联人亦不存在应当 履行而未履行或仍在履行中的股份锁定承诺。谢细波先生的辞职不会影响公司日 常生产经营和信息披露等工作，公司将按照相关规定尽快完成董事会秘书的选聘 工作。 在董事会秘书空缺期间，公司董事、副总经理付新悦先生将代行董事会秘书 职责，代行期间付新悦先生联系方式如下： 通讯地址：江苏省无锡市滨湖区胡埭工业园陆藕东路 182 号 蔡丛光先生因个人原 ...

股权信息 - 华晟云城10,226,212股（占总股本5.11%）将于2025年1月6 - 7日司法拍卖[2] - 截至披露日，华晟云城及其一致行动人持股37,651,883股，占总股本18.83%[3] - 若拍卖成功，其持股27,425,671股，占总股本13.71%[3] 股东情况 - 截至2024年11月29日，前十大股东中其他股东单独持股未超5%，拍卖不导致实控权变更[3] - 贾清持股12,550,600股，占比6.28%，无累计拍卖股[4] 拍卖影响 - 截至披露日，公司经营正常，拍卖未产生重大影响[6] - 拍卖处于公示阶段，结果不确定，公司将披露信息[6]

风险警示 - 公司股票于2023年2月1日起被实施其他风险警示[2] 资金占用 - 2021年9月至2022年7月实际控制人及其关联方累计资金占用15580万元[3] - 截至公告披露日累计归还9229.27万元，未归还6350.73万元[6] 各公司还款情况 - 余姚合家健康管理合伙企业归还5850万元[6] - 华元城市运营管理（横琴）股份有限公司归还900万元[6] - 宁波余姚云城人工智能科技有限公司归还323.80万元，余额4176.20万元[6] - 浙江余姚宏晟置业有限公司归还505.47万元，余额674.53万元[6] - 浙江余姚信晟置业有限公司归还100万元，余额1500万元[6] - 浙江余姚昌晟置业有限公司归还300万元[6] 经营状况 - 截至公告披露日公司生产经营正常[9]