珠海汇金科技股份有限公司公告（2023） 珠海汇金科技股份有限公司 第四届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 珠海汇金科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十一次会 议于 2023 年 12 月 11 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2023 年 12 月 8 日通过电子邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人，其中：张浩然女士以通讯表决方式出席。本次会议由监事会 主席何锋先生主持，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议： 审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 经审核，监事会认为：在资金安全风险可控、保证公司正常生产经营不受影 响的前提下，公司使用额度不超过 30,000 万元的闲置自有资金进行现金管理， 能够实现公司现金的保值增值，有利于提高闲置资金的使用效率，增加投资收益， 符合公司和全体股东的 ...

珠海汇金科技股份有限公司 独立董事工作制度 珠海汇金科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为规范独立董事行为，充分发挥独立董事在上市公司治理中的作用， 促进提高上市公司质量，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《创业板上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》等有关法律、行政法规、规范 性文件和《珠海汇金科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证 券交易所（以下简称"深交所"）业务规则和《公司章程》的规定，认真 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海汇金科技股份有限公司公告（2023） 证券代码：300561 证券简称：汇金科技 公告编号：2023-074 珠海汇金科技股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的进展公告 珠海汇金科技股份有限公司公告（2023） | 招商银行 股份有限 | 招商银行点金 系列看跌两层 | 1,500 | 2023/11/27 | 2024/2/27 | 保本浮动 | 1.85%或 | 未到期 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 区间 92 天结构 | | | | 收益型 | 2.55% | | | 公司 | 性存款 | | | | | | | 珠海汇金科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 9 日召开第 四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于 使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司独立董事、监事会发表了明 确同意意见；2022 年 12 月 26 日，公司召开 2022 年第三次临时 ...

珠海汇金科技股份有限公司公告（2023） 证券代码：300561 证券简称：汇金科技 公告编号：2023-073 珠海汇金科技股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海汇金科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 9 日召开第 四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于 使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司独立董事、监事会发表了明 确同意意见；2022 年 12 月 26 日，公司召开 2022 年第三次临时股东大会审议通 过上述议案，同意公司在资金安全风险可控、保证公司正常生产经营不受影响的 前提下，使用不超过人民币 15,000 万元的自有资金进行现金管理，期限自股东 大会审议通过之日起 12 个月。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。公司 授权董事长在上述有效期及资金额度内行使该项投资决策权并由财务负责人负 责组织实施。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关 公告。 近日，公司部分前期使用自有 ...

珠海汇金科技股份有限公司公告（2023） 证券代码：300561 证券简称：汇金科技 公告编号：2023-072 珠海汇金科技股份有限公司 关于出售部分房产的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 珠海汇金科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 12 日召开第 四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第十八次会议，分别审议通过了《关 于出售资产的议案》，独立董事对本次交易发表了同意的独立意见。2023 年 6 月 28 日，公司召开 2023 年第二次临时股东大会审议通过上述议案，同意公司出 售坐落于北京市朝阳区八里庄西里 100 号 19 层西区的两处房产及珠海市香洲区 吉大石花东路 123 号 104 栋的两处房产（总建筑面积为 379.88 平方米）以单套 房产为单位对外出售。具体内容详见公司分别于 2023 年 6 月 13 日、2023 年 6 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于出售资产的公告》（公 告编号：2023-050）、《2023 年第二次临时股东大会 ...

财务表现 - 2023年第三季度，珠海汇金科技营业收入为3322.63万元，同比下降6.82%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为152.40万元，同比下降35.91%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为280.40万元，同比增长119.96%[5] - 公司财务费用在2023年1-9月达到154.63万元，同比增长1768.35%[8] - 投资收益为56.38万元，同比下降75.77%[8] - 公允价值变动收益为-4.80万元，同比下降165.82%[8] 股东持股情况 - 公司报告期末普通股股东总数为25,101股[9] - 公司股东陈喆持有公司股份的比例为35.37%[9] - 公司股东马铮持有公司股份的比例为18.50%[9] - 公司控股股东陈喆女士持有珠海瑞信投资管理有限公司65.13%的股份[9] - 公司股东汤长松通过申万宏源证券持有2041610股股份[11] - 公司股东李伟通过国信证券持有530298股股份[11] - 公司股东吴敬东通过中国银河证券持有1635531股股份[11] - 公司股东莫常春通过招商证券持有863700股股份[11] 股份限售情况 - 陈喆期末限售股数为87032852股，解锁日期未知[12] - 马铮期末限售股数为45536608股，解锁日期未知[12] - 马德桃期末限售股数为17549股，解锁日期未知[12] - 牛俊伟期末限售股数为7766股，解锁日期为任期届满半年后[12] 资产状况 - 公司流动资产中货币资金为11191648.40元，较年初减少[13] - 公司非流动资产中投资性房地产为326745147.63元，较年初增加[14] 现金流量 - 2023年第三季度，珠海汇金科技股份有限公司归属于母公司股东的净利润为4,948,637.52元[18] - 经营活动产生的现金流量中，销售商品、提供劳务收到的现金为105,266,317.99元，较上期有所增加[18] - 投资活动产生的现金流量净额为-2,438,846.89元，较上期有所下降[20] - 筹资活动现金流出小计为13,900,280.44元，主要用于偿还债务和支付股利、利润[20]

珠海汇金科技股份有限公司公告（2023） 证券代码：300561 证券简称：汇金科技 公告编号：2023-070 珠海汇金科技股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 珠海汇金科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十五次会 议于 2023 年 10 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已 于 2023 年 10 月 13 日通过电子邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中：田联房先生以通讯表决方式出席。会议由董事 长陈喆女士主持，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 珠海汇金科技股份有限公司公告（2023） 珠海汇金科技股份有限公司 董 事 会 经审议，董事会认为：公司编制的《2023 年第三季度报告》内容真实、准 确、完整地反映 ...

珠海汇金科技股份有限公司公告（2023） 证券代码：300561 证券简称：汇金科技 公告编号：2023-071 监事会认为：公司董事会编制和审核《2023 年第三季度报告》的程序符合 法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 报告期内经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具 体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年第三 季度报告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 1、公司第四届监事会第二十次会议决议； 珠海汇金科技股份有限公司 第四届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 珠海汇金科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十次会议 于 2023 年 10 月 24 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2023 年 10 月 13 日通过电子邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出 席监事 3 人。本次会议由监事会主席何锋先生主持 ...

珠海汇金科技股份有限公司公告（2023） 证券代码：300561 证券简称：汇金科技 公告编号：2023-068 珠海汇金科技股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海汇金科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 9 日召开第 四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于 使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司独立董事、监事会发表了明 确同意意见；2022 年 12 月 26 日，公司召开 2022 年第三次临时股东大会审议通 过上述议案，同意公司在资金安全风险可控、保证公司正常生产经营不受影响的 前提下，使用不超过人民币 15,000 万元的自有资金进行现金管理，期限自股东 大会审议通过之日起 12 个月。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。公司 授权董事长在上述有效期及资金额度内行使该项投资决策权并由财务负责人负 责组织实施。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关 公告。 根据上述决议，公司使用部分 ...

证券代码：300561 证券简称：汇金科技 珠海汇金科技股份有限公司 投资者您好，公司持续关注包括 AI 模型在内的创新技术 发展，但目前没有推出针对银行场景的 AI 模型产品及落地案 例。感谢您对公司的关注！ 5、2023 年 5 月底，贵司发布了《关于控股股东、实际控 制人及一致行动人、其他股东签署<股份转让协议之补充协议 一>暨控制权变更事项的进展公告》,目前已经过去了 4 个多 月，这个实际控制人变更一点进展都没有吗？ 投资者您好，感谢您对公司的关注！淄博高新国有资本投 资有限公司已按照《关于珠海汇金科技股份有限公司之股份转 让协议之补充协议一》约定完成了第一次股份转让第一笔转让 投资者关系活动记录表 编号：2023-002 | | □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 业绩说明会 | | | --- | --- | --- | | 投资者关系活 | | | | 动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | | □现场参观 | | | | 其他：2023 广东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 |  | | 参与单位名称 | 参加公司 2023 广东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 ...