珠海汇金科技股份有限公司公告（2023） 二、本次使用自有资金进行现金管理的主要情况 | 签约方 | 产品名称 | 金额 | 起息日 | 到期日 | 产品类型 | 预期年化 | 资金 | 关联 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （万元） | | | | 收益率 | 来源 | 关系 | | 招商银行 公司 | 招商银行点金 系列看跌两层 | | | | 保本浮动 | 1.85%或 2.45% | 自有 | 无 | | 股份有限 | 区间 30 天结 | 1,000 | 2023/9/18 | 2023/10/18 | 收益型 | | 资金 | | | | 构性存款 | | | | | | | | 签约方 产品名称 金额 （万元） 资金类型 起息日 到期/ 赎回日 收益 （万元） 招商银行股 份有限公司 招商银行点金系 列看跌两层区间 31 天结构性存款 1,000 2023/8/15 2023/9/15 保本浮动 收益型 2.21 一、使用自有资金进行现金管理到期赎回情况 珠海汇金科技股份有限公司公告（2023） 证券 ...

珠海汇金科技股份有限公司公告(2023) 证券代码:300561 证券简称:汇金科技 公告编号:2023-065 关于参加2023广东辖区上市公司投资者网上集体接待日 活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流,珠海汇金科技股份有限公司(以下简称 "公司")将参加由广东证监局、广东上市公司协会联合举办的"2023 广东辖区上 市公司投资者集体接待日活动",现将相关事项公告如下: 本次投资者网上集体接待日活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录 "全景路演"网站(https://rs.p5w.net)参与本次互动交流,活动时间为 2023 年 9 月 19 日(周二)15:45-17:00。 届时公司董事长兼总经理陈喆女士、财务总监兼董事会秘书孙玉玲女士将通 过网络互动形式,就投资者关心的问题,与投资者进行沟通与交流,欢迎广大投 资者踊跃参与! 特此公告。 珠海汇金科技股份有限公司 董 事 会 2023 年 9 月 14 日 珠海汇金科技股份有限公司 ...

公司业务及产品 - 公司主营业务是为金融行业客户提供运营管理、风险控制、网点转型等整体解决方案和服务[14] - 公司深耕金融领域，通过科技手段助力降低客户运营成本、系统性地控制风险、创新业务模式，协助金融行业客户转型和变革[14] - 公司为银行客户提供智能化集中管控的整体解决方案，涵盖方案设计、软件开发、硬件设计、系统集成、产品交付、安装调试、技术支持、培训及售后服务全过程[15] - 公司通过物联网技术、无线通讯技术、生物识别技术等实现银行内控安全和智能化管理，助力银行降本增效[16] - 公司开发了银行智能业务库管理系统解决方案，构建银行网点现金、票据、重控物品管理的安全防护体系和智能化控制体系[16] - 公司将人工智能技术、物联网技术、身份识别技术与金融服务场景相结合，开发了银行系统AI鉴权解决方案，助力银行数字化转型和智慧金融建设[16] - 公司主要产品包括银行自助设备现金管理系统、银行支付系统人脸语音识别及安全解决方案等[112] 公司财务状况 - 公司2023年上半年营业收入为78,253,728.20元，同比下降7.27%[9] - 归属于上市公司股东的净利润为3,424,656.31元，同比下降70.92%[9] - 经营活动产生的现金流量净额为629,924.67元，较上年同期增长102.92%[9] - 公司营业收入同比下降7.27%，主要原因是大额存单利息收入减少[21] - 公司2023年半年度净利润为3424.04万元，较去年同期11823.80万元有明显下降[92] - 公司2023年上半年，珠海汇金科技股份有限公司归属于母公司所有者权益为649亿元[98] - 2023年上半年，珠海汇金科技股份有限公司综合收益总额为656亿元[98] 公司投资情况 - 公司报告期内投资额为5558994.16元，较上年同期投资额下降56.40%[28] - 公司报告期内委托理财的资金总额为9,900万元，未到期余额为6,800万元，逾期未收回的金额为0万元[30] - 公司委托理财的具体类型包括银行理财产品，其中自有资金投入金额为9,900万元，未到期余额为6,800万元，逾期未收回的金额为0万元[30] - 公司委托理财中涉及到单项金额重大或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财情况，具体情况包括珠海华润银行存单、中国银行保最低收益型等[30] 公司股东情况 - 公司股东数量为22,937人，其中持有5%以上股份的股东包括陈喆、马铮等，持股比例分别为35.37%和18.50%[73] - 前10名股东中，陈喆持有29,010,951股无限售条件股份，马铮持有15,178,869股无限售条件股份[75] - 公司股东天算量化（北京）资本管理有限公司通过中国银河证券客户信用交易担保证券账户持有9000000股[77] - 公司股东上海亿衍私募基金管理有限公司通过申万宏源证券客户信用交易担保证券账户持有3000000股[77] - 公司股东李伟通过国信证券客户信用交易担保证券账户持有548166股[77] - 公司股东吴敬东通过中国银河证券客户信用交易担保证券账户持有1622931股[77]

珠海汇金科技股份有限公司 2023 半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | 非经营性资 | 资金占用 | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2023 | 年期初占 | 2023 年度占用累 计发生金额（不含 | | 2023年度占用资 | 2023 | 年度偿还 | 2023 | 年度期末 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 金占用 | 方名称 | 司的关联关系 | 的会计科目 | | 用资金余额 | 利息） | | 金的利息(如有) | | 累计发生金额 | | 占用资金余额 | 原因 | | | 现大股东及 | | | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | | | | | | | | | | | | | - | - | | 前大股东及 | | | | | | | | ...

珠海汇金科技股份有限公司公告（2023） 证券代码：300561 证券简称：汇金科技 公告编号：2023-062 珠海汇金科技股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议： 特此公告。 审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 监事会认为：公司董事会编制和审核《2023 年半年度报告》及其摘要的程 序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了报告期内经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年半 年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 1、公司第四届监事会第十九次会议决议； 2、深圳证券交易所要求的其他文件。 一、监事会会议召开情况 珠海汇金科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十九次会议 于 2023 年 8 月 28 日在公司会议室 ...

证券代码：300561 证券简称：汇金科技 公告编号：2023-061 珠海汇金科技股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告 珠海汇金科技股份有限公司公告（2023） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 珠海汇金科技股份有限公司公告（2023） 3、深圳证券交易所要求的其他文件。 珠海汇金科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十四次会 议于 2023 年 8 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 8 月 17 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实 际出席董事 7 人，其中：田联房以通讯表决方式出席。会议由董事长陈喆女士主 持，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 经审议，董事会认为：公司编制的《2023 年半年度报告》全文及其摘要的 内容真实、准确、完整地反映了公司 2 ...

独立意见 根据《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法 规、规范性文件及珠海汇金科技股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》 《独立董事工作制度》的有关规定，作为公司的独立董事，我们在仔细审阅了本 次会议的相关材料后，本着实事求是、勤勉尽责的工作态度，基于独立判断的立 场，对公司第四届董事会第二十四次会议相关事项发表如下独立意见： 关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明 和独立意见 珠海汇金科技股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的 报告期内，公司不存在控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的 情况；也不存在以前年度发生并累积至报告期的控股股东、实际控制人及其他关 联方占用公司资金的情况。 报告期内，公司未发生对外担保事项，也不存在为股东、股东的控股子公司、 股东的附属企业及其他关联方提供担保的情况。公司也不存在以前年度发生并累 积至报告期的对外担保情形。 独立董事：田联房、黄英海、杨国梅 2023 年 8 月 28 日 根据《上市公司监管指引第 8 号 ...

珠海汇金科技股份有限公司公告（2023） 证券代码：300561 证券简称：汇金科技 公告编号：2023-057 珠海汇金科技股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 签约方 | 产品名称 | 金额 | 起息日 | 到期日 | 产品类型 | 预期年化 | 资金 | 关联 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （万元） | | | | 收益率 | 来源 | 关系 | | 招商银行 股份有限 | 招商银行点金 系列看跌两层 区间 31 天结 | 1,000 | 2023/8/15 | 2023/9/15 | 保本浮动 收益型 | 1.85%或 2.60% | 自有 资金 | 无 | | 公司 | | | | | | | | | | | 构性存款 | | | | | | | | 一、本次使用自有资金进行现金管理的主要情况 二、投资风险分析及风险控制措施 （一）投资风险 1、公司购买的理财产品均经过严格评估，但金融市 ...

证券代码：300561 证券简称：汇金科技 珠海汇金科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-001 响应客户的服务需求，增强客户的黏性；行业资质齐全，项目 经验丰富，满足客户一体化整体解决需求。 2、领导您好，请问贵公司在 Web3 方面有无布局？ 答：投资者您好！公司将持续关注 Web3 技术最新发展及 其在金融行业客户运营管理、风险控制等业务环节的应用，适 时开展预研。 3、请问 2022 年度，贵公司有现金分红计划吗 答：投资者您好！公司拟定 2022 年度利润分配预案为： 以截止 2022 年 12 月 31 日公司总股本 328,107,975 股为基数， 向全体股东每 10 股派发现金股利 0.38 元人民币（含税），合 计派发现金股利 12,468,103.05 元（含税），不送红股，不进行 资本公积金转增股本。本次利润分配预案需经公司股东大会审 议通过后方可实施，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 18 日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2022 年度利 润分配预案的公告》（公告编号：2023-033）。 4、公司目前的销售模式是怎么样的 ...