独立董事提名 - 张昱波被提名为乐心医疗第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 张昱波及直系亲属持股、任职等符合要求[21][22] - 近十二个月无不符合任职资格情形[26] - 近三十六个月未受相关谴责批评[32] - 无重大失信等不良记录[33] 其他 - 担任独立董事公司数不超三家[35] - 在乐心医疗任职未超六年[36] - 保证声明及材料真实准确完整[37] - 承诺任职期间履职尽责[38]

独立董事提名 - 徐兴国被提名为乐心医疗第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格条件 - 本人及直系亲属非直接或间接持有公司1%以上股份股东，非前十自然人股东[21] - 本人及直系亲属不在直接或间接持有公司5%以上股份股东任职，不在前五股东任职[22] - 担任独立董事境内上市公司数量不超三家[35] - 在公司连续担任独立董事未超六年[36] - 具备上市公司运作知识，有五年以上相关工作经验[18] - 以会计专业人士被提名，至少具备注册会计师资格等条件[19] 任职回避情况 - 本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职[20] - 本人及直系亲属不在公司控股股东、实际控制人附属企业任职[23] - 本人与公司及其控股股东等无重大业务往来，不在有重大业务往来单位任职[25]

董事会换届 - 第四届董事会于2025年05月26日届满[2] - 拟提名3名非独立董事和3名独立董事候选人[2] - 第五届董事会由3名非独董、3名独董和1名职工代表董事组成[3] - 任期自股东会审议通过起三年，张昱波和胡安杨任期至2028年05月26日止[3] - 2025年第二次临时股东会将审议换届，采用累积投票制表决[3] 股东持股 - 潘伟潮持有公司股份66,802,874股，占比30.72%[8] - 潘志刚直接持股2,000,000股，占比0.92%，间接持股300,000股[9] - 梁华权、张昱波未持有公司股份[10][13] 独立董事 - 徐兴国、胡安杨现任独董，未持股且符合任职条件[14][15] - 独董候选人任职资格需深交所备案审核无异议才可提交股东会审议[5]

独立董事提名 - 公司董事会提名胡安杨女士为第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合要求[21][22] - 被提名人近三十六个月无交易所谴责批评等[32] - 被提名人无重大失信等不良记录[33] - 被提名人担任独董境内上市公司不超三家[35] - 被提名人在公司连续任独董未超六年[37] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担法律责任[38] - 提名人授权报送声明内容，承担相应责任[38] - 被提名人不符要求，提名人督促其辞职[38]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会于2025年06月09日召开[1][25] - 现场会议时间为2025年06月09日15:00 - 16:00[2] - 网络投票时间为2025年06月09日09:15 - 15:00[2][21][23] - 股权登记日为2025年06月03日[3] - 会议地点为广东省中山市火炬开发区东利路105号A区公司会议室[4][25] 选举信息 - 本次股东会需选举第五届董事会非独立董事3名、独立董事3名[4] - 股东拥有的选举票数=有表决权股份总数×3[18][20] 议案信息 - 《关于修订公司部分制度的议案》有2个子议案[5][26] 投票信息 - 普通股投票代码为“350562”，简称为“乐心投票”[17] - 非累积投票填同意、反对、弃权，累积投票填报选举票数[17] - 投票超限额视为无效投票[17] 其他信息 - 授权委托书有效期至本次股东会结束[27] - 参会股东登记表应于2025年06月04日17:30前送到董事会办公室[29] - 股东可通过交易系统或互联网投票系统投票[22][23] - 互联网投票需办理身份认证[23]

人事提名 - 提名潘伟潮、潘志刚、梁华权为第五届董事会非独立董事候选人，任期三年[3] - 提名张昱波、徐兴国、胡安杨为第五届董事会独立董事候选人，张昱波和胡安杨任期至2028年05月26日[5] 股票期权 - 2024年股票期权行权价格由9.01元/份调整为8.73元/份[8] - 为33名激励对象办理2024年股票期权第一个行权期自主行权手续，符合行权条件的期权82.25万份[10] - 注销11名离职激励对象已获授但尚未行权的35.50万份2024年股票期权[12] 员工持股 - 2024年员工持股计划第一个锁定期解锁条件成就，可解锁75.00万股[14] 制度修订 - 修订《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》等多项制度议案获全票通过[16][17][18] 会议安排 - 拟于2025年06月09日在广东省中山市火炬开发区东利路105号公司会议室召开2025年第二次临时股东会[21]

战略合作签约 - 乐心医疗与平安健康签署战略合作协议，共建"预防-监测-干预"全链条健康管理模式 [1] - 合作聚焦心梗、脑梗等疾病，构建闭环式数字化管理路径 [1] - 乐心医疗提供远程动态心电服务、数字化血压管理等技术支持，平安健康提供线上问诊和健康管理资源 [1] 公司背景与优势 - 乐心医疗专注医疗级远程健康监测设备研发制造20余年，拥有"硬件+传感+算法+大数据+AI+云计算+服务"技术积累 [1] - 平安健康采用管理式医疗+家庭医生会员制+O2O医疗健康服务的商业模式，拥有领先医疗数据库 [1] 合作展望 - 未来将拓展合作至血糖、血压、体重等多个健康管理维度 [2] - 计划推动多病共管、指标联动的全场景数字健康服务落地 [2] 行业影响 - 合作响应"健康中国"战略，推动医疗服务向智能化、普惠化发展 [1] - 标志着智慧医疗新生态建设的开端 [2]

公司动态 - 乐心医疗申报的血糖仪医疗器械注册申请已获广东药监局受理 [1] - 该产品由便携式主机和软件组成 具备蓝牙功能 可将测量结果上传至指定APP [1] - 产品适用于体外定量检测成人新鲜静脉全血和毛细血管全血中的葡萄糖浓度 供糖尿病人家庭使用 [1] 产品特性 - 血糖仪型号为GBZ41-B 主要功能为监测血糖控制效果 [1] - 产品设计支持远程慢病管理应用场景 [1] 市场影响 - 医疗器械注册受理有助于公司拓展国内业务 [1] - 将增强公司在医疗健康领域的市场拓展能力 [1]

| 产品 名称 | 申请事项 | 受理号 | 分类 | 型号 | 结构及组成 | 适用范围 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 第二类医 | | | | 该产品主要由便 | 本产品仅供成人体外监测使用，供医疗 机构中专业人员专业检测以及糖尿病患 | | 血糖仪 | 疗器械注 | 00106001202 | II 类 | GBZ41-B、 | 携式主机、软件 | 者自我血糖监测。血糖仪不能用于糖尿 | | | | 50389 | | GBZ41 | （ 发 布 版 本 号 | | | | 册证核发 | | | | A.01）组成。 | 病诊断，可用于辅助监测患者血糖控制 | | | | | | | | 的有效性，结果以血浆血糖值为参考。 | 广东乐心医疗电子股份有限公司 关于申报医疗器械注册证获得受理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到广东省药品 监督管理局（以下简称"广东药监局"）的通知，获悉公司申报的血糖仪医疗器 械注册 ...

关于变更持续督导保荐代表人的公告 乐心医疗 2025 年公告 证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2025-043 广东乐心医疗电子股份有限公司 公司董事会对朱宏先生在担任公司保荐代表人期间所做出的贡献表示衷心 的感谢！ 特此公告。 广东乐心医疗电子股份有限公司 2025 年 05 月 16 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到保荐机构 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"）出具的《国泰海通证券股 份有限公司关于更换广东乐心医疗电子股份有限公司持续督导保荐代表人的函》。 国泰海通为公司向特定对象发行股票的保荐机构，指定桑继春女士、朱宏先生为 公司向特定对象发行股票项目持续督导保荐代表人，负责持续督导工作。由于原 保荐代表人朱宏先生因个人原因离职，无法继续从事对公司的持续督导工作。为 保证持续督导工作的有序进行，国泰海通现委派保荐代表人吴超智先生（简历见 附件）接替朱宏先生继续履行持续督导工作。本次保荐代表人更换后，公司向特 定对象发行股票项目持续督导保荐代表人 ...