乐心医疗 2024 年公告 广东乐心医疗电子股份有限公司 证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2024-055 本次选举独立董事事项尚需提交公司股东大会审议通过，徐兴国先生的任职资 格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议后，方可提交公司股东大会审议。徐 兴国先生经公司股东大会同意选举为公司独立董事后，将同时担任公司第四届董事 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事辞职相关 广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司独 立董事周康先生的书面辞职报告，周康先生因个人原因辞去独立董事及其担任的董 事会专门委员会职务。辞职后，周康先生不再担任公司及子公司任何职务。 周康先生的原定任期届满日为公司第四届董事会届满（2025 年 05 月 26 日）， 为保证公司董事会工作更具完整性、连续性，在公司股东大会选举出新任独立董事 之前，周康先生将继续履行独立董事及相关专门委员会的职责。截至本公告日，周 康先生未直接或间接持有公司股份。 周康先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司的规范运作和 健康发 ...

防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用的管理制度 广东乐心医疗电子股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用的管理制度 第一章 总 则 第一条 为了建立防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用广东乐心医疗电子股份有限 公司（以下简称"公司"）资金的长效机制，杜绝控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用行 为的发生，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对 外担保的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及纳入公司合并会计报表范围的子公司与公司控股股东或实际 控制人及其关联方间的资金管理。 第三条 公司董事、监事、高级管理人员及各子公司负责人或法定代表人应按照《公司章程》 《董事会议事规则》《监事会议事规则》等规定勤勉尽职履行自己的职责，维护公司资金和财产安 全。 第四条 本制度所称资金占用包括经营性资金占用和非经营性资金占用。 第五条 控股股东、实际控制人及其关联人不得利用关联交易、资产重组、垫付费用、对外 投资、担 ...

一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 乐心医疗 2024 年公告 证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2024-059 广东乐心医疗电子股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"乐心医疗"或"公司"）于 2024 年 04 月 23 日召开的公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于提 请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》，公司董事会决定于 2024 年 05 月 15 日（星期三）召开 2024 年第一次临时股东大会。本次股东大会采用现场投 票与网络投票相结合的方式进行，现就相关事项通知如下： 7、出席对象： （1）在股权登记日（2024 年 05 月 09 日）持有公司已发行有表决权股份的 股东或其代理人；于股权登记日（2024 年 05 月 09 日）下午收市时在中国结算 深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大 会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参 ...

乐心医疗 2024 年公告 证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2024-052 广东乐心医疗电子股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 十五次会议于 2024 年 04 月 18 日以电子邮件、电话、专人送达等方式通知全体 董事，会议于 2024 年 04 月 23 日以现场结合线上方式召开。 2、本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人（其中董事梁华权、张昱波、周 康、胡安杨以线上方式参会）。会议由董事长潘伟潮先生主持，公司全体监事、 高级管理人员列席了本次会议。 3、会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和 《公司章程》有关规定，表决形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以书面记名投票方式进行表决，经与会董事们认真审议通过以下决 议： 1、审议通过《关于<公司 2024 年第一季度报告>的议案》 经审议，公司董事会认为：公司 2024 年第一季度报告 ...

乐心医疗 2024 年公告 证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2024-058 独立董事张昱波先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别声明 1、本次征集表决权为依法公开征集，征集人张昱波先生符合《证券法》第 九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司股东权利管 理暂行规定》第三条规定的征集条件； 2、截止本公告披露日，独立董事张昱波先生未持有广东乐心医疗电子股份 有限公司股票。 一、征集人的基本情况 本次征集人为广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"或"乐心 医疗"）现任独立董事张昱波先生，截止本公告披露日，张昱波先生未持有公司 股票；与公司董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上股东、实际控制人及其 关联人之间不存在关联关系，与本次公开征集表决权的提案之间不存在利害关系。 二、征集表决权的具体事项 广东乐心医疗电子股份有限公司 关于独立董事公开征集表决权的公告 1、征集人张昱波先生按照《上市公司股权激励管理办法（2018 年修订）》《深 圳证 ...

关于参加独立董事培训 承诺人：徐兴国 二〇二四年四月二十三日 并取得独立董事资格证书的承诺函 本人 徐兴国尚未取得独立董事资格证书，承诺参加最近一次独立董事培训 并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。上市公司广东乐心医疗电子股 份有限公司将公告本人的上述承诺。 ...

乐心医疗 2024 年公告 证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2024-057 广东乐心医疗电子股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 徐兴国 作为广东乐心医疗电子股份有限公司第四届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人广东乐心医疗电子股份有限公司董事会提 名为广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事 候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广东乐心医疗电子股份有限公司有限公司第四届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：_________________________ ...

乐心医疗 2024 年公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十 四次会议于 2024 年 04 月 18 日以电子邮件、电话、专人送达等方式通知全体监 事，会议于 2024 年 04 月 23 日以现场方式召开。 2、本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，本次会议由监事会主席欧高良 先生主持。 证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2024-053 广东乐心医疗电子股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票 具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年第一季度报告》（公告编号：2024-054）。 三、备查文件 乐心医疗 2024 年公告 3、会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和 《公司章程》有关规定，表决形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 会议以记名投票 ...

内幕知情人登记管理制度 广东乐心医疗电子股份有限公司 内幕知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为完善公司内幕信息管理制度，做好内幕信息保密工作，有效防范和打 击内幕交易等证券违法违规行为，根据《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上 市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》的规定等法律 法规和规章，制定本规定。 第二条 公司董事会应当保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为 主要责任人。董事会秘书负责办理上市公司内幕信息知情人的登记入档事宜。 公司在报送内幕信息知情人档案的同时应出具书面承诺，保证所填报内幕信息知 情人信息及重大事项进程备忘录内容的真实、准确、完整，并向全部内幕信息知情 人通报了相关法律法规对内幕信息知情人的相关规定。董事长及董事会秘书应当对 内幕信息知情人档案的真实、准确及完整签署书面确认意见。公司监事会应当对内幕 信息知情人登记管理制度实施情况进行监督。 第三条 公司董事、监事、高级管理人员及公司各部门、子公司及公司能够对其 实施重大影响的参股公司及其负责人都应做好内幕信息的保密工作，应积极配合董 事会秘书做好内幕信息知情人的登记、报备工作。内幕信 ...

内部审计制度 广东乐心医疗电子股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为了规范广东乐心医疗电子股份有限公司(以下简称"公司")内部审计工作,提高 内部审计工作质量,保护投资者合法权益,依据《公司法》《证券法》《审计法》、审计署《关于内 部审计工作的规定》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和公司章程的相 关规定,结合公司实际情况,制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计是指由公司内部机构或人员,对公司内部控制和风险管理的有 效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制,是指公司董事会、监事会、高级管理人员及其他有关人员为 实现下列目标而提供合理保证的过程: (一)遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； (二)提高公司经营的效率和效果； (三)保障公司资产的安全； (四)确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第四条 公司董事会对内部控制制度的建立健全和有效实施负责,重要的内部控制制度应当 经董事会审议通过。公司董事会及其全体成员 ...