投资者关系管理职责 - 董事会秘书为投资者关系管理事务负责人，董办负责相关活动和日常事务[7] - 主要职责包括拟定制度、组织沟通、处理诉求等[9] 沟通对象与内容 - 工作对象包括投资者、分析师、媒体及其他相关机构[14] - 沟通内容涵盖发展战略、经营管理等信息[14] 沟通方式与说明会 - 沟通方式有官网、电话、投资者说明会等[13] - 召开投资者说明会一般董事长或经理应出席[15] - 特定情形公司应按规定召开投资者说明会[17] 信息披露与记录 - 应披露信息须第一时间在指定报纸和网站公布[16] - 活动结束后两个交易日内需编制记录表并刊载[17] 年度报告说明会 - 应在年报披露后举行，由董事长等人员出席说明情况[18] - 召开应至少提前两个交易日发布通知[20] 其他沟通与处理机制 - 通过互动易等渠道与投资者交流，整理刊载重要问题及答复[20] - 承担投资者投诉处理首要责任，完善处理机制并公开情况[21] 股东会相关 - 股东会应提供网络投票方式，可在会前与投资者充分沟通[21] - 审议现金分红方案前，应通过多种渠道与中小股东沟通[21] 资料提供与档案管理 - 向特定对象提供已披露信息资料，其他投资者要求时也应提供[22] - 建立健全投资者关系管理档案，记录活动和交流内容[22] 制度施行 - 本制度自董事会通过之日起施行，由董事会负责修改和解释[27][28]

交易审议 - 资产占比超50%等情况，董事会审议后提交股东会[4][5] - 资产占比超10%等情况，董事会审议[5] - 未达标准交易，经理决定[8] 部门职能 - 投资管理部编制实施投资计划并监控项目[9][16] - 财务部负责项目效益评估和资金筹措[10] 投资处理 - 四种情况可收回对外投资[20] - 四种情况可转让对外投资[21]

市值管理原则 - 应遵循合规性、系统性等原则[2] 管理机构 - 董事会是领导机构，董秘是负责人，董办是执行机构[4] 管理方式 - 可通过并购重组等促进投资价值反映公司质量[7] 监测与应对 - 监测市值等指标设预警阈值，股价大跌应分析回应[9] 施行规定 - 细则自董事会决议通过施行，由董事会负责解释[12]

会议情况 - 2024年召开5次董事会，独立董事应出席5次，亲自出席5次[4] - 2024年召开1次股东大会，独立董事亲自出席1次[4] - 2024年独立董事参加2次独立董事专门会议[5] 报告与审计 - 2024年编制并披露《2023年年度报告及其摘要》[8] - 同意续聘立信会计师事务所为2024年度审计机构[8] 薪酬情况 - 2024年度董事及高级管理人员薪酬符合规定[9]

内幕信息界定 - 公司一年内购买、出售重大资产超资产总额30%等情况属内幕信息[8] - 持有公司5%以上股份股东或实控人持股或控制情况变化属内幕信息[8] - 公司新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[9] - 公司放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[9] - 公司发生超上年末净资产10%重大损失属内幕信息[9] 信息报送与管理 - 内幕信息首次披露后五个交易日内向深交所报送知情人档案[15] - 重大事项进程备忘录在内幕信息披露后五个交易日内向深交所报送[19] - 知情人档案登记备案材料至少保存十年[21] 交易与责任 - 董监高及知情人在内幕信息公开披露前不得内幕交易[5] - 公司向其他知情人提供未公开信息前报董事会办公室备案[21] - 大股东等违规泄露信息公司有权追责[27] - 知情人违规受处罚公司报送结果备案并公告[28] - 发现知情人违规公司核实追责2个工作日报送情况及结果[28] 制度相关 - “高送转”指每十股获送合计股数达十股以上[18] - 董事会审议通过重大资产重组预案等应报送知情人档案[17] - 制度自董事会通过之日起施行[31] - 制度由董事会负责修改和解释[32] - 制度文件日期为2025年4月21日[33] - 制度中“以上”等含本数，“不足”等不含本数[30]

宁波激智科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为加强和规范宁波激智科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的管理和使用、切实保护投资者利益、提高资金使用效率和效益，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》以及其他法律、行政法规、自律规则和《宁波激智科技股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所指"募集资金"是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投 资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 本制度是公司对募集资金使用和管理的基本行为准则，对公司专户 存储、使用、变更、分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露程序、监 督和责任追究等内容进行了明确规定。如果募集资金投资项目是通过公司的子公司 或公司控制的其他企业实施的，公司应当确保该子公司或控制的其他企业遵守本制 度。 第二章 募集资 ...

第一章 总则 宁波激智科技股份有限公司 第一条 为规范宁波激智科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略规划管 理工作，确保公司在未来的市场竞争中占据优势地位，实现公司资源的有效配置， 根据《中华人民共和国公司法》和《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应 用指引 2 号——发展战略》等法律法规，制定本制度。 发展战略管理制度 第二条 本制度所称发展战略，是指公司围绕经营主业，在对现实状况和未 来形势进行综合分析和科学预测的基础上，制定并实施的具有长期性和根本性的 发展目标与战略规划。 第三条 本制度适用于公司及下属子公司。 第四条 公司制定与实施发展战略至少应当关注下列风险： （一）缺乏明确的发展战略或发展战略实施不到位，可能导致企业盲目发展， 难以形成竞争优势，丧失发展机遇和动力； （二）发展战略过于激进，脱离企业实际能力或偏离主业，可能导致企业过 度扩张，甚至经营失败； （三）发展战略因主观原因频繁变动，可能导致资源浪费，甚至危及企业的 生存和持续发展。 第二章 职责分工 第五条 公司建立战略规划的岗位责任制，明确相关部门和岗位的职责权限。 （一）战略规划的制定与审批； （二）战略规划的实施与监督； （三 ...

提名委员会组成 - 成员由三名董事组成，独立董事应过半数[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任[5] 提名委员会任期 - 任期与董事会一致，可连选连任[5] 提名委员会职责 - 对董事、高管人选及资格遴选、审核并提建议[9] 提名委员会流程 - 提名有七个步骤，需与有关部门交流等[13] 提名委员会会议 - 主任委员召集，三分之二以上委员出席可举行[15] - 表决方式有举手表决等三种[15] - 会议记录由董事会秘书保存，不少于十年[17] 细则施行 - 自董事会决议通过之日起施行，由董事会负责修改解释[20][21]

子公司定义 - 公司持有股份超50%或能决定董事会半数以上成员组成或实际控制的公司为子公司[2] 子公司管理 - 重大固定资产购置超净资产5%需公司批准[5] - 每年至少开一次股东会、两次董事会，纪要会后十日交公司备案[5] - 为他人取得公司股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[8] 子公司报告 - 月度、季度、半年度、年度结束十日提交财务报表[11] - 半年度、年度结束二十日提交经营工作总结[15] 人员任命 - 公司向子公司提名的董监高由公司经理办公会确定[18] - 子公司财务负责人由公司推荐，子公司董事会聘任[19] 制度说明 - 本制度自董事会通过之日起施行，由董事会负责修改和解释[25][26] - 制度中“以上”等含本数，“不足”等不含本数[24]

宁波激智科技股份有限公司 环境、社会及治理（ESG）管理制度 第一章 总则 第五条 本制度适用于公司及纳入公司合并报表范围内的全资、控股子公司 （以下简称"子公司"），需共同遵守制度要求，严格执行。 第六条 公司应当按照本制度的要求，积极履行 ESG 职责，不定期评估公司 ESG 职责的履行情况，自愿披露公司 ESG 报告。 第二章 ESG 管理理念与原则 第七条 公司始终将社会效益置于首位，积极履行 ESG 职责，兼顾经济效益 与股东利益保护的同时，确保债权人和员工权益得到充分维护，诚信对待供应商、 客户和消费者，并致力于环境保护与社区建设等公益活动，从而促进公司与社会 的协调、和谐发展，力求实现社会效益和经济效益相统一。 第八条 公司积极贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念，将新 发展理念融入经营发展和公司治理的各领域和全过程，主动参与生态文明建设和 污染防治、资源节约、生态保护的相关工作，通过在数据安全、提升产品质量、 保护知识产权、严守商业道德等方面的努力和实践，推动产业高质量发展，在为 社会贡献力量的同时实现环境友好建设。 第九条 公司尊重利益相关方的合法权利，促进与利益相关方的有效交流， ...