增资情况 - 武汉精鸿拟增资5000万元，公司出资4000万元，武汉精合和刘荣华各出资500万元[2] - 增资后武汉精鸿注册资本由5000万元变为10000万元[2] - 公司直接持股比例由70%变为75%，通过香港精测持股比例由30%变为15%[2] - 本次增资价格为1元/注册资本[13] 决策流程 - 公司第五届董事会第七次会议通过增资议案[3] - 公司第五届监事会第六次会议通过增资议案[3] - 2025年第五次独立董事专门会议审议通过增资议案[18] - 2025年11月25日广发证券对增资扩股暨关联交易无异议[20] 出资安排 - 甲方1、乙方、丙方5年内完成出资，2026年1月31日前首次出资比例不低于20%[8] - 甲方2放弃对新增注册资本优先认购权[10] 股权限制 - 乙方、丙方未完成实缴出资前不得对外转让和出售股份[10] - 乙方、丙方有权随售股权数量上限为甲方1拟转股权数量或其全部股权数量（以孰低为准）[11] 回购条款 - 若发生回购触发情形，乙方合伙人和丙方有权要求目标公司或甲方1回购股份，回购总额为实际支付金额[11][12] 资金与影响 - 交易资金来源为自有资金，不会形成非经营性资金占用[14] - 增资扩股利于武汉精鸿开展半导体检测设备业务，绑定核心团队[15] - 独立董事认为增资可提高核心员工积极性，无损害公司及股东利益情形[18] - 监事会认为与关联方共同投资符合战略定位，交易价格公允[18]

公司治理 - 完善治理结构，公平对待股东[5] - 股东会选合适时间地点，采用网络投票[7] - 按规定履行信息披露义务[7] - 制定合理利润分配方案[9] - 保障资产资金安全，兼顾债权人利益[10] 员工权益 - 遵守劳动法规，保障职工合法权益[9] - 建立劳动安全卫生制度[14] 产品与环境 - 保证商品或服务安全性[20] - 建立环保管理体系，推进节能减排改造[15] - 制定环境保护政策[17] 社区与社会 - 考虑社区利益，协调社区关系[20] - 参加社会公益活动[20] 监督披露 - 接受监督检查，关注公众及媒体评论[20] - 定期检查评价制度执行情况[22] - 年报披露社会责任履行情况[22] - 独立董事可对社会责任提意见[22] 制度相关 - 制度未尽事宜依相关规定执行[24] - 制度由董事会制定、修改和解释[24] - 制度自董事会审议通过生效[25]

业务内容 - 外汇套期保值业务含远期结售汇、外汇掉期等[2] 审批规则 - 单次或累计金额达或超净资产10%需董事会审批[8] - 单次或累计金额达或超净资产50%需股东会审批[8] - 构成关联交易的需履行关联交易审批程序[8] 部门职责 - 业务小组负责年度计划制订及日常运作[10] - 财务部负责资金筹集、对接银行及日常管理[10] - 证券法务部负责信息披露情况[10] - 审计部负责审查并报告相关情况[10] 披露规则 - 亏损金额达或超净利润10%时需及时披露[17] 制度信息 - 制度自董事会审议通过日起实施，由董事会解释修订[21] - 时间为2025年11月24日[22]

信息披露制度 - 公司制定信息披露暂缓与豁免管理制度规范相关行为[2] - 涉国家秘密信息依法豁免披露，涉商业秘密符合特定情形可暂缓或豁免[4][5] 管理与程序 - 信息披露暂缓、豁免事务由董事会统一领导管理，申请需履行审核程序[7] 登记与保存 - 暂缓、豁免披露信息应及时登记入档，报告公告后10日内报送材料[8][9] 知情人要求 - 知情人需遵守制度，保密信息，违规担责[19]

制度制定 - 公司制定投资者关系管理制度加强与投资者沟通[2] 工作原则 - 投资者关系工作遵循充分披露、合规披露等六项原则[2] 工作目的 - 促进与投资者良性关系、建立稳定投资者基础等[4] 工作职责 - 统计分析投资者情况、整合发布信息等[6] 管理架构 - 董事会是决策机构，董事会秘书是负责人[6][7] - 证券法务部是职能部门，负责日常事务[8] 人员要求 - 证券法务部工作人员需具备多方面素质和技能[9] 工作对象 - 包括投资者、证券分析师等[12] 沟通内容 - 包括外部环境影响、公司发展战略等[12] 沟通方式 - 有定期报告、股东会、分析师会议等多种[13] 活动记录 - 活动结束后次一交易日开市前刊载活动记录表[15] 信息反馈 - 证券法务部定期公开答复和反馈信息情况[15] 便利措施 - 为中小股东参加股东会、现场参观等提供便利[15][16] 业绩说明 - 定期报告结束后可举行业绩说明会或安排一对一沟通[16] 重大说明 - 重大事项受关注或质疑时召开说明会，相关责任人参加[17] 信息披露 - 可自愿披露规定以外信息，遵循公平和诚实信用原则[17] 沟通机制 - 建立重大事项沟通机制，多种方式征求意见[18] 保密要求 - 证券法务部及相关人员不得透露未公开重大信息等[18] 协助义务 - 其他部门和员工有义务协助实施投资者关系管理[18] 生效时间 - 制度自董事会审议通过之日起生效执行[20]

薪酬与考核委员会组成 - 成员由三名董事组成，独立董事应过半数[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一以上提名[4] 独立董事补选规则 - 若独立董事辞职或被解除职务致比例不符，公司应六十日内完成补选[5] 检查与会议规则 - 每年对董事和高管薪酬决策程序等检查一次[9] - 会议召开前3日通知全体委员，紧急情况可随时通知[13] - 会议由三分之二以上委员出席方可举行[14] - 决议须经全体委员过半数通过[14] 委员管理规则 - 委员连续两次不出席会议，董事会可撤销其职务[15] 无关联关系会议规则 - 会议由过半数无关联关系委员出席即可举行，决议须经无关联委员过半数通过[17] - 若出席无关联委员不足总数过半数，事项提交董事会审议[17] 会议记录与通报 - 会议记录保存，公司存续期不少于十年[17] - 通过议案及表决结果，决议生效次日向董事会通报[17] 保密与报送规则 - 出席人员对所议事项有保密义务[18] - 委员会决定事项无论是否通过均报送董事会审议[18] 细则相关 - 细则未尽事宜或抵触按规定执行修订[20] - 解释权归公司董事会[22] - 自董事会通过之日起实行[22] 文件日期 - 文件日期为2025年11月24日[23]

提名委员会组成 - 由三名董事组成，独立董事应过半数[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任[4] 任期与增补 - 任期与董事会任期一致，可连选连任[4] - 人数少于规定人数三分之二时，董事会应增补委员[4] 会议规则 - 会议召开前三日发通知，特殊情况不受限[11] - 须三分之二以上委员出席方可举行[13] - 委员每人一票表决权，决议须全体委员过半数通过[15] 关联议题处理 - 关联委员回避，过半数无关联关系委员出席即可[15] - 决议须无关联委员过半数通过，不足二分之一提交董事会审议[15] 决议生效与执行 - 决议经出席会议委员签字后生效[18] - 委员或指定人员次日向董事会通报情况[18] - 召集人或指定委员跟踪决议实施情况[18] 会议记录与档案 - 记录应真实准确完整，包含多方面内容[19][20] - 档案由证券法务部保存，期限不少于十年[20] 保密与其他规定 - 出席和列席人员对会议事项负有保密义务[20] - 细则按法律法规和公司章程执行修订[22] - 解释权归公司董事会，自审议通过之日起执行[22]

委托理财审议规则 - 委托理财额度占净资产10%以上且超1000万元，投资前需董事会审议并披露[7] - 委托理财额度占净资产50%以上且超5000万元，需提交股东会审议[7] - 使用闲置募集资金委托理财，需审计委员会、保荐机构发表同意意见[7] 委托理财期限与金额 - 相关额度使用期限不超十二个月，期限内交易金额不超委托理财额度[7] 委托理财监督管理 - 财务部按季向董事会上报委托理财进展及异常情况[9] - 审计部每季度末对所有理财产品投资项目全面检查并向审计委员会报告[12] 委托理财合同及产品要求 - 委托理财应与受托方签书面合同，必要时要求提供担保[11] - 闲置募集资金委托理财只能选保本型理财产品[11] 委托理财账务处理 - 投资理财完成后应及时记账，相关合同等及时归档[15] - 财务部按规定对投资理财业务日常核算并在报表中正确列报[15] 委托理财信息披露 - 按规定对委托理财投资信息分析判断并公开披露[18] - 投资理财方案经审议通过后、决议公开前，应向深交所报备信息[18] - 披露的投资理财事项应包含情况概述等内容[18] - 利用闲置募集资金理财，还需披露募集资金基本情况等内容[18] 委托理财信息保密 - 委托理财具体执行等人员在信息公开前不得透露投资情况[19] 违规处理及制度执行 - 违反规定致使公司损失，责任人将受相应处分[19] - 制度未尽事宜依国家有关规定执行[21] - 制度某些条款与规定冲突时，以规定为准[22] - 制度由董事会负责修改、解释[22] - 制度自董事会审议通过之日起生效[22]

审计委员会组成 - 由三名董事组成，独立董事应过半数并担任召集人[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举并全体董事过半数通过产生[6] - 独立董事辞职，公司应60日内完成补选[7] 审计委员会职责 - 指导和监督内部审计制度建立实施，审阅工作计划等[10] - 披露财务报告经全体成员过半数同意后提交董事会审议[10] - 审阅财务报告，关注重大会计和审计问题[11] - 根据内审报告对内部控制有效性出具评估意见并报告[12] - 聘请或更换外部审计机构需审议并提建议[12] - 督导内审部门至少半年对重大事件检查一次[13] - 发现违规向深交所报告并督促公司披露[13] 审计委员会会议 - 定期会议每季度至少召开一次，临时会议可按要求召开[20] - 会议三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[20] - 独立董事可提请讨论审议职责范围内重大事项[21] - 委员连续两次不出席会议，董事会可撤销职务[21] - 会议记录保存不少于十年[23] - 通过的议案及表决结果次日通报董事会[24] 其他规定 - 委员对会议事项和未公开信息有保密义务[24][30] - 有利害关系委员应披露并回避表决，董事会可撤销不当结果[26] - 有权对财务活动和收支状况进行内审[28] - 委员有权查阅资料并质询高级管理人员[28] - 所需资料包括定期报告、财报及审计报告等[29] - 细则按法规和章程执行，解释权归董事会，自通过之日施行[32] 公司信息 - 公司为武汉精测电子集团股份有限公司[33] - 日期为2025年11月24日[33]

利润分配 - 分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[4] - 法定公积金转为资本时留存不少于转增前公司注册资本的25%[5] 现金分红 - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红比例最低达80%[9] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红比例最低达40%[9] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红比例最低达20%[9] - 每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的20%[10] 政策调整 - 调整利润分配政策议案需董事会半数以上董事表决通过，股东会出席股东所持表决权三分之二以上通过[14] - 调整或变更现金分红政策需出席股东会股东所持表决权三分之二以上通过[19] 信息披露 - 董事会应在定期报告披露利润分配方案及留存未分配利润使用计划，现金分红少于20%需说明原因[13] - 应在定期报告详细披露现金分红政策制定及执行情况[19] - 董事会未作现金分配预案需披露原因及未分红资金用途[19] 其他规定 - 重大资金支出安排有明确界定[9] - 董事会须在股东会召开后2个月内完成股利派发[6][18] - 存在股东违规占用资金，公司有权扣减其现金红利偿还[19] - 制度未规定适用有关法规和章程，与新规定冲突以最新为准并修订[21] - 制度由董事会负责解释，经股东会审议通过生效及修改[21]