2、拟开展外汇套期保值业务的交易方式 公司开展的外汇套期保值交易主要包括但不限于远期、掉期、期权等产品或 上述产品的组合，对应基础资产包括汇率、利率、货币或上述资产的组合。公司 开展外汇套期保值交易，交易的品种均为与基础业务密切相关的简单外汇衍生产 品，且该外汇衍生产品与基础业务在品种、规模、方向、期限等方面相互匹配， 以遵循公司谨慎、稳健的风险管理原则，以锁定成本、规避和防范汇率、利率等 风险为目的。 3、拟开展外汇套期保值的业务期限及授权 一、公司开展外汇套期保值业务的目的 伴随武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）国际业务的持续 发展，外汇收支不断增长。在人民币汇率双向波动及利率市场化的金融市场环境 下，为有效管理进出口业务及所面临的汇率和利率风险，增强公司财务稳健性， 防范汇率波动对公司利润和股东权益造成不利影响，结合资金管理要求和日常经 营需要，公司拟适度开展外汇套期保值业务，以加强公司的外汇风险管理。该项 业务不影响公司主营业务的发展，通过该业务公司可优化货币结构，减小资金损 失，使资金使用安排更为合理。 二、外汇套期保值业务基本情况 1、拟开展外汇套期保值业务的额度 在审批有效期内，公 ...

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 为提高募集资金使用效率，保障武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称 "公司"）和股东利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简 称"《创业板股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板上市公司规范运作》"）、 证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2025-066 武汉精测电子集团股份有限公司 关于公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相 关规定，公司于 2025 年 4 月 23 日分别召开了第五届董事会第二次会议、第五届 监事会第二次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金进行 现金管理的议案》。公司在确保不影响募集资金投资项目建设、募集资金使用和 不改变募集资金用途的情况下，使用额度不超过 4 亿元人民币暂时闲置募集资金 进行现金管理，购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品。期限自公司董事 会审议通过之日起十二个 ...

武汉精测电子集团股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告 发行 A 股股票募集资金总额扣除保荐承销费用不含税金额 10,000,000.00 元，其他发行费用不含税金额 1,264,150.94 元，实际募集资金净额为人民 币 1,482,735,831.67 元，其中增加股本人民币 31,446,011.00 元，增加资本 公积人民币 1,451,289,820.67 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对 公司此次向特定对象发行 A 股股票募集资金到位情况进行了审验，并出具 信会师报字[2021]第 ZE10231 号《验资报告》。 2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金 公司经中国证券监督管理委员会证监许可【2023】9 号文《关于同意武汉 精测电子集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的批复》的 核准，公司向不特定对象发行可转换公司债券 1,276.00 万张，每张面值为 人民币 100.00 元，发行数量 1,276.00 万张，发行价格为每张人民币 100.00 元，募集资金总额为人民币 1,276,000,000.00 元。广发证券股份有限公司 于 2023 年 3 ...

审计机构续聘 - 公司拟续聘立信为2025年度审计机构，聘期一年[8] - 续聘议案经第五届董事会第二次会议审议通过[8] - 续聘事项需提交股东大会审议，通过之日起生效[9] 立信基本情况 - 截至2024年末，立信有合伙人296名、注册会计师2498名等[2] - 2024年立信业务收入47.48亿元，审计收入36.72亿元等[2] - 2024年为693家上市公司提供年报审计服务，收费8.54亿元[2] 风险与处罚 - 截至2024年末，立信提取职业风险基金1.71亿元，保险限额10.50亿元[3] - 金亚科技案、保千里案中，立信承担相应赔偿责任[3] - 立信近三年因执业受行政处罚5次等，涉及131名从业人员[4] 其他事项 - 公司董事会提请授权管理层协商2025年度审计费用[6] - 备查文件含相关会议决议及事务所情况说明[10]

业务开展 - 拟开展外汇套期保值业务，交易金额不超5亿人民币或等值货币[2][4][5][12] - 交易类型含远期、掉期、期权等，基础资产含汇率、利率、货币等[2][5] - 业务期限自2025年度决议至2026年度决议，额度可循环使用[4][5][6][12] 资金与审议 - 资金源于自有或信贷资金，不涉及募集资金[6] - 业务已通过董事会、监事会审议，无需股东大会审议[2][4][7] 风险与策略 - 业务存在汇率波动等风险[8] - 制定制度规范操作，加强汇率研究调整策略[9][10][12] - 财务统一管理，仅与有资质机构交易，不投机套利[10]

证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2025-064 武汉精测电子集团股份有限公司 关于控股股东为公司申请银行授信提供担保暨关联交易的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月23日分 别召开了第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了《关 于控股股东为公司申请银行授信提供担保暨关联交易的议案》。根据公司发展规 划及生产经营需求，公司拟向银行申请不超过人民币27亿元（含本数）的综合授 信额度，公司控股股东、实际控制人彭骞先生为公司前述申请综合授信额度提供 连带责任保证担保，不收取担保费用。现将有关事项公告如下： 一、关联担保概述 根据公司战略发展规划及生产经营需求，公司拟向银行申请不超过人民币 27 亿元（含本数）的综合授信额度。公司控股股东、实际控制人彭骞先生为公 司前述申请综合授信额度事项提供连带责任保证担保，不收取担保费用，担保期 限以各家银行实际签署期限为准。 公司于 2025 年 4 月 23 日分别召开了第五届董事会第二次会议、第五届监事 会 ...

薪酬方案 - 2025年4月23日会议审议2025年度董监高薪酬方案[1] - 方案适用期为2025年1月1日至12月31日[1] - 独立董事津贴10万元/年（税前）[2] 审议流程 - 2025年度董监薪酬方案需2024年度股东大会通过后实施[4]

业绩数据 - 2024年营业收入256,507.30万元，较上年增加5.59%[3][5] - 2024年归属于上市公司普通股股东的净利润为 - 9,759.85万元，较上年减少165.02%[3][5] 资产负债 - 2024年资产总额1,007,630.68万元，较上年增长9.27%[3][6] - 2024年负债总额588,683.07万元，较上年增长17.68%[3] 科目余额 - 2024年存货期末余额192,754.42万元，较上年增加29.44%[8] - 2024年长期股权投资期末余额82,699.21万元，较上年增加173.84%[8] 成本费用 - 2024年营业成本发生额153,979.72万元，较上年增加19.80%[3][13] - 2024年财务费用7,809.24万元，较上年增加52.29%[13][14] 收益收入 - 2024年投资收益 - 1,463.21万元，较上年减少250.82%[13] - 2024年营业外收入511.37万元，较上年增加2656.71%[13] 权益数据 - 2024年末股本27,419.26万股，较2023年减少1.42%[16] - 2024年末资本公积181,519.64万元，较2023年减少8.06%[16] - 2024年末未分配利润104,281.56万元，较2023年减少12.74%[16] - 2024年末少数股东权益72,565.92万元，较2023年增加41.31%[16] 现金流量 - 2024年经营活动现金流入小计343,981.61万元，较2023年增加6.93%[20] - 2024年投资活动现金流出小计446,642.80万元，较2023年增加145.74%[20] - 2024年筹资活动现金流入小计259,537.46万元，较2023年减少25.22%[20] - 2024年现金及现金等价物净增加额-10,683.07万元，较2023年减少110.87%[20] 研发费用 - 2024年研发费用发生额72,405.37万元，较上年增加13.03%[14]

财务指标 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表对应总额的100%[5] - 财务报告一般缺陷错报需同时满足＜资产总额0.1%、＜营业收入总额0.1%、＜利润总额1.0%、＜所有者权益总额0.1%[7] - 财务报告重要缺陷需满足资产总额0.1%≤错报＜资产总额0.5%等多项条件[7] - 财务报告重大缺陷需满足资产总额0.5%≤错报等多项条件[7] - 非财务报告重大缺陷直接财产损失金额为500万元及以上[8] - 非财务报告重要缺陷直接财产损失金额为100万元（含） - 500万元[8] - 非财务报告一般缺陷直接财产损失金额为100万元及以下[8] 内控情况 - 内部控制评价报告基准日，不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[9] - 审计部配置八名专职审计人员[13] 制度建设 - 2024年公司制定《职级管理办法》《岗位管理办法》[15] - 2024年公司研发部门更新多项管理文件规范研发活动[24] - 公司制定销售与收款相关制度控制应收账款余额[26] - 公司完善采购和付款相关制度降低采购成本[27] - 公司颁布体系文件满足产品生产控制要求[28] - 2024年公司优化固定资产相关管理办法[29] - 公司制定控股子公司管理办法并定期审计[31] - 公司制定关联交易决策制度履行相关义务[32] - 公司制定《对外担保管理制度》，报告期内无对股东等关联方担保情况[33] - 公司按《对外投资管理制度》执行，重大投资项目按规履行程序并披露信息[34] - 公司按《募集资金使用管理制度》执行，报告期内募集资金存放和使用无违规[36] - 公司制定《信息披露管理制度》，报告期内信息披露真实准确完整[37] 平台建设 - 公司升级打造信息传输沟通平台降低管理成本[21] - 公司建立并优化信息安全管理体系保障信息安全[22] - 公司建立反舞弊信息平台完善相关建设[23] 未来展望 - 公司将持续优化制度流程以适应企业发展[38] - 公司将加强投资管理，从源头管控资金风险[38] - 公司将利用信息化优势加强子公司内控建设[38] - 公司将强化审计监察部门职能确保内控有效执行[38] 其他 - 报告期内公司无其他内控相关重大事项说明[39]

广发证券股份有限公司关于武汉精测电子集团股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公 司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件的要求，广发证券股份有限公 司（以下简称"广发证券"或"保荐机构"）作为武汉精测电子集团股份有限 公司（以下简称"精测电子"或"公司"）持续督导工作的保荐机构，对《武 汉精测电子集团股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告》进行了核查， 并发表核查意见如下： 一、内部控制的基本情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高 风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：公司及控股子公司。纳入评价范围 单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合并 财务报表营业收入总额的 100%。 纳入评价范围的主要业务和事项包括：公司治理、日常管理、财务管理、 人力资源、信息系统、采购供应管理、质量管理、货币资金内控管理、实物资 产控制、对外投资管理、对外担保、关联交易控制等。 （二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准 公司董事会根据企 ...