公司担保事项 - 精测电子于2025年11月24日召开第五届董事会第七次会议 [1] - 会议审议通过为全资孙公司宏濑光电有限公司开展业务提供担保的议案 [1] - 公司拟对宏濑光电的业务开展提供担保 [1]

公司核心业务 - 公司控股子公司上海精测半导体技术有限公司主要聚焦半导体前道量检测设备领域 [1] - 上海精测掌握光谱散射测量、光学干涉测量、光学显微成像、电子束/离子束成像、电学测试等关键核心技术 [1] - 致力于半导体前道量检测设备的研发及生产 [1] 股权转让交易概述 - 公司拟将持有上海精测5,000万元注册资本（对应2.4124%的股权）转让给员工持股平台及两名员工 [1] - 交易旨在建立更具竞争力的激励体系，完善长效激励机制，吸引并锁定全球顶尖人才 [1] - 交易目的是为了充分调动管理层、核心骨干人员的积极性和创造性，共同推进公司半导体业务的长期稳定发展 [1] 股权转让交易细节 - 股权转让价格为每注册资本1.8334247元，转让5,000万元出资额的总对价为人民币9,167.1235万元 [2] - 股权受让方包括上海精昕（受让15,065,655.00元注册资本）、上海精圆（受让8,310,000.00元注册资本）、上海精璇（受让21,590,789.00元注册资本）以及员工李仲禹（受让2,581,778.00元注册资本）和ZHANGXU（受让2,451,778.00元注册资本） [2] - 本次股权转让完成后，公司持有上海精测的股权比例由61.2460%变更为58.8336%，上海精测仍为公司合并报表范围内公司 [2]

公司核心业务 - 控股子公司上海精测半导体技术有限公司聚焦半导体前道量检测设备领域 [1] - 公司掌握光谱散射测量、光学干涉测量、光学显微成像、电子束/离子束成像、电学测试等关键核心技术 [1] - 致力于半导体前道量检测设备的研发及生产 [1] 股权转让交易概述 - 公司拟将持有上海精测5,000万元注册资本（对应2.4124%的股权）进行转让 [1] - 股权受让方为上海精昕、上海精圆、上海精璇三个员工持股平台及员工李仲禹、ZHANGXU [1] - 交易价格为每注册资本1.8334247元，转让5,000万元出资额的总对价为人民币9,167.1235万元 [2] 股权转让具体分配 - 向上海精昕转让15,065,655.00元注册资本 [2] - 向上海精圆转让8,310,000.00元注册资本 [2] - 向上海精璇转让21,590,789.00元注册资本 [2] - 向李仲禹转让2,581,778.00元注册资本 [2] - 向ZHANGXU转让2,451,778.00元注册资本 [2] 交易目的与影响 - 交易目的为建立更具竞争力的激励体系，完善长效激励机制 [1] - 旨在吸引并锁定全球顶尖人才，充分调动管理层及核心骨干人员的积极性和创造性 [1] - 共同推进公司半导体业务的长期稳定发展 [1] - 交易完成后，公司持有上海精测的股权比例由61.2460%变更为58.8336% [2] - 上海精测仍在公司合并报表范围内 [2]

增资核心信息 - 武汉精鸿电子技术有限公司拟增资5000万元，全部计入注册资本 [1] - 增资后武汉精鸿注册资本由5000万元变更为1亿元 [1] - 增资方包括精测电子出资4000万元、员工持股平台武汉精合出资500万元、刘荣华先生出资500万元 [1] 股权结构变动 - 增资完成后，公司直接持有武汉精鸿的股权比例由70%变更为75% [1] - 公司通过全资子公司香港精测持有武汉精鸿的股权比例由30%变更为15% [1] - 公司直接和间接合计持股比例保持90%不变 [1] 增资目的与影响 - 增资旨在进一步优化股权架构，完善长效激励机制 [1] - 目的在于吸引和留住优秀人才，充分调动管理层及核心骨干人员的工作积极性 [1] - 最终目标是共同推进半导体业务的长期稳定发展 [1]

核心交易概述 - 精测电子全资子公司武汉精鸿电子技术有限公司进行增资扩股，总增资额为人民币5,000万元，全部计入注册资本 [1] - 增资完成后，武汉精鸿注册资本由5,000万元增加至10,000万元 [1] - 武汉精鸿仍为精测电子合并报表范围内公司 [1] 交易参与方与出资结构 - 增资方包括：精测电子出资4,000万元、员工持股平台武汉精合投资咨询合伙企业出资500万元、刘荣华先生出资500万元 [1] - 原股东包括：精测电子（香港）有限公司 [1] 股权结构变动 - 增资前，精测电子直接持有武汉精鸿70%股权，通过全资子公司香港精测间接持有30%股权 [1] - 增资后，精测电子直接持有武汉精鸿的股权比例由70%增加至75%，通过香港精测持有的股权比例由30%下降至15% [1] - 精测电子直接和间接合计持有武汉精鸿90%的股权 [1] 交易目的与战略意义 - 交易旨在优化武汉精鸿的股权架构，完善长效激励机制 [1] - 目的在于吸引和留住优秀人才，充分调动管理层及核心骨干的稳定性和工作积极性 [1] - 最终目标是共同推进公司半导体业务的长期稳定发展 [1]

增资协议核心信息 - 武汉精鸿电子技术有限公司拟增资5000万元人民币，全部计入注册资本 [1] - 增资后武汉精鸿注册资本由5000万元变更为1亿元人民币 [1] - 精测电子直接出资4000万元，员工持股平台武汉精合出资500万元，刘荣华先生出资500万元 [1] 股权结构变动 - 增资完成后，精测电子直接持有武汉精鸿的股权比例由70%变更为75% [1] - 精测电子通过全资子公司香港精测持有武汉精鸿的股权比例由30%变更为15% [1] 增资目的与战略意义 - 增资旨在进一步优化武汉精鸿的股权架构 [1] - 目的在于完善长效激励机制，吸引和留住优秀人才 [1] - 旨在充分调动管理层和核心骨干人员的稳定性和工作积极性 [1] - 最终目标是共同推进公司半导体业务的长期稳定发展 [1]

公司担保情况 - 公司所有对外担保仅限于纳入合并财务报表范围内的公司，担保方式为连带保证责任担保 [1] - 公司及子公司尚处有效期内的实际对外担保总额约为9.66亿元，占公司截至2024年12月31日净资产的27.88% [1] 公司市值信息 - 截至发稿，精测电子市值为184亿元 [1] - 公司股票收盘价为65.66元 [1]

公司股权变动 - 精测电子拟以每注册资本1.8334247元的价格，转让其持有的上海精测共计5000万元出资额，总对价为9167.1235万元人民币 [1] - 股权受让方包括上海精昕（受让1506.5655万元注册资本）、上海精圆（831万元）、上海精璇（2159.0789万元）、李仲禹（258.1778万元）及ZHANGXU（245.1778万元） [1] - 本次转让完成后，公司对上海精测的持股比例由61.2460%下降至58.8336%，但上海精测仍为公司合并报表范围内的控股子公司 [1] 公司市值 - 截至新闻发稿时，精测电子的总市值为184亿元人民币 [1]

公司治理 - 公司于2025年11月24日召开第五届第七次董事会会议，审议了《关于修改 <董事会审计委员会工作细则> 的议案》等文件 [1] - 会议召开方式为现场结合通讯会议，地点位于武汉市东湖新技术开发区佛祖岭四路2号公司会议室 [1] 公司市值 - 截至发稿时，公司市值为184亿元 [1]

股权交易 - 公司拟转让上海精测5000万元注册资本（对应2.4124%股权）给员工持股平台及员工，转让价款9167.1235万元[1][2][13][14] - 向上海精昕、精圆、精璇、李仲禹、ZHANG XU转让不同金额注册资本[2] - 股权转让后公司持有上海精测股权比例由61.2460%变为58.8336%[3] - 此次交易构成关联交易，关联董事回避表决，各会议审议通过议案[3][22] - 甲方按2025 - 2027年分比例支付股权转让价款[15] - 转让价格参考2025年7月10日公开摘牌交易价格[17] 财务数据 - 上海精测2024年末资产总额32.85亿元，2025年9月末为34.08亿元[10] - 2024年末负债总额14.46亿元，2025年9月末为11.42亿元[10] - 2024年末净资产18.39亿元，2025年9月末为20.77亿元[10] - 2024年营业收入7.72亿元，2025年1 - 9月为8.03亿元[10] - 2024年净利润 - 0.88亿元，2025年1 - 9月为1.89亿元[10] 其他 - 上海精圆、精璇有相应出资额及合伙人认缴出资额和占比[6][7] - 上海精测注册资本207265.2777万元[9] - 2025年11月24日召开独立董事专门会议审议通过子公司股权转让议案[21] - 本次关联交易有助于稳定人才梯队和半导体业务发展，定价公允[19] - 年初至披露日公司与彭骞、马骏除担保外未发生关联交易[20]