证券代码：300570 证券简称：太辰光 公告编号：2 0 2 4-01 1 深圳太辰光通信股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的有关规 定，上市公司回购专用账户中的股份，不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增 股本、认购新股和可转换公司债券等权利，不得质押和出借。截止股权登记日（2024年 2月28日），公司回购专用证券账户股份数量为4,669,933股，故本次股东大会表决权总 股数为225,326,867股。 2、本次股东大会未出现否决议案的情形； 3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 4、本次股东大会以现场结合网络投票方式召开； 5、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与度， 本次股东大会对中小投资者进行单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高 级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。 一、会议基本情况 （一）会议召开时间： 1、现场 ...

致：深圳太辰光通信股份有限公司 广东深天成律师事务所（以下简称"本所"）根据贵公司的委托，指派律师 列席贵公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并就 本次股东大会召开的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《规则》"）等法律、法 规、规范性文件及《深圳太辰光通信股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 为了出具本法律意见书，本所律师列席了本次股东大会并核查了贵公司提供 的有关召开本次股东大会相关文件的原件或影印件，包括（但不限于）贵公司关 于召开本次股东大会的通知，贵公司本次股东大会的各项议程及相关决议等文件， 同时听取了贵公司就有关事实的陈述和说明。 在本法律意见书中，本所律师根据对事实的了解及对有关法律的理解，仅就 贵公司本次股东大会所涉相关法律问题发表法律意见。 本法律意见书仅供贵公司为本次股东大会之目的而使用，不得被任何人用于 其他任何目的。本所同意，贵公司可以将本法律意见书作为贵公司本次股东大会 公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，并依法对本所发表的法律意见 承 ...

证券代码：30 0 570 证券简称：太辰光 公告编号：2 0 2 4-01 2 深圳太辰光通信股份有限公司 关于注销公司回购专户股份减少注册资本 暨通知债权人的公告 1、申报时间：自 2024 年 3 月 8 日起 45 日内，工作日 9:00-17:00； 2、联系方式 联系人：许红叶、郭智颖 联系电话：0755-32983676 联系传真：0755-32983689 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳太辰光通信股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 2 月 20 日、2024 年 3 月 8 日召开第五届董事会第三次会议和 2024 年第一次临时股东大 会，审议通过了《关于调整公司回购专户剩余股份用途并注销的议案》和《关于 变更注册资本并修订<公司章程>的议案》，同意公司根据《公司法》、《公司章程》 及相关规定注销回购专户剩余股份并相应减少注册资本，授权公司管理层办理此 次股份注销和减少注册资本的相关手续。 本次回购专户股份注销后，公司注册资本将由 22,999.68 万元变更为 22,712.6867 万元，公司总股本将 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：30 0 570 证券简称：太辰光 公告编号：202 4 -0 1 0 深圳太辰光通信股份有限公司 关于股东收到中国证券监督管理委员会深圳监管局行政监管措 施决定书及股东《整改报告》的公告 深圳太辰光通信股份有限公司（以下简称"公司"）股东张映华女士和郑余滨先生 于2024年2月26日收到中国证券监督管理委员会深圳监管局（以下简称"深圳证监局"） 下发的《行政监管措施决定书》〔2024〕40号（以下简称"《行政监管措施决定书》"）， 现将有关情况公告如下： 一、《行政监管措施决定书》具体内容 张映华、郑余滨: 经查，张映华、郑余滨及其一致行动人持有深圳太辰光通信股份有限公司（以下简 称公司）5%以上的股份。张映华于2023年5月26日减持公司股份500,000股，减持股份数 占公司总股本比例为0.2174%，导致其与一致行动人3个月内以集中竞价方式合计减持 股数占公司总股本比例超过1%，且其未在股份变动减少1%时通知公司进行公告。上述 行为违反了《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告〔2 ...

员工持股计划 - 公司发布员工持股计划，筹集资金总额不超过3051万元，受让公司回购股份的价格为16.95元/股，占公司当前股本总额的0.7826%[1] - 员工持股计划的参与对象为公司董监高、核心管理人员和骨干员工，共计不超过80人，有助于凝聚核心骨干团队，提供重要动力[1] 海外产能布局 - 公司计划增资全资子公司并在越南设立孙公司，以强化海外产能布局，增强供应链韧性，利于拓展优质新客户[1] 2025年业绩预测 - 公司预测2025年归母净利润为4.48亿元，对应PE倍数为19倍，PB为4.7倍[2] - 太辰光公司2025年预计营业总收入将达到2366亿元，较2022年增长153.5%[3] - 2025年预计净利润率将达到18.94%，较2023年提升3.47个百分点[3] - 公司2025年预计每股收益将达到1.95元，较2022年增长1.17元[3]

证券代码：30 0 570 证券简称：太辰光 公告编号：2 0 2 4-00 1 深圳太辰光通信股份有限公司 关于香港全资子公司完成工商注册登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 深圳太辰光通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 24 日召 开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于对外投资设立香港全资子公司的 议案》，具体内容详见公司 2023 年 10 月 26 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外投资设立香港全资子公司的公告》 （公告编号：2023-051）。 二、对外投资的进展情况 近日，公司完成香港全资子公司的工商登记手续，并取得香港特别行政区公 司注册处签发的《公司注册证明书》和《商业登记证》，具体信息如下： 公司中文名称：太辰光通信（香港）有限公司 公司英文名称：T&S Communications (Hong Kong) Co., Limited 注册资本：200 万美元 地址：香港黄竹坑黄竹坑道 50 号 W50，15 ...

深圳太辰光通信股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-003 证券代码：300570 证券简称：太辰光 | 投资者关系活 | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 动类别 | □媒体采访 □业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | √其他 （2023 深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日） | | 参与单位名称 | 通过登录"全景路演"网站（http://rs.p5w.net/），或关注 | | 及人员姓名 | 微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP,参与本次互动 | | | 交流的投资者 | | 时间 | 2023 年 11 月 15 日 15:30-17:00 | | 地点 | "全景路演"网站（http://rs.p5w.net/），或微信公众号： | | | 全景财经，或全景路演 APP | | 上市公司接待 | 董事长：张致民先生； | | 人员姓名 | 总经理、董事、财务总监：张艺明先生； | | | 独立董事：周新黎女士； | | | 董事会秘书：蔡波女士。 | | | 问题 1： | | | 公司出口到国外 ...

活动基本信息 - 活动名称为 2023 年深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [2] - 活动由深圳证监局指导、深圳上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办 [2] 公司参与情况 - 深圳太辰光通信股份有限公司将参加此次活动 [2] 活动参与方式 - 采用网络远程方式，投资者可登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号“全景财经”，或下载全景路演 APP 参与 [2] 活动时间 - 2023 年 11 月 15 日（周三）15:30 - 17:00 [2] 公司参与人员 - 董事长张致民先生，董事、总经理、财务总监张艺明先生，独立董事周新黎女士和董事会秘书蔡波女士将与投资者沟通交流 [2]

财务数据 - 2023年第三季度营业收入为232,654,479.57元，较上年同期增长2.26%[5][16] - 归属于上市公司股东的净利润为33,161,892.58元，较上年同期减少39.97%[5][16] - 经营活动产生的现金流量净额为104,001,302.30元，较年初至报告期末增长8.38%[5][16] - 基本每股收益为0.1470元/股，较上年同期下降40.63%[5][20] - 总资产为1,650,767,387.33元，较上年度末增长6.22%[5][17] - 应收票据达到7,509,021.49元，较年初增长121.05%[8] - 财务费用较上年同期减少至-27,030,275.35元，减少幅度为59.81%[9] - 一年内到期的非流动资产减少至50,000,000.00元，减少幅度为50.00%[8] - 股本为229996800.00元，与上期持平[18] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为66,666股，表决权恢复的优先股股东总数为0股[13] - 前10名股东持股情况中，华暘进出口（深圳）有限公司持股10.04%，持股数量为23,094,720股[13] - 张致民持股8.83%，持股数量为20,314,800股，其中质押、标记或冻结的股份数量为15,236,100股[13] - 深圳市神州通投资集团有限公司持股6.68%，持股数量为15,356,620股，其中质押的股份数量为15,000,000股[13] 公司资产情况 - 公司的交易性金融资产为204,838,914.22元，较之前的198,625,208.68元增长了3.1%[16] - 应收账款为319,634,412.77元，较之前的277,263,334.67元增长了15.3%[16] - 公司的存货为222,567,549.34元，较之前的219,416,202.59元增长了1.4%[16] - 非流动资产合计为421,967,234.69元，较之前的435,602,374.25元减少了3.1%[17] - 公司的资产总计为1,650,767,387.33元，较之前的1,554,082,420.76元增长了6.2%[17]

证券代码：30 05 7 0 证券简称：太辰光 公告编号：2 0 2 3 -047 深圳太辰光通信股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 经全体董事审议，本次会议以书面记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如 下决议： 一、 审议通过《公司 2023 年第三季度报告全文》 2023 年第三季度报告真实反映了公司 2023 年第三季度的财务状况和经营成果， 不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 《公司 2023 年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果： 9 票赞成： 0 票反对； 0 票弃权。 二、审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金进行委托理财的议案》 基于公司现金流量较为充裕，为合理利用暂时闲置自有资金，获取较好的投资回 报，在不影响正常业务经营和确保资金安全性高的前提下，同意公司及子公司使用不 超过 4 亿元（折合人民币）闲置自有资金进行委托理财，资金在上述额度内可以循环 滚动使用，授权有效期自本次董事会审议通过之日起至 2024 年 10 ...