独立董事：刘建、楼永辉、周新黎 独立意见 根据《公司章程》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等法律法规及规范性文件的有关规定，我们作为深圳太辰光通信 股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于我们的独立判断，对公司 第五届董事会第二次会议的相关事项发表专项说明和独立意见如下： 一、关于使用部分暂时闲置自有资金进行委托理财的独立意见 经核查，我们认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，资金充裕，为 提高公司自有资金使用效率，在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下， 利用闲置自有资金进行委托理财，有利于提高公司资金的使用效率，不会对公司 经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中 小股东利益的情形。 因此，同意公司及子公司使用不超过 4 亿元（折合人民币）闲置自有资金进 行委托理财，资金在上述额度内可以循环滚动使用，授权有效期自本次董事会审 议通过之日起至 2024 年 10 月 31 日。 深圳太辰光通信股份有限公司 第五届董事会第二次会议 深圳太辰光通信股 ...

证券代码：300570 证券简称：太辰光 公告编号：2 0 2 3 -05 0 5、资金来源：公司及子公司暂时闲置自有资金。 深圳太辰光通信股份有限公司 关于使用部分暂时闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳太辰光通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 24 日召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过 了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行委托理财的议案》。现将相关情 况公告如下： 一、委托理财概况 1、投资目的：在不影响公司正常经营及发展的情况下，提高公司自有资金 的使用效率，合理利用流动资金，为股东谋取较好的投资回报。 2、投资金额：使用合计不超过 4 亿元（折合人民币）的闲置自有资金进行 委托理财，上述资金额度可滚动使用。 3、投资方式：公司在额度内使用闲置自有资金投资方向主要为我国金融市 场上信用级别较高、安全性高、流动性较好的金融工具。 4、授权有效期：本次董事会审议通过之日起（即 2023 年 10 月 24 日）至 2024 年 10 月 31 日。 6、信息 ...

证券代码：300570 证券简称：太辰光 公告编号：2 0 2 3 -04 8 第五届监事会第二次会议决议公告 深圳太辰光通信股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳太辰光通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 24 日以现场 方式召开了第五届监事会第二次会议。会议通知及会议资料于 2023 年 10 月 20 日以电 子邮件或者直接送达方式送达全体监事。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会 议由监事会主席耿鹏先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》及公司《章程》 的有关规定，合法有效。 经全体监事审议，本次会议以书面记名投票的方式表决通过了相关议案并 形成如下决议： 一、审议通过《公司 2023 年第三季度报告全文》 经审核，监事会认为：公司编制和审核《2023 年第三季度报告全文》的程序符合 法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整。 表决结果： 3 票赞成； 0 票反对； 0 票弃权。 二、审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金进行委托理财的议案》 经审核，监事会认为：公司 ...

证券代码：300570 证券简称：太辰光 公告编号：2 0 2 3 -05 1 1、对外投资基本情况 基于公司战略及国际化发展布局，为了更好的提升公司对海外市场的拓展能 力，公司拟使用自有资金不超过 200 万美金（以相关审批机构实际批准为 准）在中华人民共和国香港特别行政区成立全资子公司"太辰光通信（香 港）有限公司"（暂定名，以最终注册为准。以下简称"太辰光香港公司"）， 出资完成后，太辰光香港公司将成为公司的全资子公司。 2、对外投资审批程序 根据《公司章程》及相关规定，本次对外投资金额未达到公司股东大会审批 权限，无需提交公司股东大会审议。 深圳太辰光通信股份有限公司 关于对外投资设立香港全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳太辰光通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 24 日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于对外投资设立香港 全资子公司的议案》。现将相关情况公告如下： 一、对外投资概述 设立香港全资子公司需报公司所在地商务主管部门、发展和改革委员会等办 理相关审核备案手续，并在香港相 ...

1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 证券代码：300570 证券简称：太辰光 公告编号：202 3 - 0 4 6 深圳太辰光通信股份有限公司 关于公司股价异动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司股票交易异常波动的情况 深圳太辰光通信股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2023 年 9 月 21 日、2023 年 9 月 22 日和 2023 年 9 月 25 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值 累计超过 30%，根据深圳证券交易所相关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实情况的说明 针对公司股票异常波动情况，公司董事会通过电话、微信及邮件等方式，对 公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上股东、公司全体董事、监事及高级管 理人员就相关问题进行了核实，现就相关情况说明如下： 1、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形。 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息。 3、公司目前的经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。 4、公司、控股股东及实际控制人 ...

| 投资者 关系活 | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 动类别 | □媒体采访 √业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单 位名称 | 参与公司 2023 年半年度业绩网上说明会的投资者 | | 及人员姓名 | | | 时间 | 2023 年 9 月 22 日 15:00-17:00 | | 地点 | 公司官网平台 | | 上市公 司接待 | 董事长：张致民先生； | | 人员姓名 | 总经理、董事、财务总监：张艺明先生； | | | 副总经理、董事、技术总监：肖湘杰先生； | | | 董事会秘书：蔡波女士； | | | 独立董事：刘建先生。 | | | 问题 1： | | | 领导好，请问太辰光向华为供货的产品有哪些？ | | | 答：您好！您的提问涉及公司业务具体内容，不便答复。敬 | | 投资者 关系活 | 请理解！ | | | 问题 2： | | 动主要 内容介 AI | 概念对公司有什么影响？ | | 绍 | 答：您好！AI 的发展推动超算中心的建设需求，对于公司的 | ...

证券代码：300570 证券简称：太辰光 公告编号：2023 -0 4 5 深圳太辰光通信股份有限公司 关于举行 2023 年半年度业绩网上说明会的公告 欢迎广大投资者积极参与！ 特此公告。 深圳太辰光通信股份有限公司 董事会 2023 年 9 月 20 日 深圳太辰光通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 18 日在 巨潮资讯网披露了《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》，于 2023 年 9 月 5 日完成新一届董事会、监事会换届选举及高级管理人员聘任。为便于广 大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、未来发展战略等情况，公司定于 2023 年 9 月 22 日（星期五）15 点至 17 点举行 2023 年半年度业绩网上说明会。 本次说明会采用网络远程的方式召开，广大投资者可登陆公司官网（www.china- tscom.com）并切换到中文模式，点击"投资者关系"中的"交流互动-本期活动" 参与本次半年度业绩网上说明会。 出席本次网上说明会的人员有：公司董事长张致民先生、总经理（董事、财 务总监）张艺明先生、副总经理（技术总监）肖湘杰先生、董事会秘书蔡波女士、 ...

证券代码：300570 证券简称：太辰光 公告编号：20 23 -0 43 深圳太辰光通信股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳太辰光通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 5 日召开 2023 年第一次临时股东大会选举产生了第五届非职工代表监事成员。经全体监事同意豁免 会议通知时间要求，公司第五届监事会第一次会议在办公楼 8 楼会议室以现场方式召 开。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事耿鹏先生主持，会议的召开 和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、备查文件 公司第五届监事会第一次会议决议 特此公告！ 深圳太辰光通信股份有限公司 监事会 2023 年 9 月 5 日 附件： 经全体监事审议，本次会议以书面记名投票的方式表决通过了相关议案并 形成如下决议： 一、审议通过《关于选举第五届监事会主席的议案》 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事共同推举耿鹏先生为公司第五 届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第五届监事 ...

深圳太辰光通信股份有限公司 独立董事关于公司第五届董事会第一次会议相关事项 的独立意见 1 3、我们同意聘任张艺明先生为总经理、财务总监，聘任蔡波女士为董事会 秘书，聘任肖湘杰先生、张积中先生为副总经理，任期自本次董事会审议通过之 日起至第五届董事会届满时止。 深圳太辰光通信股份有限公司 独立董事：刘建、楼永辉、周新黎 2023 年 9 月 5 日 根据《公司章程》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等法律法规及规范性文件的有关规定，我们作为深圳太辰光通信 股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于我们的独立判断，对公司 第五届董事会第一次会议的相关事项发表专项说明和独立意见如下： 一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见 1、本次董事会对公司高级管理人员的聘任符合《公司法》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》 的有关规定，程序合法有效。 2、本次董事会聘任的高级管理人员，具备与其行使职权相适应的任职条件， 未发现有《公司法》、《公司章程》 ...