股东出席情况 - 出席股东大会股东及代表102人，代表股份102,876,220股，占比34.8719％[6] - 出席股东大会中小股东及代表98人，代表股份1,035,785股，占比0.3511％[6] 议案表决结果 - 《2024年度董事会工作报告》同意102,619,095股，占比99.7501％[8] - 《2024年度监事会工作报告》反对226,900股，占比0.2206％[9] - 《2024年度财务决算报告》弃权32,425股，占比0.0315%[10] - 《2024年年度报告》中小股东同意778,660股，占比75.1758％[11] - 《2024年度利润分配预案》反对233,900股，占比0.2274％[12] - 《公司及全资子公司2025年授信及担保事项》获三分之二以上同意通过[13] - 《开展跨境资金池结算业务》同意102,599,895股，占比99.7314％[13] - 《开展跨境资金池结算业务》中小股东反对246,100股，占比23.7598％[14] - 《公司及全资子公司开展资产池业务》同意102,599,895股，占比99.7314％[15] - 《开展外汇衍生品交易业务》同意102,599,895股，占比99.7314％[16] - 《开展期货、期权套期保值业务》同意102,619,095股，占比99.7501％[16] - 《提请授权董事会发行股票》同意102,619,095股，占比99.7501％[18] 其他事项 - 律师认为本次股东大会程序合法有效[19] - 公告备查文件含2024年度股东大会决议和法律意见书[20]

股东大会信息 - 公司2025年4月26日公告2024年度股东大会通知，5月16日现场会议在杭州召开，网络投票同日进行[4] - 截至2025年5月13日收市登记在册股东有权出席[5] 参会股东情况 - 6名现场股东代表101,891,570股，占比34.5381％[5] - 96名网络投票股东持有984,650股，占比0.3338%[5] 议案表决情况 - 多项议案同意股数占比约99.7501％，中小股东同意比例约75.1758％[7][8][9][12][13][16][18] - 《关于开展跨境资金池结算业务的议案》同意股数占比99.7314％[13] 结果有效性 - 本次股东大会召集、召开程序及表决结果合法有效[19]

股份回购计划 - 公司拟用5000万元至1亿元回购股份，回购价不超20.20元/股[1] - 回购股份实施期限自2025年4月11日起12个月内[1] 回购进展 - 截至2025年5月13日，累计回购3524600股，占总股本1.18%[2] - 截至2025年5月13日，回购最高成交价12.66元/股，最低11.75元/股[2] - 截至2025年5月13日，成交总金额43429792元（不含交易费用）[2]

财务表现 - 2025年一季度实现总营业收入5.67亿元，归母净利润0.03亿元，同比增长51.72% [1] - 2024年营业总收入26.68亿元，同比增长1.41%，营业利润2422.95万元，同比增长114.50%，归母净利润907.18万元，实现扭亏为盈 [1] - LED驱动电源业务2024年营收19.38亿元，同比增长4.67%，占总营收72.63% [3] 业务布局 - 已完成各类功率LED驱动电源全面覆盖，具备传感器、控制系统及LED模组供应能力，可提供完整LED照明系统解决方案 [1] - 在中国杭州、深圳、德国加兴、意大利特雷维索、印度古尔冈等地设立研发中心，在杭州桐庐、印度、墨西哥、意大利等地设有自有工厂 [2] - 储能业务推出用户侧工商业及户用储能解决方案，部分产品已获得CE、CB、FCC等国际认证 [4] - 新能源充电领域开发出丰富充电解决方案，适配不同应用场景 [5] 市场拓展 - 欧洲市场2024年销售收入12.34亿元，占总营收46.24%，亚太及其他地区增长5.63% [3] - 东南亚2024年城市照明市场规模48亿美元，道路照明占比45%，高压钠灯等存量超60% [2] - 预计2028年新兴国家LED照明市场年复合增长率超15% [2] - 全球LED驱动电源市场规模2024年142.4亿美元，预计2030年达320.5亿美元，年复合增长率14.35% [5] 技术研发 - 2024年研发投入1.82亿元，同比增长8.32%，拥有有效授权专利789项，包括中国211项、美国166项、德国172项发明专利 [4] - 推出全球首款DALI联盟认证DALI+无线LED驱动电源、首个DALI2认证DT5型直流电压转换器设备 [3] - 重点投入照明控制和数字创新平台建设，推动照明系统向互联互通、智能控制方向发展 [4] 战略发展 - 成功整合欧司朗DS-E业务，增强研发、供应链、销售等综合竞争力 [3] - 加快欧司朗品牌资产转移，提升欧亚地区市场影响力 [3] - 2014-2016年部署的LED灯具进入更换周期，二次替换需求逐年上升 [5] - 数字化、智能化趋势将进一步推动市场扩容 [5]

中国国际金融股份有限公司 关于 英飞特电子（杭州）股份有限公司 重大资产购买 之 2024 年度持续督导意见 独立财务顾问 签署日期：二〇二五年五月 声明和承诺 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"）接受委托，担任英飞 特电子（杭州）股份有限公司（以下简称"英飞特"或"上市公司"或"公 司"）重大资产购买的独立财务顾问（以下简称"本独立财务顾问"）。 按照《公司法》《证券法》《重组办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管 理办法》等相关法律法规的要求，本独立财务顾问本着诚实信用、勤勉尽责的 精神，履行持续督导职责，并经审慎核查本次交易的相关文件、资料和其他依 据，出具了本持续督导意见。 本持续督导意见不构成对上市公司的任何投资建议，投资者根据本持续督 导意见所做出的任何投资决策而产生的相应风险，本独立财务顾问不承担任何 责任。 本持续督导意见出具的前提是：上市公司向本独立财务顾问提供了出具本持 续督导意见所必需的资料。上市公司保证所提供的资料不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对资料的真实性、准确性和完整性承担责任。 4 中国国际金融股份有限公司 1 释 义 1 在本持续督导意见中，除非文义 ...

证券代码：300582 证券简称：英飞特 公告编号：2025-036 英飞特电子（杭州）股份有限公司 关于回购公司股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 英飞特电子（杭州）股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月11日召开 第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公 司拟使用自有资金或自筹资金（股票回购专项贷款）以集中竞价交易方式回购公 司部分人民币普通股A股股份，并在未来适宜时机用于股权激励计划或员工持股 计划。公司拟用于本次回购的资金总额不低于人民币5,000万元（含本数）且不超 过人民币1亿元（含本数），回购价格不超过人民币20.20元/股，回购股份的实施 期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内，具体回购股份的数 量以回购完成时实际回购的股份数量为准。 具体内容参见公司于2025年4月14日、2025年4月15日分别在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案暨取得股票回购专项贷款 承诺函的公告》《回购报告书》（公告编号2025-011、20 ...

回购计划 - 拟用自有或自筹资金回购 A 股，总额 5000 万 - 1 亿元[2] - 回购价不超 20.20 元/股，期限 12 个月[2] 首次回购 - 2025 年 4 月 29 日回购 365,600 股，占总股本 0.12%[3] - 最高成交价 11.90 元/股，最低 11.75 元/股[3] - 成交总金额 4,317,419 元，资金来自自有及专项贷款[3] 后续计划 - 将根据市场情况在期限内继续实施回购[6]

业绩说明会概况 - 2025年4月29日英飞特通过全景网举行2024年度业绩说明会 公司董事总经理黄美兰等高管参与互动 [1] - 投资者提问21个问题 公司答复率100% 实现高效沟通 [1] 财务表现 - 2025年一季度归母净利润279.16万元 同比增长51.72% [11] - 扣非净利润下降主因投资基金公允价值变动收益同比增加 [4] - 2024年四季度扣非净利润下滑与偶发性费用开支相关 [12] - 2024年度利润分配预案为每10股派现0.38元 分红总额约1134万元 [13] 业务运营 - 德国子公司作为DS-E业务全球能力中心 正在进行盈利规划 [6] - 印度墨西哥工厂推进原材料本地化战略 全球化布局降低区域市场风险 [9] - LED驱动电源覆盖16个应用领域 不涉及军事用途 [11] 资本运作 - 当前无实施中定增计划 4月26日公告仅为完善小额快速融资程序 [10] - 公司已公告股份回购计划 未来拟用于股权激励或员工持股 [13] 风险管理 - 外汇衍生品业务以规避汇率风险为目的 已制定严格管理制度 [8] - 经营性现金流持续改善 综合授信额度充足支持业务发展 [6]

会议信息 - 公司第四届监事会第十次会议通知于2025年4月26日送达监事[2] - 会议于2025年4月28日以现场及通讯结合方式召开[2] - 应出席监事3名，实际出席3名，1名现场出席，2名通讯参加[2] 会议审议 - 会议审议通过《关于<2025年第一季度报告>的议案》[3] - 《关于<2025年第一季度报告>的议案》表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[4] 报告相关 - 监事会认为一季度报告编制审核程序合规，内容真实准确完整[3] - 一季度报告具体内容详见巨潮资讯网[3] - 《关于<2025年第一季度报告>的议案》无须提交股东大会审议[4] 公告日期 - 公告日期为2025年4月29日[7]

会议情况 - 公司第四届董事会第十三次会议于2025年4月28日召开，9名董事全出席[2] - 会议通知于2025年4月26日送达董事，3人现场、6人通讯参会[2] 议案决议 - 《2025年第一季度报告》议案全票通过，内容详见巨潮资讯网[3][5] - 同意向英飞特墨西哥公司增资700万美元，议案全票通过[5] - 同意在印度开立DEMAT账户管理股份，议案全票通过[6]