证券代码：300582 证券简称：英飞特 公告编号：2024-046 英飞特电子（杭州）股份有限公司 关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分 已授予但尚未解除限售的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据英飞特电子（杭州）股份有限公司（以下称"公司"或"英飞特"）于 2024 年 4 月 22 日召开了第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于回购注销部分 激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意根据公司《2021 年限 制性股票激励计划》（以下称"《激励计划》"）的有关规定，回购注销 2021 年 限制性股票激励计划（以下称"本激励计划"）部分已授予但尚未解除限售的限制 性股票，相关事项具体内容如下： 一、 限制性股票激励计划审议程序 1、公司董事会薪酬与考核委员会拟订了《2021 年限制性股票激励计划（草 案）》，并将其提交公司董事会审议。 公司独立董事对前述议案发表了同意的独立意见，上海锦天城（杭州）律师 事务所对此出具了相应的法律意见书，上海荣正投资咨询股份有限公司出具了 独立财务顾问报告。 6、2021 ...

长期以来，公司高度重视投资者回报，鉴于公司2023年度净利润为负，且考 虑到重大资产购买项目及后续投后整合活动，以及公司未来经营业务拓展对资金 证券代码：300582 证券简称：英飞特 公告编号：2024-036 英飞特电子（杭州）股份有限公司 关于公司 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 英飞特电子（杭州）股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月22日召开 第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，分别审议通过了《2023年 度利润分配预案》，本议案尚须提交公司2023年度股东大会审议。现将有关情况 公告如下： 一、2023年度利润分配预案的基本情况 经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度归属于母 公司所有者的净利润为-173,355,494.90元，2023年度母公司的净利润为- 20,249,678.38元。截至2023年12月31日，公司合并报表累计未分配利润为 591,050,087.57元，母公司累计未分配利润为598,892,078.38元。 根据公司实际 ...

限制性股票授予 - 2021年6月25日，以5.567元/股向14名激励对象授予77.61万股第一类限制性股票[4] - 2021年6月25日，以6.194元/股向170名激励对象首次授予487.473万股第二类限制性股票[4] - 2021年7月，向13名激励对象授予61.86万股第一类限制性股票，授予价格5.567元/股[5] - 2022年1月，向董事林镜女士授予第一类限制性股票8.40万股[7] - 2022年5月24日，以6.115元/股向44名激励对象授予120.00万股第二类限制性股票[10] 限制性股票回购注销 - 2021年8月，拟回购注销1名离职激励对象持有的18,900股第一类限制性股票，回购价5.567元/股[6] - 2022年3月，回购注销董事林镜获授的84,000股第一类限制性股票，回购价5.567元/股[8] - 2022年4月，对24名原激励对象持有的821,130股限制性股票进行回购注销[9] - 2022年，拟回购注销1名激励对象持有的6300股第一类限制性股票，回购价5.567元/股[11] - 2023年，拟回购注销1名激励对象持有的88200股第一类限制性股票，回购价5.567元/股[14] - 2024年，拟回购注销10名激励对象的186960股第一类限制性股票，回购价5.567元/股并支付利息[16] 限制性股票作废 - 2022年，作废325773股第二类限制性股票[12] - 2023年，作废561068股第二类限制性股票[15] - 2024年，作废2164834股第二类限制性股票[16] - 2024年，8名离职激励对象的114960股第二类限制性股票被作废[19] - 因2023年度净利润为负，158名激励对象的2049874股第二类限制性股票被作废[19]

会议相关 - 2024年4月12日发出第四届董事会第三次会议通知，4月22日召开[2] - 董事会应出席董事9名，实际出席9名，现场出席5人[2] - 董事会定于2024年5月14日召开2023年度股东大会[18] 业绩数据 - 2023年度归属于母公司所有者的净利润为 -173,355,494.90元，母公司净利润为 -20,249,678.38元[6] - 截至2023年12月31日，公司合并报表累计未分配利润为591,050,087.57元，母公司累计未分配利润为598,892,078.38元[6] 利润分配 - 2023年度利润分配预案为不派发现金红利等[6] 审计与业务 - 拟续聘毕马威华振会计师事务所为2024年度审计机构[8] - 公司及全资子公司2024年向银行申请综合授信额度及担保事项[8] - 公司开展跨境资金池结算业务[9] - 公司及全资子公司开展资产池业务[9] 议案通过情况 - 《2023年度总经理工作报告》等15项议案均以9票赞成获通过[3][4][5][6][7][8][9][10] - 2024年度日常关联交易预计议案赞成票5票获通过，尚须提交2023年度股东大会审议[11] - 变更公司注册资本等议案赞成票9票通过，尚须提交2023年度股东大会审议[16] - 更正2023年第三季度报告议案赞成票9票通过，无须提交股东大会审议[16] - 提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票，尚须提交2023年度股东大会审议[18] 股票处理 - 回购注销10名激励对象已获授但不能解除限售的第一类限制性股票186,960股，回购价格5.567元/股[13] - 作废166名激励对象已授予但尚未归属的第二类限制性股票2,164,834股[14]

证券代码：300582 证券简称：英飞特 公告编号：2024-039 英飞特电子（杭州）股份有限公司 关于开展跨境资金池结算业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 英飞特电子（杭州）股份有限公司（以下简称"公司"或"英飞特"）于 2024 年 4 月 22 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于开展跨境资金池结 算业务的议案》，同意公司向具备国际结算业务能力的银行申请开通跨境资金池 业务，资金池配套额度不超过人民币 15 亿元（具体额度以中国人民银行最终审 批为准），在业务期限内，该额度可循环使用。公司提请股东大会授权董事长或 由其授权人在额度内，审批公司跨境资金池具体操作方案、签署相关协议及文件。 本议案尚须提交股东大会审议。具体情况如下： 一、开展跨境资金池业务背景 通过开展跨境资金池业务，公司及子公司将进一步实现境内外主体之间跨境 资金管理一体化，集中开展资金余缺调剂和归集管理，实现资金的实需兑换，将 有效降低公司财务成本、提高资金使用效率，同时加强公司境外资金管理的安全 性，以更好地支持公司及子公司业务的发展。 （一）概述 ...

证券代码：300582 证券简称：英飞特 公告编号：2024-040 英飞特电子（杭州）股份有限公司 关于公司及全资子公司开展资产池业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 资产池项下的票据池业务，可对承兑汇票进行统一管理、统筹使用，向公司 提供的集票据托管和托收、票据质押融资、票据贴现、票据代理查询、业务统计 等功能于一体的票据综合管理服务。 2、合作金融机构 英飞特电子（杭州）股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月22日召 开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司开展资产池业 务的议案》，同意公司及子公司拟与商业银行开展质押总额不超过4亿元（单位： 人民币，下同）的资产池业务。公司提请股东大会授权公司董事长或其指定的授 权代理人在额度范围内行使具体操作的决策权并签署相关合同文件，包括但不限 于确定公司与全资子公司可以使用的资产池具体额度、担保物及担保形式、金额 等。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第8号— —上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和《公司章程》等相关规定，本议 案尚须 ...

英飞特电子（杭州）股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （盛况） 本人作为英飞特电子（杭州）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规以及《公司章程》《独立董 事工作制度》等公司制度的规定和要求，在 2023 年度工作中，忠实履行职责， 积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对相关事项发表了独立意见，积 极而切实地维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 2023 年度本人履行 独立董事职责情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人盛况，1974 年10 月出生，中国国籍，英国赫瑞瓦特大学电子及计算机 工程专业博士，教授。曾任英国剑桥大学博士后研究员、美国鲁格斯大学助理教 授、副教授，获终身教职、浙江大学特聘教授、博士生导师、浙江大学电气工程 学院应用电子学系系主任。目前同时担任浙江大学电气工程学院教授、院长、浙 江大学杭州国际科创中心先进半导体研究院院长。2017 年 6 月 22 日至 2024 年 2 月 6 日任公司 ...

会议召开情况 - 2023年召开18次董事会、4次股东大会，独立董事均出席[4] - 2023年召开6次审计委员会会议，独立董事均出席[6] - 2023年召开2次薪酬与考核委员会会议，独立董事均出席[6] - 2023年召开1次提名委员会会议，独立董事出席[7] 报告披露与机构聘任 - 2023年按时编制并披露多份报告[12] - 2023年未更换会计师事务所，续聘毕马威华振[14] 人事变动 - 2023年完成第三届董事会非独立董事补选[15] 其他事项 - 2023年关联交易正常合规[11] - 董事、高管薪酬符合规定[16] - 推进内控建设并披露报告[12] - 2023年调整限制性股票授予价格[17] - 2023年通过回购注销部分限制性股票议案[18] 独立董事履职 - 2023年独立董事严格履职[20] - 2024年将继续履职并提建议[20] - 未发生独立董事相关提议情况[19]

授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》 的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简 易程序向特定对象发行股票的条件。 （二）发行股票的种类和数量 向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资 产 20%的中国境内上市的人民币普通股（A 股）股票，每股面值人民币 1.00 元。发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总 数的 30%。最终发行股票数量由董事会根据 2023 年度股东大会授权，与本次 发行的保荐机构（主承销商）按照具体情况协商确定。 证券代码：300582 证券简称：英飞特 公告编号：2024-053 英飞特电子（杭州）股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 英飞特电子（杭州）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办 理以简易程序向特定 ...

证券代码：300582 证券简称：英飞特 公告编号：2024-033 英飞特电子（杭州）股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、英飞特电子（杭州）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三 次会议的会议通知于 2024 年 4 月 12 日通过邮件等方式送达至各位监事，通知中 包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次监事会于 2024 年 4 月 22 日在公司会议室，以现场方式召开。 3、本次监事会应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中现场出席会议的 监事 3 名。 4、本次监事会由监事会主席郑淑琳女士主持，公司董事会秘书、证券事务 代表列席了本次监事会。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，本次会议通过了以下议案： 1、审议通过《2023 年度监事会工作报告》 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.co ...