新疆熙菱信息技术股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人新疆熙菱信息技术股份有限公司现就提名郑海洋为新疆熙菱信息 技术股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为新疆熙菱信息技术股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本 次提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼 职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过新疆熙菱信息技术股份有限公司第四届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 ...

证券代码：300588 证券简称：熙菱信息 公告编号：2024-001 新疆熙菱信息技术股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、 新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二 十次会议于 2024 年 1 月 15 日以现场结合通讯表决方式在上海市浦东新区龙东大 道 3000 号 7 号楼 3 层熙菱信息会议室召开。会议通知已于 2024 年 1 月 10 日以电 子邮件方式向公司全体董事发出。 2、 会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司全体监事及高级管理人 员列席了本次会议。 3、 会议主持人：何开文 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事表决，作出决议如下： 1、 审议通过《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 经董事会提名，董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意郑海洋先生为 公司第四届董事会非独立董事候选人，经公司股东大会同意选举其为公司独立董 事后，同时担任公司第四届董事 ...

新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司 独立董事魏炜先生提交的书面辞职报告，魏炜先生因工作原因申请辞去公司第四 届董事会独立董事、同时一并辞去董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员 职务，辞职后，魏炜先生将不再担任公司任何职务。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 20 日在巨潮资讯网披露的相关公告。 公司于 2024 年 1 月 15 日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关 于补选公司第四届董事会独立董事的议案》，具体情况如下： 证券代码：300588 证券简称：熙菱信息 公告编号：2024- 002 新疆熙菱信息技术股份有限公司 关于补选公司第四届董事会独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 1 月 15 日 独立董事候选人简历 郑海洋先生，出生于 1976 年，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学 历。2007 年 10 月至 2010 年 8 月，任瑞士信贷量化分析师；2011 年 2 月至 2013 年 4 月，任高盛银行投资策略组业务副总裁、执行董事；2014 年 ...

的证券代码：300588 证券简称：熙菱信息 公告编号：2024-003 新疆熙菱信息技术股份有限公司 关于聘任公司副总经理、财务总监的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 1 月 15 日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经 理、财务总监的议案》。 经公司总经理提名，第四届董事会审计委员会、提名委员会审议通过，董事 会同意聘任钟仲人先生为公司副总经理、财务总监，任期自公司第四届董事会第 二十次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 截止本公告披露日钟仲人先生未持有公司股票，钟仲人先生参与了公司 2023 年限制性股票激励计划，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他 董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。符合《公司法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及其 他相关规定要求的任职资格，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券 交易所惩戒，不存在被证券交易所公开认定为不适 ...

证券代码：300588 证券简称：熙菱信息 公告编码：2024-004 新疆熙菱信息技术股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负。 新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第四届董事 会第二十次会议审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》， 现将本次股东大会的相关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 其中通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2024 年 1 月 31 日上 午 9：15-9：25、9：30-11：30、下午 13：00-15：00。通过深圳证券交易所互 联网投票系统的具体时间为：2024 年 1 月 31 日上午 09：15 至下午 15：00 期 间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会 议；（授权委托书详见附件二）； （2）网络投票：本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联 网投票系统向公司股东提供网络形式的 ...

新疆熙菱信息技术股份有限公司 上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人 郑海洋 ，作为新疆熙菱信息技术股份有限公司第四届董事会独立董 事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过新疆熙菱信息技术股份有限公司第四届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规 ...

国投证券股份有限公司 关于新疆熙菱信息技术股份有限公司 持续督导期 2023 年度培训情况报告 培训人员：邬海波、徐荣健、董仕林 培训对象：熙菱信息董事、监事、高级管理人员、实际控制人等相关人员 培训地点：熙菱信息会议室 二、培训内容 深圳证券交易所： 国投证券股份有限公司（以下简称"本保荐机构"）作为新疆熙菱信息技术 股份有限公司（以下简称"熙菱信息"或"公司"）向特定对象发行股票的持续 督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，结合熙菱信息的实际情 况，认真履行保荐机构应尽的职责，于 2024 年 1 月 5 日对熙菱信息实际控制人、 董事、监事、高级管理人员等相关人员进行了后续培训，培训内容严格按照中国 证券监督管理委员会及深圳证券交易所创业板有关持续督导的最新要求进行。 一、本次培训的基本情况 保荐机构：国投证券股份有限公司 培训时间：2024 年 1 月 5 日 （本页无正文，为《国投证券股份有限公司关于新疆熙菱信息技术股份有限公司 持续督导期 2023 年度培训情况报告》之签章页） 保荐代表人： 邬海波 徐荣健 国 ...

国投证券股份有限公司 关于新疆熙菱信息技术股份有限公司 现场检查手段： （1）查阅深圳证券交易所创业板股票上市规则中关于关联交易、对外担保的规 定； （2）查阅公司定期报告、关联交易明细、对外担保明细，查阅审议关联交易、 对外担保的董事会、监事会、股东大会资料和信息披露文件。 | 1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者 是 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 间接占用上市公司资金或者其他资源的制度 | | | | | 2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接 | 是 | | | | 占用上市公司资金或者其他资源的情形 | | | | | 3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务 | 是 | | | | 4.关联交易价格是否公允 | 是 | | | | 5.是否不存在关联交易非关联化的情形 | 是 | | | | 6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务 不适用 | | | | | 7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务 | | | 不适用 | | 等情形 | | | | | 8.被担保债务到期 ...

上海市锦天城律师事务所 关于新疆熙菱信息技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于新疆熙菱信息技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：新疆熙菱信息技术股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受新疆熙菱信息技术股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年第二次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件 以及《新疆熙菱信息技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规 定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事 项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、 资料，并参加了公司本次股东大会现场会议的全过程。本所保证本法律意见书所 认定的事实真实、准确、完整 ...

新疆熙菱信息技术股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300588 证券简称：熙菱信息 公告编号：2023-065 特别提示： 1、本次股东大会无变更、增加、否决议案的情形； （2）网络投票时间：2023 年 12 月 22 日上午 9：15-9：25、9：30-11：30、 下午 13：00-15：00。通过深圳证券交易所互联网投票系统的具体时间为：2023 年 12 月 22 日上午 09：15 至下午 15：00 期间的任意时间。 2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开 2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开情况 3、会议召集人：公司董事会 1、召开时间 （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 22 日下午 14:30。 本次股东大会按照会议议程，通过现场及网络投票的表决方式，审议并通过了 下列议案： 二、会议出席情况 1、 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 出席本次股东大会的股东及股东代理人共 8 名，代表 ...