证券代码：300588 证券简称：熙菱信息 公告编码：2023-063 新疆熙菱信息技术股份有限公司 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第十九次会议审议通过了 《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负。 （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 22 日（星期五）下午 14:30。 新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第四届董事 会第十九次会议审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》，现 将本次股东大会的相关事项通知如下： （2）网络投票时间：2023 年 12 月 22 日。 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会 其中通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2023 ...

新疆熙菱信息技术股份有限公司 独立董事工作制度 新疆熙菱信息技术股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善新疆熙菱信息技术股份有限公司（下称"公司"）的 法人治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东的合法 权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》等相关法律、行政法规、规章及《新疆熙菱信息技术股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本制度。 第二条 公司设独立董事。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与 公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第三条 独立董事对上市公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交 易所业 ...

新疆熙菱信息技术股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 新疆熙菱信息技术股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善新疆熙菱信息技术股份有限公司（下称"公司"）的 法人治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东的合法 权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》等相关法律、行政法规、规章及《新疆熙菱信息技术股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与 公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第三条 公司应当至少每年召开一次全部由独立董事参加的独立董事专门会 议，并于会议召开前三天通知全体独立董事。 第四条 独立董事专门会议可通过现场、通 ...

证券代码：300588 证券简称：熙菱信息 公告编号：2023-058 新疆熙菱信息技术股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 十九次会议于 2023 年 12 月 6 日以现场结合通讯表决方式在上海市浦东新区龙 东大道 3000 号集电港 7 号楼 301 熙菱信息会议室召开。因审议事项较为紧急， 经全体董事一致同意，本次会议豁免临时董事会提前五日通知的要求，会议通知 于 2023 年 12 月 6 日以通讯及电子邮件方式向公司全体董事发出。 2、会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事及高级管理人员列 席了本次会议。 3、会议主持人：何开文 本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议，作出决议如下： 1、审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 和授予数量的议案》，关联董事张登、吴正已回避表决； 表决结 ...

证券代码：300588 证券简称：熙菱信息 公告编号：2023-057 新疆熙菱信息技术股份有限公司 关于调整募投项目达到预定可使用状态时间的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 4 日召 开第四届董事会第十八次会议及第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于 调整募投项目达到预定可使用状态时间的议案》，公司拟对募投项目达到预定可 使用状态的时间进行调整。本次募集资金投资项目调整，无需提交公司股东大会 审议。具体情况如下： 一、 募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 12 月 15 日出具的《关于同意新疆 熙菱信息技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕 3429 号），公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）30,303,030 股，每股发行 价格为人民币 9.90 元，发行后公司的总股本由 163,178,000 股增加至 193,481,030 股。本次募集资金总额为人民币 299,999,997.00 元，扣 ...

我们认为：本次调整募投项目达到预定可使用状态的时间是公司根据项目实 施的实际情况做出的审慎决定，不会对募投项目的实施造成实质性影响。符合公 司募投项目实施规划及实际业务经营的需要，符合公司的整体利益及未来发展规 划，审议程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规的要求及公司《募集资金管理制 度》的规定，不存在改变或变相改变募集资金用途以及损害公司及全体股东尤其 是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意公司调整募投项目达到预定可使用 状态时间的事项。 独立董事：魏炜、方军雄、祖咏 新疆熙菱信息技术股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的 独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相 关法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定,我们作为新疆熙菱 信息技术股份有限公司（以下简称"熙菱信息"或"公司"）的独立董事，通过审阅 相关材 ...

安信证券股份有限公司 关于新疆熙菱信息技术股份有限公司 三、 募集资金投资项目调整达到预定可使用状态时间的情况 根据研发中心及产业实验室建设项目的实际实施进度和募集资金使用情况， 公司基于谨慎使用募集资金的原则拟对该项目达到预定可使用状态的时间进行 调整，本次调整不改变项目投资总额和募投项目实施内容，具体调整情况如下： 调整募投项目达到预定可使用状态时间的核查意见 安信证券股份有限公司（以下简称"安信证券"或"本保荐机构"）作为新 疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称"熙菱信息"或"公司"） 2020 年创 业板向特定对象发行股票持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求（2022 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》等有关法律法规的要求，对熙菱信息调整募投项目达到预定可使用状 态时间的事项进行了专项核查，核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 12 月 ...

新疆熙菱信息技术股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 证券代码：300588 证券简称：熙菱信息 公告编号：2023-055 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 八次会议于 2023 年 12 月 4 日以现场结合通讯表决方式在上海市浦东新区龙东 大道 3000 号集电港 7 号楼 301 熙菱信息会议室召开。会议通知已于 2023 年 11 月 29 日以电子邮件方式向公司全体董事发出。 2、会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事及高级管理人员列 席了本次会议。 3、会议主持人：何开文 本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议，作出决议如下： 1、审议通过《关于调整募投项目达到预定可使用状态时间的议案》； 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。 根据募投项目实际实施情况，为了更有效地使用募集资金，保证募投项目质 量，董事会同意将募投项目"研发中心及产 ...

证券代码：300588 证券简称：熙菱信息 公告编号：2023-056 新疆熙菱信息技术股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2、会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，本次监事会会议的召开符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。 3、会议主持人：万芳 二、监事会会议审议情况 经全体与会监事认真审议，作出决议如下： 1、新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十 六次会议于 2023 年 12 月 4 日以现场结合通讯表决方式在乌鲁木齐市北京南路 358 号大成国际大厦 10 层 熙菱信息会议室召开。会议通知已于 2023 年 11 月 29 日以电子邮件方式向公司全体监事发出。 公司本次调整募投项目达到预定可使用状态的时间是根据募投项目实际情 况做出的审慎决定，已履行了必要的审议程序，符合公司及全体股东的利益，决 策程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 ...

特此公告。 的证券代码：300588 证券简称：熙菱信息 公告编号：2023-054 新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司 独立董事魏炜先生提交的书面辞职报告，魏炜先生因个人原因申请辞去公司第四 届董事会独立董事、同时一并辞去董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员 职务，辞职后，魏炜先生将不再担任公司任何职务。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》及《公司章程》等有关规定，魏炜先生的辞职将导致公司独立董事人数少于 董事会成员的三分之一，因此其辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董 事后方能生效。在此之前，魏炜先生仍将按照有关法律、行政法规和《公司章 程》的规定，继续履行独立董事职责。 截至本公告披露日，魏炜先生未持有公司股票，亦不存在应当履行而未履行 的承诺事项。魏炜先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责、独立公正，对公司规 范运作和健康发展发挥了积极作用。公司及董事会对魏炜先生任职期间做出的贡 献表示衷心感谢！ 新疆熙菱信息技术股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 本 ...