华凯易佰科技股份有限公司董事会 审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为强化华凯易佰科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事会决策功能，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，公司特设董 事会审计委员会(以下简称"审计委员会"或"委员会")，作为负责公司内、外 部审计的沟通、监督和核查工作的专门机构。 第五条 审计委员会由三名董事组成，其中应至少包括两名独立董事，且至 少一名独立董事是会计专业人士。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理 人员的董事。审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部 审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第六条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分 之一以上提名，并由董事会选举产生。 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由会计专业人士的独立董事担任。 审计委员会召集人负责召集和主持审计委员会会议，当委员会召集人不能或 无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；委员会召集人既不履行职 责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事 会报告，由董事会指定一名委员 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人张学礼作为华凯易佰科技股份有限公司第四届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意提名为华凯易佰科技股份有限 公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。现公开声 明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、本人已经通过华凯易佰科技股份有限公司第三届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_________________ ...

证券代码：300592 证券简称：华凯易佰 公告编号：2024-088 华凯易佰科技股份有限公司（以下简称"华凯易佰"或"公司"）于 2024 年 7 月 22 日召开第三届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2024 年 第三次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 8 月 12 日下午 14:30 在湖南省长沙市 岳麓区滨江路 53 号楷林国际 A 座 1610 会议室召开公司 2024 年第三次临时股东大会。 本次股东大会将采取现场投票及网络投票的方式召开，现将本次股东大会的相关事项 通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第三届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等相关规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 8 月 12 日（星期一）下午 14:30 华凯易佰科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 ...

证券代码：300592 证券简称：华凯易佰 公告编号：2024-082 华凯易佰科技股份有限公司 关于完成注册资本变更并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 5、注册资本：404,845,869 元 6、成立日期：2009 年 2 月 23 日 7、住所：长沙市岳麓区创源路 8 号华凯文化科技园 1、2 栋 101 8、经营范围：许可项目：在线数据处理与交易处理业务（经营类电子 商务）；建设工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开 展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项 目：互联网销售（除销售需要许可的商品）；日用品批发；国内船舶代 理；计算机软硬件及辅助设备批发；人工智能应用软件开发；软件开发； 货物进出口；供应链管理服务；会议及展览服务；专业设计服务；广告制 1 华凯易佰科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 12 日 召开第三届董事会第三十六次会议，于 2024 年 6 月 28 日召开 2024 年第二 次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司 ...

华凯易佰科技股份有限公司 关于董事、董事会秘书增持公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次增持主体：公司董事、董事会秘书王安祺先生 2、本次增持股份情况：2024 年 7 月 5 日，公司董事、董事会秘书王安祺先生通 过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持公司股份 100,000 股，占公司 总股本 0.02%。 华凯易佰科技股份有限公司（以下简称"公司"）收到公司董事、董事会秘书 王安祺先生提交的告知函，其基于对公司未来发展的信心和对公司长期投资价值的 认可，同时为了维护公司及全体股东利益，稳定市场预期，增强投资者信心，于 2024 年 7 月 5 日增持公司股份 100,000 股，占公司总股本 0.02%。现将有关情况公告如下： 一、增持主体的基本情况 证券代码：300592 证券简称：华凯易佰 公告编号：2024-081 4、本次增持的数量及比例： | | 增持日期 | | 增持数量(股） | 增持比例 | 增持金额（元） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：300592 证券简称：华凯易佰 公告编号：2024-080 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 5 月 21 日，华凯易佰科技股份有限公司（以下简称"华凯易佰"或 "公司"）召开第三届董事会第三十四次会议、第三届监事会第二十六次会议， 审议通过了《关于<华凯易佰科技股份有限公司重大资产购买报告书（草案）> 及其摘要的议案》等相关议案，同意公司以支付现金方式购买义乌华鼎锦纶股 份有限公司（以下简称"交易对方"或"华鼎股份"）持有的深圳市通拓科技 有限公司（以下简称"标的公司"或"通拓科技"）100%股权（以下简称"本 次交易"）。 2024 年 6 月 7 日，公司召开第三届董事会第三十五次会议、第三届监事会 第二十七次会议，审议通过了《关于<华凯易佰科技股份有限公司重大资产购买 报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》。 2024 年 6 月 28 日，公司召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了 《关于<华凯易佰科技股份有限公司重大资产购买报告书（草案）（修订稿）> 及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案。 上 ...

西部证券股份有限公司 关于 华凯易佰科技股份有限公司 重大资产购买实施情况 之 独立财务顾问核查意见 独立财务顾问 二〇二四年七月 声明与承诺 本独立财务顾问核查意见系依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息 披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》等法律、法规、规范 性文件的有关规定和要求，按照行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信 用、勤勉尽责的精神，遵循客观、公正的原则，在认真审阅相关资料和充分了 解本次交易行为的基础上编制而成。 1、本独立财务顾问核查意见所依据的文件和材料由本次交易各方提供，提 供方对所提供文件及资料的真实性、准确性和完整性负责，并保证该等信息不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本独立财务顾问不承担由此引起的 任何风险责任。 2、本独立财务顾问核查意见是在假设本次交易各方当事人均全面和及时履 行本次交易相关协议和声明或承诺的基础上出具。 3、本独立财务顾问核查意见不构成对上市公司的任何投资建议或意见，对 投资者根据本独立财务顾问核查意见作出的任何投资决策可能产生的风险，本 独立财务顾问不承担 ...

湖南启元律师事务所 关于 华凯易佰科技股份有限公司 重大资产购买实施情况 的法律意见书 致：华凯易佰科技股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受华凯易佰科技股份有限公司（以 下简称"华凯易佰"或"公司"）的委托，担任华凯易佰本次重大资产购买（以下简 称"本次重组""本次交易"或"本次重大资产购买"）的专项法律顾问。 本所已根据《公司法》《证券法》《重组管理办法》《上市公司监管指引第9号 ——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》《26号准则》等现行法律、行政 法规及中国证券监督管理委员会相关文件的规定，为华凯易佰本次重大资产购买出具 《湖南启元律师事务所关于华凯易佰科技股份有限公司重大资产购买的法律意见书》 （以下简称"《法律意见书》"）及《湖南启元律师事务所关于华凯易佰科技股份有 限公司重大资产购买的补充法律意见书（一）》（以下简称"《补充法律意见书（一）》"）。 本所现就本次交易的实施情况出具《湖南启元律师事务所关于华凯易佰科技股份有限 公司重大资产购买实施情况的法律意见书》（以下简称"本法律意见书"）。 本所在《法律意见书》及《补充法律意见书（一）》中发表法律意见的前提和假 设，同样 ...

证券代码：300592 证券简称： 华凯易佰 公告编号：2024-079 华凯易佰科技股份有限公司 关于公司向银行申请综合授信额度及担保事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 2、统一社会信用代码：91430000685008653Q 3、企业类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 4、法定代表人：周新华 华凯易佰科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开 第三届董事会第三十二次会议和第三届监事会第二十四次会议，于 2024 年 5 月 10 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于公司和子公司 2024 年向银 行申请综合授信额度及提供担保的议案》,同意公司、全资子公司深圳市易佰网 络科技有限公司（以下简称"易佰网络"）及其全资子公司易佰科技有限公司（以 下简称"香港易佰"）2024 年度向银行申请不超过人民币 90,550 万元综合授信 额度。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日在中国证监会指定信息披露媒体披 露的《关于公司和子公司 2024 年向银行申 ...

华凯易佰科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议； 3、中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公 司 5%以上股份的股东以外的其他股东。 一、会议召开情况简介 证券代码：300592 证券简称：华凯易佰 公告编号：2024-078 6、现场会议地点：广东省深圳市龙岗区里浦街 7 号易佰网络公司会议室 二、会议出席情况 1、股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的股东及股东代理人 29 人，代表股份 208,082,174 股， 占公司有表决权股份总数的 51.3979％。 1、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 6 月 28 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票时间：2024 年 6 月 28 日，其中，通过深圳证券交易所系统进 行网络投票的具体时间为 2024 年 6 月 28 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下 午 13:00-15 ...