湖南启元律师事务所 关于华凯易佰科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 法律意见书 二0二四年六月 湖南启元律师事务所 关于华凯易佰科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：华凯易佰科技股份有限公司 湖南启元律师事务所接受华凯易佰科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的委托，指派律师出席了公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股 东大会"），对会议进行现场律师见证，并出具本法律意见书。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》等法律、 法规和规范性文件以及《华凯易佰科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 （三）根据董事会决议，本次股东大会由公司董事会召集。 （四）本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会 现场会议于 2024 年 6 月 28 日（周五）下午 14:30 在广东省深圳市龙岗区里浦街 7 号易佰网络公司会议室召开；本次股东大会的网络投票时间为：2024 年 6 月 28 日，其中，通过 ...

暨关联交易之部分限售股份解除限售的核查意见 华兴证券有限公司 关于华凯易佰科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 2021 年 6 月，公司向泗阳芒励多企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简 称"芒励多"，曾用名"洛阳芒励多企业管理合伙企业（有限合伙）、厦门芒励多 股权投资合伙企业（有限合伙）、南平延平芒励多股权投资合伙企业（有限合 伙）"）、罗晔、泗阳超然迈伦企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"超然 迈伦"，曾用名"洛阳超然迈伦企业管理合伙企业（有限合伙）、厦门超然迈伦股 权投资合伙企业（有限合伙）、南靖超然迈伦股权投资合伙企业（有限合伙）"）、 泗阳易创佳企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"易创辉煌"，曾用名 "厦 1 门易创辉煌企业管理合伙企业（有限合伙）、南靖易晟辉煌股权投资合伙企业 （有限合伙）"）、江苏中韩晨晖朗姿股权投资基金（有限合伙）（以下简称"晨 晖朗姿"）、宁波梅山保税港区繸子马利亚股权投资中心（有限合伙）（以下简称 "繸子马利亚"）、李旭、黄立山及深圳市汇丰大通壹号基金合伙企业（有限合 伙）（以下简称"汇丰大通壹号"）等 9 名特定对象发行股份 144,067, ...

证券代码：300592 证券简称： 华凯易佰 公告编号：2024-077 华凯易佰科技股份有限公司 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易之部分限售股份解除限售的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 本次解除限售股份数量为 164,374,939 股，占公司总股本的 40.6019%，为公司发 行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之发行股份购买资产时向特定对象 发行的部分有限售条件股份。 本次解除限售股份的上市流通日期为 2024 年 7 月 2 日（星期二）。 一、公司本次解除限售股份情况 （一）本次解除限售股份的发行及上市情况 本次发行的新增股份于 2021 年 7 月 2 日在深圳证券交易所上市，其中晨晖 朗姿、繸子马利亚、李旭、黄立山、汇丰大通壹号持有公司的限售股份已于 2022 年 7 月 4 日上市流通。具体内容详见公司于 2022 年 6 月 28 日披露的《关于发行 股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之部分限售股份解除限售 的提示性公告》（公告编号：2022-078 ...

证券代码：300592 证券简称：华凯易佰 公告编号：2024-076 华凯易佰科技股份有限公司 关于为全资子公司银行授信事项提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 公司名称：深圳市易佰网络科技有限公司 统一社会信用代码：914403005840583015 1 成立日期：2011 年 10 月 20 日 一、担保情况概述 华凯易佰科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开 第三届董事会第三十二次会议和第三届监事会第二十四次会议，于 2024 年 5 月 10 日召开了 2023 年年度股东大会，会议审议通过了《关于公司和子公司 2024 年向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》。同意公司、子公司深圳市易佰 网络科技有限公司（以下简称"易佰网络"）及其全资子公司易佰科技有限公司 （以下简称"香港易佰"）战略发展规划及经营需要，2024 年度拟向银行申请 不超过人民币 90,550 万元综合授信额度，需提供相应担保，授权期限自公司股 东大会审议批准之日起 12 个月。具体内容详见 2024 年 4 月 ...

华凯易佰科技股份有限公司 控股子公司管理制度 1 第一章 总 则 直接或者间接控制的除上市公司及其控股子公司以外的法人或者其他组织；公司的 关联自然人直接或者间接控制的，或者担任董事（独立董事除外）、高级管理人员 的，除公司及其控股子公司以外的法人或者其他组织；持有公司 5%以上股份的法人 或者一致行动人；中国证监会、深圳证券交易所或者公司根据实质重于形式的原则 认定的其他与公司有特殊关系，可能造成公司对其利益倾斜的法人或者其他组织。 第一条 华凯易佰科技股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）为加强 对控股子公司的管理，规范控股子公司经营管理行为，维护投资者权益，依照《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》及公司章程等，特制定本管理制度。 第二条 本制度所称控股子公司是指公司持有其 50%以上股份，或能够决定其董事会 半数以上成员组成，或者通过协议或其他安排能够实际控制 ...

证券代码：300592 证券简称：华凯易佰 公告编号：2024-075 华凯易佰科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 华凯易佰科技股份有限公司（以下简称"华凯易佰"或"公司"）于 2024 年 6 月 12 日召开第三届董事会第三十六次会议，审议并通过了《关于提请公司召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，公司将于 2024 年 6 月 28 日（星期五）下午 14：30 在广东省深圳市龙岗区里浦街 7 号易佰网络公司会议室召开 2024 年第二次临时股东 大会。本次股东大会将采取现场投票及网络投票的方式召开，现将本次股东大会的相 关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第三届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等相关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 6 月 28 ...

华凯易佰科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强华凯易佰科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 关联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司所有股东的合法利益，保证公司与关联 方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》《企业 会计准则-关联方关系及其交易的披露》等相关法律、法规、规范性文件的要求以及《华 凯易佰科技股份有限公司章程》的有关规定，制订本制度。 第二条 公司的关联交易应遵循以下基本原则： （一）诚实信用的原则； （二）不损害公司及非关联股东合法权益的原则； （三）关联股东及董事回避原则； （四）关联交易遵循市场公正、公平、公开的原则。关联交易的价格或收费原则上 不偏离市场独立第三方的标准，对于难以比较市场价格或定价受到限制的关联交易，通 过合同明确有关成本和利润的标准。 （五）公司董事会应当根据客观标准 ...

本次会议审议并通过如下议案： 1、审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更 事宜的议案》； 根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引（2023 年修订）》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市 公司股份回购规则(2023 年修订)》等法律、法规、规范性文件的有关规定，并 结合公司自身实际情况，公司拟变更公司注册地址，修订《公司章程》。本次修 订尚需提交公司股东大会审议通过后生效。为保证后续工作的顺利开展，公司董 事会提请股东大会授权董事会全权负责处理与本次章程修改的一切事宜。《公司 章程》最终修订情况以工商行政管理部门核准结果为准。具体内容详见公司同日 在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于变更注册资本、修订《公司 章程》并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2024-074）。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 证券代码：300592 证券简称：华凯易佰 公告编号：2024-073 华凯易佰科技股份有限公司 第三届董事会第三十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整 ...

华凯易佰科技股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更 登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 | 变更事项 | 变更前 | | 变更后 | | --- | --- | --- | --- | | 注册资本 | 289,175,621 | 元 | 404,845,869 元 | 二、修订《公司章程》的情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章 程指引（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》《上市公司股份回购规则(2023 年修订)》等法律法 规的相关规定，并结合公司自身实际情况，公司拟变更公司注册资本，修订 《华凯易佰科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）部分内容， 修订后的《公司章程》需经股东大会审议通过后生效。具体修订内容如下： 证券代码：300592 证券简称：华凯易佰 公告编号：2024-074 华凯易佰科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 12 日召 开第三届董事会第三十六次会议，审议通过了 ...

第三条 公司所有对外投资行为必须符合国家有关法规及产业政策，符合公 司长远发展计划和发展战略，遵循规模适度、量力而行、不影响主营业务的发展， 效益优先、有预期的投资回报，有利于提高公司的整体经济利益，有利于公司的 可持续发展的基本原则。 第四条 公司对外投资原则上由公司集中进行，子公司确有必要进行对外投资 的，需事先经公司批准后方可进行。公司对子公司或参股公司投资活动参照本制 度实施指导、监督及管理。 第二章 投资决策 华凯易佰科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范公司对外投资活动的管理，保证公司合法开展对外投资活动， 防范投资风险，保障投资安全，提高投资效益，切实维护公司及投资者利益，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范指 引》"）和《华凯易佰科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司为实现扩大生产经营规模的战略，达 到获取长期收 ...