公司于 2024 年 7 月 22 日召开了第三届监事会第二十八次会议，审议通过了《关 于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》。公司第四届监事会由 3 名监事 组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。公司第三届监事会提名耿立 鹏先生、刘铁先生为第四届监事会非职工代表监事候选人(非职工代表监事候选人简 历详见附件)。公司监事候选人数符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的 有关规定，职工代表监事比例未低于监事总数的三分之一。 证券代码：300592 证券简称：华凯易佰 公告编号：2024-086 华凯易佰科技股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 华凯易佰科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会任期即将届满， 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文 件及《华凯易佰科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定， 公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。 2 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人钟水东作为华凯易佰科技股份有限公司第四届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意提名为华凯易佰科技股份有限 公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。现公开声 明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、本人已经通过华凯易佰科技股份有限公司第三届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_________________ ...

董事会换届 - 2024年7月22日召开会议审议通过换届选举议案[2] - 第四届董事会由9名董事组成，任期三年[2][4] 股东持股 - 胡范金直接持股378.45万股占0.93%，间接持股4331.92万股占10.70%[10] - 庄俊超直接持股387.63万股占0.96%，间接持股3470.94万股占8.57%[11][12] - 王安祺直接持股323.95万股占0.80%，间接持股35.00万股占0.09%[14] - 贺日新直接持股77.00万股占0.19%，间接持股158.09万股占0.39%[15] - 张敏直接持股77.00万股占0.19%，间接持股515.36万股占1.27%[17] - 刘露直接持股32.20万股占0.08%，间接持股115.76万股占0.29%[19] - 张学礼、蔡四平、钟水东截至会议召开日未持股[22][23][26]

独立董事提名 - 蔡四平被提名为华凯易佰第四届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合要求[7] - 近十二个月无相关情形，近三十六个月无违规[9][11] - 担任独立董事公司数量及任期符合规定[11] 候选人承诺 - 声明及材料真实准确完整，承担法律责任[12] - 任职遵守规定，确保履职时间精力[12] - 不符任职资格及时报告并辞职[12]

华凯易佰科技股份有限公司 华凯易佰科技股份有限公司 董事会提名委员会 2、公司独立董事候选人张学礼先生、蔡四平先生、钟水东先生不存在《公 司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》 中规定的不得担任独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且期 限尚未届满的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被 中国证监会立案调查且尚未有明确结论意见的情形；最近三十六个月内未受过中 国证监会行政处罚和证券交易所纪律处分。上述独立董事候选人不属于失信被执 行人。 综上所述，我们一致同意提名张学礼先生、蔡四平先生、钟水东先生为公司 第四届董事会独立董事候选人，并同意将该事项提交至公司第三届董事会第三十 七次会议审议。 （以下无正文） （本页无正文，为《华凯易佰科技股份有限公司第三届董事会提名委员会关于独 立董事候选人任职资格的审查意见》之签字页） 蔡四平 周新华 钟水东 第三届董事会提名委员会关于独立董事候选人任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券 交 ...

我们同意提名胡范金先生、庄俊超先生、王安祺先生、贺日新先生、张敏先 生、刘露先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，并提交股东大会审议。 二、关于选举公司第四届董事会独立董事的意见 公司独立董事候选人的提名和表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的 规定，合法、有效；经审阅独立董事候选人的个人履历等资料，独立董事候选人 具备履行独立董事职责的任职条件及工作经验；任职资格不存在《公司法》规定 的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到 中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，符合《公司法》、《公司章程》 等有关规定。 我们同意提名张学礼先生、蔡四平先生、钟水东先生为公司第四届董事会独 立董事候选人，并提交股东大会审议。 华凯易佰科技股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》、《上市 公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人华凯易佰科技股份有限公司董事会现就提名张学礼先 生为华凯易佰科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为华凯易佰科技股份有限公司 第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本 次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认 为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过华凯易佰科技股份有限公司第三届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公 ...

董事会提名 - 公司董事会提名钟水东为第四届董事会独立董事候选人[1] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[7][8] - 被提名人近十二个月无相关情形，无证券市场禁入等问题[10][11] - 被提名人近三十六个月无刑事处罚等问题，未受交易所谴责[12] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家，在公司任职未超六年[12][14]

证券代码：300592 证券简称：华凯易佰 公告编号：2024-083 华凯易佰科技股份有限公司 第三届董事会第三十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事 会换届选举的公告》（公告编号：2024-085）；公司独立董事对此议案发表了同 意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的相关公告。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）逐项审议并通过了《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》； 1、选举张学礼先生为第四届董事会独立董事； 华凯易佰科技股份有限公司（以下称"公司"或"华凯易佰"）第三届董事会第 三十七次会议于 2024 年 7 月 11 日以微信、电话等通讯方式通知至各位董事，会 议于 2024 年 7 月 22 日以现场会议的方式在广东省中山市中山利和希尔顿酒店 8 楼会议厅召开。本次会议由公司董事长周新华先生召集并主持，会议应出席董事 人数 9 人，实际出席董事人数 9 ...

华凯易佰科技股份有限公司董事会 战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 华凯易佰科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）为 适应战略需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序， 加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，特设立董事会战略委 员会（以下简称"战略委员会"或"委员会"），作为负责公司长期发展战略和 重大投资决策的专门机构。 第二条 为确保战略委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》等法律、 法规和规范性文件以及《华凯易佰科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）的规定，特制定本议事规则。 第三条 战略委员会所作决议，必须遵守公司章程、本议事规则及其他有关 法律、法规和规范性文件的规定。 第二章 人员构成 第四条 战略委员会由五名董事组成，其中至少包括一名独立董事。战略委 员会委员均由董事会选举产生。 第五条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分 之一以上提名，并由董事会选举产生。 战略委员会设召集人一名，由公司董事长担任。战略委员会召集人负责召集 和主持战略委员 ...