深圳市飞荣达科技股份有限公司 证券代码：300602 证券简称：飞荣达 编号：2025-039 监事会关于2021年限制性股票激励计划第三期解除限售及归属 激励对象名单的核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 21 日 召开第六届董事会第七次（临时）会议和第六届监事会第六次（临时）会议，分 别审议通过《关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关 于 2021 年限制性股票激励计划第一类限制性股票第三个解除限售期解除限售条 件成就的议案》《关于 2021 年限制性股票激励计划第二类限制性股票第三个归 属期归属条件成就的议案》和《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授 予尚未归属的第二类限制性股票的议案》。根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理 办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 ...

深圳市飞荣达科技股份有限公司 第六届董事会第七次（临时）会议决议公告 证券代码：300602 证券简称：飞荣达 公告编号：2025-033 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称"公司"或"飞荣达"）第 六届董事会第七次（临时）会议通知于 2025 年 5 月 16 日以专人送达、电子邮件 等方式发出，会议于 2025 年 5 月 21 日（星期三）在深圳市光明区玉塘街道田寮 社区根玉路 1215 号飞荣达新材料产业园 1#9F 会议室以现场结合通讯方式召开。 2、本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议由董事长马飞先生主持， 监事及部分高管列席了本次会议。 3、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及 《深圳市飞荣达科技股份有限公司章程》《董事会规则》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过《关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划相关事项的议 案》； 鉴于公司 2024 年年度权益分派已实施完毕，根据《上市公司股权激励管理 办 ...

证券代码：300602 证券简称：飞荣达 编号：2025-036 深圳市飞荣达科技股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划第一类限制性股票 第三个解除限售期解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次符合解除限售的激励对象共 6 名，可解除限售的限制性股票共计 474,000 股，占公告日公司股本总额的 58,000.6431 万股的 0.0817%。 2、本次限制性股票办理完毕解除限售手续后，公司将尽快发布限制性股票上市 流通的提示性公告，敬请投资者关注。 3、激励对象获授的限制性股票分配情况及数量 根据《激励计划》中相关内容，公司本次激励计划第一类限制性股票授予总量为 158.00 万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额 50,636.1948 万股的 0.31%，占 本次授予权益总额的 18.46%。 深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 21 日召 开第六届董事会第七次（临时）会议和第六届监事会第六次（临时）会议，分别审议 通过《关于 2021 年限制性 ...

证券代码：300602 证券简称：飞荣达 编号：2025-037 深圳市飞荣达科技股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划第二类限制性股票 第三个归属期归属条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次符合首次授予第二类限制性股票第三个归属期归属条件的激励对象 共 113 名，拟归属的限制性股票共计 1,664,400 股占公告日公司股本总额的 58,000.6431 万股的 0.2870%；预留授予第二类限制性股票第三个归属期归属条 件的激励对象共 19 名，拟归属的限制性股票共计 192,600 股，占公告日公司股 本总额的 58,000.6431 万股的 0.0332%。 2、本次第二类限制性股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股 股票。 2、股票来源：公司向激励对象定向发行本公司 A 股普通股股票； 3、激励对象获授的限制性股票分配情况及数量 根据《激励计划》中相关内容，公司本次激励计划第二类限制性股票授予总 量为 697.70 万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额 50,636.19 ...

证券代码：300602 证券简称：飞荣达 公告编号：2025-034 深圳市飞荣达科技股份有限公司 第六届监事会第六次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称"公司"或"飞荣达"）第 六届监事会第六次（临时）会议通知于 2025 年 5 月 16 日以专人送达、电子邮件 等方式发出，本次会议于 2025 年 5 月 21 日（星期三）在深圳市光明区玉塘街道 田寮社区根玉路 1215 号飞荣达新材料产业园 1#9F 会议室以现场方式召开。 2、本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席胡婷女士主 持，董事会秘书列席了本次会议。 3、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及 《深圳市飞荣达科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议并通过《关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划相关事项的议 案》； 经审核，监事会认为：公司本次对 2021 年限制性股票激励计划回购价格及 授予价格的调整是基于 ...

证券代码：300602 证券简称：飞荣达 公告编号：2025-032 深圳市飞荣达科技股份有限公司 关于完成工商变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 名 称：深圳市飞荣达科技股份有限公司 类 型：其他股份有限公司（上市） 住 所：深圳市光明区玉塘街道田寮社区根玉路 1215 号飞荣达新材料产 业园（一照多址企业） 法定代表人：马飞 注册资本：58,000.6431 万元 成立日期：1993 年 11 月 10 日 深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 8 日 召开了 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于变更公司注册地址暨修订<公司 章程>的议案》等议案。 近日，公司已取得深圳市市场监督管理局下发的《登记通知书》，完成了《公 司章程》及注册地址的工商变更（备案）登记手续。具体工商登记信息如下： 统一社会信用代码：914403002794071819 营业期限：永续经营 经营范围：研发、生产和销售移动通信、网络通信、路由交换、存储及服务 器、电力电子器件等相关共性技术及产品；研发、生产、销售电磁屏蔽材 ...

生益电子 - 拟以5000万-1亿元回购股份 回购价格不超过43.02元/股 回购股份将用于股权激励或员工持股计划 [1] - 主营业务为印制电路板研发生产销售 所属电子-元件-印制电路板行业 [1] 国药现代 - 全资子公司硫酸阿米卡星注射液通过仿制药一致性评价 适用于多种严重感染治疗 [1] - 主营业务为医药产品研发生产销售 所属医药生物-化学制药-化学制剂行业 [1] 天和磁材 - 全资子公司取得1亿元高性能稀土永磁及组件项目和5000万元永磁生产设备制造项目备案 [1] - 主营业务为稀土永磁材料研发生产销售 所属有色金属-金属新材料-磁性材料行业 [1][2][3] 梦百合 - 拟8500万-1.7亿元回购股份 回购价格不超过10.90元/股 回购股份用于员工持股计划 [3] - 已获浦发银行1.5亿元股票回购专项贷款 [3] - 主营业务为记忆绵家居制品研发生产销售 所属轻工制造-家居用品-成品家居行业 [3] 威孚高科 - 获兴业银行1.35亿元股票回购贷款承诺 期限不超过36个月 [3] - 主营业务为汽车零部件研发生产销售 所属汽车-汽车零部件-底盘与发动机系统行业 [3][4] 潞安环能 - 4月原煤产量495万吨同比增长4.21% 商品煤销量451万吨同比增长17.75% [5][6] - 主营业务为煤炭焦炭生产销售 所属煤炭-煤炭开采-焦煤行业 [6][7] *ST天山 - 4月销售活畜4头同比下降98.23% 销售收入7.05万元同比下降95.68% [7] - 主营业务为种牛养殖销售 所属农林牧渔-养殖业-其他养殖行业 [7][8] 飞荣达 - 拟每10股派现0.38元 总股本5.8亿股 股权登记日5月19日 [8] - 主营业务为电磁屏蔽材料等电子器件研发生产 所属电子-消费电子-消费电子零部件及组装行业 [8][9] 浙江荣泰 - 股东及董监高拟合计减持不超过1.93%股份 减持期间6月6日至9月5日 [9] - 主营业务为耐高温绝缘云母制品研发生产 所属汽车-汽车零部件-其他汽车零部件行业 [9][10][11] 长华集团 - 全资子公司2705万元竞得64390平方米工业用地 用于行星滚柱丝杠等业务 [11] - 主营业务为汽车金属零部件研发生产 所属汽车-汽车零部件-其他汽车零部件行业 [11][12][13]

股东大会审议通过的利润分配方案 - 公司以现有总股本580,006,431股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.38元（含税），未分配利润将用于生产经营及结转以后年度分配 [1] - 若分配方案实施前公司总股本因股份回购、股权激励行权或再融资新增股份上市等原因发生变化，分配比例将按"分派总额不变"原则相应调整 [1] 权益分派方案具体内容 - 以剔除已回购股份后的580,006,431股为基数，每10股派发现金红利0.38元人民币（含税），香港市场投资者及境外机构扣税后每10股派0.342元 [1] - 个人及证券投资基金持有不同类别股份（如限售股、流通股）的股息红利税实行差别化税率征收，个人所得税暂不扣缴，待转让股票时按持股期限计算 [1] - 证券投资基金涉及的红利税对香港投资者按10%征收，内地投资者部分实行差别化税率 [1] 股权登记与除权除息安排 - 股权登记日为2025年5月19日，除权除息日为2025年5月20日 [2] 权益分派对象与方法 - 分派对象为截至2025年5月19日深圳证券交易所收市后登记在册的全体股东 [2] - 现金红利将于2025年5月20日通过股东托管证券公司直接划入资金账户 [2] - 若权益分派业务申请期间因股东账户股份减少导致代派现金红利不足，相关法律责任由公司承担 [2] 咨询信息 - 咨询地址为深圳市光明区飞荣达大厦19F证券部，联系人为马蕾、李慧兰，电话0755-86083167，传真0755-86081689 [2]

权益分派 - 2024年以总股本580,006,431股为基数，每10股派现金红利0.38元（含税）[2] - 深股通等特定投资者每10股派0.342元[4] 时间安排 - 股权登记日为2025年5月19日[5] - 除权除息日为2025年5月20日[5] - 权益分派业务申请期为2025年5月12日至5月19日[8] 税款补缴 - 持股1个月（含）以内每10股补缴税款0.076元[5] - 持股1个月以上至1年（含）每10股补缴税款0.038元[5] - 持股超过1年不需补缴税款[5] 其他 - 委托代派的A股股东现金红利2025年5月20日划入资金账户[7] - 咨询电话为0755 - 86083167[10]

公司基本信息 - 证券简称飞荣达，代码 300602，编号 2025 - 002 [2] - 2025 年 5 月 9 日下午 15:00 - 17:00 在深圳证券交易所 8 楼上市大厅及“互动易”平台“云访谈”栏目举办业绩说明会 [2] - 接待人员包括董事、总经理相福亮等 [2] 产品与技术 - 聚焦主业，提供电磁屏蔽、热管理、轻量化解决方案，产品用于消费类、通信、新能源领域，可定制化服务 [2] - 服务器、终端设备散热产品多样，掌握液冷核心技术，是头部企业核心供应商，部分产品批量交付 [3] - 液冷领域布局多年，有较强设计、制造和测试能力，多项产品领先，如 3D VC 散热器散热功耗达 1400W [3] 市场与合作 - 随着 AI 行业发展，对散热及电磁屏蔽需求提升，公司关注市场变化，持续研发创新，液冷相关领域营收占比将提升 [3] - 与小米合作营收占比小，与 H 公司自 1997 年合作，2024 年度 H 公司销售额占公司营收 17%左右 [4] 发展规划 - 坚持“创新驱动、质量为先、绿色发展、结构优化、人才为本”方针，聚焦电子屏蔽及热管理业务 [5] - 深耕通讯设备及消费电子市场，把握 AI 服务器、新能源汽车、智能机器人等领域机遇 [5] - 加大市场拓展，定制化产品服务，开拓海外业务，完善越南产业链布局 [5] - 加大研发投入，推出新产品，拓宽业务领域 [5] - 关注市场变化，调整生产布局，推进产能提升 [5] - 建立人才培养机制，引入绩效考核体系 [5] - 2025 年经营管理团队与员工努力完成经营目标，确保营收和利润稳定增长 [6]