恒锋信息科技股份有限公司 章程 二〇二四年四月 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 15 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 18 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 21 | | 第五章 | 董事会 27 | | 第一节 | 董事 27 | | 第二节 | 董事会 30 | | 第三节 | 董事会专门委员会 36 | | 第六章 | 经理和其他高级管理人员 37 | | 第七章 | 监事会 40 | | 第一节 | 监事 40 | | 第二节 | 监事会 41 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 43 | | 第一节 | 财务会计制度 44 | | 第二节 | 内部审计 48 | | 第三节 | ...

| 证券代码：300605 | 证券简称：恒锋信息 | 公告编号：2024-033 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123173 | 债券简称：恒锋转债 | | 恒锋信息科技股份有限公司 根据《上市规则》有关规定，公司发生的诉讼、仲裁事项应当采取连续 十二个月累计计算的原则，截至本公告披露日，公司及子公司连续十二个月 累计发生的诉讼、仲裁金额合计为 7,908.35 万元（不含孳息），占公司最近 一期（2023 年度）经审计净资产的 13.57%。 关于累计诉讼、仲裁情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项 公司及子公司不存在其他应披露而未披露的诉讼、仲裁事项。 三、本次公告的诉讼、仲裁事项对公司本期利润或期后利润的可能影响 截至本公告披露日，公司及子公司连续十二个月内累计诉讼、仲裁事项金 额合计为 7,908.35 万元（不含孳息），主要涉及承揽合同纠纷。在公司及子公 司作为原告方的诉讼、仲裁中，公司积极维护公司的合法权益，加强相关款项 的回收工作，改善公司的资产质量、财务状况及经 ...

| 证券代码：300605 | 证券简称：恒锋信息 | 公告编号：2024-036 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123173 | 债券简称：恒锋转债 | | 恒锋信息科技股份有限公司 2023年度监事会工作报告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2023年，恒锋信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据相关法 律法规及《公司章程》等的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法 律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、总 经理及其他高级管理人员履行职责情况等进行监督，有效维护了公司及股东的合法 权益。具体工作如下： 一、2023年度监事会会议召开情况 2023年度，监事会共召开6次会议，所有会议的召开均按照程序及规定进行， 所有会议的决议均合法有效。 | 会议届次 | 召开日期 | | | | | | 主要议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第三届监事 会第十七次 | 2023 | 年 | 3 | 月 ...

一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证监会于 2022 年 10 月 8 日签发的证监许可【2022】2367 号文《关 于同意恒锋信息科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批 复》，公司获准向社会公开发行面值总额 242,435,700.00 元可转换公司债券， 扣除承销及保荐费用 3,880,983.59 元（不含增值税），实际到账的募集资金为 人民币 238,554,716.41 元，扣除不含税其他发行费用 1,900,841.31 元（验资 费、律师费等），募集资金净额为人民币 236,653,875.10 元。上述募集资金于 2023 年 1 月 6 日到位，业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具致 同验字（2023）第 442C000009 号验资报告。 | 证券代码：300605 | 证券简称：恒锋信息 | 公告编号：2024-039 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123173 | 债券简称：恒锋转债 | | 恒锋信息科技股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证 ...

致同会计师事务所(特殊普通合伙) 德可使用手机 下午11选进入 菲律师会计师行业统一流管平台（http://www.gas.co） 进行使用具 32 t and the subject of 目 录 关于恒锋信息科技股份有限公司 2023年度募集资金 存放与实际使用情况鉴证报告 恒锋信息科技股份有限公司 2023年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告 致同会 关于恒锋信息科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 1-4 t Thornton #4 |三 关于恒锋信息科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同专字(2024)第 442A009528 号 恒锋信息科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的恒锋信息科技股份有限公司(以下简称恒锋信 息公司）《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(以下简称 "专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管 要求(2022年修订)》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号-创 业板上市公司规范运作》的要求编制 2023年度专 ...

恒锋信息科技股份有限公司 董事会审计委员会关于对会计师事务所 2023 年度履职 情况评估及履行监督职责情况的报告 恒锋信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及 《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，本着勤勉尽责的原 则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履 职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 致同会计师事务所（特殊普通合伙）（简称"致同所"）前身是成立于 1981 年的北京会计师事务所，2011 年 12 月 22 日经北京市财政局批准转制为特 殊普通合伙，2012 年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。注册地址为 北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层，首席合伙人为李惠琦先生。 截至 2023 年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人 ...

二、董事会对独立董事独立性情况的评估意见 经核查独立董事的任职经历及个人签署的相关自查文件，确认各位独立董 事未在公司担任除独立董事以外的任何职务，亦未在公司的主要股东单位中担 任任何职务，与公司及其主要股东之间不存在任何形式的利益冲突、关联关系 或其他可能对其独立客观判断产生影响的情况。独立董事在 2023 年度始终保持 高度的独立性，其履职行为符合《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理 准则》等法律法规中关于独立董事独立性的严格规定和要求，有效地履行了独 立董事的职责，为公司决策提供了公正、独立的专业意见。 恒锋信息科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 27 日 恒锋信息科技股份有限公司董事会 关于独立董事 2023 年度保持独立性情况的专项意见 一、独立董事独立性自查情况 恒锋信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立董事 由邹涛先生、林朝南先生、牛玉贞女士组成，2024 年 1 月 30 日，公司完成董 事会的换届选举，第四届董事会独立董事由林健先生、梁明煅先生、牛玉贞女 士组成。根据《上市公司独立董事管理办法》的规定，公司独立董事对自身的 独立性情况进行了自查，并将自查情况 ...

恒锋信息科技股份有限公司 | 审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-84 | 十章朝阳区建国门久 审计报告 二〇二三年度 审计报告 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机 "打一打"或进入"注册会计师行业签 - 信号平台（http://acc.cn.cn/ 您可使用手机 "打一打"或进入"注册会计师行业签 - 监管平台（hqty/7acconferess.co） - 进行体验 - 目 录 恒锋信息科技股份有限公司全体股东; 一、审计意见 我们审计了恒锋信息科技股份有限公司(以下简称恒锋信息公司)财务 报表,包括 2023年 12月 31日的合并及公司资产负债表, 2023年度的合并及公 司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财 务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制,公允反映了恒锋信息公司 2023年 12月 31日的合并及公司财务状况 ...

| 证券代码：300605 | 证券简称：恒锋信息 | 公告编号：2024-037 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123173 | 债券简称：恒锋转债 | | 恒锋信息科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 恒锋信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次会议 通知于 2024 年 4 月 15 日以电话通知、专人送达等方式传达至全体董事，会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室采用现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司 董事长魏晓曦女士主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次董事会 的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《公司章 程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，会议通过如下议案： 1、审议通过《关于<2023年年度报告及其摘要>的议案》 公司《2023年年度报告》《2023年年度报告摘要》符合法律、行政法规，报 告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年度的经 ...

中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"、"保荐机构"）作为恒锋 信息科技股份有限公司（以下简称"恒锋信息"、"公司"）向不特定对象发行 可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对恒锋信息《2023 年度内部控制自 我评价报告》进行了审阅、核查，就内部控制评价报告出具核查意见如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制自我评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 中泰证券股份有限公司关于恒锋信息科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷的认定情况，于内部控制评 价报告基准 ...