| 证券代码：300605 | 证券简称：恒锋信息 | 公告编号：2025-006 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123173 | 债券简称：恒锋转债 | | 的权益变动提示性公告 恒锋信息科技股份有限公司 持股 5%以上股东上海烜鼎私募基金管理有限公司（代表烜鼎星宿 22 号私募证 券投资基金）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 关于持股 5%以上股东持股比例被动稀释至 5%以下 重要内容提示： 1、本次权益变动属于恒锋信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）持股 5% 以上股东上海烜鼎私募基金管理有限公司（代表烜鼎星宿 22 号私募证券投资基金） （以下简称"烜鼎星宿"）持股比例因"恒锋转债"转股导致被动稀释，不触及要约 收购。 2、本次权益变动后，烜鼎星宿持有公司股份 8,225,000 股,占公司总股本的 4.9999%，不再是公司持股 5%以上股东。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 | 股东名称 | 股份种类 | 本次变动前持有股份 | | 本次变动后持有股份 | | | --- | -- ...

东方金诚国际信用评估有限公司关于 恒锋信息科技股份有限公司 2024 年度业绩预亏的关注公告1 东方金诚公告【2025】0080 号 东方金诚国际信用评估有限公司（以下简称"东方金诚"）受托对恒锋信息科技股份有限公司 （以下简称"恒锋信息"或"公司"）及其发行的"恒锋信息科技股份有限公司向不特定对象发行可 转换公司债券"（以下简称"恒锋转债"）进行了信用评级。2024 年 12 月 31 日，东方金诚对恒锋 信息主体及"恒锋转债"进行了信用评级，维持恒锋信息主体信用等级为 A，评级展望调整为负面， 维持"恒锋转债"信用等级为 A，评级结果自报告出具日起生效，在受评债项的存续期内有效。 东方金诚关注到，2025 年 1 月 24 日，恒锋信息发布了《恒锋信息科技股份有限公司 2024 年 度业绩预告》（以下简称"业绩预告"）。业绩预告中披露，预计公司 2024 年年度实现归属于上市 公司股东的净利润亏损 7000 万元至 14000 万元；预计 2024 年年度实现扣除非经常性损益后的净 利润为 7500 万元至 14500 万元。由于业绩预告数据为公司财务部门初步测算数据，净利润亏损对 财务指标的准确影响需以 ...

业绩情况 - 2024年预计净利润为负值，归属上市公司股东的净利润亏损7000万元 - 14000万元，上年盈利1687.97万元[3][4] - 扣除非经常性损益后净利润亏损7500万元 - 14500万元，上年盈利1074.23万元[4] - 非经常性损益对归属上市公司股东净利润影响金额约为350万元[8] 业绩变动原因 - 业绩变动主因是市场竞争加剧致项目毛利率下降，部分项目验收延迟、营收同比下降，应收账款坏账准备计提规模上升[6][7] 业务发展 - 截至目前，公司在手订单未完成量约为7.03亿元[7] - 公司持续加大应用软件产品研发投入，推出“AI视图联网平台”“AI中台”等AI产品并推向市场[7] - 公司加速推进出海战略，聚焦“一带一路”沿线国家和地区，已在香港、菲律宾等设立办公室及分支机构[7] 业绩预告说明 - 公司与致同会计师事务所在业绩预告方面无分歧，业绩预告未经注册会计师预审计[5] - 本次业绩预告数据是财务部门初步测算结果，将在2024年年度报告中披露具体财务数据[9] - 业绩预告期间为2024年1月1日至2024年12月31日[3]

恒锋信息科技股份有限公司 章程 二〇二五年一月 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 15 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 18 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 21 | | 第五章 | 董事会 27 | | 第一节 | 董事 27 | | 第二节 | 董事会 30 | | 第三节 | 董事会专门委员会 36 | | 第六章 | 经理和其他高级管理人员 37 | | 第七章 | 监事会 40 | | 第一节 | 监事 40 | | 第二节 | 监事会 41 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 43 | | 第一节 | 财务会计制度 43 | | 第二节 | 内部审计 48 | | 第三节 | ...

1、本次股东大会未出现否决议案的情形； | 证券代码：300605 | 证券简称：恒锋信息 | 公告编号：2025-003 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123173 | 债券简称：恒锋转债 | | 恒锋信息科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。 一、 会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1、会议召集人：公司董事会 2、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025年1月13日（星期一）下午14：00； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025年1月13日上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2025年1月13日上午09:15—2025 年1月13日下午15:00的任意期间。 3、现场会议召开地点：福建省福州市闽侯县上街镇乌龙江中大道科技东路 创新园5号楼公司会议室 4、股 ...

会议信息 - 2024年12月26日决议召开本次会议[9] - 2024年12月27日刊登《会议通知》[9] - 2025年1月13日14时在福州召开会议[10] 参会情况 - 出席现场会议股东代表股份61,204,484股，占37.2084%[12] - 网络投票股东代表股份2,116,584股，占1.2867%[12] - 出席会议股东代表股份63,321,068股，占38.4952%[12] 议案表决 - 变更经营范围及修订章程议案，同意62,596,651股，占98.8560%[16] - 中小投资者同意1,734,326股，占70.5371%[16]

转债情况 - 2024年第四季度1044张恒锋转债完成转股，票面金额104400元，转成7575股股票[2] - 截至2024年第四季度末，恒锋转债剩余票面总金额242049900元[2] - 2022年12月30日，公司发行2424357张可转换公司债券，募集资金242435700元，净额236653875.10元[2] - 2024年第四季度，恒锋转债因转股减少1044张，剩余2420499张[8] 转债交易与转股期限 - 恒锋转债于2023年2月8日起在深交所挂牌上市交易[4] - 恒锋转债转股期限为2023年7月6日至2028年12月29日[2] 转股价格调整 - 恒锋转债初始转股价格为13.85元/股[6] - 2023年7月5日，转股价格由13.85元/股调整为13.81元/股[7] - 2024年7月3日，转股价格由13.81元/股调整为13.77元/股[7] 股份情况 - 2024年第四季度末，限售条件股份50846109股，占比30.91%；无限售条件股份113644808股，占比69.09%；总股本164490917股[9]

业绩数据 - 2024年1 - 9月营业总收入19064.14万元，同比降53.00%[1] - 2024年1 - 9月净利润亏损2616.30万元[1] - 2024年9月末货币资金余额6695.06万元，较2023年末降49.03%[1] 财务状况 - 2024年1 - 9月信用减值损失规模同比增82.12%[2] - 2024年9月末应收账款与合同资产规模大且持续增长[2] 评级信息 - 2024年6月24日公司主体和“恒锋转债”信用等级为A，展望稳定[1] - 东方金诚调公司主体评级展望为负面，维持等级为A[1] 项目进展 - “市域社会治理平台建设项目”累计用资11102.94万元，占比60.28%[2] - 募集资金项目达预定可使用状态时间调至2025年12月31日[2]

| 股东名称 | 是否为控 股股东或 | 本次解除质 | 占其所 | 占公司 | | | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 第一大股 | 押股份数量 | 持股份 | 总股本 | 起始日 | 解除日期 | | | | 东及一致 | （股） | 比例 | 比例 | | | | | | 行动人 | | | | | | | | 魏晓曦 | 是 | 4,900,000 | 11.80% | 2.98% | 2023/3/8 | 2024/12/27 | 长江证券股 份有限公司 | | | | 1,100,000 | 2.65% | 0.67% | 2024/3/5 | 2024/12/27 | | | 合计 | | 6,000,000 | 14.45% | 3.65% | | | | 一、本次股份解除质押的基本情况 | 证券代码：300605 | 证券简称：恒锋信息 | 公告编号：2024-107 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123173 | 债券简称：恒锋转债 | | 恒锋信息科技股份有限公司 关于控股 ...

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于2025年1月13日召开[1] - 现场会议1月13日14：00开始，地点在福建福州[3] - 网络投票时间为1月13日多个时段[1] 会议相关安排 - 股权登记日为2025年1月6日[3] - 登记时间为1月10日9:00 - 17:00[4] - 审议《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》[3] 网络投票事项 - 网络投票代码为350605，简称恒锋投票[13] - 需按规定办理身份认证投票[15] - 凭服务密码或数字证书登陆指定网站投票[15]