| 证券代码：300605 | 证券简称：恒锋信息 | 公告编号：2024-040 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123173 | 债券简称：恒锋转债 | | 恒锋信息科技股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 恒锋信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开第四 届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于续聘2024 年度审计机构的议案》，公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"致同所"）为公司2024年度财务报表及内部控制审计机构，具体情况如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 （1）基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1981 年 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 截至 2023 年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人 225 名，注册会计师 1,3 ...

| 证券代码：300605 | 证券简称：恒锋信息 | 公告编号：2024-045 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123173 | 债券简称：恒锋转债 | | 恒锋信息科技股份有限公司 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、关于变更公司注册资本的情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意恒锋信息科技股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]2367 号）核准，公司于 2022 年 12 月 30 日向不特定对象发行了 2,424,357 张可转换公司债券，债券面值 100 元， 按面值发行，募集资金总额为 242,435,700.00 元。公司可转换公司债券已于 2023 年 7 月 6 日开始转股，转股期为 2023 年 7 月 6 日至 2028 年 12 月 29 日。2023 年 度，公司共有 1,883 张"恒锋转债"完成转股，合计转为 13,621 股"恒锋信息"股 票。因此，公司股份总数由 164,462,984 股增加至 164, ...

中泰证券股份有限公司关于恒锋信息科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"、"保荐机构"）作为恒锋 信息科技股份有限公司（以下简称"恒锋信息"、"公司"）向不特定对象发行 可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》等有关规定，对恒锋信息 2023 年度募集资金存放与 使用情况进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证监会于 2022 年 10 月 8 日签发的证监许可【2022】2367 号文《关 于同意恒锋信息科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批 复》，公司获准向社会公开发行面值总额 242,435,700.00 元可转换公司债券， 扣除承销及保荐费用 3,880,983.59 元（不含增值税），实际到账的募集资金为 人民币 238,554,716.41 元，扣除 ...

恒锋信息科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023年度，作为恒锋信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范 性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求，本着对全体股东负责的 态度，勤勉、忠实地履行独立董事职责，对公司重大事项发表客观、审慎、公正的事 前认可或独立意见，积极维护公司利益和股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人牛玉贞，女，中国国籍,无境外永久居留权,1982年出生,计算机软件 与理论博士,现任职于福州大学计算机与大数据学院,闽江学者特聘教授,博士 生导师。主要从事计算机视觉、人工智能、图像和视频处理等领域的教学与研 究工作。兼任福昕软件（688095.SH）独立董事，2022年2月起担任公司独立董 事。 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司主 ...

公司业绩及财务状况 - 公司2023年度业绩出现较大幅度下滑,主要受宏观经济形势影响,项目资金、项目验收、项目回款不及预期,公司对应收账款及合同资产计提减值准备增加,同时发行可转换公司债券计提利息费用增加[2] - 公司2022年营业收入为484,375,177.45元，同比下降5.99%[19] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为16,879,744.50元，同比下降57.05%[19] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为-48,007,245.84元，同比下降1,353.87%[19] - 公司2022年末资产总额为1,384,183,936.19元，同比增长19.87%[19] - 公司2022年末归属于上市公司股东的净资产为582,675,796.79元，同比增长6.28%[19] 公司发展战略 - 公司2024年将持续深化业务布局,积极融入"一带一路"不断夯实AI数字底座,迭代升级4大核心技术平台能力,以科技力量赋能千行百业,以数智赋能"海上丝绸之路"把握企业发展主动权,稳步开拓新局面[2] - 公司将通过分级分类采取压降措施,持续开展资产清查及款项清收工作,通过对关键人员设置绩效考核指标,强化管控力度,加强应收账款催收[2] - 公司将持续加强重大项目的预评估,审慎选择项目、客户和合作伙伴,将资金风险控制放在重要位置,争取更好的业绩积极回报投资者[2] 公司利润分配 - 公司2023年度利润分配预案为:以未来实施2023年度权益分配方案时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.4元(含税)[3] 智慧城市行业概况 - 智慧城市是运用信息和通信技术手段感测、分析、整合城市运行核心系统的各项关键信息，从而对民生、公共安全、城市服务、环保、工商业活动在内的各种需求做出智能响应[26] - 我国智慧城市的发展经历了三个阶段:基础设施建设阶段、促进信息化技术应用阶段、以新一代信息技术推动城市管理手段、管理模式、管理理念创新的智慧化阶段[26] - 2023年中国智慧城市ICT市场投资规模为8,754.4亿元人民币,其中基础设施及物联设备投入占56.6%、软件投入占25.2%、ICT服务投入占18.2%[26] - IDC预计到2027年中国智慧城市ICT市场投资规模将达到11,858.7亿元人民币,2023-2027年年均复合增长率为8.0%[26] - 新兴技术与智慧城市不断融合,新基建投资规模巨大,有利于全面释放数据红利,将助推智慧城市迎来新的发展机遇[28] - 逐步提高智慧城市各类软硬件国产化率将成为智慧城市安全、可靠发展的基础[28] - 未来智慧城市项目将更加强调项目的持续性运营能力,以"政府监督、企业主导、生态参与"为运营理念[28] - 智慧城市行业综合解决方案企业核心竞争力主要体现在持续研发创新能力、行业项目经验等方面[28] - 智慧城市的发展与基本民生、公共安全和产业发展相互关联,具有一定的周期性[28] 公司概况 - 公司创立于1994年，是优秀的智慧服务提供商、深交所创业板上市企业[36] - 公司以"创新驱动、智慧引领"为发展战略，打造了大数据平台、AI智慧视觉平台、AIoT中台、HFRDP数字研发中台4大核心技术平台[36] - 公司持有"CMMI5 国际软件成熟度认证""信息系统建设和服务能力四级（CS4）""建筑智能化系统设计专项甲级""电子与智能化工程专业承包壹级资质""CCRC 信息安全服务资质认证"等国际、国内高级资质及认证[36] - 公司先后荣获"中国软件技术领军企业""中国智慧产业领军企业""中国数据中心30强"等荣誉[36] - 公司主要业务包括智慧城市、智慧公共安全、智慧民生、智慧信息基础设施等综合解决方案[37] - 公司是智慧养老领域的先行者，开发了"智慧+"智慧养老服务平台[37] - 公司的控股子公司福建微尚生活服务有限公司提供社区居家养老和社区机构养老服务[37] - 公司推动城市运行管理服务"一网统管"[37][1] - 公司参加13项标准编制和软课题研究[36] - 公司积极开拓海外市场，在东南亚、非洲等国家设有分支机构[36] 公司核心技术及产品 - 公司根据《城市运行管理服务平台建设指南》等标准,结合自身智慧城市建设经验,从管理体系、数据体系、应用体系和环境体系四个方面开展城市运行管理服务平台建设[38] - 公司打造"一站式服务、全过程公开和全方位监督"的政务服务中心效能监督平台[38] - 公司以现代数字企业运营管理体系为核心,整合资源提升供销社服务能力,助力供销合作社联合社数字化转型[39] - 公司基于智慧园区数字底座,整合园区资产、事件、资源等要素,打造智慧园区通用应用和行业应用[40] - 公司打造"AI+市域治理"平台,围绕社会治理、公共安全防控等五个中心,构建和谐有序的活力社会[40] - 公司构建情报引领、数据支撑的情报、指挥、行动一体化警务运行机制,实现情指勤舆全业务

| 证券代码：300605 | 证券简称：恒锋信息 | 公告编号：2024-042 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123173 | 债券简称：恒锋转债 | | 恒锋信息科技股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 恒锋信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开的 第四届董事会第三次会议及第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于 2023 年度 计提资产减值准备的议案》，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等相关规定，现将本次计提资产减值准备的具体情 况公告如下： 一、计提资产减值准备情况概述 1、计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司本着谨慎性原则，对 合并报表范围内 2023 年度期末的各类存货、应收款项、合同资产、持有待售资产、 长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等资产进行了减值测试，对 应收款项及合同资产回收的可能性，各类存货的可变现净 ...

恒锋信息科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 恒锋信息科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合恒锋信息科技股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司截至2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了自我评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制自我评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现公司发展战略。由于内部控 制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的 ...

| 证券代码：300605 | 证券简称：恒锋信息 | 公告编号：2024-041 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123173 | 债券简称：恒锋转债 | | 恒锋信息科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 恒锋信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第 四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，分别审议通过《关于<2023 年 度利润分配预案>的议案》，现将相关情况公告如下： 一、2023 年度利润分配预案基本情况 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度母公司实现的净利润为 16,879,744.50 元，按《公司章程》规定，以 2023 年度母公司净利润的 10%提取法 定盈余公积金 1,687,974.45 元后，加上年初未分配利润 185,203,348.00 元，并减 去实施 2022 年度利润分配方案支付的股利 6,578,519.36 元，实际可供股东分配的 利润为 193,816,598.69 元。 本 ...

恒锋信息科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023年度，作为恒锋信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范 性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求，本着对全体股东负责的 态度，勤勉、忠实地履行独立董事职责，对公司重大事项发表客观、审慎、公正的事 前认可或独立意见，积极维护公司利益和股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人林朝南，男，中国国籍，无境外永久居留权，1975年出生，博士研究 生学历。现任厦门大学管理学院会计系副教授，安奈儿（002875.SZ）独立董 事、建发合诚（603909.SH）独立董事、欣贺股份（003016.SZ）监事会主席。 于2021年2月至2024年1月担任公司独立董事。 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股东公司担任任 ...

致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 您可使用手机"打一打"或进入"注册分子前明该审计报告是否面具有找业理可的全新训班系统用具。 您可使用手机"打一打"或进入"注册会计师行业线一监管平台（http://xcc.mvc.x.com.cn） 菲律宾 目 录 关于恒锋信息科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资 金往来的专项说明 恒锋信息科技股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他关 1 联资金往来情况汇总表 :T 关于恒锋信息科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 招 Grant Thornton 载 |三 北京 朝阳区建国门外大街 22 -165 E AR 编 10000 关于恒锋信息科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字(2024)第 442A009527 号 恒锋信息科技股份有限公司全体股东; 我们接受恒锋信息科技股份有限公司(以下简称"恒锋信息公司")委 托,根据中国注册会计师执业准则审计了恒锋信息公司 2023年 12月 31日 的合 并及公司资产负债表,2023年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、 合并及公司股东权益变动表和 ...